За даними Bloomberg, Міністерство фінансів США оголосило санкції щодо Армандо де Хесус Охеди Авілеcа та його спільників — оперативників Картелю Сіналоа, яких звинувачують у використанні криптовалюти для відмивання коштів від продажів фентанілу, кокаїну та метамфетаміну, щоб повернути гроші до Мексики. Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) заявило, що мережа покладалася на кур’єрів, які базуються в США, щоб збирати готівку, перш ніж переказувати кошти через адреси цифрової валюти. У квітні 2024 року федеральне велике журі в Колорадо висунуло обвинувачення Родріго Аларкону Паломаресу, ще одному спільнику, за звинуваченнями у відмиванні коштів від незаконного обігу наркотиків через криптовалюту.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

7год тому

Міністерство фінансів США наклало санкції на представника картелю Сіналоа за криптовалютне відмивання грошей

12год тому

Бюро з розшуку кримінальних активів Ірландії повернуло 500 BTC (38,7 млн доларів) з бездіяльного гаманця за підтримки Europol

15год тому

CAB і Europol Secure Another 500 BTC на суму 38,7 млн доларів з гаманця справи про наркотики за 2019 рік у вівторок

05-19 11:17

Сенатор Уоррен ставить під сумнів схвалення OCC 9 криптовалютних трастових статутів, посилаючись на порушення Закону про національні банківські установи

05-19 01:02

Bitcoin Depot, найбільший оператор криптовалютних банкоматів у Північній Америці, подав заяву про банкрутство за главою 11 18 травня

Поглиблений аналіз

Coinbase допомогла поліції Великої Британії виявити «залякувальні транзакції», 5 підозрюваних у викраденнях засудили

Market Whisper19год тому

Міністерство юстиції США заявило, що криптосхема $10M тривала після визнання провини, і додало нових постраждалих

Coinpedia22год тому

У Туреччині під час облави на незаконні азартні ігри задіяли чотири групи — затримали 670 людей; в Адані підтвердили, що криптоплатформа використовувалася як канал для відмивання коштів

Market Whisper22год тому

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів