Enforcement Actions

ปฏิบัติการข่าวกรองเป็นเวลาหกเดือนได้มาก่อนการโจมตีฉ้อฉลมูลค่า 270 ล้านดอลลาร์ของ Drift Protocol และดำเนินการโดยกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐเกาหลีเหนือ ตามรายงานอัปเดตเหตุการณ์อย่างละเอียดที่ทีมงานเผยแพร่ก่อนหน้านี้ในวันอาทิตย์ ผู้โจมตีได้เริ่มติดต่อครั้งแรกช่วงประมาณฤดูใบไม้ร่วงปี 2025 ที่แพลตฟอร์มคริปโทขนาดใหญ่

สัปดาห์นี้ แพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์รายใหญ่อย่าง Polymarket และ Kalshi เผชิญกระแสต่อต้านอย่างรุนแรง ซึ่งสะท้อนความแตกต่างระหว่างการได้รับการอนุมัติจากด้านกำกับดูแลและการยอมรับของสาธารณชน Polymarket ได้ถอนตลาดการเดิมพันที่เป็นประเด็นโต้เถียงหลังเกิดเสียงคัดค้านจากสาธารณชน ขณะที่ข้อเสนอของสัญญาของ Kalshi ถูกห้ามในเนวาดา ซึ่งย้ำถึงความท้าทายด้านความชอบธรรมของอุตสาหกรรม

Apple ลบ Bitchat แอปส่งข้อความแบบกระจายอำนาจของ Jack Dorsey ออกจาก App Store ของจีน ตามคำขอของจีน โดยอ้างว่าเป็นการละเมิดกฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม แอปยังคงให้บริการได้ทั่วโลก และมียอดดาวน์โหลดมากกว่าสามล้านครั้ง

ทนายความ Ariel Givner ระบุว่าเหตุโจมตีมูลค่า 280Mดอลลาร์ที่เกิดขึ้นกับ Drift Protocol อาจเข้าข่ายความประมาทเลินเล่อทางแพ่ง เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ผู้โจมตีได้วางแผนมาเป็นเวลา 6 เดือนโดยใช้ความสัมพันธ์ที่มีความไว้วางใจเพื่อขโมยอุปกรณ์ของนักพัฒนา และขณะนี้มีเอกสารโฆษณาการฟ้องคดีแบบกลุ่มต่อ Drift เผยแพร่ออกมาแล้ว

Polymarket ได้ลบตลาดการเดิมพันเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐฯ ในอิหร่านออก หลังจากเกิดกระแสต่อต้านจากบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยพวกเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการทำให้ความพยายามเช่นนั้นกลายเป็นเรื่องเล็กน้อย เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มงวดและการกำกับดูแลตลาดการคาดการณ์ที่เพิ่มมากขึ้น ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจริยธรรมและความถูกต้องครบถ้วน

ปฏิบัติการข่าวกรองที่กินเวลาหกเดือนมาก่อนการโจมตีมูลค่า $270 ล้านต่อ Drift Protocol และดำเนินการโดยกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐเกาหลีเหนือ ตามรายงานอัปเดตเหตุการณ์ฉบับละเอียดที่ทีมงานเผยแพร่ก่อนหน้านี้ในวันอาทิตย์ ผู้โจมตีได้เริ่มเข้าติดต่อครั้งแรกประมาณช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2025 ที่ศูนย์กลางสำคัญของกลุ่มคริปโต c

แพลตฟอร์มคาดการณ์แห่งหนึ่งถูกถอดออกจากการละเมิดกฎสำหรับตลาดคาดการณ์เกี่ยวกับการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักบินสหรัฐที่หายตัวไป ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้ง ตลาดนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่เชื่อว่านักบินจะไม่ได้รับการช่วยเหลือในระยะสั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Moulton วิจารณ์การทำธุรกรรมนี้ว่าไม่น่าไว้วางใจ โดยตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของกฎ และแสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน พร้อมเรียกร้องให้มีการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น

ผู้พิพากษาศาลของรัฐในเนวาดาได้ขยายเวลาห้ามชั่วคราวเกี่ยวกับสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกีฬาใน Silver State ของผู้ให้บริการตลาดทำนาย Kalshi ในวันศุกร์ ผู้พิพากษา Jason Woodbury ในศาลแขวงแห่งที่หนึ่ง บอกกับทนายความในการพิจารณาคดีที่ศาล Carson City ว่าเขาจะอนุญาตเนวาดาด้วยเช่นกัน

ศาลเขตฉินโจว เมืองเทียนสุ่ย มณฑลกานซู่ พิจารณาคดีฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัล โดยจำเลยใช้ “รับจ้างเดินเอกสารเงินเดือนสูง” แบบงานพาร์ทไทม์ โดยในขณะที่รู้อยู่แล้ว ได้ถอนเงินสดมากกว่า 390k หยวน และนำไปแลกเป็นสกุลเงินดิจิทัล ทำกำไรได้ 215,000 หยวน ศาลพิพากษาให้จำคุกเป็นเวลา 2 ปี 4 เดือน และปรับเงิน และผู้พิพากษาเตือนประชาชนให้ระวังพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ก่อให้เกิดการส่งเสริมอาชญากรรม

คณะประสานงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากศูนย์กลางเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้เริ่มปฏิบัติการ "ทิแนนหวัง 2026" ซึ่งครอบคลุมภารกิจเฉพาะด้าน 4 ประการ มีเป้าหมายเพื่อไล่ติดตามผู้หลบหนีและยึดคืนทรัพย์สินที่ถูกขโมย ปราบปรามอาชญากรรมหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ และการใช้บริษัทนอกชายฝั่งเพื่อโอนเงินที่ได้มาจากการทุจริต รวมทั้งเสริมการกำกับดูแลบุคลากรภาครัฐในการเดินทางออกนอกประเทศ

ข่าวจาก Gate News ตามข้อมูลจากแพลตฟอร์ม X การตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุแฮกของแฮกเกอร์ Drift พบว่าก่อนหน้านี้สมาชิกทีมของโครงการเคยได้รับการติดต่อโดยตัวกลางจากเกาหลีเหนือแบบเผชิญหน้าระหว่างการประชุมในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล การตรวจสอบครั้งนี้เปิดเผยว่ามีการติดต่อแบบออฟไลน์ระหว่างฝ่ายที่ก่อเหตุและสมาชิกในทีมดังกล่าว

รัฐสภากัมพูชาผ่านกฎหมายที่มุ่งเป้าไปที่สารประกอบที่ถูกใช้เพื่อหลอกลวงเหยื่อผ่านการหลอกลวง รวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซีด้วย ในการประกาศเมื่อวันศุกร์ วุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาระบุว่าที่ประชุมได้อนุมัติร่างกฎหมายดังกล่าวอย่างเอกฉันท์โดยไม่มีการแก้ไข โดยมี 58

ข่าวประจำ Gate News เมื่อวันที่ 4 เมษายน กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ระบุว่า เมื่อวันที่ 3 ผู้หลานสาวและหลานชายของคาซิม ซูไลมานี ซึ่งเป็นผู้บัญชาการของหน่วยซาเนบ อัล-มูกั๊ดดิส ภายใต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน ได้ถูกจับกุมในสหรัฐฯ โดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ รูบิโอ ได้ยกเลิกสถานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรโดยชอบด้วยกฎหมายของทั้งสองคนแล้ว

ผู้พิพากษาในเนวาดาถูกกล่าวว่าได้ขยายคำสั่งห้ามที่ทำให้ Kalshi ไม่สามารถเสนอสัญญาที่อิงเหตุการณ์ในรัฐได้ โดยตัดสินว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถือเป็นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายของรัฐ ผู้พิพากษา Jason Woodbury กล่าวในการพิจารณาคดีที่เมือง Carson City ในวันศุกร์ว่าเขาจะออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว

นักสืบออนไลน์ ZachXBT เผยแพร่รายงานระบุว่า Circle ดำเนินการตามข้อกำหนดได้ไม่ดีในหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนผิดกฎหมายตั้งแต่ปี 2022 โดยมีมูลค่ามากกว่า 420 ล้านดอลลาร์ รายงานกล่าวถึงเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยหลายครั้งที่ Circle ไม่ได้ระงับบัญชีที่น่าสงสัยอย่างทันท่วงที ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง แม้ว่าจะมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง แต่เมื่อเผชิญกับการโจมตีและการสืบสวนการฟอกเงิน Circle กลับตอบสนองได้ช้า ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอุตสาหกรรม

Polymarket ได้ลบตลาดที่เชื่อมโยงกับชะตากรรมของสมาชิกรับใช้สหรัฐฯ ที่สูญหาย หลังจากเกิดกระแสต่อต้านอย่างหนัก โดยกล่าวว่ารายการดังกล่าวละเมิด “มาตรฐานด้านความถูกต้อง” ของบริษัท ข้อถกเถียงเริ่มต้นขึ้นหลังจากมีตลาดคาดการณ์ปรากฏขึ้น โดยถามว่าหน่วยงานของสหรัฐฯ จะยืนยันการช่วยเหลือของนักบินที่ถูกกล่าวว่าได้ถูกยิงหรือไม่

ศาลเขตฉินโจว เมืองเทียนสุ่ย มณฑลกานซู่ พิจารณาคดีฟอกเงินสกุลเงินเสมือนคดีหนึ่ง จำเลยถอนเงินสดกว่า 390k หยวนโดยใช้วิธี “รับจ้างทำธุระเงินเดือนสูง” จากนั้นแปลงเงินเป็นสกุลเงินเสมือน ได้กำไร 21.5k หยวน ศาลพิพากษาให้จำคุกมีกำหนด 2 ปี 4 เดือน และปรับ 10k หยวน ผู้พิพากษาเตือนประชาชนให้ระวังการเข้าร่วมในพฤติกรรมการถอนเงินและการโอนเงิน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กลายเป็นผู้ช่วยเหลืออาชญากรรม