Криптомережа для відмивання коштів картелю Сіналоа під санкціями США

Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило санкції проти більш ніж десятка осіб і організацій, пов’язаних із двома мережами, що пов’язані з Картелем Сіналоа, включно з однією операцією, яку звинувачують у конвертації доходів від фентанілу та інших наркотиків у криптовалюту в інтересах картелю. Серед визначених — Армандо де Хесус Охеда Авілес, якого OFAC ідентифікує як керівника мережі відмивання коштів, що опрацьовує надходження від продажу фентанілу та інших незаконних речовин в інтересах картелю, та Хесус Гонсалес Пенуелаc, якого описують як втікача, що очолює окрему організацію з незаконного обігу наркотиків і відмивання грошей. Для відмивання коштів мережа використовувала перекази криптовалюти, виїмки готівки в США та посередників у Мексиці, пов’язаних із Лос Чапітос — фракцією Картелю Сіналоа, яку очолюють Іван і Альфредо Гусман Салазар, сини Хоакіна «Ель Чапо» Гусмана Лоери, які залишаються на волі.

Визначені особи та їхні ролі

OFAC визначив Армандо де Хесуса Охеду Авілеса як керівника мережі відмивання, що координує виїмки готівки в США та полегшує конвертацію криптовалюти. Хесус Алонсо Айспуро Фелікс виступав посередником у переказах цифрової валюти як представник мережі, тоді як Родріго Аларкон Паломарес сприяв отриманню грошових коштів. Хесус Гонсалес Пенуелаc був визначений як втікач, що очолює окрему організацію з незаконного обігу наркотиків і відмивання грошей.

Механізми відмивання та структура мережі

Група збирала великі обсяги готівки в США, конвертувала її в криптовалюту та спрямовувала кошти назад керівництву картелю в Мексиці. Мережа працювала через перекази криптовалюти, виїмки готівки в США та посередників у Мексиці, пов’язаних із Лос Чапітос — фракцією, яку очолюють Іван і Альфредо Гусман Салазар.

Примусові заходи та наслідки

Унаслідок дій OFAC усе майно та майнові інтереси визначених або заблокованих осіб, які перебувають у США або у володінні чи під контролем осіб із США, блокуються та підлягають повідомленню в OFAC. Будь-яка організація, що належить заблокованій особі на 50% або більше, також підлягає заморожуванню. Особам із США заборонено здійснювати будь-які операції з визначеними особами та організаціями.