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Paxfulはマネーロンダリング防止規則違反により400万ドルの罰金を科され、米国司法省は同社が犯罪資金の流れから利益を得ていたと指摘している
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Odaily星球日报によると、米国司法省は暗号取引プラットフォームPaxful Holdings Inc.が効果的なマネーロンダリング防止措置を講じていなかったとして、400万ドルの罰金を科すと発表しました。検察は、このプラットフォームが長期間にわたり詐欺、売春、人身売買に関連する違法資金の流通を許し、その利益を得ていたと非難しています。
司法省は、Paxfulが一部の顧客の資金源が犯罪活動に関与していることを知りながらもサービスを提供し続け、マネーロンダリング対策の緩さをユーザー獲得の売りとしていたと述べています。調査によると、同プラットフォームはBackpageを含む複数のウェブサイトの暗号取引を処理しており、これらのサイトは売春関連の広告掲載に利用されていたとされ、未成年者も関与していたと指摘されています。
データによると、2015年から2022年の間に、約1700万ドル相当のビットコインがPaxfulのウォレットを通じて関連ウェブサイトに送金され、そのうち少なくとも270万ドルの利益を得ていたといいます。司法省は、Paxfulの創設者がこのビジネスの成長を「Backpage効果」と呼んでいるとも述べています。
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