執法行動

根據 Foresight News 援引 INBi 的說法，協助打造 MARA 法國業務的顧問 François Garcin 於 7 月 22 日在美國紐約南區聯邦地方法院起訴 MARA Holdings，尋求逾 1100 萬歐元的未付補償。Garcin 指稱，公司在於 2026 年 3 月 6 日終止其合約後，未支付 240 萬歐元的顧問費，以及約 592 萬歐元的成功佣金（相當於該投資的 4%；即 EDF 子公司 Exaion 對 1.48 億歐元投資的 4%）。

根據《每日 NK》週四的報導，北韓當局逮捕了一群被指控駭入該國中央銀行與外貿銀行內部網路的前國家駭客營運人員與資訊科技專家。該團體涉嫌將被盜取的國家資金轉換為加密貨幣，並透過在中國境內的經紀商進行洗錢。該媒體援引一名匿名平壤消息人士指出此事。Cointelegraph 在不依賴其他來源的情況下，無法獨立核實這些指控。

根據《Daily NK》，北韓當局於 7 月 12 日逮捕一個與該國情報機關偵察部門相關的駭客組織。該組織涉嫌滲透中央銀行與外國貿易銀行的網路，並竊取國家貿易資金。該團隊由情報機關網路戰部門的一名資深人士（老手）領導，招募來自頂尖大學的資訊科技畢業生，並使用加密通訊來執行行動。 被竊取資金被拆分成小額後，轉移至海外的加密貨幣錢包，再由中介人員兌換成現金，並在邊境地區以美元進行兌換。當局發現外匯付款核准存在異常，以及海外 IP 存取的紀錄，因而突擊搜查藏匿處，逮捕正在進行洗錢的嫌疑人，並查扣價值達數十萬美元的設備。

根據 Agencia Brasil 的說法，巴西聖保羅州檢方於 7 月 25 日對世界開發者 Tools for Humanity 以及 Amazon AWS Serviços Brasil 提起民事訴訟，指控其非法蒐集超過 400,000 人的虹膜資料。資料蒐集目標是針對聖保羅境內在經濟上脆弱的人群，所提供的金錢誘因介於 300 至 700 巴西雷亞爾。檢方要求，在對方有付款或提供利益的情況下，停止虹膜資料蒐集、永久刪除已蒐集的資訊，並就集體精神損害索取至少 2.4 億雷亞爾（約 4,720 萬美元）的賠償。

根據香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）的說法，Victory Securities Limited 因監管違規被處以 170 萬港元罰款，並被要求停職其高管的執照。該公司在 2026 年 2 月暫停為中國內地用戶提供虛擬資產交易功能，僅保留提現權利，同時停止入金與新交易，以符合 SFC 規定與中國內地政策。

根據 BlockBeats 報道，包含中國人民銀行深圳分行、證券監管委員會、網信辦以及地方金融管理局在內的中國深圳金融監管部門，於 7 月 25 日聯合宣布關閉多個宣傳非法虛擬貨幣活動的社群媒體帳號。 被關閉的帳號包括「USDT 商家交易群」、「一起玩虛擬幣」、「搜尋比特幣」、「微支付交易所」以及「中央鏈老九」等。這些帳號因在未經許可的情況下向國內用戶宣傳虛擬貨幣服務，並誘導公眾參與與加密貨幣相關的非法金融活動，而被勒令停用。

根據 ChainCatcher，7 月 22 日，Dritan Kapllani Jr 清洗了 126.7 枚 ETH，價值約 239,000 美元。嫌疑人由鏈上偵探 ZachXBT 調查，據稱其透過社交工程手法竊取了總計 1,900 萬美元的加密貨幣資產。

由澳洲聯邦警察（AFP）主導的聯合打擊網路犯罪協調中心（JPC3）警告，犯罪集團正在部署 AI（人工智慧）來建構詐欺性的投資騙局，從澳洲投資人手中偷走了數千萬美元。此警告正值「Clickfit」擴大推行，這是一項全國性的網路犯罪公共安全倡議，鼓勵數位消費者在轉移資金之前先評估線上投資提案。Scamwatch 的統計顯示，僅在今年迄今，投資人因詐欺性騙局損失 3,140 萬到 4,500 萬美元；此前一個曆年總報告損失超過 1.117 億美元，而詐欺性投資騙局在澳洲是損失金額最高的詐騙類別。 JPC3 揭露 AI 驅動的詐騙手法與社交工程方法 JPC3 的調查人員表示，跨國網路利用 AI 工具自動生成詐欺性的金融生態系統，包括偽造的交易平台、假新聞文章、逼真的落地頁面，以及自動化聊天機器人。根據主管機關說法，現代投資詐騙依賴分層手法來建立可信度：詐騙集團打造高度逼真的手機應用程式與網頁平台，指派對接人（handler），使用在地澳洲或英國口音來假扮個人理財顧問，並導入最初的小額微投資，顯示人工製造的獲利，以誘使受害者轉移更大筆資金，或促使其將資金轉換並置入整筆退休資金。當受害者嘗試提領資

根據由澳洲聯邦警察牽頭的聯合打擊網路犯罪協調中心（Joint Policing Cybercrime Coordination Centre，JPC3）指出，刑事網路正部署 AI 來建構詐騙投資計畫；截至目前，於 2026 年已從澳洲投資人手中騙走超過 4500 萬美元。JPC3 指出，跨國犯罪集團正在使用 AI 自動生成仿冒交易平台、虛假新聞文章、逼真的落地頁，以及自動化聊天機器人，以便在索取更大金額存款前先建立可信度。 在一起近期案件中，一名 60 多歲的女子回應一則社群媒體廣告後，先以 174 美元（USD）存入，接著在 12 個月內損失將近 74,690 美元。詐騙集團逐步說服她轉移退休金「superannuation」資金；其後當她嘗試提領時，又捏造行政費用要求額外 8,376 美元。這項警示發布的時間，正好與 Clickfit 的啟動同時進行；Clickfit 是一項全國性的公共安全宣導，鼓勵消費者在轉移資金前評估投資邀約。

根據深圳新聞網，中國監管機構（包含中國人民銀行深圳分行、中國證券監督管理委員會深圳局，以及深圳市網信辦）於 7 月 25 日啟動聯合執法行動，以清除未經授權的社群媒體帳戶。被鎖定的帳戶涉及兩類違規：宣傳虛擬貨幣交易，以及引誘公眾參與非法加密貨幣活動的投資計畫；以及透過張貼獲利截圖、鼓勵使用者加入付費群組、販售交易課程，從事未持牌的證券業務。

根據 BlockBeats 報導，Poolin Technology Pte. Ltd. 及其位於美國的兩家子公司 Lonestar Dream 與 Lonestar Taproot 於 7 月 22 日在紐澤西州申請第 11 章破產保護。法院文件顯示，總負債約 1.731 億美元，對應資產少於 1,000 萬美元；債權人數量介於 10,000 至 25,000 人之間。 其中最大的單筆債務約 1.637 億美元，源自約 11,700 名 Poolin 錢包使用者的申索。該債務始於 2022 年 9 月：當時公司在市場崩盤期間挪用使用者資產，隨後凍結錢包，並以 IOU 代幣取代實際比特幣進行償付——該筆債務至今已持續未結清三年。

根據《財新》報導，內蒙古一間中級法院維持了針對馬及另外四名共同被告的有罪判決；該案涉及線上賭博營運的非法資金結算。自 2022 年 5 月 24 日至 2023 年 10 月 18 日，五名被告透過 10 家第三方支付公司、105 個商家帳戶處理了超過 295 億人民幣的結算款項，並在進行銀行轉帳的同時，以 USDT 及其他虛擬貨幣收取佣金與回扣。 法院認定馬犯有非法經營罪，判處其有期徒刑四年六個月，並處以 300 萬人民幣罰金。其餘四名被告的判刑介於三年至六年之間。

據《財新》報導，前武漢市紀律檢查委員會官員之子蕭瑞（小瑞，37 歲）於 7 月 23 日被香港區域法院判處 6 年 9 個月有期徒刑，罪名包括 4 項洗錢以及 1 項使用偽造文件。他在已終止的資本投資入境計劃下取得假香港居留身份，同時透過地下銀行洗錢逾 6,400 萬港元。 審理期間，蕭某主張資金來源於其母親的合法生意及比特幣銷售。法院駁回兩項辯護，指出其母親在醫院擔任護士與文書人員，且未提交任何比特幣交易紀錄以支持其說法。