執行措置

イラン駐北京大使ファズリは7月4日、北京で開催された第14回世界平和フォーラムで、テヘランは友好の程度に応じてホルムズ海峡の通行料の水準と性質に差別的な待遇を与えると声明し、「我々（イラン）は中国が友好国であるため、確かに中国に特別な配慮を行う」と明確に述べた。通行料はビットコインまたはUSDTで決済される。イラン政府はビットコインを選択した理由として、この資金は凍結、追跡、制裁による没収が不可能であると説明している。##イラン大使7月4日声明：差別待遇政策とカリバフ会談内容2026年7月4日、イラン駐北京大使ファズリは第14回世界平和フォーラムで公開声明し、イランは「中国が友好国であるため、確かに中国に特別な配慮を行う」と述べ、明確に友好の程度を通行料差別価格設定の根拠とした。前日（7月3日）、イラン議会議長カリバフは北京で全国人民代表大会副委員長のホー・ウェイと会談し、「イランはすでにホルムズ海峡における中国船舶の通過問題を解決した」と直接表明し、「中国は困難な時期に常にイランと共にあった」と強調し、同時にイランは決してアメリカが海峡問題に介入することを許さないと重申した。##ビッ

Reform UK党首ナイジェル・ファラージは、2024年7月4日のクラクトン選挙区での議員当選前の1年間に、オフショア暗号ギャンブルプラットフォームに関与した有罪判決を受けた詐欺師ジョージ・コットレルから、広範かつ未公開の資金援助を受けていたことが、今週末に発表されたサンデー・タイムズの調査で明らかになった。同紙は、コットレルがファラージの私設警備、運転手、ソーシャルメディアスタッフ、宿泊費を負担し、ファラージはそれを申告しなかったことで議員の開示規則に違反した可能性があると報じた。下院規則では、新たに選出された議員は、選挙前12か月間に政治活動に関連して受け取った300ポンド以上の利益を登録する必要があるが、ファラージはコットレルが資金提供したベルギーへの9,253ポンドの旅行と、その後の15,276ポンドの航空券寄付のみを報告している。 ジョージ・コットレル、電信詐欺で8か月服役 32歳のジョージ・コットレルは、2016年にファラージと旅行中にシカゴのオヘア空港で逮捕された。マネーロンダリングの囮捜査で電信詐欺の罪を認め、8か月服役した。コットレルは後にモンテネグロに移り、サンデ

日曜タイムズが今週末に公開した調査によると、リフォームUK党首ナイジェル・ファラージ氏は、オフショアの暗号ギャンブルプラットフォームと関係のある有罪判決を受けた詐欺師ジョージ・コットレルからの多額の資金援助を申告せず、議員の開示規則に違反した可能性がある。 報告書によると、ファラージ氏が2024年7月4日にクラクトン選出の議員に選出される前の1年間、コットレルはファラージ氏の個人警護、運転手、ソーシャルメディアスタッフ、宿泊費を負担していた。 下院規則では、新たに選出された議員は、選挙前12か月間に政治活動に関連して受領した300ポンドを超える利益を登録することが義務付けられている。 ファラージ氏は、コットレルが負担した2つの旅費（ベルギー旅行9,253ポンドと航空券15,276ポンド）のみを開示し、その他の支援については開示していない。 32歳のコットレルは、マネーロンダリングの囮捜査での電信詐欺罪を認め、懲役8か月の刑に服した。

Tetherは、制裁対象のすべてのTRON wallet addressesからのUSDT送金を禁止し、134の暗号ウォレット識別子がOFAC制裁に含まれました。 Chainalysisは、2023年に140万ドル以上を受け取り、88万ドル以上を送金したTRONウォレットを発見しました。 ブロックチェーン分析、規制執行、およびステーブルコイン管理は、制裁対象の暗号活動を防止するための協調行動として提供されました。 OFAC制裁は協調的な執行措置につながり、Tetherはブロックチェーン調査で特定されたすべての制裁対象TRONアドレスのUSDT残高を凍結することで対応しました。 OFAC、制裁範囲を暗号ウォレットに拡大 -------------------------------------------- Wu Blockchainは、米国財務省が最近制裁リストを更新したと報じました。この措置により、ISIS-Kに関連する134の暗号通貨ウォレット識別子が追加されました。これらのアドレスは、131のTRONウォレットと3つのMoneroウォレットで構成されていました。 Tether、I

Tetherは、制裁対象のすべてのTRONウォレットアドレスからのUSDT転送を禁止しました。また、OFAC制裁には134の暗号ウォレット識別子が含まれていました。 Chainalysisは、2023年に140万ドル以上を受け取り、88万ドル以上を送金したTRONウォレットを特定しました。 ブロックチェーン分析、規制執行、およびステーブルコイン管理が、制裁対象の暗号活動を防止するための協調措置として提供されました。 OFAC制裁は協調的な執行措置につながり、Tetherはブロックチェーン調査で特定されたすべての制裁対象TRONアドレスのUSDT残高を凍結することで対応しました。 OFAC、制裁対象を暗号ウォレットに拡大 -------------------------------------------- Wu Blockchainは、米国財務省が最近制裁リストを更新したと報じました。この措置により、ISIS-Kに関連する134の暗号ウォレット識別子が追加されました。これらのアドレスは、131のTRONウォレットと3つのMoneroウォレットで構成されていました。 Tether、IS

CoinDeskによると、Kalshiを含む予測市場プラットフォームは、複数の米国州で法的課題に直面しており、今週、州規制当局が管轄権を持つべきかどうかを中心に集中的な公聴会が開かれている。ネバダ州とミシガン州では訴訟が進行中で、ミネソタ州では口頭弁論が続いており、控訴が米国最高裁判所に達する可能性もある。別途、ノースカロライナ州は予測市場の収益に対する州税の課税を進めている。

据红星新闻报道，对缅甸诈骗窝点的调查显示，全球电信诈骗正越来越多地采用AI自动化技术，并结合跨境加密货币支付。犯罪网络利用包括OpenAI的ChatGPT和谷歌的Gemini在内的大型语言模型，生成多语言社交工程脚本，大规模实施身份伪造和情感操控。资金通过链上支付和国际渠道进行快速洗钱，形成了“AI驱动获客+加密结算”的双层模型，具有高自动化和跨境可扩展性。星链已成为这些行动的主要互联网服务提供商。 OpenAI回应称，诈骗分子对ChatGPT的滥用与合法用户行为相似，导致检测困难，但指出其安全系统每月暂停约10万个可疑账户。谷歌表示其AI模型包含安全护栏，并强调致力于“负责任的AI开发”，以限制工具被用于欺诈及其他非法目的。

ドナルド・トランプ大統領のTRUMPミームコインは、ニューヨーク・タイムズが暗号通貨分析企業Nansenのデータを引用して報じたところによると、6月末までに大統領に6億3600万ドルの支払いをもたらした一方、98万8905人のバイヤーは38億1000万ドルの損失を被った。このトークンは最高値75.35ドルから7月3日には1.76ドルへと97％下落し、トランプ氏は公衆の信頼を個人的な利益のために利用したと批判する投資家からの非難を招いている。この損失は、米国証券取引委員会が2025年2月にミームコイン取引の監視を停止すると発表したにもかかわらず発生しており、法律専門家はトランプ氏が投資家から将来民事訴訟を受ける可能性が残ると警告している。 約100万人の投資家がTRUMPトークンで損失を報告 ニューヨーク・タイムズは、Nansenのデータを引用し、TRUMPトークンの購入者98万8905人（購入者の約3分の2）が現在赤字であると報じた。この評価は、トランプ氏の年次財務開示の公表に続くもので、同開示により、2025年にトランプ氏がトークンから6億3600万ドルを獲得し、さらにさまざまな事業

中国決済協会は7月5日、仮想通貨を使用して国境を越えたギャンブル計画に資金を提供するリスクについて警告する詐欺防止勧告を発行しました。 同協会は、仮想通貨ベースのギャンブルは隠蔽性とリスク要因が高まることを指摘し、仮想通貨を介したギャンブルへの参加やギャンブル活動の決済サービスの提供は違法行為に当たると強調しました。 この勧告は、一般市民に対し、仮想通貨ギャンブル取引を避け、金融の安全を維持するよう促しています。

ブラジル連邦警察は金曜日、オペレーション・エクスチェンジを開始し、特別指定グローバルテロ組織であるプライメイロ・コマンド・ダ・キャピタル（PCC）に関連するマネーロンダリングネットワークを解体した。このネットワークは仮想通貨と現金を使ってフロリダからブラジルに送られた不正資金をロンダリングしていた。当局は、この組織が仮想通貨送金、大口銀行取引、現金輸送を組み合わせた構造化システムを通じて、約20億ドルをロンダリングしたと推定している。作戦には50人の警察官がサンパウロ州全域で24件の令状を執行し、1人の容疑者を逮捕したが、主要人物は調整されていない米国の制裁発表後に逃亡した。 連邦警察、サンパウロ州全域で24件の令状を執行 オペレーション・エクスチェンジでは、サンパウロ州内の場所で13件の捜索押収令状と11件の仮逮捕令状が執行された。地元メディアによると、警察はこの組織が「不正な仮想通貨送金と現金輸送を通じて資金を移動する構造化システム」を使用していたと報告した。当局は、犯罪者らがユーザー間の取引、大口銀行取引、現金を組み合わせて約20億ドルをロンダリングしたと推定している。調査が進行

ブラジル連邦警察によると、当局は金曜日（7月4日）、約20億ドルを動かしたプライメイロ・コマンド・ダ・キャピタル（PCC）と関連する暗号通貨マネーロンダリング組織を解体した。オペレーション・エクスチェンジでは、50人の捜査官がサンパウロ全域で24件の捜索令状を執行し、1人を逮捕した。連邦警察のアンドレイ・ロドリゲス長官によると、この作戦は、7月1日に米国外国資産管理室（OFAC）が重要容疑者を指定した後に加速された。同長官は、早期の指定により、主たる容疑者であるビクトル・エンリケ・デ・オリベイラ・シマダが当局に逮捕される前に逃亡することを許したと述べた。

Foresight NewsがベトナムのYouth新聞を引用して報じたところによると、ベトナム警察は最近の記者会見でONUS仮想通貨取引所詐欺事件の詳細を発表した。公安省の捜査保安局（A09）は、当局が金銀350キログラム以上を押収し、2000億ベトナムドン相当の不動産8件を凍結し、被告が使用した300以上の銀行口座を停止したと述べた。3月23日、警察は8人の被告をコンピュータおよび電気通信ネットワークを使用した財産侵害と資金洗浄で起訴した。この事件には約500万のユーザーアカウントが関与しており、当局はソーシャルメディアインフルエンサーが計画に加担したかどうかを調査している。

ニース・マタン紙によると、フランス当局は6月25日、カヴァレール・シュル・メールで、裕福な夫婦から暗号資産150万ユーロを詐取したとして、母親と息子を逮捕した。 2人は偽の不動産販売保証スキームを使い、被害者を騙して指定口座に資金を預けさせ、その後ミラノでの面談中に、メガネに隠した小型カメラを使って秘密鍵を入手した。 容疑者がコート・ダジュールに所有する約190万ユーロ相当の不動産3件が当局に差し押さえられた。 両容疑者には前科があり、現在も司法監察下にある。 本件は9月1日にドラギニャン刑事裁判所で、組織的な詐欺とマネーロンダリングの罪で公判が予定されている。

サウスチャイナ・モーニング・ポストによると、中国の警察当局者は6月4日、犯罪に使用される暗号通貨を追跡・押収する方法を詳述した技術論文を発表した。 温州公安局と浙江省警察の警官らが執筆したこの論文は、学術誌『刑事技術』に掲載された。 報告書は3段階のプロセスを概説している。フォレンジックソフトウェアを使用して容疑者のデバイスに保存された秘密鍵やニーモニックフレーズを特定する段階、取引手数料や取引所の記録を分析してブロックチェーン全体の資金の流れを追跡する段階、押収した資産を警察管理下のマルチシグネチャウォレットに移すか取引所アカウントを凍結する段階である。論文は、捜査官による悪用を防ぐための内部監視メカニズムを強調している。

アメリカ主要郡保安官協会(MCSA)は、CLARITY Actに関して、当初は法案の一部がデジタル資産に関連した違法金融捜査を弱める可能性があると警告していたが、その後中立の立場に転じた。金曜日に上院銀行委員会委員長のティム・スコット氏とエリザベス・ウォーレン上院議員に宛てた書簡で、同団体は、5月14日付の書簡で提起された懸念を受けて、第604条に関する懸念の一部が対処されたと述べた。第604条は、ブロックチェーン規制確実性法に関連し、分散型プラットフォーム上でユーザーが行った違法行為について開発者の責任を保護するための規定である。MCSAは、第604条が犯罪者に抜け穴を作り、捜査官が暗号関連の詐欺、ランサムウェア、人身売買、テロ資金調達、その他のデジタル資産を活用した犯罪を追及するのを困難にする可能性があると警告していた。この方針転換により、支持者たちが今月、同法案を上院本会議での採決に持ち込もうとしている中で、主要な法執行団体からの顕著な反対意見が取り除かれた。 CLARITY Act、銀行委員会の5月の進展後、上院本会議での採決を待つ この法案は5月以来、本会議での審議を待ってい

Tetherは、すべての制裁対象TRONウォレットアドレスからのUSDT送金を禁止し、134の暗号通貨ウォレット識別子がOFAC制裁に含まれていました。 Chainalysisは、2023年に140万ドル以上を受け取り、88万ドル以上を送金したTRONウォレットを発見しました。 ブロックチェーン分析、規制執行、ステーブルコイン管理は、制裁対象の暗号通貨活動を防止するための協調行動として提供されました。 OFAC制裁は協調的な執行措置につながり、Tetherはブロックチェーン調査で特定されたすべての制裁対象TRONアドレス内のUSDT残高を凍結することで対応しました。 OFAC、制裁を暗号通貨ウォレットに拡大 -------------------------------------------- Wu Blockchainは、米国財務省が最近制裁リストを更新したと報じました。この措置により、ISIS-Kに関連する134の暗号通貨ウォレット識別子が追加されました。これらのアドレスは131のTRONウォレットと3つのMoneroウォレットで構成されていました。 Tether、ISIS-K関

Tetherは、制裁対象のTRONウォレットアドレスからのUSDT転送を禁止し、OFAC制裁に134の暗号ウォレット識別子が含まれました。 Chainalysisは、2023年に140万ドル以上を受け取り、88万ドル以上を送金したTRONウォレットを発見しました。 Blockchain分析、規制執行、ステーブルコイン管理は、制裁対象の暗号活動を防ぐための協調行動として提供されました。 OFAC制裁が協調的な執行措置を導き、Tetherはブロックチェーン調査で特定された制裁対象の全TRONアドレスにおけるUSDT残高を凍結することで対応します。 OFAC、暗号ウォレットに制裁を拡大 -------------------------------------------- Wu Blockchainは、米国財務省が最近制裁リストを更新したと報じました。この措置により、ISIS-Kに関連する134の暗号通貨ウォレット識別子が追加されました。それらのアドレスは、131のTRONウォレットと3つのMoneroウォレットで構成されていました。 Tether、ISIS-Kに関連する全131のTRON