执法行动

2026 年 6 月 1 日，一名联邦法官驳回了 Swan Bitcoin 针对 Proton Management Ltd. 及其员工提出的全部诉讼；此前，Swan 在并行的英国诉讼中承认，它从未拥有其索赔核心所指的挖矿资产和商业秘密。 要点： 2026 年 6 月 1 日，一名联邦法官驳回了 Swan Bitcoin 针对 Proton Management 的全部诉讼，结束了为期 18 个月的诉讼。 Swan 在英国诉讼中承认，它并不拥有自己所声称的挖矿商业秘密，从而永久禁止其重新提交这些索赔。 Proton 由 Bergeson LLP 和 Goodwin 代表，该公司表示在全面驳回后仍将专注于挖矿运营。 案件以其自身前提土崩瓦解 Swan 在加州联邦法院提交了最初的诉讼。此前，数名高管和顾问离开了公司；根据法庭文件所述，公司正面临显著的运营与财务压力。Swan 指控对与其比特币挖矿业务相关的专有资产进行了侵占。 Proton 从一开始就否认了这些指控。辩方律师认为，Swan 从未运营过独立的挖矿业务。他们表示，被质疑的运营与一个独立的、由 Tether 出资的实体有关，通常被

美国证券交易委员会（SEC）已起诉一名德克萨斯州企业家，称其通过向约 150 名投资者承诺可获利的人工智能交易机器人，筹集了 1,230 万美元，但这些机器人并不存在。 要点： SEC 表示，Nathan Fuller 在 2022 年至 2024 年间，使用虚假的 AI 交易机器人从大约 150 名投资者处筹集了 1,230 万美元。 仅约 38 万美元，也就是这笔钱的 3%，曾被用来购买加密货币，而 620 万美元据称被挪作他用。 该案为 2026 年针对带“AI”主题的加密骗局的执法浪潮增添了新案例，且可能以没收违法所得作为结局。 建立在谎言之上的“加密套利”操作 根据 5 月 29 日提交的一份起诉状，证券交易委员会（SEC）指控 Nathan Fuller 通过 Privvy Investments LLC 及其假定名称 Privvy Investments 和 Gateway Digital Investments 来实施该计划。据称，至少从 2022 年 10 月开始到 2024 年年中，Fuller 将他所描述为由自有人工智能（AI）交易机器人驱动的加密套利行动中的被动

根据财政部长 Scott Bessent 的说法，美国已查扣约 10 亿美元的与伊朗有关的加密货币。Bessent 在 2026 年里根国家经济论坛的发言中披露了这一行动，称有关部门已接管与德黑兰相关的加密货币钱包，并将其描述为更广泛的金融施压行动的一部分。 Bessent 指称，在美国介入打断这些收入流之前，伊朗一直通过规避制裁活动每月获取 4 亿到 5 亿美元。此次查扣属于“Operation Economic Fury（经济愤怒行动）”的一部分，该行动于 2026 年 3 月启动，旨在通过加密货币持仓、银行账户和海外资产，打击伊朗获取资本的途径。

據 Decrypt 於 5 月 31 日報道，美國總統川普簽署行政命令，以「恢復美國金融體系的完整性」為名，責成財政部等聯邦監管機構考慮制定規則，加強對向無證移民提供服務相關的詐欺篩檢和風險管理，將無證移民推向加密貨幣或影子金融體系。卡托研究所研究員 Nicholas Anthony 稱，命令實際上授權銀行充當移民執法人員。 行政命令確認的內容與川普家族的加密貨幣背景 白宮隨附的情況說明書確認：「客戶身份識別做法的漏洞使得恐怖分子、毒販和洗錢者得以利用美國金融機構轉移非法資金。」行政命令另指示財政部製定指導方針，專門針對「利用點對點支付平台進行帳外工資支付」的情況。 川普家族背景方面，Eric Trump 和 Donald Trump Jr. 曾確認，銀行業挑戰是他們於 2024 年創立 World Liberty Financial 的動力之一；Donald Trump Jr. 在一次會議上確認：「我們涉足加密貨幣是因為——迫於無奈——我們失去了銀行服務。」 各方確認的政策立場與加密替代方案的已知障礙 Nicholas Anthony 確認，部分無證移民將轉向加密貨幣，另一些人可能轉

据报道，纽约州最高法院在 3 月收到一份诉讼，寻求确立对分布在 39,069 个休眠地址上的超过 370 万枚比特币的所有权，这些比特币价值约 2740 亿美元。原告包括一名被认定为 Noah Doe 的个人以及两家未具名的怀俄明州有限责任公司，他们依据纽约的《失物法》提起了该案，主张这些休眠地址构成他们有权主张的失物。 该诉讼具体指向与比特币创始人中本聪相关的 21,744 个地址，持有的比特币约为 109 万枚，按当前价格价值约 837 亿美元。原告在 2025 年 6 月 30 日至 7 月 10 日期间，通过 OPRETURN 交易向这些地址发送了放弃通知。

区块链分析公司 Elliptic 首席科学家 Tom Robinson 于 5 月 19 日在英国智库皇家联合服务研究院（RUSI）发表文章，指 2025 年全球线上诈骗损失高达 4,420 亿美元。Robinson 点名 Telegram 提供地下市场的核心运作空间，Tether 的 USDT 则成为主要跨境支付工具。 三大地下市场的已确认交易数据 Robinson 的文章点名了三个主要地下担保交易平台及其累计处理金额：汇旺（Huione）、新币（Xinbi）和土豆（Tudou），三者累计处理金额达 666 亿美元。 汇旺被视为规模最大的地下担保交易平台，与柬埔寨企业汇旺集团有密切关联；其支付服务 Huione Pay 估计曾处理超过 1,030 亿美元的 USDT 交易，因此遭到英美制裁。汇旺被指控后陆续更名为 Haowang Guarantee 和 Tudou Guarantee；2025 年 5 月，Telegram 封锁相关频道，但运营者迅速转移至新频道继续运作。2026 年后，中国执法单位施压，土豆才逐步停止运作，市场空缺随即由新币接手。Robinson 表示，新币目前每日

美国司法部（DOJ）的比特币史上纪录级没收案件，重新引发对与加密货币诈骗、人口贩运以及有组织犯罪相关的全球诈骗“园区/诈骗窝点”复合体的审查。执法部门寻求没收 127,271 BTC，价值约 150 亿美元。 要点： 执法部门在涉及柬埔寨籍人士 Chen Zhi 的案件中寻求没收 127,271 BTC。 联邦调查人员将加密货币诈骗与人口贩运、洗钱以及有组织犯罪网络联系起来。 DOJ 和 FBI 的行动表明，对在整个东南亚乃至更广范围内运营的诈骗窝点施加了更大压力。 纪录级比特币案件将全球诈骗窝点重新拉回聚焦 美国司法部（DOJ）的纪录级比特币没收案件，在有关全球诈骗窝点打击行动的最新报道之后再次回到聚焦。该案最初由司法部于 2025 年 10 月 14 日宣布，当时检方公布了针对柬埔寨籍人士 Chen Zhi 及其相关民事没收投诉的刑事指控。 司法部表示，Chen（亦被称为 Vincent）创立并担任在柬埔寨设立的 Prince Holding Group 的董事长。检方在布鲁克林对他提起指控，罪名包括电信诈骗阴谋和洗钱阴谋。DOJ 还针对约 127,271 BTC 提交了民事没收投

据 The Block 称，美国证券交易委员会在 5 月 31 日起诉 Nathan Fuller，他是 Privvy Investments LLC 的创始人，指控其经营一项价值 1230 万美元的加密货币诈骗计划。Fuller 在 2022 年 10 月至 2024 年年中期间，向美国九个州以及两个外国的约 150 名投资者募集资金，承诺通过一款据称由 AI 驱动的交易机器人在 30-45 天内实现 40-50% 的回报，该机器人被设计用于执行高频套利。所筹集资金中仅约 3% 被用于实际的加密货币交易；Fuller 个人挪用至少 620 万美元，并在庞氏骗局式的安排中向早期投资者输送约 550 万美元。Fuller 还以化名 “Gateway Digital Investments” 运营。

财政部长 Scott Bessent 表示，上周五在美国加州西米谷的 2026 年里根国家经济论坛上称，自 2 月战争爆发以来，美国政府已从与伊朗军事有关的实体手中扣押了约 10 亿美元的加密货币。这些扣押反映了在围绕霍尔木兹海峡（全球 20% 的石油运输量经由该海峡）的紧张局势之下，对伊朗政府进行的全面打击。Bessent 告诉 Fox Business Network，持有这些数字资产的部分行为体可能并未意识到他们的钱包已被带走，他表示：“美国只是直接把钱包强行抢走了。” Bessent 的相关言论之际，据报道，美方与伊朗正逐步接近一项可能缓解威胁全球经济的紧张局势的协议。谈判人员已达成一项协议，或可延长一场脆弱停火，等待美国总统 Donald Trump 批准，消息称该消息来自 Axios。由于冲突，该水道在很大程度上仍处于“被堵塞”的状态。 伊朗伊斯兰革命卫队采用比特币开展海上业务 伊朗国家附属媒体 Fars 本月报道称，伊朗革命卫队已推广一个名为 Hormuz Safe 的比特币结算海上保险平台。4 月，金融时报报道称，伊朗计划要求通行霍尔木兹海峡的油轮以比特币缴纳通行费。该

据财政部长 Scott Bessent 称，美国政府在周五于加利福尼亚举行的 2026 里根国家经济论坛上，从与伊朗军事有关联的机构手中扣押了约 10 亿美元的加密货币。Bessent 告诉福克斯商业新闻网，美国“直接就把钱包拿走了”，并指出一些行为体可能并未意识到自己的资金已被扣押。 据报道，伊朗伊斯兰革命卫队已出于多种用途采用比特币，包括名为 Hormuz Safe 的海事保险平台，以及一种要求油轮通过霍尔木兹海峡以比特币支付通行费的方案。去年，以色列当局指称，伊朗伊斯兰革命卫队收到了 15 亿美元的 Tether 的 USDT 稳定币。

亚历克斯·马什金斯基（Alex Mashinsky），已故加密货币借贷平台 Celsius 的创始人兼前首席执行官，向纽约南区联邦地区法院（District Court for the Southern District of New York，FTL）提交了撤销其 12 年刑期的动议。手写动议援引无效辩护律师以及利益冲突作为救济理由，具体指出其律师事务所 Mukasey & Young LLP 的财务困境。马什金斯基曾对商品和证券欺诈指控认罪，他辩称，其法律代理因未披露的利益冲突而受到影响，从而在其案件的整个过程中影响了战略决策。 马什金斯基在动议中指称律所的财务困境 该人身保护令救济动议称，律师的不足源于“Mukasey & Young LLP 律所的未披露财务困境”。根据提交文件，这种财务困境“制造了贯穿请愿人被代理之始起的每一次战略决策的利益冲突”。马什金斯基附上了支持其主张的补充材料，称无效辩护律师的结果源于“由经济胁迫导致的、不可避免且绝对的与委托人之间的利益冲突”。 动议将 SBF 冲突关联至律师代理 马什金斯基指出，其律所与 FTX 创始人山姆·班克曼-弗里德（Sam

根据向纽约南区联邦地区法院提交的一份动议，Celsius 创始人 Alex Mashinsky 正寻求撤销他 12 年的监禁判决。Mashinsky 将无效辩护和利益冲突列为动议的理由，称他的律师事务所与 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的合作制造了一个未披露的冲突，从而损害了他的法律代理。上月，Mashinsky 在与美国联邦贸易委员会（FTC）达成 1000 万美元和解后，已被正式禁止进入加密货币行业。

Santiment Intelligence 报告称，本周末的加密货币市场讨论正由三项主要资产推动：Stellar（XLM）、Ripple 的 XRP 以及 Tether（USDT）。每项资产之所以走热各有不同原因——Stellar 因存管信托与清算公司（Depository Trust & Clearing Corporation，DTCC）探索与其代币化证券基础设施的整合；XRP 因新公布的 GCSE Global Currency Exchange System 的宣传材料中包含 XRP；Tether 则因有关在 Tron 网络上冻结 3.44 亿美元资产的报道，以及加总约 1 亿美元规模的加密资产额外限制。 这些进展凸显了机构新闻标题、监管执法行动以及散户的投机关注如何在不纯粹依赖价格走势的情况下塑造市场情绪。 DTCC 探索 Stellar 网络与代币化证券集成 存管信托与清算公司（Depository Trust & Clearing Corporation，DTCC）正在探索将其代币化证券基础设施与 Stellar 网络进行整合。 这一发展引发了社交活动激增，并重新点燃了

据市场报道，美国司法部已指控一名 Google 工程师在 Polymarket 进行内幕交易，称其使用机密信息赚取了 120 万美元的利润。

美国财政部长 Scott Bessent 在里根国家经济论坛宣布扣押 10 亿美元与伊朗相关的加密货币资产。此次扣押使此前 4 月下旬披露的金额翻倍，当时官员称约扣押了 5 亿美元。Bessent 表示，该行动是“经济愤怒行动”（Operation Economic Fury）的一部分，这是一项始于 2025 年 3 月、针对德黑兰的金融施压行动。该行动不仅限于数字资产，还包括冻结银行账户并与欧洲盟友协调没收财产。“经济愤怒行动”体现了美国通过协调的国际行动削弱伊朗金融地位的努力升级。 美国当局将伊朗加密货币没收额翻倍至 10 亿美元 Bessent 用较为笼统的说法描述了该行动，称当局实际上已控制与伊朗利益相关联的加密货币钱包。他没有提供关于资产如何被控制住的技术细节。新披露的 10 亿美元数字较此前的公开估计有显著上升——早先报道提到的数字更接近 3.44 亿美元。 由于加密货币钱包由强大的加密系统保护，专家通常认为直接破解钱包安全几乎不可能。因此，此类行动往往依赖区块链分析、执法机构调查、中介合作，或涉及集中式交易所的行动。 Bessent 称伊朗面临通胀飙升与军事财政压力 Be

据美国财政部长 Scott Bessent 在里根国家经济论坛上的讲话，美国当局已扣押约 10 亿美元、与伊朗有关的加密货币资产，为 4 月下旬披露的 5 亿美元数据的两倍。Bessent 表示，当局已接管与伊朗相关利益主体挂钩的数字钱包，但未提供有关此次扣押方法的技术细节。此次行动是“Operation Economic Fury”的一部分，这是一项针对德黑兰的金融施压行动，于 2025 年 3 月启动，其中也包括冻结银行账户并与欧洲盟友协调没收财产。

据 PANews 报道，5 月 31 日，美国国务院将两家巴西犯罪组织——Comando Vermelho（CV）和 Primeiro Comando da Capital（PCC）——指定为特别指定全球恐怖分子（SDGTs），并赋予外国恐怖组织（FTO）地位，生效日期为 2026 年 6 月 5 日。 这两家组织都与数字货币洗钱有关，先前有报道称 PCC 曾使用比特币挖矿作为洗钱掩护。巴西 3 月通过的、授权为公共安全扣押加密资产的法律，体现出执法资源将转向打击此类有组织犯罪网络的趋势。