Міністерство фінансів США наклало санкції на оператора картелю Сіналоа за криптовалютне відмивання грошей 21 травня

GateNews

2026-05-21 00:58:12

За даними Bloomberg, сьогодні (21 травня) Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США санкціонувало Армандо де Хесус Охеду Авілеса та його спільників, звинувативши їх у відмиванні коштів від продажів фентанілу, кокаїну та метамфетаміну Сіналоа-Картелем через перекази в цифровій валюті. У мережу входили кур’єри зі США, які збирали готівку та конвертували її в криптовалюту для переказів назад до Мексики.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

50хв. тому

Держказначейство США запровадило санкції проти співробітника Сіналоаського картелю, який використовував криптовалюту для легалізації доходів від наркоторгівлі

7год тому

Міністерство фінансів США наклало санкції на представника картелю Сіналоа за криптовалютне відмивання грошей

12год тому

Бюро з розшуку кримінальних активів Ірландії повернуло 500 BTC (38,7 млн доларів) з бездіяльного гаманця за підтримки Europol

15год тому

CAB і Europol Secure Another 500 BTC на суму 38,7 млн доларів з гаманця справи про наркотики за 2019 рік у вівторок

05-19 23:01

США запровадили санкції проти Ірану: 12 осіб, 19 суден і 29 організацій внесено до списку 19 травня

Поглиблений аналіз

Міністерство юстиції США заявило, що криптосхема $10M тривала після визнання провини, і додало нових постраждалих

Coinpedia22год тому

У Туреччині під час облави на незаконні азартні ігри задіяли чотири групи — затримали 670 людей; в Адані підтвердили, що криптоплатформа використовувалася як канал для відмивання коштів

Market Whisper22год тому

Криптогаманець переказав $13 мільйонів у федеральній справі про шахрайство

Coinpedia05-19 02:34

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів