Enforcement Actions

อัยการเกาหลีใต้กู้คืน Bitcoin ที่ถูกขโมยไปประมาณ 21.4 ล้านดอลลาร์ สินทรัพย์เหล่านี้สูญหายระหว่างการสอบสวนเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการพนัน แต่ถูกแฮกเกอร์คืนกลับมา ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบแนวทางการจัดการสินทรัพย์และสืบสวนเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการละเมิดความปลอดภัย

ปีเตอร์ วิลเลียมส์ พลเมืองออสเตรเลีย รับสารภาพผิดในข้อหาขโมยความลับทางการค้าในวอชิงตัน หลังจากขายเครื่องมือโจมตีทางไซเบอร์ที่เชื่อมโยงกับรัสเซีย เขาได้รับคริปโตมูลค่า 1.26 ล้านดอลลาร์ ใช้จ่ายไปกับสินค้าหรูและอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้บริษัทที่ได้รับผลกระทบเสียหายมากกว่า $35 ล้านดอลลาร์ อัยการเรียกให้จำคุก 9 ปี และชดใช้ค่าเสียหาย $35 ล้านดอลลาร์ เน้นบทบาทของคริปโตในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล espionage

โทเค็น WLFI ลดลง 8% ท่ามกลางความกังวลของวุฒิสมาชิกสหรัฐเกี่ยวกับการถือหุ้นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใน World Liberty และความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติ แม้จะมีการตรวจสอบและเรียกร้องให้มีการทบทวนโดย CFIUS บริษัทก็ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ขยายเข้าสู่ตลาดฟอเร็กซ์ด้วยแพลตฟอร์มใหม่

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่า ชายชาวจีนอายุ 31 ปี Liao Fei ถูกตัดสินจำคุก 40 เดือน เนื่องจากมีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีและการฟอกเงิน ต้องชำระคืนเงินกว่า 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐและชดเชยให้กับเหยื่อ 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เขาและพรรคพวกใช้บริษัทเปล่าในการดำเนินการฉ้อโกงที่เรียกว่า「杀猪盘」

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายเสรีประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับ World Liberty Financial โครงการ DeFi ที่เชื่อมโยงกับครอบครัวทรัมป์ โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและความเสี่ยงด้านความมั่นคงของชาติที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงมูลค่า $500 ล้านดอลลาร์กับราชวงศ์ยูเออี

การระงับการแลกเปลี่ยนแบบประสานงานกันบังคับให้ต้องคืน 320 BTC ซึ่งเปิดเผยจุดอ่อนในระบบการดูแลรักษาเงินคริปโตของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย อัยการเกาหลีใต้ได้กู้คืน Bitcoin มูลค่าประมาณ 21.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเคยถูกขโมยจากการดูแลรักษาอย่างเป็นทางการ เงินทุนถูกขโมยไปเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่นักสืบ

Bubblemaps รายงานว่า ผู้ต้องสงสัยในกลโกงเหรียญ LIBRA Hayden Davis เป็นนักลงทุนรายที่สองในรอบ Private Sale ของ Pump.fun โดยลงทุน 50 ล้าน USDC และขายทำกำไรในวันแรกที่เปิดตัว ที่อยู่นี้เชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับธุรกรรมบนเชนของ Hayden Davis ขณะนี้ยังไม่แน่ชัดว่า Pump.fun อย่างเป็นทางการทราบเรื่องนี้หรือไม่

Polymarket ล่าสุดได้ยื่นฟ้องในรัฐแมสซาชูเซตส์ โดยอ้างว่าอำนาจในการกำกับดูแลตลาดทำนายควรเป็นของคณะกรรมการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์แห่งสหรัฐอเมริกา (CFTC) ไม่ใช่ของรัฐบาลรัฐ การฟ้องร้องนี้อาจส่งผลต่อกรอบการกำกับดูแลตลาดทำนายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าตลาดเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงกฎหมายการพนันระดับรัฐได้หรือไม่ หรือจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎของแต่ละรัฐ

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. Donald Trump Jr. ได้ปกป้องการเปลี่ยนทิศทางของครอบครัวเขาสู่คริปโตเคอร์เรนซี โดยอธิบายว่าเป็นกลยุทธ์การอยู่รอดต่อระบบธนาคาร “แผนปอนซี่” ที่ได้ระงับการเข้าถึงของพวกเขา การตรวจสอบทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น Donald Trump Jr. ได้ออกมาปกป้องอย่างไม่ย่อท้อเกี่ยวกับกิจการสินทรัพย์ดิจิทัลของครอบครัวเขาใน

Odaily星球日报讯 เกาหลี Gwangju ศาลอัยการท้องถิ่นได้ยึดคืน Bitcoin มูลค่าประมาณ 21.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกโจรกรรมจากการดูแลของตนเมื่อปีที่แล้ว ทรัพย์สินกลุ่มนี้เดิมเป็นของที่ยึดได้จากแพลตฟอร์มการพนัน ซึ่งถูกโจรกรรมในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบสวนเข้าเว็บไซต์ฟิชชิ่งและเปิดเผยรหัสเมโมรี ทำให้ถูกขโมยไป เนื่องจากอัยการได้บล็อกธุรกรรมของกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้อง ทำให้ยากต่อการแปลงเป็นเงินสด แฮกเกอร์จึงคืน Bitcoin จำนวน 320.8 เหรียญให้กับกระเป๋าเงินทางการในวันอังคาร ขณะนี้อัยการเกาหลีได้โอน Bitcoin ที่ถูกยึดคืนไปยังตลาดซื้อขายในพื้นที่แล้ว แต่ยังไม่ทราบตัวตนของแฮกเกอร์

แซม แบงค์แมน-ฟรีดอ้างคำให้การใหม่ชี้ว่า FTX ยังคงมีสถานะทางการเงินที่ดีในช่วงล่มสลาย แม้จะมีช่องว่างสภาพคล่อง $8 พันล้านดอลลาร์ก็ตาม เขายื่นคำร้องขอการพิจารณาคดีใหม่ โดยอ้างหลักฐานการชำระเงินคืนลูกค้าในบางกรณีและการประพฤติมิชอบของอัยการ

_Coin Center เรียกร้องให้วุฒิสภาเร่งรัดร่างกฎหมาย BRCA เพื่อปกป้องนักพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้ควบคุมกองทุนของผู้ใช้จากการดำเนินคดี_ Coin Center ได้เรียกร้องให้คณะกรรมการธนาคารวุฒิสภาสหรัฐเร่งรัดร่างกฎหมายที่จะปกป้องนักพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลจากการดำเนินคดีเมื่อพวกเขาไม่ได้ควบคุมกองทุนของผู้ใช้

ตลาดทำนายผลในสหรัฐอเมริกาเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแล ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ Paul Atkins เน้นย้ำว่าสถานะทางกฎหมายของตลาดทำนายผลระหว่าง "การพนัน" กับ "สินค้าทางการเงิน" ยังคงเป็นที่ถกเถียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ความซ้อนทับของอำนาจในการกำกับดูแลจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลรัฐ และการกำหนดกฎระเบียบที่ชัดเจนในอนาคตยังคงต้องติดตามต่อไป

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการเล่นเกมของเนวาดาได้ยื่นฟ้องคดีต่อแพลตฟอร์มตลาดทำนาย Kalshi ขณะที่พยายามที่จะระงับการดำเนินงานในรัฐ คดีนี้ถูกยื่นหลังจากศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางปฏิเสธคำขอของ Kalshi ที่จะหยุดการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ให้บริการการเดิมพันที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่ง

บริษัทคาดการณ์ตลาดรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา Kalshi ถูกฟ้องร้องเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าทำการพนันกีฬาโดยไม่ได้รับอนุญาตในรัฐเนวาดา ซึ่งทางรัฐเชื่อว่าธุรกิจของบริษัทเป็นภัยคุกคามต่อการพนันที่ถูกกฎหมาย Kalshi โต้แย้งว่ากฎหมายของรัฐบาลกลางใช้บังคับ เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างอำนาจของรัฐบาลกลางและรัฐ อาจส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการพัฒนาตลาดการพนันในสหรัฐอเมริกาในอนาคต

หน่วยงานกำกับดูแลของเนวาดาได้ฟ้องแพลตฟอร์มตลาดทำนาย Kalshi โดยเรียกร้องให้ศาลสั่งห้ามกิจกรรมการพนันกีฬาโดยไม่ได้รับอนุญาตของบริษัท การซื้อขายของ Kalshi เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยในวันซูเปอร์โบวล์ปีนี้มียอดการซื้อขายเป็น 27 เท่าของปีที่แล้ว บริษัทได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐบาลกลางเพื่อให้รับคดีนี้ โดยเชื่อว่ากฎหมายของรัฐบาลกลางเท่านั้นที่ใช้บังคับ

PANews 18 กุมภาพันธ์ ข่าวสารจากเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า ชายชาวอเมริกันจากเกรนเดล ถูกตัดสินจำคุกในศาลรัฐบาลกลางเป็นเวลา 57 เดือน เนื่องจากมีส่วนร่วมในตลาดบนเว็บมืดในการค้าขายยาเสพติดหลายชนิดและกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ และรับชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าการทำธุรกรรมผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นการชำระเงิน การดำเนินการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ เครือข่ายค้ายาเสพติด และการค้ามนุษย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อดำเนินการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมที่พึ่งพาเว็บมืดและห่วงโซ่อุปทานของพวกเขาอย่างเป็นระบบ