Enforcement Actions

ตามรายงานของ CoinDesk แพลตฟอร์มตลาดทำนายรวมถึง Kalshi กำลังฝ่าฟันความท้าทายทางกฎหมายในหลายรัฐของสหรัฐฯ โดยมีการไต่สวนอย่างเข้มข้นในสัปดาห์นี้โดยมีประเด็นหลักว่าหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐควรมีอำนาจตัดสินหรือไม่ คดีกำลังคืบหน้าในรัฐเนวาดาและมิชิแกน โดยมีการโต้แย้งด้วยวาจาที่กำลังดำเนินอยู่ในรัฐมินนิโซตา และมีความเป็นไปได้ที่การอุทธรณ์จะไปถึงศาลสูงสุดสหรัฐฯ ในส่วนที่แยกต่างหาก รัฐนอร์ทแคโรไลนากำลังเคลื่อนไปสู่การจัดเก็บภาษีของรัฐจากรายได้ของตลาดทำนาย

ตามรายงานของ Red Star News การสอบสวนเกี่ยวกับปฏิบัติการฉ้อโกงที่ฐานอยู่ในเมียนมาเผยให้เห็นว่าการหลอกลวงทางโทรคมนาคมทั่วโลกกำลังนำระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาผนวกกับการชำระเงินคริปโตเคอร์เรนซีข้ามพรมแดนมากขึ้น เครือข่ายอาชญากรใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่รวมถึง ChatGPT ของ OpenAI และ Gemini ของ Google เพื่อสร้างสคริปต์วิศวกรรมสังคมหลายภาษา และดำเนินการปลอมแปลงตัวตนและการบงการทางอารมณ์ในวงกว้าง เงินถูกโอนผ่านการชำระเงินบนเชนและช่องทางระหว่างประเทศเพื่อการฟอกเงินอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดรูปแบบสองชั้น

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สร้างรายได้จากเหรียญมีม TRUMP เป็นมูลค่า 636 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ผู้ซื้อ 988,905 รายสูญเสียเงิน 3.81 พันล้านดอลลาร์จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ตามรายงานของเดอะนิวยอร์กไทมส์ที่อ้างอิงข้อมูลจาก Nansen ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัล เหรียญร่วงลง 97% จากราคาสูงสุดที่ 75.35 ดอลลาร์เหลือ 1.76 ดอลลาร์ในวันที่ 3 กรกฎาคม ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักลงทุนที่กล่าวว่าทรัมป์ใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจของสาธารณชนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ความสูญเสียเกิดขึ้นแม้ว่าสำนักงานคณะกรร

สมาคมการชำระเงินแห่งประเทศจีนออกคำเตือนป้องกันการฉ้อโกงเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม โดยเตือนถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลในการสนับสนุนแผนการพนันข้ามพรมแดน สมาคมระบุว่าการพนันที่ใช้สกุลเงินเสมือนมีความเสี่ยงและการปกปิดที่สูงขึ้น พร้อมเน้นว่าการเข้าร่วมการพนันหรือให้บริการชำระเงินสำหรับกิจกรรมการพนันผ่านสกุลเงินดิจิทัลถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย คำเตือนดังกล่าวเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมการพนันด้วยสกุลเงินดิจิทัลและรักษาความปลอดภัยทางการเงิน

ตำรวจสหพันธรัฐบราซิลเปิดปฏิบัติการ "Exchange" เมื่อวันศุกร์ โดยทำลายเครือข่ายฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับองค์กรก่อการร้ายระดับโลกที่ได้รับการกำหนดชื่อพิเศษ (Specially Designated Global Terrorist) อย่าง Primeiro Comando da Capital (PCC) ซึ่งใช้สกุลเงินดิจิทัลและเงินสดในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายที่โอนจากรัฐฟลอริดาไปยังบราซิล เจ้าหน้าที่ประมาณการว่าองค์กรดังกล่าวฟอกเงินเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ผ่านระบบที่มีโครงสร้างซึ่งผสมผสานการโอนสกุลเงินดิจิทัล ธุรกรรมการธนาคารขนาดใหญ่ และการขนส่งเงินสด ปฏิบัติการนี้เกี่ยวข

ตามรายงานของตำรวจสหพันธ์บราซิล เจ้าหน้าที่ได้ dismantle กลุ่มฟอกเงินคริปโตเคอเรนซีที่เชื่อมโยงกับ Primeiro Comando da Capital (PCC) ซึ่งเคลื่อนย้ายเงินประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ เมื่อวันศุกร์ (4 กรกฎาคม) ปฏิบัติการ Exchange มีเจ้าหน้าที่ 50 นาย ดำเนินการหมายค้น 24 หมายทั่วเซาเปาโล ส่งผลให้มีการจับกุมหนึ่งราย ปฏิบัติการดังกล่าวถูกเร่งหลังจากสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ (OFAC) กำหนดเป้าหมายผู้ต้องสงสัยสำคัญเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ตามคำกล่าวของหัวหน้าตำรวจสหพันธ์ Andrei Rodrigues ซึ่งระบุว

ตามรายงานของ Foresight News ที่อ้างอิงหนังสือพิมพ์ Youth ของเวียดนาม ตำรวจเวียดนามได้เปิดเผยรายละเอียดของคดีฉ้อโกงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ONUS ในการแถลงข่าวล่าสุด สำนักงานสอบสวนความมั่นคง (A09) ของกรมความมั่นคงสาธารณะระบุว่า เจ้าหน้าที่ยึดทองคำและเงินได้มากกว่า 350 กิโลกรัม อายัดทรัพย์สิน 8 รายการมูลค่า 200 พันล้านดองเวียดนาม และระงับบัญชีธนาคารมากกว่า 300 บัญชีที่จำเลยใช้ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาจำเลย 8 รายในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์สินและฟอกเงินโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทร

ตามรายงานของ Nice-Matin ทางการฝรั่งเศสได้จับกุมแม่และลูกชายเมื่อวันที่ 25 มิถุนายนในเมือง Cavalaire-sur-Mer ในข้อหาฉ้อโกงคู่สามีภรรยาที่ร่ำรวยเป็นสินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซีมูลค่า 1.5 ล้านยูโร โดยทั้งคู่ใช้แผนการปลอมแปลงหนังสือค้ำประกันการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อโน้มน้าวให้เหยื่อฝากเงินเข้าบัญชีที่กำหนด จากนั้นจึงได้คีย์ส่วนตัวของพวกเขาผ่านกล้องขนาดเล็กที่ซ่อนอยู่ในแว่นตาระหว่างการประชุมที่มิลาน ทรัพย์สินสามแห่งที่ผู้ต้องหาเป็นเจ้าของในแถบเฟรนช์ริเวียร่า ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1.9 ล้านยูโร ถูกทางการยึด

ตามรายงานของ South China Morning Post เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนได้เผยแพร่เอกสารทางเทคนิคเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน โดยระบุรายละเอียดวิธีการติดตามและยึดสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้ในอาชญากรรม เอกสารดังกล่าวซึ่งเขียนโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเหวินโจวและตำรวจมณฑลเจ้อเจียง ปรากฏในวารสารวิชาการ Criminal Technique รายงานสรุปกระบวนการสามขั้นตอน: การค้นหาคีย์ส่วนตัวและวลีช่วยจำที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ต้องสงสัยโดยใช้ซอฟต์แวร์นิติเวช; การติดตามการไหลของเงินผ่านบล็อกเชนต่างๆ โดยการวิเคราะห์ค่าธรรมเนียมธุรก

สมาคมผู้บังคับใช้กฎหมายของเทศมณฑลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา (Major County Sheriffs of America) ได้เปลี่ยนมาใช้ท่าทีเป็นกลางต่อ CLARITY Act หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เตือนว่าบางส่วนของร่างกฎหมายอาจทำให้การสืบสวนทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลอ่อนแอลง ในจดหมายเมื่อวันศุกร์ถึงประธานคณะกรรมการการธนาคารวุฒิสภา ทิม สก็อตต์ และวุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรน กลุ่มดังกล่าวระบุว่าข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับหมวด 604 ได้รับการแก้ไขแล้ว หลังจากที่ได้แสดงความกังวลในจดหมายเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม หมวด

เทเธอร์ได้สั่งห้ามการโอน USDT จากที่อยู่กระเป๋า TRON ทั้งหมดที่ถูกคว่ำบาตร และมีตัวระบุกระเป๋าคริปโต 134 รายการถูกเพิ่มในมาตรการคว่ำบาตรของ OFAC Chainalysis พบว่ากระเป๋า TRON ที่ได้รับเงินมากกว่า 1.4 ล้านดอลลาร์ และส่งออกมากกว่า 880,000 ดอลลาร์ในปี 2023 การวิเคราะห์บล็อกเชน การบังคับใช้กฎระเบียบ และการควบคุม stablecoin ถูกนำเสนอเป็นมาตรการประสานงานเพื่อช่วยป้องกันกิจกรรมคริปโตที่ถูกคว่ำบาตร มาตรการคว่ำบาตรของ OFAC นำไปสู่การบังคับใช้ที่ประสานงานกัน เทเธอร์ตอบสนองด้วยการอายัดยอดคงเหลือ USDT ในที่

เทเธอร์ได้สั่งห้ามการโอน USDT จากที่อยู่กระเป๋า TRON ที่ถูกคว่ำบาตรทั้งหมด และมีรหัสระบุกระเป๋าคริปโต 134 รายการรวมอยู่ในการคว่ำบาตรของ OFAC Chainalysis พบกระเป๋า TRON ที่ได้รับเงินมากกว่า 1.4 ล้านดอลลาร์ และส่งออกมากกว่า 880,000 ดอลลาร์ในปี 2023 การวิเคราะห์บล็อกเชน การบังคับใช้กฎระเบียบ และการควบคุม stablecoin ถูกนำเสนอเป็นการดำเนินการที่ประสานงานกันเพื่อช่วยป้องกันกิจกรรมคริปโตที่ถูกคว่ำบาตร การคว่ำบาตรของ OFAC นำไปสู่การบังคับใช้ที่ประสานงานกัน เทเธอร์ตอบสนองด้วยการอายัดยอดคงเหลือ USDT ในที่

จอห์น โด 33 ผู้ถือกระเป๋าเงินรายแรกที่ท้าทายคดีฟ้องร้องสิทธิ์ownership Bitcoin ของโนอาห์ โด ได้ยื่นคำร้องขอให้ยกฟ้องเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ศาลฎีกาแห่งนครนิวยอร์ก คำร้องนี้ท้าทายคดีมูลค่า 2.93 แสนล้านดอลลาร์ที่ยื่นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2026 ซึ่งเรียกร้องความเป็นเจ้าของที่อยู่ Bitcoin ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวประมาณ 39,069 ที่อยู่ ซึ่งคาดว่าถือครอง BTC ประมาณ 3.8 ล้าน BTC สองวันหลังจากยื่นคำร้อง มีการเคลื่อนย้าย 500 BTC จากกระเป๋าเงินหมายเลข 881 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ซึ่งยิ่งบั่นทอนทฤษฎีการสละกรรมส

ตาม Bitcoin.com News เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน John Doe 33 ซึ่งระบุตัวตนว่าเป็นผู้ถือกระเป๋าเงินที่ถูกระบุชื่อในคดีฟ้องร้อง Bitcoin Noah Doe มูลค่า 293 พันล้านดอลลาร์ ได้ยื่นคำร้องขอให้ยกฟ้องคดีที่ศาลฎีกาแห่งนิวยอร์ก การปรากฏตัวของเขาถือเป็นครั้งแรกที่เจ้าของกระเป๋าเงินจริงยื่นข้อโต้แย้งโดยตรงต่อคดี ซึ่งอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ Bitcoin ประมาณ 3.8 ล้าน BTC ในที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้งาน 39,069 แห่ง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม มีการเคลื่อนย้าย BTC 500 เหรียญจากกระเป๋าหมายเลข 881 ที่ถูกระบุในคำฟ้อง ซึ่งเป็นการท

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซื้อหุ้น 327 รายการเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2025 ซึ่งเป็นวันก่อนที่เขาจะประกาศหยุดพักการเรียกเก็บภาษีเป็นเวลา 90 วัน ตามการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของเขา การซื้อดังกล่าวรวมถึงหุ้นใน Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft และ Nvidia ซึ่งแต่ละรายการมีมูลค่าระหว่าง 100,001 ถึง 250,000 ดอลลาร์ ช่วงเวลาดังกล่าวทำให้เกิดการตรวจสอบอย่างละเอียด เนื่องจากการประกาศหยุดพักภาษีในวันที่ 9 เมษายนส่งผลให้ตลาดฟื้นตัวขึ้น หลังจากที่เกิดการเทขายหลายวันตามการประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าในวงกว้างของท

ตามรายงานของบลูมเบิร์ก ตำรวจสหพันธ์บราซิลอายัดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลในวันนี้ (4 กรกฎาคม) ภายใต้การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่ประสานงานกันโดยได้รับการสนับสนุนจากมาตรการคว่ำบาตรของกระทรวงการคลังสหรัฐ การปฏิบัติการดังกล่าวรวมถึงหมายจับ 11 ฉบับ และการตรวจค้นยึดทรัพย์ 13 จุด โดยมุ่งเป้าไปที่เครือข่ายฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมที่ก่อตั้งเป็นองค์กร ในกลุ่มเป้าหมายสองคน สเตลลา สเตฟานี นูเนส เฮนริเก เด โอลิเวรา ถูกจับกุม ส่วนอีกคนคือวิกเตอร์ เฮนริเก เด โอลิเวรา ชิ

ตามรายงานของ Nice Matin เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ตำรวจฝรั่งเศสในจังหวัดวาร์ได้ปราบคดีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า €1.5 ล้าน และจับกุมผู้ต้องหาคู่แม่และลูกชาย ผู้ต้องหาหลอกลวงคู่รักที่ร่ำรวยจากรามาตูแอลให้เดินทางไปมิลานภายใต้ข้ออ้างในการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรู โดยเรียกร้องให้พวกเขาโอนเงินเป็นค่าธรรมเนียมหลักประกันสกุลเงินดิจิทัล ตำรวจยึดทรัพย์สินมูลค่า €1.9 ล้านที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องหา และจะนำตัวขึ้นศาลในวันที่ 1 กันยายน