執行措置

ギャラクシー・デジタル社の億万長者創業者マイケル・ノボグラッツは、今週、ビットゴー・ホールディングス社の最高経営責任者（CEO）マイク・ベルシェと、係争中の法的争いをめぐり法廷で対峙した。両者の争点は、暗号資産市場の下落により4年前に崩壊した、提案されていた合併に関するものだ。当初の取引は12億ドル（$1.2 billion）と評価され、2021年に提案された当時、暗号資産業界で過去最大の規模だった。ビットゴーは、取引から撤退するにあたり、ギャラクシーが少なくとも1億ドル（$100 million）を支払うことを求めている。 ビットゴーの法的主張 ビットゴーは、ギャラクシーが取引を完了させるために合理的な努力を尽くさなかったことに加え、米国当局による捜査の詳細を隠していたと主張している。そうした捜査は、合併を最終的にまとめる能力に影響を与えた可能性があるという。

Chainalysisによると、5月20日、同社はイタリアの脱税調査に関する調査結果を公表し、Bitcoin OrdinalsとBRC-20トークンを通じて生み出された、申告されていないキャピタルゲインが€1 million超であることを明らかにした。イタリアのGuardia di Finanzaの捜査官は、押収されたLedgerのハードウェアウォレットから複数のオンチェーン取引を通じて資金を追跡し、最終的にウォレットの活動を実在の人物に結びつけた。容疑者は資産を鋳造し、販売のために出品し、違法に公的補助金を受け取ったうえで、利益を主要なBitcoinウォレットに送金していた。 Chainalysisは、犯罪者が富を隠すために新しいデジタル資産クラスを悪用するケースが増えていると強調したが、公的ブロックチェーンには、そうした手口を暴く永久的な痕跡が残る。同社は、適切なブロックチェーン・インテリジェンスのツールがあれば、技術的な新しさがあっても捜査官は複雑なオンチェーンの活動を解読できると述べた。

商品先物取引委員会（CFTC）とナショナル・ホッケー・リーグ（NHL）は木曜日、プロホッケーと関連するイベント契約の双方の「健全性を守る」ために連携し、情報を共有する覚書（Memorandum of Understanding）に署名した。この合意は、予測市場が拡大する中で、CFTCがプロスポーツのリーグとのつながりを築こうとする最新の取り組みを示している。NHLコミッショナーのゲイリー・ベットマンは次のように述べた。「健全性は常にNHLにとって、そして我々の試合にファンやパートナーが寄せる信頼の基礎として、最重要であり続けています。CFTCとの合意は、すでに整備されている包括的な健全性モニタリング・システムを強化し、潜在的なリスクの特定、抑止、そして対処を行う能力を高めます。」 これまでのスポーツリーグに関する合意 NHLのMoUは、3月にメジャーリーグベースボールとCFTCの間で交わされた、同様の合意に続くものだ。この合意は、試合と予測市場の健全性を維持することを目的としていた。KalshiやPolymarketのような予測市場プラットフォームは、特に2024年の米国大統領選の選挙

水曜日、ミズーリ州の司法長官キャサリン・ハネウェイは、Bitcoin ATMオペレーターのCoinFlipを提訴し、民事上の罰金として183万ドルと業務停止を求めた。高齢の消費者を狙った詐欺的な取引を、当該企業が故意に助長していたと非難している。CoinFlipはこの訴訟を「根拠のないもの（meritless）」とし、消費者向けの強固な保護策があると主張、当局には実際の犯罪者を追及するよう促した。今回の法的措置は、今週早々にBitcoin DepotがChapter 11の破産申請を行ったことに続くもので、訴訟コストの増大がBitcoin ATM業界の様相を変えつつある。

Foresight Newsによると、米国商品先物取引委員会（CFTC）と全米ホッケーリーグ（NHL）は、5月21日にCFTC規制下の取引所でのプロホッケー予測市場の監督を連携するための覚書に正式に署名した。合意のもと、両者は定期的な連絡のための代表者を指名し、インサイダー取引、詐欺、市場操作の防止に注力する。NHLはまた、多層的な市場モニタリングの仕組みを確立しており、市場の健全性を確保するためにパートナーと連携すると述べた。

ミズーリ州はCoinFlipを提訴し、米国最大級の暗号資産（クリプト）ATM運営者の一つが、詐欺を可能にしているとして告発し、利用者に過大な料金を課し、消費者保護法に違反したと主張した。 概要 ミズーリ州はCoinFlipから最大183万ドルの罰金および返還（restitution）を求めている。 州によれば、CoinFlipはミズーリ州内で140以上の暗号資産キオスクを運営していた。 この訴訟は、米国における暗号ATM詐欺へのより広範な取り締まりに加わるものだ。 ミズーリ州司法長官キャサリン・ハナウェイ（Catherine Hanaway）はCoinFlipを提訴し、同社が州全体で詐欺を可能にしたこと、さらにキオスク・ネットワークを通じて詐欺に結び付いた取引から利益を得ることで、ミズーリ州の消費者保護法に違反したと申し立てた。司法長官事務所によれば、この訴訟はCoinFlipとして事業を行うGPD Holdings LLCを相手に、ジャスパー郡で提起されており、罰金、返還、差止めによる救済（injunctive relief）を求めている。 ハナウェイは、CoinFlipの機械は詐欺

はじめに 米国証券取引委員会（SEC）は、予測市場に連動する新たな種類の上場投資信託（ETF）の立ち上げを遅らせており、実世界の出来事に賭けることを前提にした商品への規制上の慎重さを示している。SEC委員長のポール・アトキンス（Paul Atkins）は、当局はこれらの商品に潜むリスクを評価するためにさらに時間が必要だと発表し、「新しい商品は新しい疑問を生む」と述べた上で、申請中の案件を進める前にSEC職員に対し一般からの意見を集めるよう指示した。今月初め、規制当局はビットワイズ（Bitwise）、ラウンドヒル・インベストメンツ（Roundhill Investments）、グラニットシェアーズ（GraniteShares）によって提出された書類の審査をいったん停止していた。3社はいずれも2月に申請書を提出していた。 なぜ予測市場ETFが注目されているのか 予測市場は急速に成長し、暗号資産（クリプト）の中でも最も速い拡大セクターの一つになっている。月間の取引高は現在、選挙、スポーツの試合、企業の業績、そして文化的な出来事をめぐる思惑を背景に、定期的に150億ドルを超えている。 提案され

オープニング Terraform Labsの管理者トッド・スナイダーは、月曜日に提出された訂正された訴状の中で、ジェーン・ストリートのトレーダーがプライベートなTelegramチャットを使ってTerraformの従業員からインサイダー情報を入手し、その後、2022年5月7日にステーブルコインが崩壊する数時間前に、同社の全ての1億9200万ドル分のTerraUSDポジションを投げ売りしたと主張した。訴状は、当該の数量取引会社が「ブライスの秘密」と名付けられた秘密のメッセージの連鎖を使い、現職および元Terraformのスタッフから機密情報を受け取ったと述べている。この疑惑の活動は、2022年5月の400億ドル規模のTerraの大規模崩壊の最中に起きたとされており、その後、セプシス（Celsius）、スリー・アローズ・キャピタル（Three Arrows Capital）、ボイジャー（Voyager）など複数の主要企業の破産につながる、より広範な暗号資産の連鎖的混乱を引き起こした。 ジェーン・ストリートに対する疑惑 裁判所が任命したTerraform Labsの計画管理者スナイダーは、ジェ

Terraform Labsの管理者トッド・スナイダーは月曜日、訂正された訴状の中で、Jane Streetのトレーダーが、Terraformの従業員からインサイダー情報を得るために私的なTelegramチャットを使用し、その後ステーブルコインの2022年5月の崩壊の数時間前に同社の全$192 million USTポジションを売却したと主張した。 提出書類によると、そのチャットは、Jane Streetのシステム開発者ブライス・プラット（元Terraformインターン）にちなんで「Bryce's Secret」と名付けられており、2022年2月に作成され、現在および過去のTerraform従業員が機密情報を共有していたという。訴状では、2022年5月7日、Jane StreetはUSTが崩れ始める前にドルとのペッグを維持したまま全USTポジションのステーク解除と売却を行ったとされている。Jane Streetはその後、機密の救済作業の詳細を知ったことでUSTとLunaをショートしたとされ、取引を通じて134百万ドル超を稼いだという。Jane Streetはこの申し立てを否定し、損失は

米連邦捜査局（FBI）のNexFundAI作戦は、暗号解説者のエヴァン・ルスラとカール・ムーンが、米国の捜査官が架空のイーサリアム・トークンを使って暗号のマーケットメイカーを捕まえたとされる内容に関する、注目を集める新しい投稿を共有したことを受けて、焦点を戻している。 まとめ FBI捜査官は、疑惑のウォッシュ取引（売買の見せ玉）企業を捕まえるために、実在のERC-20トークンとしてNexFundAIを作成した。 エヴァン・ルスラは、マーケットメイカーが偽の出来高、チャートの装飾、ボットによる取引サービスを提供したと述べた。 Crypto.newsは以前、NexFundAIが18人の個人と組織への告発につながったと報じていた。 Xの投稿の中で、エヴァン・ルスラは、FBIがNexFundAIというERC-20トークンを、供給量1000億（100 billion）トークン、ウェブサイト、そして通常の暗号プロジェクトに見えるように作られたブランディングとともに作ったと述べた。彼は、潜入捜査官がそのプロジェクトのチームとして振る舞い、偽の取引活動を作るための協力をマーケットメイカーに求めたと語っ

税金の徴収と支払いを担当する当局は、技術の進展に追いつくために急いでいます。 Chainalysisによると、イタリアのフォッジャで経済・金融警察部隊（Economic and Financial Police Unit）が脱税計画を発見したとされています。 ブロックチェーン分析企業のChainalysisは、税金を免れようとする人々が、Bitcoin OrdinalsやBRC-20トークンのようなデジタル手段を使って、税務当局に対する収入を隠すケースが増えていると報告しています。 水曜日に公開された調査の中でChainalysisは、脱税や申告漏れの収入は以前から存在しているものの、これらの犯罪を実行するための手口は常に変化していると述べました。 税金の徴収と支払いを担当する当局は、技術の進展に追いつくために急いでいます。3月の調査によると、米国の暗号資産保有者のうち利益を開示しているのは32〜56％にとどまります。2024年8月の調査では、その割合がノルウェーでわずか12％だと分かりました。 Bitcoin OrdinalsおよびBRC-20トークンが使用されている Chainal

米国財務省の外国資産管理室（OFAC）によると、同庁は5月21日、シナロア・カルテルのマネーロンダリング・ネットワークに関連する13人以上の個人および団体に制裁を科した。これには、フェンタニルと薬物の収益を暗号資産に換えると非難されている1件の作戦も含まれる。アルマンド・デ・ヘスース・オヘダ・アビレスは、マネーロンダリング・ネットワークのリーダーとして特定されており、同ネットワークは米国内で大量の現金を集め、それを暗号資産に転換し、資金をメキシコのカルテル幹部へと送金していた。OFACは、オヘダ・アビレスが現金の回収を調整し、暗号資産への転換を後押しした一方、関係者はデジタル通貨の移転を仲介していたと述べた。制裁の結果、指定された人物に関する米国内のすべての財産および持分は差し止められ、米国人は指定された個人および団体との取引に関与することを禁じられている。

Chainalysisによると、イタリアの容疑者が2026年5月21日に、Bitcoin OrdinalsとBRC-20トークンを使って課税対象の利益$1.1 millionを隠したとされている。この容疑者はBRC-20トークンを作成し、それを利益のために売却した後、取引の痕跡を隠すために得た収益を再びBitcoinに換金した。捜査当局は、複層化したトークンのエコシステムが課税対象の収入の追跡を大幅に難しくしたと考えており、Bitcoinのトークンとしての機能拡大に伴う新たな規制上の懸念を浮き彫りにしている。

ChainCatcherが香港警察の発表を引用し、その情報によれば、香港、シンガポール、韓国、タイ、および他の5つの管轄区域の捜査当局は、3月10日から5月7日までの国境をまたぐ詐欺とマネーロンダリングへの取り締まりの中で、3,018人を逮捕した。今回の作戦では、損失額7.52億ドルを伴う138,000件超の詐欺事件が捜査され、101,989の銀行口座が凍結され、盗まれた資金161 millionドルを首尾よく押収・阻止できた。シンガポールの企業が3,600万ドルをだまし取られた大規模事件では、回収された資金の約半分がステーブルコインに換金され、複数の仮想資産ウォレットに送金された。警察は、活動を追跡したうえで、これらのステーブルコイン送金のうち2,000万ドルを凍結することに成功した。当局は、各管轄区域において暗号資産を用いたマネーロンダリングが増加傾向にあると指摘した。

米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、シナロア・カルテルに関連する2つのネットワークに結び付いた12人以上の個人および団体に対し制裁を科した。そこには、カルテルのためにフェンタニルおよびその他の薬物収益を仮想通貨に転換したとされる1件の作戦も含まれる。指定された人物の中には、OFACが「カルテルに代わってフェンタニルや他の麻薬の販売による収益を取り扱う洗浄（マネーロンダリング）ネットワークの責任者」と特定したアルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレス、ならびに「別の薬物密輸・洗浄組織を率いる指名手配犯」として説明されたヘスス・ゴンサレス・ペニエラスがいる。この洗浄ネットワークは、仮想通貨の送金、米国内での現金回収、そしてロス・チャピトスに結び付いたメキシコ拠点のブローカーを利用した。ロス・チャピトスは、ホアキン「エル・チャポ」グスマン・ロエラの息子であるイワンおよびアルフレード・グスマン・サラサルが率いるシナロア・カルテル派閥で、両者はいずれも逃走中である。 指定された個人と役割 OFACはアルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレスを、米国での現金回収を調整し、仮想通貨への転換を促進す

OFACによると、米国財務省はシナロア・ドラッグカルテルに関連するマネーロンダリングの2つのネットワークに制裁を科した。そこには、13人以上の個人と団体が関与しているという。1つのネットワークは、フェンタニルやその他の違法薬物の売買で得た現金を暗号資産に換金し、それをシナロア組織の上級メンバーに送金することを、疑われている。そこには、投獄されているカルテル指導者ホアキン「エル・チャポ」グスマンの息子であるイバンおよびアルフレド・グスマン・サラザールが支配するロス・チャピトス派のメンバーも含まれている。 制裁対象の個人には、アルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレス、そしてヘスス・ゴンサレス・ペヌエラスが含まれる。制裁の下では、米国内にある指定された団体の保有資産は凍結され、米国の市民および企業はそれらとの取引を行うことが禁止される。

Arkhamによると、アイルランド当局はオンチェーン上で、薬物取引業者クリフトン・コリンズに関連する500 BTCを移転した。年初来（YTD）の累計移転額は、約7,300万ドル相当で1,000 BTCに達している。これらの資産は以前、埋立地で失われたと考えられていた。

ミズーリ州当局は、大手の暗号資産（仮想通貨）ATMオペレーターであるCoinFlipに対して訴訟を提起し、同社が不正取引を故意に助長し、高齢者や退役軍人などの脆弱な住民を狙った詐欺から利益を得ていたと非難した。この訴訟はミズーリ州司法長官のキャサリン・ヘナウェイ事務所によって発表された。州当局によると、CoinFlipの親会社GPD Holdingsを通じて行われた事業は、詐欺に関連する取引を仲介したことで、ミズーリ州の販売慣行に関する法律（Missouri Merchandising Practices Act）に違反したという。この訴訟は、米国全体で暗号資産ATMオペレーターを対象に行うより広範な規制強化の一環だ。 訴訟の詳細と罰則 ミズーリ州当局は、裁判所に対しCoinFlipが州内で事業を行うことを差し止めるよう求めるとともに、最大18.26億6000ドルの民事罰を科すよう求めている。さらに、この訴訟では、過去5年間にわたり不正な暗号資産ATM取引によってお金を失ったとされる消費者への返還（原状回復）も求めている。CoinFlipやその他の暗号資産ATMオペレーターに対する調査

ミズーリ州司法長官キャサリン・ハナウェイ事務所によると、ミズーリ当局は最近、CoinFlipの運営者であるGPD Holdingsに対して訴訟を提起した。これにより、同社が暗号資産のATMを通じて、詐欺的な取引を故意に可能にしていたとして非難している。当局は、民事上の制裁金として最大$1.826 millionを求めるとともに、過去5年間に詐欺によって金銭を失った消費者への返還（補償）を求めている。 CoinFlipはミズーリ州内で136の暗号資産キオスクを運営しており、全米では4,200以上を展開している。この訴訟は、詐欺の被害相談が増えていることを背景に、暗号資産ATMオペレーターに対するより広範な規制強化の一環だ。

韓国の放送通信審議委員会は、21日に受け付けた苦情を受けて、ブロックチェーン型の予測市場サービス「Polymarket」が賭博関連法令に違反している可能性があるかどうかを検討している。同委員会の関係者は「Polymarketに関する苦情が提出されており、賭博法の違反があるのかどうかを確認しています」と述べた。放送通信審議委員会は、賭博や名誉毀損を含む違法なオンラインコンテンツを監督しており、違反が確認された場合にはアクセス遮断などの措置を講じる。 予測市場とPolymarket 予測市場は、ユーザーがイベントの結果に対して資金を賭けることで、リアルタイムの価格に確率が反映され、集合知に基づく情報が形成されるプラットフォームである。PolymarketとKalshiは、この分野の主要なサービスとして認められている。 規制の前例 予測市場をめぐる賭博面での懸念は大きい。Polymarketは、賭博行為の宣伝を行ったとして、オランダとアルゼンチンで禁止された。