执法行动

据 Galaxy 研究负责人在 X 上表示，法院已定于 9 月 8 日下午 2:30 举行听证会，以审查请求：让 Bitcoin Policy 以被告身份介入，以及让 Digital Chamber 以法庭之友身份加入 Noah Doe 案。该案涉及对归因于“比特币之父 / 中本聪”的休眠比特币持有的主张。

据 ABC 新闻报道，经营特朗普提词器自 2016 年以来的加布里埃尔·佩雷斯（Gabriel Perez）正与美国商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission，CFTC）就一项和解进行谈判。指控称，他在与特朗普演讲相关的 Kalshi 预测市场上下注并赢取收益。Kalshi 于 2026 年 3 月发现了该交易模式，并将案件移交给美国商品期货交易委员会（CFTC）。调查人员发现，佩雷斯在大约三个月内押注了十多场特朗普演讲，其中包括 2 月的国情咨文（State of the Union）以及 1 月在世界经济论坛（World Economic Forum）的讲话。拟议的和解条款将要求佩雷斯归还其约 10 万美元的盈利，并受到交易限制。目前尚未提起刑事指控；在案件由 CFTC 移交之后，曼哈顿的联邦检察官拒绝立案。

荷兰加密货币平台 Knaken 已被鹿特丹一座法院宣告破产。此前，检方表示，约 700 万欧元（810 万美元）的客户资金无法找到去向。周四作出的裁决还将为保障客户存款而设立的 Stichting Knaken Payments（基金会）纳入破产程序；法院称，这两家实体均缺乏足够的资本，无法向客户提供全额赔付。此次暴雷是近年荷兰最重大的加密货币失败事件之一，并且发生之际，欧洲监管机构正在根据《欧盟加密资产市场》（MiCA）框架收紧对数字资产公司的监管。 鹿特丹法院就 Knaken 及支付基金会作出破产裁定 鹿特丹法院于周四宣布 Knaken 和 Stichting Knaken Payments 均破产。荷兰公共检察署于 6 月申请破产，并就失踪资金展开并行的刑事调查。法院认定，两家实体均未持有足够资本以向受影响的客户提供全额赔付。客户资产原本计划通过 Stichting Knaken Payments 进行隔离式持有，该法律结构旨在在公司破产时保护委托方资金。然而，在周四裁定作出前，基金会尚未开始向客户进行偿付。 30,000 名客户自 6 月初起无法取用资金 自 6 月初起，Kna

荷兰加密货币平台 Knaken 于周四被鹿特丹一家法院裁定破产。检察官确认，约 700 万欧元（约 810 万美元）的客户资金无法得到妥善核算。该裁决还将 Stichting Knaken Payments 置于破产程序之中；该基金会成立用于保障客户存款。约 3 万名客户受到影响，自 6 月初起无法访问其账户。 此次爆雷发生之际，随着欧洲监管机构在欧盟加密资产市场（MiCA）框架下实施更严格的监管。Knaken 未能从荷兰主管部门获得所需许可，因此检察官在 6 月提请破产。财政信息与调查服务机构（FIOD）在 6 月下旬对该公司办公室进行搜查，查扣计算机和资产，以配合一项并行的刑事调查。

据 ABC 新闻周四报道，Gabriel Perez（美国总统 Donald Trump 的提词器操作员，任职约十年）正就指控一事与美国商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission，CFTC）进行谈判。指控称，他利用内幕消息在 Kalshi 上为关于特朗普讲话的内容下注。所称下注持续了三个月，其中包括特朗普于 1 月在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛（World Economic Forum）上的一次演讲。消息称，当特朗普偏离提词器时，Perez 据称在演讲中途调整了下注。Kalshi 已向 CFTC 通报可疑交易活动。该事发生之际，随着此前类似的内幕交易案件，预测市场正面临日益严苛的监管审查。 Perez 据称在三个月内为特朗普演讲下注 ABC 新闻报道称，Gabriel Perez 通过下注“特朗普在演讲中会说什么”获得了数十万美金。下注持续了三个月，包括特朗普于 1 月在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上的演讲。知情人士告诉 ABC 新闻，Perez 据称会根据特朗普频繁偏离提词器的情况进行调整，并且“会在演讲中途退出某些下注”。Perez

英国的三名男子在策划一项加密货币盗窃计划后被判入狱，刑期从六年九个月到十一年不等。该计划通过冒充警察并创建虚假的警察网站，最终净得 540 万美元的收益。Hamza Bashir、Kevin Nwamma 和 Anthony Ikenwe 在英国各地骗取受害者，使其将加密货币转移到被包装为“安全的、由警方控制”的钱包账户中。调查于 2025 年 1 月启动，起因是一名受害者向英国大都会警察局报告了该诈骗案。调查揭示了一条奢侈消费的线索，包括一辆价值 6 万英镑的汽车、来自 Harrods、Hermès、Louis Vuitton 和 Rolex 的设计师商品、前往泰国、日本、巴黎、Mykonos、马尔代夫以及塞舌尔的国际旅行，以及从与该团伙有关的保险箱中追回的 50 万英镑现金。该团伙通过对加密货币持有者进行冷拨电话并警告其资金受到威胁来利用受害者的恐惧心理，然后指示他们紧急将资产转移到由该团伙控制的钱包中。该案反映出，随着数字资产采用不断增长，英国法院对加密货币诈骗的处理正变得越来越严厉，攻击者更倾向于利用人的心理而非技术漏洞。 团伙冒充警察并搭建虚假网站以窃取加密货币 据英国大都会

据英国伦敦警察厅（UK Metropolitan Police）称，近日有三名男子因一项价值 540 万美元的加密货币盗窃计划被判刑。该计划中，他们冒充警察并创建虚假的警察网站，以欺骗受害者。23 岁的 Hamza Bashir 被判处 6 年 9 个月；25 岁的 Kevin Nwamma 和 29 岁的 Anthony Ikenwe 分别被判处 11 年监禁。 该团伙通过电话冒充警员，警告受害者其资金面临风险，并指示他们将加密货币转入所提供、并被包装为“安全警察账户”的钱包地址。警方从与该团伙有关联的保险箱中追回了 50 万英镑现金，并发现了奢侈消费的证据，包括一辆价值 6 万英镑的汽车，以及在 Harrods、Hermès、Louis Vuitton 和 Rolex 的消费，此外还有国际旅行。

美国参议院周三一致通过了一项由两党议员提出的决议，宣布前 FTX 创始人山姆·班克曼-弗里德不应获得行政特赦。该不具约束力的决议 S.Res. 772 由参议员辛西娅·拉米斯（R-Wyo.）和鲁本·加莱戈（D-Ariz.）提出，二人分别担任参议院银行业数字资产小组委员会主席和排名成员。该举措体现了币圈行业最大金融诈骗案之一的追责方面少见的两党一致性。此前 FTX 爆雷，导致客户损失超过 80 亿美元，并且在 2024 年 3 月，山姆·班克曼-弗里德获判 25 年监禁。 参议院决议称不予银行曼-弗里德特赦 该决议称，山姆·班克曼-弗里德无论在任何情况下都不应获得总统赦免、减刑或任何其他形式的联邦特赦。决议重申，他的 25 年监禁刑期体现了其罪行的非同寻常规模、其缺乏悔意，以及客户和投资者所遭受的毁灭性损失。该决议还驳斥了山姆·班克曼-弗里德关于其遭起诉构成“lawfare（法律战）”的说法，而是重新肯定了联邦刑事司法程序的完整性——正是该程序由一致裁定的陪审团作出定罪。 据美国参议院新闻阅览室（US Senate Press Gallery）称，该决议已获一致同意通过，意味着没有参议员

美国财政部指定了与伊朗中央银行相关联的四个加密货币钱包，促使稳定币发行商 Tether 冻结了在被制裁地址中持有的约 1.31 亿美元 USDT。此次举措是在美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）更新指定之后进行的；OFAC 将这四个钱包地址加入，相关稳定币资金汇集总额超过 1.65 亿美元。此次执法行动使与伊朗中央银行相关联钱包中被冻结的 USDT 总额达到约 4.75 亿美元，此前在 4 月曾冻结 3.44 亿美元。 OFAC 将四个钱包地址加入对伊朗中央银行的制裁名单 新指定的钱包属于华盛顿为限制伊朗通过数字资产进入国际金融体系而开展的更广泛努力的一部分。OFAC 通过增加四个加密货币钱包地址来更新对伊朗中央银行的指定；美国官员称这些地址由该机构控制或与之相关。 美国财政部长 Scott Bessent 表示：“美国财政部致力于破坏并阻止伊朗的非法金融活动，包括滥用数字资产。” 这些钱包中持有超过 1.65 亿美元的稳定币资金汇集，在 Tether 冻结资金时，约有 1.31 亿美元 USDT 仍留在这些钱包中。制裁属于财政部更广泛的执法行动，目标是美国官员指称已被用于协助规避

美国参议院周三一致通过了决议 S.Res. 772，获得两党支持，声明前 FTX 创始人山姆·班克曼-弗里德不应获行政特赦。该非约束性决议由参议员辛西亚·卢米斯（R-Wyo.）和鲁本·加莱戈（D-Ariz.）提出，体现出对让加密行业高管承担责任达成了罕见一致。参议院重申，山姆·班克曼-弗里德所获 25 年刑期反映了其罪行的规模以及投资者遭受的损失：在 FTX 暴雷时，投资者损失超过 80 亿美元。尽管该举措不具备法律效力，但它释放出强烈的政治信号，反对未来任何总统赦免或刑期减免。

据 ChainCatcher 称，美国财政部今天制裁了与伊朗中央银行相关的 4 个加密货币钱包，促使 Tether 冻结了 1.31 亿美元的 USDT。此次行动使冻结总额达到约 4.75 亿美元。

Ripple 首席技术官名誉 David Schwartz 和前美国证券交易委员会（SEC）官员 Marc Fagel 于 7 月 13 日在 X 上围绕 SEC 是否在其对 Ripple 的案子中将 XRP 视为证券展开争议。Fagel 认为，SEC 的案件指向的是 Ripple 的 XRP 销售做法，而非该加密货币代币本身；而 Schwartz 驳回了这种解读，并表示该机构的法律理论实际上将 XRP 视为证券，因为它主张持有人期望从 Ripple 努力中获得利润。分歧焦点在于 SEC 针对 Ripple 的执法案：最终法院认定某些机构销售构成投资合同，而通过程序化交易所进行的销售则不构成。 Schwartz 驳斥 Fagel 对 SEC 的 XRP 案件解读 Marc Fagel 表示，该案“并非针对 XRP，只是针对 Ripple”。他称 SEC 承认，作为代码的 XRP 本身并非天然证券，违规源于 Ripple 在特定情形下出售 XRP，从而构成投资合同。 Schwartz 驳斥了这种说法，称这是“试图以一种离谱的方式改写历史”。在承认 SEC 表示 XRP 并非“本质上（pe

7 月 13 日，Ripple 首席技术官（CTO）名誉 David Schwartz（大卫·施瓦茨）驳斥了前美国证券交易委员会（SEC）官员 Marc Fagel 的观点：SEC 的案子仅涉及 Ripple 的销售做法，而非 XRP 本身。施瓦茨表示，SEC 适用了更广义的 Howey（豪伊）测试，将 XRP 持有人视为共同企业中的合伙人，并预计他们会从 Ripple 的努力中获利，从而实际上将 XRP 视为证券，尽管承认它本身并非严格意义上的证券。 施瓦茨引用了 SEC 的起诉状和新闻声明，其中反复将 XRP 称为证券，并将 Ripple 高管描述为证券持有人，这与 Fagel 的解读相矛盾，即违规仅源于 Ripple 的代币销售方式。

美国商品期货交易委员会（CFTC）正在调查一名据称负责通过提词器进行相关操作的特朗普政府官员，原因是其涉嫌在预测市场平台 Kalshi 上进行内幕交易。该个人据称利用对总统讲话的提前知情来下注，判断是否会发布特定公告或包含某些短语。CFTC 正在审查这些交易是否违反了禁止在预测市场合约中使用非公开信息的相关规定。

据 BlockBeats 报道，美国参议院于 7 月 16 日通过一项决议，采用一致同意方式，认为 FTX 创始人山姆·班克曼-弗里德不应获得总统赦免。该决议由参议员 Ruben Gallego 和 Cynthia Lummis 提出，体现了参议院对潜在赦免的正式政治反对。然而，该决议不具有法律约束力，也不会阻止美国总统赦免 SBF，或直接影响其当前的法律状态。

根据其周四报告，金融行动特别工作组（FATF）警告称，犯罪分子正日益利用稳定币开展非法金融活动；在接受调查的司法辖区中，目前已有 83% 采用了旅行规则（Travel Rule），而一年前为 73%。 FATF 的国际转账规则要求金融机构和虚拟资产服务提供商共享跨境加密货币交易的发送方与接收方信息；当交易金额超过 1000 美元（或 €1000）的门槛时，以打击洗钱和恐怖融资。尽管法律层面的采用已取得进展，FATF 仍敦促各司法辖区加快加密货币洗钱防治标准的落地与执法力度，并指出监管方面仍存在漏洞，犯罪分子继续加以利用。

据 Decrypt 报道，美国联邦特工于 7 月 16 日在佛罗里达州北劳德代尔逮捕了 21 岁的 Zyaire Wilkins，指控他在在线视频游戏中藏匿用于窃取加密货币的恶意软件。2024 年 5 月至 2026 年 2 月期间，该计划共入侵约 8,000 台设备，并渗透至约 80 个加密货币钱包，导致至少 220,000 美元被盗资金。Wilkins 面临与为谋取个人利益进行未经授权的计算机访问相关的共谋指控，最高可判处 10 年监禁。

佛罗里达州北劳德代尔的 21 岁 Zyaire Dontaevious Zamarion Wilkins 周二因联邦指控被捕，罪名是阴谋通过计算机获取信息以谋取私人利益。他被指控协助运营一个方案，将窃取加密货币的恶意软件嵌入在线视频游戏。根据一份长达 15 页的联邦调查局（FBI）投诉书，Wilkins 及其同谋者在 2024 年 5 月至 2026 年 2 月期间感染了约 8,000 台设备，并入侵了约 80 个加密货币钱包，窃取至少 22 万美元。该指控最高可判处 10 年监禁。此次逮捕被认为是首起从 FBI 对在 Steam 上分发的恶意游戏展开的调查中衍生出的已知指控；该机构于 3 月公开相关内容，此前在多个游戏（包括 PirateFi、BlockBlasters、Dashverse 和 Lunara）中发现了针对持有加密货币用户的恶意软件。 通过视频游戏平台传播恶意软件 据 FBI 投诉书称，Wilkins 和身份不明的同谋者推出了 8 款带有恶意软件的游戏，这些游戏被在 Discord、Telegram、X 和 LinkedIn 上进行推广。该团伙使用交易机器人在引导用户下