Enforcement Actions

จากการรายงานของ Chainalysis เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม บริษัทได้เผยแพร่ผลการสืบสวนคดีหลีกเลี่ยงภาษีในอิตาลี ซึ่งพบว่ามีรายได้ส่วนเพิ่มจากกำไรที่ไม่ได้แจ้งมากกว่า 1 ล้านยูโร โดยเกิดจาก Bitcoin Ordinals และโทเค็น BRC-20 เจ้าหน้าที่จาก Guardia di Finanza ของอิตาลีได้ติดตามเงินที่มาจากกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ Ledger ที่ยึดได้ ผ่านธุรกรรมบนเชนหลายรายการ ก่อนจะเชื่อมโยงการใช้งานกระเป๋าเงินดังกล่าวไปยังบุคคลจริง ในเวลาต่อมา ผู้ต้องสงสัยได้สร้างเหรียญ (mint) ส่งรายการเพื่อขาย และโอนผลกำไรกลับไปยังกระเป๋าเงิน Bi

คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Futures Trading Commission) และสมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งชาติ (National Hockey League) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ในวันพฤหัสบดี เพื่อประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล “เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของการแข่งขันฮอกกี้อาชีพทั้งสองฝ่าย และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับอีเวนต์” ข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นความพยายามล่าสุดของ CFTC ในการเชื่อมความสัมพันธ์กับลีกกีฬาอาชีพ ขณะที่ตลาดคาดการณ์ (prediction markets) ขยายตัวขึ้น คอมมิสชันเนอร์ N

เมื่อวันพุธ อัยการสูงสุดของรัฐมิสซูรี Catherine Hanaway ยื่นฟ้องผู้ให้บริการตู้ ATM สำหรับ Bitcoin อย่าง CoinFlip โดยเรียกร้องค่าปรับทางแพ่ง 1.83 ล้านดอลลาร์และคำสั่งห้ามการดำเนินงาน พร้อมกล่าวหาว่า บริษัทรู้เท่าทันและมีส่วนเอื้อให้เกิดธุรกรรมฉ้อโกงที่มุ่งเป้าผู้สูงอายุ CoinFlip ระบุว่าคดีนี้ “ไม่มีมูล” และกล่าวว่าตนมีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานไปดำเนินคดีกับอาชญากรตัวจริงแทน การดำเนินการทางกฎหมายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก Bitcoin Depot ยื่นล้มละลายตามบทที่ 11 เมื

ตามรายงานของ Foresight News คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐ (CFTC) และสมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งชาติ (NHL) ได้ลงนามอย่างเป็นทางการในบันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม เพื่อประสานงานการกำกับดูแลตลาดคาดการณ์ผลการแข่งขันฮอกกี้ระดับอาชีพบนแพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้การกำกับของ CFTC ภายใต้ข้อตกลง ทั้งสองฝ่ายจะมอบหมายตัวแทนเพื่อการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ และมุ่งเน้นการป้องกันการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน การฉ้อโกง และการบิดเบือนตลาด NHL ยังระบุด้วยว่าได้จัด

มิสซูรีฟ้อง CoinFlip โดยกล่าวหาว่าผู้ให้บริการตู้เอทีเอ็มคริปโตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐฯ มีส่วนเอื้อให้เกิดการหลอกลวง เรียกเก็บเงินจากผู้ใช้เกินควร และละเมิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค สรุป มิสซูรีเรียกร้องให้ CoinFlip จ่ายค่าปรับและชดใช้สูงสุด 1.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทางรัฐระบุว่า CoinFlip ดำเนินการตู้อัตโนมัติคริปโตมากกว่า 140 แห่งทั่วมิสซูรี คดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับตู้เอทีเอ็มคริปโตในสหรัฐฯ ที่กว้างขึ้น อัยการสูงสุดของมิสซูรี Catherine Hanaway ได้ยื่นฟ้อง CoinFlip โ

บทนำ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) กำลังชะลอการเปิดตัวกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) หมวดหมู่ใหม่ที่เชื่อมโยงกับตลาดคาดการณ์ (prediction markets) สื่อถึงความระมัดระวังด้านกฎระเบียบต่อผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นจากการ “เดิมพัน” กับเหตุการณ์ในโลกความจริง ประธาน SEC อย่าง Paul Atkins เปิดเผยว่า หน่วยงานต้องใช้เวลามากขึ้นในการประเมินความเสี่ยงเบื้องหลังผลิตภัณฑ์เหล่านี้ โดยระบุว่า “สินค้ารายการใหม่ก่อให้เกิดคำถามใหม่” และสั่งให้เจ้าหน้าที่ SEC รวบรวมความคิดเห็นจากสาธารณะก่อนเดินหน้า

บทนำ Todd Snyder ผู้ดูแล Terraform Labs กล่าวในคำฟ้องที่มีการแก้ไขซึ่งยื่นในวันจันทร์ว่าเทรดเดอร์ของ Jane Street ใช้แชทโทรเลขส่วนตัวเพื่อให้ได้ข้อมูลวงในจากพนักงานของ Terraform ก่อนจะเทขายสถานะ TerraUSD ทั้งหมดมูลค่า 192 ล้านดอลลาร์ของบริษัทไปในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนเหรียญสเตเบิลคอยน์จะล่มลงเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2022 คำฟ้องระบุว่า บริษัทเทรดเชิงปริมาณดังกล่าวใช้สายข้อความลับที่ชื่อ “Bryce's Secret” เพื่อรับข้อมูลที่เป็นความลับจากพนักงาน Terraform ทั้งในปัจจุบันและอดีต กิจกรรมที่ถูกกล่าวหานี้เกิดข

ผู้ดูแลระบบของ Terraform Labs อย่าง Todd Snyder กล่าวเมื่อวันจันทร์ในคำฟ้องที่มีการแก้ไขว่า เทรดเดอร์ของ Jane Street ใช้แชต Telegram แบบส่วนตัวเพื่อดึงข้อมูลภายในจากพนักงานของ Terraform ก่อนจะขายพอร์ต UST ทั้งหมดมูลค่า 192 ล้านดอลลาร์ ของบริษัท เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่เหรียญสเตเบิลคอยน์ UST จะล่มสลายในเดือนพฤษภาคม 2022 ตามเอกสารยื่น แชตดังกล่าวซึ่งตั้งชื่อว่า "Bryce's Secret" ตามชื่อ Bryce Pratt นักพัฒนาระบบของ Jane Street (อดีตอินเทิร์นของ Terraform) ถูกสร้างขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 และเกี่ย

ปฏิบัติการ NexFundAI ของ FBI กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง หลังจากนักวิจารณ์คริปโต Evan Luthra และ Carl Moon แชร์โพสต์ใหม่ที่ชวนให้สะดุดตา เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ อ้างว่าใช้โทเค็น Ethereum ปลอมเพื่อจับผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดคริปโต สรุป เจ้าหน้าที่ FBI สร้าง NexFundAI ให้เป็นโทเค็นจริงแบบ ERC-20 เพื่อจับกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าทำการ wash trading Evan Luthra ระบุว่า ผู้ดูแลสภาพคล่องเสนอบริการปริมาณปลอม การ “วาดกราฟ” และการเทรดที่ขับเคลื่อนด้วยบอท Crypto.news เคยรายงานว่า NexFundAI นำไปสู่การตั้งข

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บและจ่ายภาษี กำลังเร่งพัฒนาให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีรายงานว่าแผนการเลี่ยงภาษีถูกตรวจพบโดยหน่วยตำรวจเศรษฐกิจและการเงินในเมืองฟ็อกเจีย ประเทศอิตาลี ตามข้อมูลของ Chainalysis Chainalysis บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชนรายงานว่า ผู้ที่เลี่ยงภาษีมีการใช้ช่องทางดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น เช่น Bitcoin Ordinals และโทเคน BRC-20 เพื่อปกปิดรายได้จากหน่วยงานจัดเก็บภาษี ในการวิจัยที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ Chainalysis ระบุว่าแม้การเลี่ยงภาษีและรายได้ที่ไม่ถูกรายงานจะมีมานานแล้ว แ

ตามที่สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐ (OFAC) ระบุ หน่วยงานได้ทำการคว่ำบาตรบุคคลและนิติบุคคลมากกว่าสิบรายที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายฟอกเงินของแก๊งค้ายา Sinaloa เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม รวมถึงปฏิบัติการที่ถูกกล่าวหาว่าเปลี่ยนทั้งเงินที่ได้จากเฟนทานิลและการค้ายาให้เป็นสกุลเงินคริปโต Armando de Jesus Ojeda Aviles ถูกระบุว่าเป็นหัวหน้าเครือข่ายฟอกเงิน ซึ่งรวบรวมเงินสดจำนวนมากในสหรัฐ แปลงเป็นสกุลเงินคริปโต และส่งเงินกลับไปยังผู้บริหารของแก๊งในเม็กซิโก OFAC ระบุว่า Ojeda Aviles เป็นผ

ตามรายงานของ Chainalysis ผู้ต้องสงสัยในอิตาลีถูกกล่าวหาว่าใช้ Bitcoin Ordinals และโทเค็น BRC-20 เพื่อปกปิดกำไรที่ต้องเสียภาษีมูลค่า 1.1 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2026 โดยผู้ต้องสงสัยได้สร้างโทเค็น BRC-20 ขายเพื่อทำกำไร และจากนั้นแปลงรายได้กลับเป็น Bitcoin เพื่อซ่อนร่องรอยการทำธุรกรรม นักสืบเชื่อว่าโครงสร้างระบบนิเวศของโทเค็นแบบซ้อนทับทำให้การติดตามรายได้ที่ต้องเสียภาษียากขึ้นอย่างมาก พร้อมชี้ให้เห็นความกังวลด้านกฎระเบียบที่กำลังเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความสามารถด้านโทเค็นที่ขยายตัวของ Bitcoin

ตามการอ้างอิงของ ChainCatcher จากแถลงการณ์ของตำรวจฮ่องกง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทย และอีก 5 เขตอำนาจศาล ได้จับกุมผู้ต้องหา 3,018 คน ในการปราบปรามการฉ้อโกงข้ามพรมแดนและการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม ถึง 7 พฤษภาคม ปฏิบัติการดังกล่าวตรวจสอบคดีฉ้อโกงกว่า 138,000 คดี ที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียมูลค่า 752 ล้านดอลลาร์ และระงับการใช้งานบัญชีธนาคาร 101,989 บัญชี ได้สำเร็จในการสกัดกั้นเงินที่ถูกขโมยมูลค่า 161 ล้านดอลลาร์ ในคดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในสิงคโปร์ซึ่งถูกหล

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้คว่ำบาตรบุคคลและนิติบุคคลมากกว่าสิบราย ที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย 2 แห่งที่เกี่ยวโยงกับแก๊งค้ายา ซีนาโลอา โดยรวมถึงปฏิบัติการ 1 รายที่ถูกกล่าวหาว่ามีการแปลงเงินที่ได้จากเฟนทานิลและยาเสพติดอื่น ๆ ให้เป็นคริปโทเคอร์เรนซี ในนามของกลุ่มคาร์เทล ในบรรดาผู้ที่ถูกระบุชื่อ ได้แก่ Armando de Jesus Ojeda Aviles ซึ่ง OFAC ระบุว่าเป็นหัวหน้าของเครือข่ายฟอกเงินที่จัดการรายได้จากการขายเฟนทานิลและยาเสพติดอื่น ๆ ในนามของคาร์เทล และ Jesus Gonzalez Pen

ตามที่ OFAC ระบุ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกมาตรการคว่ำบาตรเครือข่ายฟอกเงิน 2 แห่งที่เชื่อมโยงกับแก๊งค้ายา Sinaloa โดยมีบุคคลและหน่วยงานมากกว่าสิบกว่าราย เครือข่ายหนึ่งถูกกล่าวหาว่ามีหน้าที่แปลงเงินสดที่ได้จากการค้ายาเฟนทานิลและยาเสพติดอื่นๆ ให้กลายเป็นสกุลเงินดิจิทัลและโอนต่อไปยังสมาชิกระดับสูงขององค์กร Sinaloa รวมถึงสมาชิกในกลุ่ม Los Chapitos ที่ควบคุมโดย Ivan และ Alfredo Guzman Salazar ซึ่งเป็นบุตรของ Joaquin "El Chapo" Guzman หัวหน้าแก๊งค้ายาที่ถูกคุมขังอยู่ บุคคลที่ถูกคว่ำบาตร ได้แก่ Armand

ตามข้อมูลของ Arkham หน่วยงานของไอร์แลนด์ได้โอน 500 BTC ที่เชื่อมโยงกับผู้ค้ายาเสพติด Clifton Collins บนเชน โดยยอดการโอนสะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 1,000 BTC ซึ่งมีมูลค่าโดยประมาณ 73 ล้านดอลลาร์ ก่อนหน้านี้เชื่อกันว่าเงินดังกล่าวสูญหายไปแล้วในหลุมฝังกลบ

เจ้าหน้าที่รัฐมิสซูรีได้ยื่นฟ้อง CoinFlip ซึ่งเป็นผู้ให้บริการตู้ ATM สกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ โดยกล่าวหาว่า บริษัทได้ “เปิดทาง” ให้เกิดธุรกรรมฉ้อโกงอย่างจงใจ และแสวงหากำไรจากการหลอกลวงที่มุ่งเป้าไปที่ผู้อยู่อาศัยที่เปราะบาง รวมถึงผู้สูงอายุและทหารผ่านศึก การประกาศคดีดังกล่าวทำโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของมิสซูรี แคเธอรีน ฮานาเวย์ ฝ่ายทางการระบุว่า การดำเนินงานของ CoinFlip ซึ่งทำผ่านบริษัทแม่ GPD Holdings ได้ละเมิด Missouri Merchandising Practices Act ด้วยการอำนวยธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวง คดีน

สำนักงานอัยการสูงสุดของรัฐมิสซูรีของแคเธอรีน ฮานอะเวย์ ระบุว่า หน่วยงานของมิสซูรีได้ยื่นฟ้องต่อผู้ให้บริการเครื่องคริปโท ATM ของ CoinFlip อย่าง GPD Holdings เมื่อไม่นานมานี้ โดยกล่าวหาว่า บริษัทได้มีส่วนสนับสนุนธุรกรรมที่ฉ้อโกงอย่างจงใจผ่านเครื่อง ATM สกุลเงินดิจิทัลของตน ขณะนี้หน่วยงานกำลังขอให้ศาลเรียกค่าปรับทางแพ่งสูงสุด 1.826 ล้านดอลลาร์ และชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้บริโภคที่สูญเสียเงินจากการฉ้อโกงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา CoinFlip ดำเนินการเครื่องคีออสก์คริปโทเคอร์เรนซี 136 เครื่องในมิสซูรี และมากกว่

คณะกรรมการพิจารณาการสื่อสารและการแพร่ภาพสื่อของเกาหลีใต้กำลังทบทวนบริการตลาดคาดการณ์ที่ใช้บล็อกเชนอย่าง Polymarket ว่าอาจมีการละเมิดกฎหมายการพนันหรือไม่ หลังมีการร้องเรียนเข้ามาเมื่อวันที่ 21 โดยเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการระบุว่า: "มีการยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ Polymarket และเรากำลังตรวจสอบว่าเข้าข่ายละเมิดกฎหมายการพนันหรือไม่" คณะกรรมการพิจารณาการสื่อสารและการแพร่ภาพสื่อดูแลเนื้อหาออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการพนันและการหมิ่นประมาท และใช้มาตรการเช่นการบล็อกการเข้าถึงเมื่อมีการยืนยันการละเมิด ตล

ตามเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการกระจายเสียงและการสื่อสารของเกาหลีใต้ (KOCOA) หน่วยงานเริ่มตรวจสอบ Polymarket ซึ่งเป็นตลาดคาดการณ์บนบล็อกเชน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม เพื่อพิจารณาว่าอาจมีการละเมิดกฎระเบียบด้านการพนันหรือไม่ โดย Polymarket อนุญาตให้ผู้ใช้วางเงินเดิมพันกับผลลัพธ์ของเหตุการณ์ โดยความน่าจะเป็นจะแสดงผ่านราคาที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ แพลตฟอร์มดังกล่าวก่อนหน้านี้เคยถูกแบนในเนเธอร์แลนด์และอาร์เจนตินาเนื่องจากความกังวลเรื่องการพนัน