Примусові заходи

За даними Le Monde, правоохоронці Франції 30 травня відстежили €1,7 мільйона в криптовалютній викупній сумі, пов’язаній із справою про викрадення у 2023 році, до транскордонної мережі відмивання коштів, що охоплює кілька країн. Викуп сплатили двома траншами, а кошти проходили через кілька криптовалютних гаманців, якими керують іноземці. Слідчі відстежили $131,000 коштів до криптовалютного гаманця, контрольованого громадянином Венесуели, що показало, як злочинні мережі використовують транскордонн

Comando Vermelho (CV) і Primeiro Comando da Capital (PCC), які вважаються найбільшими кримінальними угрупованнями Бразилії, були визнані терористичними організаціями урядом США. Дві групи причетні до використання цифрової валюти як інструменту відмивання грошей для їхньої діяльності з незаконного обігу наркотиків у Бразилії та по всьому світу. Ключові висновки: Марко Рубіо визнав CV і PCC глобальними терористами, а статус FTO має почати діяти 5 червня. Впливаючи на крипторинок, PCC використовува

За даними Cointelegraph, 30 травня Алекс Машинскі, колишній CEO банкрутної платформи криптокредитування Celsius, подав клопотання до суду в Нью-Йорку, щоб оскаржити свій 12-річний вирок за шахрайство та маніпуляції на ринку. У клопотанні Машинскі стверджував, що засновник FTX Сем Бенкман-Фрід мав намір знищити Celsius і маніпулював ринком токена CEL. Машинскі попросив суд відхилити будь-які позовні вимоги, пов’язані з трастом FTX, і подав записи текстових повідомлень від колишнього головного ком

Як повідомляє Bitcoin News, посадовець США Бессент заявив 30 травня, що країна вилучила криптовалюту на суму 1 мільярд доларів, яка належить Ірану. У заяві підкреслюються відмінності в тому, як цифрові активи розглядаються в геополітичних контекстах, при цьому стейблкоїни та блокчейн-гаманці створюють різні регуляторні виклики.

Алекс Машинський, засновник і колишній CEO (головний виконавчий директор) збанкрутілої криптокредитної платформи Celsius, подав клопотання про скасування 12-річного вироку в Окружному суді Південного округу Нью-Йорка. У рукописному клопотанні він послався на неефективну адвокатуру та заявив, що його юридичне представництво зазнало прихованих фінансових труднощів, які створили конфлікти інтересів. Машинський, який визнав провину у шахрайстві з товарами та цінними паперами, був засуджений до 12 ро

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (Commodity Futures Trading Commission) попросила федерального суддю скасувати мирову угоду на 5 мільйонів доларів, накладену торік на Gemini Trust Company — криптобіржу, засновану Кемероном і Тайлєром Вінклвоссами. У відомстві заявили, що справа значною мірою спиралася на свідчення інформатора, чиї твердження згодом визнали такими, що не заслуговують довіри. Цей крок є розворотом у межах адміністрації президента Дональда Трампа й відображає переглянути

Згідно з матеріалами судових подань, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) попросила федерального суддю скасувати мирову угоду на 5 мільйонів доларів, яку за адміністрації Байдена наклали на Gemini Trust Company. CFTC заявила, що початкове правозастосування, яке звинувачувало Gemini у поширенні неправдивих або оманливих тверджень, пов’язаних із запропонованим продуктом біткоїн-ф’ючерсів, значною мірою спиралося на свідчення інформатора, чиї заяви згодом визнали такими, що не заслуговуют

За даними ChainCatcher, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення Нейтану Фуллеру, жителю Техасу, у шахрайстві приблизно проти 150 інвесторів і зборі 12,3 млн доларів через шахрайську схему криптовалютного трейдингу 29 травня. Фуллер діяв через такі організації, як Privvy Investments, між жовтнем 2022 року та серединою 2024 року, продаючи інвестпродукти, при цьому стверджуючи, що використовує власного AI-бота для високочастотного криптоарбітражу. Він обіцяв інвесторам дохід

За даними ChainCatcher, засновник Celsius Алекс Машинскі подав клопотання до суду в Нью-Йорку з метою домогтися скасування свого 12-річного строку за шахрайство та маніпулювання ринком. Машинскі, який тепер представляє себе сам після того, як його юридична команда відкликалася, стверджує, що його попередній захист був неефективним, і послався на доктрину «плоду отруєного дерева», щоб оскаржити допустимість деяких доказів. Також у своєму поданні він заявив, що Сем Бенкман-Фрід намагався знищити C

Polymarket запустила приватні ринки парі на акції лише через свій офшорний застосунок, обходячи регуляторні обмеження США. Платформа ринку прогнозів підтвердила, що новий продукт недоступний для користувачів, які перебувають у США, хоча американці регулярно отримують доступ до офшорної платформи через VPN. Розширення вводить ставки на акції приватних компаній — емітентів, які не зобов’язані розкривати фінансові показники чи суттєві події — створюючи регуляторну «сірозону». Контракти в США, прив’

Згідно з Fortune, цього тижня прокурори США висунули звинувачення 36-річному італійському інженеру-програмісту з Google Мікеле Спаньуоло, який базується у Швейцарії, у інсайдерській торгівлі. Діючи під псевдонімом «AlphaRaccoon», Спаньуоло, за версією слідства, використовував конфіденційні внутрішні дані Google щодо пошукових трендів до публічного виходу компанії з даними за 2025 рік, щоб укладати ставки на платформі прогнозного ринку Polymarket, накопичивши прибутки на суму понад $1,2 мільйона.

За даними ChainCatcher, прокуратура Київської області в Україні завершила досудове розслідування у справі злочинного угруповання, до складу якого входять четверо колишніх працівників поліції та один цивільний із судимостями в минулому. Їх звинувачують у викраденні криптопідприємців та вимаганні понад $2,2 мільйона із застосуванням насильства, погроз і неправдивих заяв про борги. Слідчі встановили, що підозрювані принаймні чотири рази обирали жертв, використовуючи їхні навички правоохоронців, слу

Колишні полковники української поліції, за твердженням, викрали криптопідприємців і вимагали приблизно 2,2 мільйона доларів — заявили прокурори в четвер. Київська обласна прокуратура повідомила про завершення досудового розслідування щодо угруповання, до якого входили четверо колишніх офіцерів і цивільний пособник, звинувачені в тому, що вони націлювалися щонайменше на чотирьох потерпілих, використовуючи тактики роботи правоохоронних органів, офіційний транспорт та видавання себе за поліцейських

Згідно з офіційною заявою Kalshi, платформа прогнозних ринків подала федеральний позов проти Міннесоти 29 травня, паралельно з окремим оскарженням CFTC, поданим 19 травня, намагаючись заблокувати дію закону штату, заплановану на 1 серпня. Закон Міннесоти, підписаний губернатором Тімом Волзом 18 травня, зробить кримінальним правопорушенням роботу, хостинг або просування платформ прогнозних ринків у межах штату. Kalshi стверджує, що цей захід порушує Commodity Exchange Act, який надає CFTC виключн

У дописі Трампа в Truth Social сьогодні (29 травня) Президент підтримав законопроєкт Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY), стверджуючи, що він забезпечить довгострокове майбутнє індустрії криптовалют у США та не дасть майбутнім адміністраціям розібрати на частини про-криптовалютні політики. Окремо, 14 травня SEC і CFTC спільно оприлюднили документ на 68 сторінок, який класифікує 18 цифрових активів — включно з Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP та Litecoin — як товарні. Крок свідчить, що регул

Kalshi подала позов до окружного суду США в окрузі Міннесота проти губернатора Тіма Волза, генерального прокурора Кіса Еллісона та інших посадовців штату після того, як Волз підписав законодавство, що забороняє платформам ринків прогнозів працювати в штаті, а дія заборони запланована на 1 серпня. Компанія стверджує, що закон порушує Конституцію США, зокрема Положення про верховенство федерального права, заявляючи, що ринки прогнозів підпадають під виключні повноваження щодо регулювання Комісії з

Kalshi подала позов у США до Окружного суду Сполучених Штатів у окрузі Міннесота 29 травня, оскаржуючи закон штату, який заборонить платформам ринків прогнозів працювати. Заборона має набрати чинності 1 серпня 2026 року. Компанія стверджує, що ринки прогнозів підпадають під виключну юрисдикцію Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC), а закон Міннесоти порушує Конституцію США, зокрема Положення про верховенство федерального права, через конфлікт із повноваженнями федерального регулятор