Примусові заходи

Обвинувачення проти Axiom Exchange виявляють, що Broox Bauer використовував внутрішні панелі управління для відстеження приватних гаманців у схемах інсайдерської торгівлі, спрямованих на трейдерів з високим обсягом. Відсутність контролю доступу викликає серйозні питання безпеки, що спонукає до закликів провести розслідування.

Tether заблокував приблизно 4,2 мільярди доларів у Tether, у співпраці з Міністерством юстиції США щодо операцій з «殺豬盤» шахрайства та відмивання грошей. США виявили 61 мільйон доларів у Tether, що свідчить про зростання діяльності з відмивання криптовалют, особливо серед китайськомовних спільнот. FATF закликає країни посилити регулювання для боротьби з цими фінансовими злочинами.

Засновник групи 360 Чжоу Хуньї зазначив, що уряд США має багато проблем у поводженні з біткойнами у справі Чен Чжі, підкреслюючи приховані наміри щодо грабежу активів. США, без жодних жертв, створюють замкнений цикл за допомогою атак і збору, використовуючи цю ситуацію для привласнення чужих активів, що демонструє глибоку шкоду на рівні держави.

OpenAI звільнила співробітника через використання ним конфіденційної інформації під час роботи для здійснення внутрішньої торгівлі на платформах прогнозних ринків, що порушує політику відповідності компанії. Платформа аналізу блокчейну повідомила про виявлення 77 підозрілих транзакцій, що стосуються внутрішньої інформації OpenAI. Проблема внутрішньої торгівлі на прогнозних ринках продовжує викликати занепокоєння, а використання внутрішньої інформації у технологічній галузі стає новим викликом.

Tether заблокував приблизно $4.2 мільярди в USDT, пов’язані з незаконною діяльністю, з яких $3.5 мільярди — лише цього року. Вони також співпрацювали з Міністерством юстиції США, щоб заморозити $61 мільйонів, пов’язаних із масштабним крипто-шахрайством. Обіг USDT перевищив $180 мільярдів, що підтверджує його статус найбільшої стабільної монети. Tether може дистанційно заморожувати токени на запит правоохоронних органів для сприяння розслідуванням і боротьби з фінансовими злочинами.

Південнокорейська податкова служба через публікацію фотографії з 12-словною мнемонічною фразою для Ledger апаратного гаманця була об'єктом неясних осіб, які переказали 4 мільйони Pre-Retogeum токенів, вартістю приблизно 4,8 мільйони доларів США. Ця подія виявила безпекові недоліки у зберіганні цифрових активів урядовими органами, хоча токени вже повернені, але це підкреслює необхідність посилення захисту цифрових активів.

Бред Гарлінгхаус, генеральний директор Ripple, розкрив, що колишній голова SEC Гері Генслер нібито вибачився перед ним щодо їхньої тривалої судової боротьби. Ця розмова, за повідомленнями, відбулася під час засідання з питань політики цифрових активів у Білому домі. Ripple оскаржив стратегію застосування законодавства Генслера, здобувши важливе рішення у 2023 році, яке визначило, що XRP не є цінним папером. Очікується, що юридична суперечка офіційно завершиться на початку 2025 року.

OpenAI звільнила співробітника через підозру у використанні внутрішньої конфіденційної інформації для внутрішньої торгівлі на ринку прогнозів, що порушує політику відповідності компанії. Ця подія стала першою у великій технологічній компанії, коли співробітника звільнили через внутрішню торгівлю, і викликала занепокоєння щодо регулювання ринку прогнозів. Дані блокчейну показують, що крім цього співробітника існує кілька підозрілих транзакцій, що може свідчити про ширше розповсюдження витоку внутрішньої інформації.

Tether 27 лютого оголосив про замороження приблизно 4,2 мільярдів доларів у криптовалютах, переважно через участь у «незаконній діяльності». Це замороження включає 61 мільйон доларів USDT, пов’язаних із шахрайством «殺豬盤». Як емітент стабільної монети, Tether має можливість віддалено заморожувати конкретні гаманці, що демонструє його централізовану природу. Дослідження показують швидке зростання відмивання грошей у криптовалютах, FATF закликає посилити регулювання для протидії відповідним викликам.

Новий законопроект захищає розробників бездовірчого зберігання від несправедливого переслідування. Уточнює, що розділ 1960 застосовується лише до тих, хто контролює кошти клієнтів. Законопроект проводить межу між програмістами та передавачами грошей. Підтримувачі стверджують, що він захищає інновації у криптовалютній сфері США. Американські законодавці внесли до парламенту

У штаті Міннесота депутатами Палати представників внесено законопроект HF 3642, який передбачає повну заборону всіх Bitcoin-ATM у штаті з метою боротьби з зростанням кількості шахрайств, спрямованих на літніх людей. Якщо цей законопроект буде прийнято, Міннесота стане першим у США штатом, який запровадить такі заборони. Наразі у штаті працює близько 430 таких пристроїв, і кількість шахрайських випадків продовжує зростати, що спонукає законодавців до впровадження більш суворих заходів для забезпечення громадської безпеки.

PANews 28 лютого повідомляє, що за даними WIRED, OpenAI нещодавно звільнила співробітника через те, що він здійснював торгівлю на платформах прогнозних ринків Polymarket, Kalshi та інших, базуючись на внутрішній інформації. У повідомленні йдеться, що цей співробітник використовував неопубліковану інформацію, отриману в результаті своєї роботи в OpenAI, для ставок на відповідні контракти, що може становити «інсайдерську торгівлю» та порушення політики компанії щодо відповідності.

Біткойн знизився до 65 850 доларів США під впливом даних PPI у США, оскільки Morgan Stanley активно вкладається у цифрові активи та результати боротьби з шахрайством у США стають помітними, що негативно впливає на ринковий настрій. Зростання PPI викликає побоювання щодо інфляції, що впливає на показники американського ринку акцій і спричиняє недостатню ліквідність біткойна та інших криптоактивів.

Odaily星球日报訊 美國證券交易委員會（SEC）主席 Paul Atkins 表示，SEC 正在重新提振加密監管領域的推進節奏，以彌補此前在政策制定方面的不足。他在得州大學一場活動中指出，監管機構過去未能及時適應行業創新趨勢。 Atkins 稱，自 Donald Trump 政府上任以來，SEC 立場趨於開放，已成立加密工作組、撤回多起執法案件，並啟動“Project Crypto”計劃，以推動監管框架更新。他強調，相較於短期價格波動，更關注分布式帳本技術在支付、清算與結算體系中的應用前景。 此外，SEC 本周已批准

Генеральний директор Ripple Брэд Гарлінгхаус стверджує, що колишній голова SEC Гері Генслер вибачився за тривалі боротьби агентства з криптовалютами під час зустрічі у Білому домі. Ця розмова, яка привернула увагу своєю контекстуальністю, сталася після багатьох років конфлікту, зокрема щодо регулювання та класифікації цінних паперів.

Сенатор Елізабет Воррен виступає за відхилення заявки World Liberty Financial на отримання банківської ліцензії, висловлюючи занепокоєння щодо нерозкритого іноземного володіння та потенційних конфліктів інтересів, пов’язаних із криптовалютним підприємством Трампа. Вона вимагає від регуляторів прозорості щодо зацікавлених сторін.

Експерти, які досліджували електронні пристрої, вилучені в рамках поточного розслідування щодо Libra, токена, просуваного президентом Хав'єром Мілей, виявили спілкування між Мілей і Маурісіо Новеллі, одним із осіб, пов’язаних із запуском токена. Кілька повідомлень у інших розмовах були стерті.

Офіс федерального прокурора округу Колумбія, США, оголосив, що спеціальна група з боротьби з шахрайством заблокувала та конфіскувала понад 580 мільйонів доларів у криптовалюті, переважно з шахрайських мереж у Південно-Східній Азії. Ця група прагне боротися з транснаціональними шахрайствами типу «殺豬盤» і зробить усе можливе, щоб повернути кошти постраждалим.

Замороження та конфіскації криптовалюти силами боротьби з шахрайством (Scam Center Strike Force) з кримінальних мереж Південно-Східної Азії перевищили $580 мільйонів доларів, згідно з даними прокурора США для округу Колумбія. У заяві в четвер Жанін Пірро зазначила, що ця група зробила «значний прогрес» у