執法行動

根據檢方說法，來自華盛頓州西雅圖地區的 Geoffrey K. Auyeung，47 歲，因其在一項詐騙計畫中的角色，涉及陰謀洗錢罪名，該計畫使投資者遭受近 1 億美元的損失；他被判處 5 年監禁。Auyeung 在 2024 年遭逮捕後於 2 月承認有罪。該案中，他從一個虛假的投資計畫取得資金，該計畫宣稱其在油氣產業工作；隨後，他將資金轉換為比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）以及像 USDT 和 USDC 這類穩定幣，再將資金轉到共謀者的帳戶。 自 2022 年 6 月至 2024 年 7 月，Auyeung 的帳戶共收到與詐騙相關的電匯款 9710 萬美元。他至少賺取了 400 萬美元的佣金，並將沒收超過 230 萬美元的扣押銀行帳戶資金、710 萬美元的加密貨幣，以及一輛車。

更好商業局（Better Business Bureau）的全國廣告部門（National Advertising Division）在該公司拒絕參與針對其社群媒體廣告做法的自願性調查後，將預測市場平台 Kalshi 轉介給監管當局。該轉介在週一發布的聲明中宣布，焦點在於 Kalshi 的網紅（influencers）與附屬夥伴（affiliates）在推廣內容中是否清楚揭露付費關係，以及公司是否遵循美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）的代言指引。該廣告審查機構表示，將把此事轉介給適當的監管當局，包括相關州的總檢察長（Attorneys General），以便可能採取執法行動，並將通知出現該廣告的社群媒體平台。此案也把行銷行為以及付費宣傳揭露納入監管審視範圍，延續先前已針對預測市場平台就管轄權問題、涉及聯邦衍生性商品監管與州級博彩規則的爭議所帶來的審查。 NAD 將 Kalshi 轉介至監管當局，聚焦網紅揭露做法 更好商業局（Better Business Bureau）的全國廣告部門（National Advertising Division）表示，

根據 Better Business Bureau 的全國廣告分部（NAD）指出，預測市場平台 Kalshi 週一在該公司拒絕參與對其社群媒體廣告做法的調查後，被轉介給監管機關。NAD 的審查檢視 Kalshi 的影響者與關聯方是否清楚揭露付費關係，以及該公司是否遵守美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）的代言指引。此項轉介將此案交由各州的總檢察長及其他執法機關處理，這些機關將決定是否要審查 Kalshi 的廣告做法。該公司不配合自願審查的決定，讓監管審查程度升高，超出自我監管的範疇。

美國陸軍現役士兵 Gannon Ken Van Dyke 預定於 12 月 7 日在曼哈頓受審，因涉及使用內線交易行為而被控告與 Polymarket 相關。Van Dyke（38 歲）涉嫌濫用機密軍事情報，藉由押注委內瑞拉總統 Nicolás Maduro 被捕的事件，在預測市場平台上進行獲勝下注。本案是美國政府首次就與預測市場相關的內線交易提起檢控，反映在這些平台面臨國會山持續升高的審查之際，監管機構的協同執法努力。 Van Dyke 出庭曼哈頓法院以安排審理 週一，暫定審理日期由紐約南區聯邦地方法官 Margaret Garnett 設定。根據 Inner City Press 的法庭報導，Van Dyke 於 4 月對五項聯邦指控均否認有罪，出庭時穿著深色西裝外套與黑色襯衫，未繫領帶。Van Dyke 的辯護律師表示，將依 ABC News 報導，計劃在下個月月底前提出駁回檢方案件的動議。Van Dyke 在宣讀起訴罪名後，獲准以 250,000 美元的人身保證金（personal recognizance bond）獲釋。 士兵涉嫌從與委內瑞拉相關的賭注中獲利 41 萬美元

週一，依據法庭報導，美國陸軍士兵 Gannon Ken Van Dyke 的審判日期被定為 12 月 7 日。他被控使用機密軍事情報，協助在委內瑞拉總統 Nicolás Maduro 被罷免的事件上，進行 Polymarket 的內線交易。38 歲的他在 4 月就 5 項聯邦指控表示不認罪，內容包括商品詐欺。 檢方指稱，Van Dyke 於 12 月下旬在 7 天內下了 13 筆賭注，從初始投資 33,000 美元獲利 410,000 美元。他同時被指控要求刪除自己的 Polymarket 帳戶以掩飾行蹤，並面臨包括違反《商品交易法》（Commodity Exchange Act）、電信詐欺，以及非法金錢交易在內的指控。

根據《華爾街日報》和眾議院監督委員會的紀錄，Kalshi 將要求使用者在交易某些具較高內線交易風險的合約前披露其雇主，該措施將於未來數週內生效。 此舉是在白宮於 2026 年 3 月 24 日向員工發出警告、反對在預測平台上使用非公開的政府資訊，以及由眾議院監督委員會主席 James Comer 於 2026 年 5 月發起的正式調查之後。Kalshi 已在截至 2026 年 2 月之前的一年內針對可能違規行為進行超過 200 起調查，並導致停權與罰款。新規則適用於與政治結果、公司事件或政策決策相關的市場。

根據 The Block，參議員 Elizabeth Warren 週五致信美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）主席 Michael Selig，主張該機構在監管加密貨幣與預測市場的擴大職責方面並不具備足夠的能力。Warren 援引報告稱，CFTC 的人力規模已縮減約 25%，並指出自總統 Donald Trump 上任以來，執法行動出現大幅下滑。Warren 寫道：「人員更少、執法活動減少、職責又擴大的 CFTC 是一場災難的配方，」並敦促該機構展現其能夠有效取締加密貨幣與預測市場公司的能力。

根據 BBB 廣告監管機構的說法，6 月 9 日，該組織在 Kalshi 拒絕參與針對影響者揭露做法的調查後，將預測市場平台 Kalshi 轉介給州監管機構。

週一（6 月 9 日），參議員伊麗莎白・沃倫質疑，美國商品期貨交易委員會（CFTC）能否在她所稱「前所未有的總統層級腐敗」背景下，對預測市場與加密貨幣進行有效監管。沃倫在一封致 CFTC 主席邁克爾・塞利格的信中指稱，該機構已被其所監督的產業「強行壓過」，並要求提供截至 6 月 18 日的員工離職（或調離）紀錄、針對 Polymarket 與 Gemini 的不採取行動函，以及所有與預測市場公司之間的通信。 沃倫將 CFTC 的執法減弱，連結到潛在的利益衝突，並指出 CFTC 在唐納德・川普小唐尼（Donald Trump Jr.）的公司投資 Polymarket 之後予以核准，以及針對 Gemini 的子公司（offshoot）進行快速審批。她並提到，該機構的員工人力已縮減約 25%，而執法行動則從 2024 財政年度的 58 起下降為川普上任以來的 11 起。根據沃倫所引用的報導，預測市場平台 Kalshi 與 Polymarket 目前的市場價值合計約 600 億美元。

一名加密破產訴訟律師近期提出了一個問題：在馬恩島（Isle of Man）卡爾達諾基金會早期時期所關聯的那 1,090 枚比特幣（Bitcoin）如今下落何在。 Thomas Braziel，一名加密貨幣破產訴訟律師，揭露了一筆與卡爾達諾（ADA）創辦人 Charles Hoskinson 相關的大規模未被清算的比特幣（BTC）存量。如今，他正質疑：這批持有量在消失於視線之外後，其重要部分到底去了哪裡。 追蹤卡爾達諾基金會的比特幣持有量 根據 Braziel 在社群媒體上分享的文件，卡爾達諾基金會在馬恩島取得其憑證登記冊（Certificate Registry），該地是英國主權王室屬地（British Crown Dependency）。該基金會於 2015 年 9 月根據《2011 基金會法》（Foundations Act 2011）被設立為非慈善性質的實體；該法規管轄區內基金會的設立。 基金會指定 Hoskinson 為「Enforcer」，即負責監督其理事會遵循其治理規則的角色。鑑於他的職責，他在同一期間也對組織的首次代幣發行（Initial Coin Offering, I

一個持有 35.55 BTC 的比特幣錢包於 6 月 2 日轉移資金；該錢包自 2011 年 3 月以來一直閒置不動，成為紐約一項訴訟所連結的首批地址之一，用以顯示該地址出現活動。該錢包位於一項法律主張所引用的 39,069 個地址之中；該主張由原告 Noah Doe、ABC Company 和 XYZ Company 提出，尋求對約 380 萬 BTC（價值約 2,850 億美元）的法定所有權。此次轉移發生在該錢包於 2025 年 7 月 31 日透過區塊鏈訊息收到法院核准通知之後。該訴訟援引紐約的遺失財產法律，主張對閒置超過十年的錢包中的幣的所有權。Galaxy Research 的 Alex Thorn 表示，這筆交易顯示這些幣「事實上並未被拋棄」，而紐約法院在 6 月 5 日暫停了程序，直到預定於 7 月 14 日舉行的聽證。 錢包在閒置 13 年後轉移 35.55 BTC 該地址在 2011 年 3 月收受這些幣之後，未曾記錄任何活動。區塊鏈數據顯示，有 15 BTC 被轉送到新的目的地，而 20.55 BTC 則作為找零退回給持有人。目前持倉價值約為 254 萬美元。當這些

根據美國司法部赦免律師辦公室（Office of the Pardon Attorney）網站，遭定罪的 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried 已於 2026 年正式提交總統特赦的正式申請，目前該申請仍在審理中。 Bankman-Fried 正在服刑 25 年聯邦監禁刑期，此刑期源於他在 2023 年因詐欺相關指控遭定罪，該指控與他策劃的一項計畫有關：該計畫挪用了在 FTX 與 Alameda Research 的客戶資金數十億美元。FTX 於 2022 年 11 月申請破產。於 2026 年 1 月接受《紐約時報》採訪時，總統 Trump 表示他沒有打算赦免 Bankman-Fried。