執法行動

2026 年 6 月 10 日，Chainalysis 與南韓國家警察同意建立執法機關的能力，以打擊並應對與加密貨幣相關的犯罪。

根據《曼谷郵報》，泰國警方在清邁府沙拉披（Saraphi）區突襲一個詐騙加密貨幣營運，並逮捕 10 名中國籍人士。警方在行動期間查扣了 67 支行動電話、7 台 iPad 和 13 台筆記型電腦。

Humanity Protocol宣布為受影響用戶制定資金恢復計劃，設實時追蹤攻擊者地址及下游轉帳，悬賞100萬USDT追索資金。兩鏈合計盜約3,600萬美元，主因為多重簽名私鑰備份落入遭入侵設備。以太坊橋取得3/6鑰匙並植入惡意代碼，盜走約1.41億H；BNB橋取得3/5鑰匙，鑄出近2億H。現階段橋接功能暫停，調查中，資金追回後將回購H代幣。

根據 Michael Avenatti（Sam Bankman-Fried 的前獄友）所述，6 月 8 日被羈押的 FTX 創辦人在他們相處期間從未有一次承認任何不法行為。在 X 上的一系列貼文中，Avenatti 表示，贖回（redeem）從承擔責任開始；而若沒有這項承認，赦免申請的分量就不大。Avenatti 承認 Bankman-Fried 是一位科技遠見者，但他也指出其判斷是有缺陷的；若他聘請有經驗的高階主管來帶領營運，FTX 可能就不會崩盤。Bankman-Fried 已正式向 Donald Trump 申請總統赦免；而 Trump 在 1 月表示他沒有打算准予特赦。這位前加密貨幣高層目前正在服刑 25 年。

數位資產交易所聯盟（DAXA）於 10 日宣布，已針對非法虛擬資產營運者進行密集調查，並向警方通報 12 家公司。此次調查鎖定未依《特別金融資訊法》第 7 條履行向金融情報單位（FIU）登記義務的營運者，包括透過 Telegram 與網站在受管制系統外以韓元兌換虛擬資產的業者，以及針對韓國用戶開展業務、未完成登記的海外交易所。調查旨在避免非法數位資產業務在機構框架之外發生：由營運者以韓元或海外方式非法鎖定韓國客戶並進行虛擬資產兌換。 DAXA 調查揭露 12 名非法虛擬資產營運者 調查發現共有 12 名營運者在《特別金融資訊法》下未辦理登記即從事非法業務：其中 8 家為非法場外（OTC）交易所，4 家為在國內運作的海外交易所。這些營運者被發現未依法完成登記而交易數位資產。 非法 OTC 交易所收費比持牌平台高達 62 倍 非法 OTC 交易所收取的平均交易佣金費率介於最低 1.5% 至最高 10%。相較之下，前五大國內交易所收取的平均費率為 0.16%，費用最高可高達 62 倍。DAXA 警告，願意支付至少高出 10 倍的費用，顯示這類服務很可能被用於藥物販運與賭博等犯罪活動，而此類活

根據 DAXA（Digital Asset Exchange Cooperation Body），該組織在今天的一次打擊行動後，已將 12 家非法虛擬資產服務提供商移交警方。這些營運者包含 8 家未持牌的場外交易（OTC）交易所，以及 4 家未申報的海外交易所，因非法向韓國用戶提供服務。DAXA 發現，非法 OTC 交易所的交易費用介於 1.5% 到 10% 之間，而受監管的國內交易所平均為 0.16%——高達 62 倍。該組織警告，這種極端的費用落差顯示可能被用於洗錢與非法活動。

根據北京晚報報導，北京一名 60 多歲女子因詐欺罪被判處 4 年有期徒刑。她透過戀愛詐騙，騙走一名男子超過 20 萬人民幣，隨後又在加密貨幣保證金交易中將所有資金虧空。該女子冒充一名在政府部門工作的 20 多歲女子，與被害人建立親密關係，並以出國留學與家人病情等理由套取金錢。海淀區法院判令她賠償被害人的經濟損失並繳納罰金。

歐盟宣布第21輪制裁將對11家特定加密貨幣平台實施交易禁令，並擴大對第三國加密服務與俄羅斯金融機構的限制；但正式法律文本與完整名單尚未發布，11家平台姓名未公開。相較之下，第20輪自5月24日生效，針對在俄羅斯境內運作的加密服務，以及約90家俄銀行的額外措施，其中31家面臨完全禁運。

比特幣跌至約61,850美元。美國眾院就加密稅收法案聽證，兩黨對草案細節提出質疑，挖礦與質押的遞延納稅可能被濫用。Kalshi 將要求部分預測市場參與者披露雇主以防內幕交易，過去亦提交多起可疑舉報。市場動態與全球事件交織，投資者關注 CPI 與地緣風險。

根據 Bits.media 的說法，6 月 10 日，歐洲聯盟計畫在其第 21 波制裁方案中，對 11 個加密貨幣平台施加制裁，指控它們協助俄羅斯當局與企業規避國際制裁。歐盟也將加強對向第三國提供加密資產服務的限制，並禁止與這 11 個平台之間的交易，但其名稱尚未被披露。根據歐盟官員（包含高級代表卡雅·卡拉斯 Kaja Kallas）表示，新措施也將針對約 90 家俄羅斯銀行，其中 31 家可能面臨全面的交易禁令。

根據檢方說法，來自華盛頓州西雅圖地區的 Geoffrey K. Auyeung，47 歲，因其在一項詐騙計畫中的角色，涉及陰謀洗錢罪名，該計畫使投資者遭受近 1 億美元的損失；他被判處 5 年監禁。Auyeung 在 2024 年遭逮捕後於 2 月承認有罪。該案中，他從一個虛假的投資計畫取得資金，該計畫宣稱其在油氣產業工作；隨後，他將資金轉換為比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）以及像 USDT 和 USDC 這類穩定幣，再將資金轉到共謀者的帳戶。 自 2022 年 6 月至 2024 年 7 月，Auyeung 的帳戶共收到與詐騙相關的電匯款 9710 萬美元。他至少賺取了 400 萬美元的佣金，並將沒收超過 230 萬美元的扣押銀行帳戶資金、710 萬美元的加密貨幣，以及一輛車。

更好商業局（Better Business Bureau）的全國廣告部門（National Advertising Division）在該公司拒絕參與針對其社群媒體廣告做法的自願性調查後，將預測市場平台 Kalshi 轉介給監管當局。該轉介在週一發布的聲明中宣布，焦點在於 Kalshi 的網紅（influencers）與附屬夥伴（affiliates）在推廣內容中是否清楚揭露付費關係，以及公司是否遵循美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）的代言指引。該廣告審查機構表示，將把此事轉介給適當的監管當局，包括相關州的總檢察長（Attorneys General），以便可能採取執法行動，並將通知出現該廣告的社群媒體平台。此案也把行銷行為以及付費宣傳揭露納入監管審視範圍，延續先前已針對預測市場平台就管轄權問題、涉及聯邦衍生性商品監管與州級博彩規則的爭議所帶來的審查。 NAD 將 Kalshi 轉介至監管當局，聚焦網紅揭露做法 更好商業局（Better Business Bureau）的全國廣告部門（National Advertising Division）表示，

根據 Better Business Bureau 的全國廣告分部（NAD）指出，預測市場平台 Kalshi 週一在該公司拒絕參與對其社群媒體廣告做法的調查後，被轉介給監管機關。NAD 的審查檢視 Kalshi 的影響者與關聯方是否清楚揭露付費關係，以及該公司是否遵守美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）的代言指引。此項轉介將此案交由各州的總檢察長及其他執法機關處理，這些機關將決定是否要審查 Kalshi 的廣告做法。該公司不配合自願審查的決定，讓監管審查程度升高，超出自我監管的範疇。

美國陸軍現役士兵 Gannon Ken Van Dyke 預定於 12 月 7 日在曼哈頓受審，因涉及使用內線交易行為而被控告與 Polymarket 相關。Van Dyke（38 歲）涉嫌濫用機密軍事情報，藉由押注委內瑞拉總統 Nicolás Maduro 被捕的事件，在預測市場平台上進行獲勝下注。本案是美國政府首次就與預測市場相關的內線交易提起檢控，反映在這些平台面臨國會山持續升高的審查之際，監管機構的協同執法努力。 Van Dyke 出庭曼哈頓法院以安排審理 週一，暫定審理日期由紐約南區聯邦地方法官 Margaret Garnett 設定。根據 Inner City Press 的法庭報導，Van Dyke 於 4 月對五項聯邦指控均否認有罪，出庭時穿著深色西裝外套與黑色襯衫，未繫領帶。Van Dyke 的辯護律師表示，將依 ABC News 報導，計劃在下個月月底前提出駁回檢方案件的動議。Van Dyke 在宣讀起訴罪名後，獲准以 250,000 美元的人身保證金（personal recognizance bond）獲釋。 士兵涉嫌從與委內瑞拉相關的賭注中獲利 41 萬美元

週一，依據法庭報導，美國陸軍士兵 Gannon Ken Van Dyke 的審判日期被定為 12 月 7 日。他被控使用機密軍事情報，協助在委內瑞拉總統 Nicolás Maduro 被罷免的事件上，進行 Polymarket 的內線交易。38 歲的他在 4 月就 5 項聯邦指控表示不認罪，內容包括商品詐欺。 檢方指稱，Van Dyke 於 12 月下旬在 7 天內下了 13 筆賭注，從初始投資 33,000 美元獲利 410,000 美元。他同時被指控要求刪除自己的 Polymarket 帳戶以掩飾行蹤，並面臨包括違反《商品交易法》（Commodity Exchange Act）、電信詐欺，以及非法金錢交易在內的指控。