土耳其四輪打擊非法賭博达 670 人,阿达納確认加密平台为洗钱管道
土耳其司法部长阿金·居尔莱克(Akın Gürlık)于 5 月 19 日宣布,安塔利亚和梅尔辛两项行动对另外 233 名非法赌博嫌疑人采取法律行动,其账户涉嫌处理逾 180 亿土耳其里拉资金,使 8 天内 4 次大规模突袭的累计总人数突破 670 人。阿达纳案件卷宗确认,加密货币平台是涉嫌洗钱管道之一。 四次突袭行动的确认时间线 根据土耳其当局确认: 5 月 11 日(埃斯基谢希尔):33 个省份锁定 135 名嫌疑人 5 月 12 日(伊斯坦堡,AI 辅助):35 个省份逮捕 108 名嫌疑人 5 月 14 日(阿达纳):200 份逮捕令,161 人被拘(含 Kütahyalı) 5 月 18 日(安塔利亚+梅尔辛):安塔利亚协调 20 个省,锁定 183 人(涉案 113 亿里拉/2.48 亿美元);梅尔辛逮捕 50 人,查获豪华车辆、公寓及其他资产 8 天累计:突破 670 人 阿达纳调查的确认细节 根据《土耳其一分钟》援引的案件卷宗确认: 洗钱管道(确认列表):电子支付公司、银行账户、虚拟 POS 系统、外汇兑换所、珠宝商、空壳公司及加密货币平台 洗钱资金来源:非法赌博和网络
Market Whisper·05-20 03:26














