Примусові заходи

Юрист-голова Ripple Стюарт Алдероті заявив: «Happy XRP IS NOT A SECURITY Day», відзначивши 3-ю річницю рішення окружного судді США Аліси Торрес від 13 липня 2023 року у справі SEC проти Ripple. Суд постановив, що програмні продажі XRP компанії на публічних біржах не є операціями з цінними паперами, оскільки покупці не мали прямого зв’язку з Ripple і не могли обґрунтовано очікувати прибутків лише від зусиль компанії. Хоча суд установив, що інституційні продажі XRP Ripple порушили закони про цінні

За даними The Block, 14 липня колишнього заступника шерифа округу Лос-Анджелес Скотта Сімпкінса засудили до 18 місяців позбавлення волі за перешкоджання розслідуванню ФБР щодо ув’язненого криптобізнесмена Адама Ізи. Прокурори заявили, що Сімпкінс бачив, як Іза погрожував жертві та вимагав $25 000 банківський переказ у 2021 році, але під час розслідування робив неправдиві заперечення.

Nvidia скоротила більш ніж удвічі список клієнтів-покупців азійських AI-чипів, включених до її «білого списку», після більш суворих перевірок комплаєнсу, проведених упродовж останніх місяців під тиском уряду США, щоб не допустити потрапляння продуктів до Китаю, повідомляють неназвані джерела, на які посилається Financial Times 14 липня. Масштабна зачистка була спрямована на так званих неоклауд-провайдерів у Сінгапурі, Малайзії та Японії через виїзні аудити, що підтверджували роботу дата-центрів

За даними Bitcoin.com News, 10 липня три каліфорнійські племена — Blue Lake Rancheria, Chicken Ranch Rancheria of Me-Wuk Indians і Picayune Rancheria of the Chukchansi Indians — оскаржили пропозиції спортивного ринку Kalshi на племінних землях до Дев’ятого окружного апеляційного суду. Племена стверджували, що контракти Kalshi порушують Закон про регулювання азартних ігор індіанців (IGRA), оскільки вони здійснюють несанкціоновані азартні ігри класу III без включення до племінних угод щодо азартни

Згідно з Foresight News, поліція міста Сян’ян у провінції Хубей у червні 2025 року розгромила підпільну банду з обміну USDT після того, як виявила в автомобілі, схованому на шосе, 9 мільйонів юанів готівкою. Підозрювані діяли за наказами, щоб обміняти ці кошти на USDT у Сіані. Поліція встановила частину вилучених грошей у розмірі доларів США, обміняних парою з Хойчжоу, провінція Гуандун, у порту Чжухаї; спочатку ці кошти призначалися для споживання в Макао. Кримінальна організація, що базувалася

Згідно з рішенням Центрального окружного суду США з юрисдикцією в Каліфорнії, колишнього заступника шерифа Департаменту шерифа округу Лос-Анджелес (LASD) Скотта Аллена Сімпкінса, 34 років, 13 липня засудили до 18 місяців федеральної в’язниці та оштрафували на 10 000 доларів за перешкоджання правосуддю. Сімпкінс, який працював у приватній охоронній компанії, що належить Адаму Ізі, неодноразово брехав ФБР і федеральним прокурорам у листопаді 2024 року, неправдиво заперечуючи, що він бачив боєприпа

Китайські прокурори опублікували свої аргументи на сайті Верховної народної прокуратури, закликаючи до більш проактивних розслідувань відмивання криптовалютних коштів, зазначивши, що технології цифрових активів розвивалися швидше, ніж чинні в країні правова та слідча рамки. Прокурори стверджували, що децентралізовані, анонімні та транскордонні характеристики віртуальних валют створюють нові канали для відмивання, навіть попри підвищення ефективності транзакцій. Китай уже забороняє торгівлю крипт

Згідно з Верховною народною прокуратурою — головним органом прокурорського нагляду Китаю — прокурори нещодавно опублікували позицію, в якій обґрунтовується необхідність більш проактивних підходів до розслідувань, пов’язаних із відмиванням грошей у сфері криптовалют. У статті зазначалося, що децентралізовані, анонімні та транскордонні характеристики віртуальних валют створюють нові канали для відмивання, попри те, що ефективність транзакцій підвищується. Ключові індикатори правозастосування, які

13 липня Верховна народна прокуратура Китаю опублікувала нову прокурорську рамку для справ про відмивання криптовалют. Рамка, викладена в офіційній газеті прокуратури, пропонує застосовувати дані блокчейну як доказ, що самоавтентифікується, запроваджувати ступеневі припущення щодо кримінального наміру для підозрюваних, які використовують coin mixers або privacy coins, а також створити національну міжвідомчу платформу для управління вилученими цифровими активами та їх реалізації. Китайські прокур

За даними BlockBeats, 13 липня центральний банк Таїланду оголосив, що розпочав використання інструментів аналітики даних для виявлення підозрілих транзакцій зі стейблкоїнами на великі суми — із фокусом на USDT, емітований Tether, щоб протидіяти незаконним переміщенням коштів і діяльності сірих ринків. Голова Банку Таїланду Вітаї Ратанакорн заявив, що попередній скринінг уже виявив транзакції, які, як підозрюють, навмисно обходять вимоги щодо розкриття інформації або дають змогу обійти традиційні

П’ятеро старших демократів у Сенаті надіслали лист керівникам республіканських комітетів із проханням провести слухання в Конгресі щодо криптовалютного бізнесу президента Дональда Трампа після публікації його фінансової декларації за 2025 рік 30 червня. Законодавці — сенатори Елізабет Воррен від Массачусетсу, Річард Блументаль від Коннектикуту, Ґері Пітерс від Мічигану, Дік Дербін від Іллінойсу та Рон Вайден від Орегону — послалися на ризики для національної безпеки й можливі конфлікти інтересів

За даними Odaily, триденне слухання у справі Qian Zhimin, пов’язаній із 60 000 вилучених біткоїнів, завершилося 7–9 липня 2026 року. Справа буде зосереджена на зборі доказів і відстеженні активів, а змістовний розгляд, як очікується, розпочнеться після жовтня. Суд розгляне, як інвестиції у юанях потрапили на пов’язані рахунки, потоки коштів і конверсії, зв’язки між замороженими активами та біткоїнами, що зберігаються у Великій Британії, втрати інвесторів і статус компенсації, а також конкретні м

Згідно з Міністерством юстиції США, іноземний громадянин, якого нещодавно екстрадували з-за кордону, визнав свою ключову роль у хакерських атаках із використанням програм-вимагачів, які порушили роботу американських компаній. Підсудний визнав провину у федеральному суді за звинуваченнями у змові та комп’ютерному шахрайстві, пов’язаними з штамом ransomware Ryuk, який використовували у 2019 та 2020 роках. Прокурори заявили, що підсудний і спільники незаконно отримували доступ до комп’ютерних мереж

Заступники прокурора в Китаї окреслили рамковий підхід до переслідування за відмивання криптовалютних коштів, який передбачає презумпцію злочинного наміру, якщо підозрювані використовують біткоїн-міксери або монети для приватності без надання розумного контрдоказу. Пропозиції з’явилися в матеріалі-опінії, опублікованому в Procuratorate Daily — газеті Верховної народної прокуратури Китаю, — написаному двома прокурорами районного рівня провінції Хунань і професором юридичного університету. Рамка м

Згідно з Procuratorate Daily, офіційною газетою Верховної народної прокуратури Китаю, нещодавно прокурори та професор права виклали рамковий підхід для переслідування криптовалютного відмивання грошей. Пропозиція рекомендує судам презюмувати злочинний намір, коли підозрювані використовують міксери для монет або монети для приватності без надання «розумних контрдоказів», а також розглядати дані ончейн та звіти фірм з блокчейн-аналітики як допустимі докази. Стаття також закликає створити національ

Криптоюрист Джон Е. Діатон заявив, що понад 75 000 власників XRP надали критично важливу підтримку генеральному директору Ripple Бреду Гарлінгхаусу та виконавчому голові ради директорів Крісу Ларсену під час позову SEC проти компанії, який було подано в грудні 2020 року та завершено в серпні минулого року. Зауваження Діатона прозвучали після нещодавнього розкриття Гарлінгхауса про те, що Ripple майже збанкрутувала після того, як SEC подала позов. Тривала підтримка з боку власників XRP, які приєд

Згідно з ончейн-аналітичною платформою Lookonchain, акаунти SpaceXAI та Starlink у X були скомпрометовані зловмисниками, які використали їх для просування шахрайської мем-монети під назвою SCATMAN. Зловмисник карбував 10 трильйонів токенів SCATMAN і продав їх через два гаманці на суму приблизно 125 000 доларів США в Ethereum, перш ніж публікації були виявлені та видалені. Lookonchain відстежила викрадені кошти та публічно розкрила обидві адреси гаманців, хоча особу нападника досі не встановлено.

За даними Bitcoin.com, міська влада Кейптауна та Міська поліція провели нещодавню нічну операцію, під час якої було вилучено кілька розкішних автомобілів із підробленими або незареєстрованими номерними знаками; їхні водії заявили, що вони є криптовалютними та валютними (форекс) трейдерами. Серед конфіскованих авто був Mercedes-AMG GLE вартістю 153 000 доларів, який шахрайським чином зареєстрували як білий BMW. Влада зазначила, що такі «фінансові інфлюенсери» використовують люксові автомобілі, що