執行措置

WLFIトークンは、米国上院議員によるUAEのWorld Libertyへの出資と潜在的な国家安全保障リスクに関する懸念の中で8％下落しました。監査やCFIUSの審査要請にもかかわらず、同社は成長を続け、新たなプラットフォームを導入して外国為替市場に進出しています。

米国司法省は、31歳の中国籍男性Liao Feiが暗号通貨投資詐欺とマネーロンダリングに関与したとして、40ヶ月の禁錮刑を言い渡し、230万ドル超を返還し、被害者に280万ドルを賠償するよう命じました。彼と共犯者は、ペーパーカンパニーを通じていわゆる「殺猪盤」詐欺を行っていました。

米国下院の民主党議員は、トランプ家に関連するDeFiプロジェクトであるWorld Liberty Financialに対し、UAEの王族との$500 百万ドルの取引に伴う利益相反や国家安全保障上のリスクについて調査を求めました。

調整された取引所の凍結により、320 BTCの返還が強制され、法執行機関の暗号資産管理システムの弱点が露呈しました。 韓国の検察官は、以前公式管理から盗まれた約2140万ドル相当のビットコインを回収しました。資金は昨年、捜査官たちによって奪われたものです。

Bubblemapsの報告によると、LIBRAトークン詐欺の容疑者である Hayden Davis は、Pump.funのプライベートラウンドの第2位の投資者であり、5000万USDCを投入し、上場初日に売却して利益を得ました。このアドレスは Hayden Davis のオンチェーン取引と明確に関連付けられており、現在のところPump.funの公式がこれを認知しているかどうかは不明です。

Polymarketは最近、マサチューセッツ州を相手取って訴訟を提起し、予測市場の規制権は州政府ではなく米国商品先物取引委員会（CFTC）に属すると主張しています。この訴訟は米国の予測市場の規制枠組みに影響を与える可能性があり、その結果、予測市場が州のギャンブル規制を回避できるか、または各州の規則に従う必要があるかを決定することになるでしょう。

2024年2月18日、ドナルド・トランプ・ジュニアは、家族の暗号通貨への転換を擁護し、それを「ポンジスキーム」銀行システムに対抗する生存戦略であると述べた。 高まる政治的監視 ドナルド・トランプ・ジュニアは、家族のデジタル資産事業を次のように力強く弁護した。

Odaily星球日报によると、韓国・光州地方検察庁は、昨年管理下から盗まれた約2140万ドル相当のビットコインを回収しました。この資産はもともとギャンブルプラットフォームから押収されたもので、昨年8月に捜査官がフィッシングサイトに誤ってアクセスし、助記詞が漏洩したことにより盗まれました。検察が関連ウォレットの取引を封鎖したため換金が困難な状況の中、ハッカーは火曜日に公式ウォレットに320.8ビットコインを返還しました。現在、韓国検察は回収したビットコインを現地の取引所に預けており、ハッカーの身元はまだ特定されていません。

サム・バンクマン-フリードは、新たな証言がFTXが崩壊時にも流動性ギャップ$8 億ドルにもかかわらず、存続していたことを示唆していると主張しています。彼は、顧客からの返済の可能性や検察側の不正行為の証拠を挙げて、再審を求めています。

_Coin Centerは、ユーザーファンドを管理していない暗号開発者を訴追から保護するためのBRCA法案を上院に進めるよう要請しています。_ Coin Centerは、米国上院銀行委員会に対し、ユーザーファンドを管理していない暗号開発者を訴追から保護する立法を進めるよう要請しました。

アメリカの予測市場は近年急速に台頭しており、規制当局の関心を集めています。米証券取引委員会（SEC）のポール・アトキンス委員長は、予測市場の「ギャンブル」と「金融商品」の法的地位には依然として議論が残っていると強調し、特に選挙などのイベントに関する契約について指摘しました。規制権限の重複の状況は連邦政府と州政府の協力を必要とし、今後明確な規則を制定するかどうかは引き続き注視される必要があります。

ネバダ州のギャンブル規制当局は、予測市場プラットフォームKalshiに対して訴訟を提起し、州内での運営を阻止しようとしています。この訴訟は、連邦控訴裁判所がKalshiの停止要請を却下した後に提起されました。州当局者は、このプラットフォームが無許可の賭博を提供していると述べています。

アメリカの予測市場大手Kalshiがネバダ州で無許可のスポーツベッティングを行ったとして起訴され、州側はその事業が合法的な賭博に脅威を与えていると考えている。Kalshiは連邦法の適用を主張しており、事件は連邦と州の権限を巡る激しい争いを引き起こし、アメリカの賭博市場の今後の展開に深遠な影響を及ぼす可能性がある。

内華達州の規制当局は、予測市場プラットフォームのKalshiを提訴し、無許可のスポーツベッティング事業の禁止を裁判所に求めている。Kalshiの取引高は急増しており、今年のスーパーボウル当日の取引額は昨年の27倍に達した。同社はこの案件を連邦裁判所に提起し、連邦法のみが適用されると主張している。

PANews 2月18日の報道によると、米国司法省の公式ウェブサイトが明らかにしたところによれば、グレンデール出身のアメリカ人男性が、ダークウェブ市場でさまざまな麻薬の販売やその他の違法活動を行い、暗号通貨を受け取ったとして、連邦刑務所で57ヶ月の懲役判決を受けました。法執行機関は、関連する違法取引はすべて暗号通貨で決済されていたと明らかにしており、今回の行動は、国際的な犯罪、麻薬密売ネットワーク、人身売買に対する跨機関の取り締まりの一環であり、暗号ウェブを利用した犯罪組織とそのサプライチェーンを体系的に取り締まることを目的としています。

第九巡回裁判所はKalshiの緊急停止要請を却下し、ネバダ州が予測市場運営者に対する民事執行措置を追求できるようにした。Kalshiは連邦と州の規制権限に関する問題を提起しているため、執行を阻止するために最高裁判所に上訴する可能性がある。

エプスタインの資料は、2018年の会議を明らかにしています。当時MITの教授だったゲイリー・ゲンスラーがエプスタインとデジタル通貨について議論する予定であり、彼のSEC在任中にリップル事件を含む調整された暗号規制行動と彼を結びつけています。