กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยึดบัญชีคลาวด์คอมพิวติ้งเมื่อวันอังคาร ซึ่งโฮสต์โครงสร้างพื้นฐานแบ็กเอนด์ให้กับบริษัทในเครือของ Huione Group ในกัมพูชา ซึ่งอัยการเรียกว่าเป็นหนึ่งในตลาดอาชญากรรมที่รุ่งเรืองที่สุดในโลก บัญชีดังกล่าวทำให้การดำเนินงานของ Huione Guarantee ตลาดบน Telegram ที่ผู้ขายซื้อขายข้อมูลบัตรที่ถูกขโมย ข้อมูลประจำตัว และบริการฟอกเงินสำหรับปฏิบัติการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวันเดียวกัน เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังได้ดำเนินการขยายข้อห้ามที่มีอยู่ต่อ Huione ไปยังนิติบุคคลที่สืบทอดต่อมา คือ H-Pay Service PLC เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของระบบการเงินสหรัฐฯ อัยการกล่าวว่าบัญชีดังกล่าวทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังทางเทคโนโลยีที่อนุญาตให้โอนและซ่อนเงินที่ได้จากการฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ก่อนที่จะแปลงเข้าสู่ระบบธนาคาร การดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Operation Riptide ซึ่งเป็นแคมเปญของ FBI ที่มุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานการฉ้อโกงออนไลน์ ท่ามกลางการสูญเสียจากอาชญากรรมไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้น 26%
กระทรวงยุติธรรมยึดโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของ Huione
กระทรวงยุติธรรมประกาศเมื่อวันอังคารถึงการยึดบัญชีคลาวด์คอมพิวติ้งที่ใช้โดยบริษัทในเครือของ Huione Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในกัมพูชา อัยการกล่าวว่าบัญชีดังกล่าวโฮสต์โครงสร้างพื้นฐานแบ็กเอนด์สำหรับบริษัทในเครือเหล่านั้น ทำให้อาชญากรสามารถเคลื่อนย้ายและซ่อนเงินทุนก่อนที่จะแปลงเข้าสู่ระบบธนาคารโดยไม่ถูกตรวจพบ ผู้ช่วยอัยการสูงสุด A. Tysen Duva แห่งแผนกคดีอาญากล่าวว่าการยึดครั้งนี้ "โจมตีหนึ่งในตลาดอาชญากรรมที่รุ่งเรืองที่สุดในโลก" ตามเอกสารศาล บัญชีดังกล่าวช่วยดำเนินการ Huione Guarantee หรือที่รู้จักในชื่อ Haowang Guarantee ซึ่งผู้ขายซื้อขายข้อมูลบัตรและข้อมูลประจำตัวที่ถูกขโมย รายได้จากมัลแวร์ และบริการฟอกเงินสำหรับการหลอกลวงด้านความรักและการลงทุน แพลตฟอร์มดังกล่าวยังให้บริการเอสโครว์เพื่อช่วยให้อาชญากร รวมถึงผู้ฟอกเงิน ทำธุรกรรมในคริปโต
FinCEN ขยายข้อห้ามไปยัง H-Pay Service PLC
เมื่อวันอังคาร FinCEN ดำเนินการขยายข้อห้ามที่มีอยู่ต่อ Huione ไปยังนิติบุคคลที่สืบทอดต่อมา คือ H-Pay Service PLC เพื่อป้องกันกลุ่มจากการหลีกเลี่ยงข้อห้าม เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังได้ออกกฎขั้นสุดท้ายตัดขาด Huione จากระบบการเงินสหรัฐฯ ในฐานะ "ข้อกังวลด้านการฟอกเงินหลัก" โดยอ้างถึงบทบาทในการฟอกเงินที่ได้จากการฉ้อโกงคริปโตและเงินทุนจากการโจรกรรมไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ
Huione Guarantee ดำเนินการเป็นตลาดบน Telegram
นักวิเคราะห์บล็อกเชนอธิบายว่า Huione Guarantee เป็นตลาดออนไลน์ที่ผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา แซงหน้ารุ่นก่อนในดาร์กเว็บอย่าง Silk Road Telegram แบนช่องของตนในเดือนพฤษภาคม 2025 บังคับให้ปิดตัวลง แม้ว่าตลาดที่สืบทอดต่อมาจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อเติมเต็มช่องว่าง แพลตฟอร์มดังกล่าวทำหน้าที่เป็นตลาดบน Telegram ที่ผู้ขายซื้อขายข้อมูลที่ถูกขโมย บริการฟอกเงิน และเครื่องมือสำหรับปฏิบัติการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กระทรวงการคลังตัดขาด Huione จากระบบการเงินสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคม
เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังได้ออกกฎขั้นสุดท้ายตัดขาด Huione จากระบบการเงินสหรัฐฯ ในฐานะ "ข้อกังวลด้านการฟอกเงินหลัก" กฎดังกล่าวอ้างถึงบทบาทของกลุ่มในการฟอกเงินที่ได้จากการฉ้อโกงคริปโตและเงินทุนจากการโจรกรรมไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ การยึดครั้งนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของการปราบปราม Huione ตลอดทั้งปี
FBI รายงานการสูญเสียจากการฉ้อโกงคริปโต 7.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025
ชาวอเมริกันรายงานการสูญเสียมากกว่า 7.2 พันล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงการลงทุนคริปโตเพียงอย่างเดียวต่อศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI ในปี 2025 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสูญเสียจากอาชญากรรมไซเบอร์ทั้งหมดมากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 26% คดีนี้ซึ่งสืบสวนโดยสำนักงานภาคสนามของ FBI ในซานฟรานซิสโกและหน่วยสืบสวนอาชญากรรมของ IRS เป็นส่วนหนึ่งของ Operation Riptide ซึ่งเป็นแคมเปญของ FBI ที่มุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานเบื้องหลังการฉ้อโกงออนไลน์ กระทรวงยกย่องบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis และ Elliptic พร้อมด้วยทีมอาชญากรรมไซเบอร์ของ Google ที่ให้ความช่วยเหลือ Huione พิสูจน์ให้เห็นว่ามีความชำนาญในการรวมกลุ่มใหม่เมื่อเผชิญกับแรงกดดันจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โดยเปิดตัวสเตเบิลคอยน์ของตนเอง USDH และเปลี่ยนกิจกรรมไปยังแพลตฟอร์มในเครือเมื่อการบังคับใช้เข้มงวดขึ้น
คำถามที่พบบ่อย
กระทรวงยุติธรรมยึดอะไรเมื่อวันอังคารที่เกี่ยวข้องกับ Huione Group?
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยึดบัญชีคลาวด์คอมพิวติ้งเมื่อวันอังคาร ซึ่งโฮสต์โครงสร้างพื้นฐานแบ็กเอนด์ให้กับบริษัทในเครือของ Huione Group ในกัมพูชา บัญชีดังกล่าวทำให้การดำเนินงานของ Huione Guarantee ตลาดบน Telegram ที่ผู้ขายซื้อขายข้อมูลบัตรที่ถูกขโมย ข้อมูลประจำตัว และบริการฟอกเงินสำหรับปฏิบัติการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เหตุใด FinCEN จึงขยายข้อห้ามไปยัง H-Pay Service PLC?
เมื่อวันอังคาร FinCEN ดำเนินการขยายข้อห้ามที่มีอยู่ต่อ Huione ไปยังนิติบุคคลที่สืบทอดต่อมา คือ H-Pay Service PLC เพื่อป้องกันกลุ่มจากการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของระบบการเงินสหรัฐฯ เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว กระทรวงการคลังออกกฎขั้นสุดท้ายตัดขาด Huione จากระบบการเงินสหรัฐฯ ในฐานะ "ข้อกังวลด้านการฟอกเงินหลัก" โดยอ้างถึงบทบาทในการฟอกเงินที่ได้จากการฉ้อโกงคริปโตและเงินทุนจากการโจรกรรมไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ
ชาวอเมริกันสูญเสียเงินจากการฉ้อโกงการลงทุนคริปโตเท่าใดในปี 2025?
ชาวอเมริกันรายงานการสูญเสียมากกว่า 7.2 พันล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงการลงทุนคริปโตเพียงอย่างเดียวต่อศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI ในปี 2025 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสูญเสียจากอาชญากรรมไซเบอร์ทั้งหมดมากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 26%
