กรมสอบสวนคดีพิเศษของไทยออกหมายจับนายหวัง อี้เฉิง นักธุรกิจชาวจีน โดยตั้งข้อหาในเดือนพฤศจิกายนด้วยข้อหาลักทรัพย์และละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฐานต้องสงสัยช่วยดำเนินเครือข่ายที่ฟอกเงินที่ได้จากการหลอกลวงและการพนันออนไลน์ผ่านการขุดคริปโตเคอร์เรนซีที่ผิดกฎหมาย พ.ต.วรานนท์ ศรีลำ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าเครือข่ายดังกล่าวลักลอบใช้ไฟฟ้ามูลค่าประมาณ 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นคดีที่ใหญ่ที่สุดคดีหนึ่งที่หน่วยงานดำเนินการในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมา หวังได้หลบหนีออกนอกประเทศตามที่หน่วยงานระบุ ซึ่งกำลังประสานงานกับต่างประเทศเพื่อติดตามตัวเขา ดีเอสไอระบุว่าหวัง อดีตผู้นำสมาคมการค้าไทย-จีน เป็นบุคคลสำคัญในกลุ่มนักลงทุนจีนที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินการนี้ โดยระบุว่ากลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติใช้การขุดคริปโตที่ผิดกฎหมายเพื่อสร้างรายได้ ฟอกเงิน และขับเคลื่อนเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หมายจับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามอย่างเข้มงวดของไทยต่อแก๊งหลอกลวงที่ดำเนินการโดยชาวจีนเป็นหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการดำเนินการมักสร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลของสหประชาชาติ
ดีเอสไอตั้งข้อหาหวัง อี้เฉิง ข้อหาลักทรัพย์และละเมิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาหวังในเดือนพฤศจิกายนด้วยข้อหาลักทรัพย์และละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งครอบคลุมถึงการแทรกแซงระบบคอมพิวเตอร์ตามรายงานของรอยเตอร์ ดีเอสไอออกหมายจับชาวจีนนิรนาม 4 ราย และชาวเมียนมา 4 รายในแถลงการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจ้าหน้าที่ไทยกำลังประสานงานกับต่างประเทศเพื่อติดตามตัวหวัง ซึ่งหลบหนีออกนอกประเทศตามที่หน่วยงานระบุ ดีเอสไอระบุว่าหวังเป็นบุคคลสำคัญในกลุ่มนักลงทุนจีนที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินการนี้
เจ้าหน้าที่สหรัฐยึด 500,000 ดอลลาร์จากบัญชีคริปโตของหวังในเดือนมิถุนายน 2023
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสหรัฐระบุว่าหวังเป็นผู้ต้องสงสัยในการสืบสวนการฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลอีกคดีหนึ่งแล้ว ในเดือนมิถุนายน 2023 เจ้าหน้าที่สหรัฐยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าประมาณ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐจากบัญชีในชื่อของหวังหลังจากติดตามเงินไปยังเหยื่อการฉ้อโกงในรัฐแมสซาชูเซตส์ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหมายจับของไทย ก.ล.ต. ไทยได้เสนอกฎระเบียบด้านเงินทุนที่เข้มงวดขึ้นสำหรับบริษัทคริปโตเพื่อปราบปรามการฟอกเงิน โดยขยายข้อกำหนดการอนุมัติไปถึงผู้ให้ทุนที่อยู่เบื้องหลังหุ้นส่วนใหญ่
วอลเล็ตของหวังได้รับ 9.1 ล้านดอลลาร์จากบัญชีหลอกลวงแบบ Pig-Butchering ระหว่างปี 2021-2022
หวังได้รับความสนใจจากนานาชาติครั้งแรกผ่านการสืบสวนของรอยเตอร์เกี่ยวกับการฉ้อโกงการลงทุนคริปโตข้ามชาติ ซึ่งพบว่าวอลเล็ตในชื่อของเขาได้รับเงินอย่างน้อย 9.1 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2021 ถึง 2022 จากบัญชีที่ TRM Labs และบริษัทบล็อกเชนอื่นๆ เชื่อมโยงกับการหลอกลวงแบบ Pig-Butchering การสืบสวนไม่สามารถระบุได้ว่าหวังเป็นผู้ควบคุมบัญชีหรือมีบุคคลอื่นใช้ตัวตนของเขาเปิดบัญชี การสืบสวนบันทึกความพยายามของหวังในการสร้างความสัมพันธ์กับชนชั้นนำทางการเมืองและบังคับใช้กฎหมายของไทย การหลอกลวงแบบ Pig-Butchering หลอกลวงเหยื่อให้ลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีที่ฉ้อโกง และบริษัทบล็อกเชนแห่งหนึ่งเชื่อมโยงการดำเนินการบางส่วนกับ KK Park ซึ่งเป็นอาคารอุตสาหกรรมบนพรมแดนเมียนมา-ไทย เหยื่อรายหนึ่ง ชายชาวแคลิฟอร์เนียวัย 71 ปี สูญเสียเงินออมทั้งชีวิตมูลค่า 2.7 ล้านดอลลาร์หลังจากมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นหญิงสาวเข้าหาเขาทางออนไลน์
ไทยเร่งปราบปรามแก๊งหลอกลวงที่ดำเนินการโดยชาวจีน
ไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ ได้เร่งปราบปรามแก๊งหลอกลวงที่ดำเนินการโดยชาวจีนเป็นหลักในไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยการดำเนินการมักดำเนินการจากอาคารที่มีพนักงานบางส่วนเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ซึ่งสร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลของสหประชาชาติ ก.ล.ต. เพิ่งสกัดกั้นการแลกเปลี่ยนคริปโตรายใหญ่ 5 แห่งที่ดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการบังคับใช้ที่กว้างขึ้น หมายจับนี้มีขึ้นในขณะที่ไทยจับคู่การบังคับใช้ที่เข้มงวดกับการขยายตลาดที่มีการควบคุม โดยอนุมัติการยกเว้นภาษีห้าปีสำหรับกำไรจากคริปโตจากการซื้อขายบนแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต และอนุมัติให้ใช้ Bitcoin ในตลาดอนุพันธ์ที่มีการควบคุม
คำถามที่พบบ่อย
ไทยตั้งข้อหาหวัง อี้เฉิง ข้อหาอะไรบ้าง?
เจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาหวังในเดือนพฤศจิกายนด้วยข้อหาลักทรัพย์และละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งครอบคลุมถึงการแทรกแซงระบบคอมพิวเตอร์ตามรายงานของรอยเตอร์ ดีเอสไอออกหมายจับหวัง ซึ่งหลบหนีออกนอกประเทศตามที่หน่วยงานระบุ
เครือข่ายขุดคริปโตผิดกฎหมายลักลอบใช้ไฟฟ้ามูลค่าเท่าใด?
ผู้สืบสวนพบเครือข่ายที่ลักลอบใช้ไฟฟ้ามูลค่าประมาณ 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นคดีที่ใหญ่ที่สุดคดีหนึ่งที่กรมสอบสวนคดีพิเศษของไทยดำเนินการในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมา
หวังมีความเชื่อมโยงอะไรกับการหลอกลวงแบบ Pig-Butchering?
การสืบสวนของรอยเตอร์พบว่าวอลเล็ตในชื่อของหวังได้รับเงินอย่างน้อย 9.1 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2021 ถึง 2022 จากบัญชีที่ TRM Labs และบริษัทบล็อกเชนอื่นๆ เชื่อมโยงกับการหลอกลวงแบบ Pig-Butchering การสืบสวนไม่สามารถระบุได้ว่าหวังเป็นผู้ควบคุมบัญชีหรือมีบุคคลอื่นใช้ตัวตนของเขาเปิดบัญชี
