暗号資産規制とコンプライアンスの更新

米国司法省は暗号取引プラットフォームのPaxful Holdings Inc.に対し、効果的な反マネーロンダリング対策を構築しなかったため、400万ドルの罰金を科しました。これにより、犯罪に関連する資金の流通を許し、その利益を得ていたことが判明しています。調査の結果、Paxfulは一部の顧客の資金源が違法活動に由来していることを知りながらも、サービスの提供を続けていたことが明らかになりました。

Paxfulは、マネーロンダリングや関連犯罪の取り締まりを容易にしたとして$4 百万ドルの罰金を科されました。これに対し、同社は$112 百万ドルの罰金を認めましたが、財務状況を考慮して司法省は減額しました。Paxfulはまた、350万ドルの民事罰も科されています。

BlockFillsは、市場の変動性により一時的に入金と出金を停止していますが、取引ポジションの取引は引き続き可能です。同社は2,000以上のクライアントにサービスを提供し、昨年は$61 十億ドルの取引を促進しました。流動性の回復を目指しています。

Uniswap Labsは特許侵害訴訟で勝訴し、裁判所は原告が合理的な請求を提出できなかったと判断しました。この案件は、BancorがUniswapが許可なくその特許コードを使用していると主張したもので、判決は関連する特許請求が保護されないとし、DeFiコミュニティのイノベーションの自由を守りました。

アメリカ証券取引委員会（SEC）の議長、Paul S. Atkinsは、国会でSECの今後の重点事項として、企業のコンプライアンスコストの削減、IPOと資本形成の支援、デジタル資産規制の推進、従来の規制手段の見直し、投資者保護と執行の強化を挙げました。SECは引き続き投資者を保護し、市場の公平性を促進します。

香港証券監督委員会は、新たな指針を公布し、ライセンスを持つブローカーが仮想資産の保証金融や仮想資産を担保とした取引に事業を拡大し、市場の流動性を開放することを認めました。同時に、専門投資家向けに永続契約の高水準な枠組みを提供し、子会社がマーケットメイカーとして役割を果たすことを許可し、仮想資産取引のエコシステムを活性化させ、市場の発展を促進します。

アナトリー・レグコディモフは、フランスへの潜在的な引き渡しの可能性に直面しているロシアの暗号通貨起業家であり、米国との囚人交換の一部である可能性があります。彼の支持者は、引き渡しは二重の罰をもたらすと主張し、暗号業界における越境法的問題の複雑さを浮き彫りにしています。

Odaily Planet Dailyによると、市場の情報によれば、暗号通貨レンディングプラットフォームのBlockFillsは顧客の引き出しを一時停止しました。この措置は、デジタル資産市場の継続的な変動の最中に行われており、今後さらに詳細な情報が公開される可能性があります。

_誘拐メモは、FBIが映像を公開しウォレットの活動を確認したNancy Guthrie事件で、最大$6M ビットコインの身代金要求を示しています。_ 報告されたビットコインの身代金要求が、テレビアンカーのサバンナ・ガスリーの母親である84歳のNancy Guthrieの事件で浮上しました。 メディアは受け取りました

香港は、ライセンスを持つプラットフォームがプロの投資家向けに厳格なリスク管理の下で暗号通貨の永久契約を提供することを許可します。 証券先物委員会（SFC）は、アクセスを機関に限定し、レバレッジの変動や清算を管理するための強力なシステムを要求します。 ビットコインとイーサリアムは暗号通貨の基軸となるでしょう

Mandiantは、北朝鮮に関連するUNC1069脅威グループが暗号通貨やフィンテック企業に対する攻撃を強化していることを発見しました。彼らはSILENCELIFTなどを含む7種類のマルウェアを使用し、偽の動画や侵入したTelegramアカウントを利用して被害者を騙し、機密データやデジタル資産を窃取しています。

Balancerは、本日より180日間のホワイトハット救済資金申請受付を開始したことを発表しました。影響を受けたユーザーは救済対象のトークンを申請できます。資金の配分はプールの流動資金提供者の割合に基づいて行われ、期限を過ぎた資産は休眠状態に移行します。調査は引き続き進行中です。

SEC委員のマーク・ウエダは、米国債のような資産のトークン化が概念から現実へと移行しつつあることを強調しています。彼は、投資家を保護しながらブロックチェーンの革新を支援するための規制の見直しを提唱しており、進化する金融環境において慎重ながらも楽観的な姿勢を示しています。

Beaverd（@beaverd）はXプラットフォームの長文コンテストで100万ドルの優勝を果たしたが、BubblemapsによってMemeコイン詐欺に関与していることが暴露され、60万ドル以上の利益を得ていたことが判明した。指摘に直面し、Beaverdは否定することなく挑発的な反応を示し、コミュニティの不満を招いた。彼の発言や背景も多くの議論を呼んでいる。

Foresight Newsの報道によると、SBF（@SBF_FTX）のXアカウントが投稿した内容によると、新たな証拠は、バイデン政権の司法省が複数の証人に対して脅迫を行い、沈黙させたり証言を変更させたりしていたことを示しています。彼は有罪判決の取り消しを求めており、その裁判官が本人、元FTX幹部のRyan Salame、そしてトランプ大統領を含む被告Lewisに対して不公平な判断を下したと考えています。

香港証券取引委員会は仮想資産の規制を推進しており、短期間で3つの新しい措置を発表する予定です。これには、取引プラットフォームによる永続契約の提供を認めることや、ブローカーがビットコインやイーサリアムを担保として資金調達に使用することを許可することが含まれます。初期段階では専門的な投資家のみが参加できるようになり、リスク管理と透明性を強調し、取引プラットフォームの流動性操作も規制されます。

香港証券先物委員会（SFC）は、新たなガイドラインを発表し、ライセンスを持つ仮想資産ブローカーに対して、保証金融資サービスの提供と永続契約の規制枠組みの策定を認めました。ただし、これは専門的な投資家に限定されています。この措置の目的は、市場の流動性とリスク管理を向上させることであり、関連会社がマーケットメイカーとして参加することも許可しています。SFCは、デジタル資産市場の段階的な発展を強調しています。

2月11日の報告によると、Google傘下のセキュリティチームであるMandiantは、北朝鮮と関係のあるハッカーグループが、ディープフェイク動画や偽のZoom通話を利用して暗号通貨業界に対し高度にカスタマイズされたソーシャルエンジニアリング攻撃を仕掛け、多数のマルウェアを仕込むことで資産やデータの窃取を行っていることを明らかにしました。 調査によると、この攻撃はサイバー脅威グループのUNC1069によって開始されました。このグループは少なくとも2018年から活動しており、2023年以降はターゲットを従来の金融からWeb3分野に移しています。対象には暗号金融テクノロジー企業の幹部、ソフトウェア開発者、ベンチャーキャピタリストなどが含まれます。今回の事件は、業界の幹部のTelegramアカウントが乗っ取られたことに端を発し、攻撃者はその人物になりすましてターゲットに接触し、信頼を築いた後、偽のCalendlyビデオ会議招待を送信しました。

2月11日の報告によると、ホワイトハウスが行ったステーブルコイン規制に関する第2回目の協議は、銀行と暗号通貨企業の合意に至らなかった。主要な対立点は、「ステーブルコインがユーザーに利益や報酬を提供できるかどうか」に集中している。複数の暗号資産関連企業と米国の大手銀行が同じ場で対話したが、重要な条項で意見が一致せず、米国のステーブルコイン規制の枠組みは再び行き詰まった。 この会議は、提案されている《CLARITY法案》と直接関係している。この法案は、《GENIUS法案》に基づいて提案されたデジタル資産の規制構造であり、下院では既に可決されているが、上院は長らく進展していない。最大の障壁と見なされているのは利益に関する条項である。銀行側は、ステーブルコインが利息や報酬を提供すれば、従来の預金が流出し、銀行の家庭や中小企業への貸し出し能力が弱まり、金融システムの安定性に影響を及ぼすことを懸念している。

2月11日の報道によると、香港特別行政区財政司長のポール・チャンは、香港が3月に最初のステーブルコインライセンスを発行する準備が整ったと述べており、これにより現地のステーブルコイン規制が正式に実務段階に入ったことを示しています。この発言はデジタル資産業界の会議で行われ、市場では「香港のステーブルコイン規制枠組み」や「ステーブルコインの適正な発行の展望」などの話題に高い関心が集まりました。 ポール・チャンは、第一段階では少量のライセンスのみを発行し、規制当局は申請者が明確な適用シナリオ、持続可能なビジネスモデル、そして完備されたコンプライアンスとリスク管理体制を備えているかどうかを重点的に審査すると指摘しました。彼は、ステーブルコインは単なる決済手段ではなく、伝統的な金融とオンチェーン経済をつなぐ重要なインフラであるため、イノベーションとリスクコントロールのバランスを取る必要があると強調しています。