กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเล็งโครงสร้างพื้นฐานของ Huione Group เพื่อสกัดกั้นการฉ้อโกงคริปโตมูลค่าหลายพันล้าน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ดำเนินการครั้งสำคัญเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมที่ขับเคลื่อนด้วยคริปโท โดยยึดโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับ Huione Group ซึ่งตั้งอยู่ในกัมพูชา เจ้าหน้าที่ระบุว่าเป้าหมายคือการสกัดกั้นเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยย้ายและซ่อนมูลค่าเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง อาชญากรรมไซเบอร์ และกลโกงในรูปแบบการหลอกลวงด้วยสกุลเงินดิจิทัล

หน่วยงานได้เล็งเป้าบัญชีคลาวด์คอมพิวติ้งที่สนับสนุนองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินงานของ Huione Group จากการสืบสวน โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้เกิดธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมอาชญากรรมขนาดใหญ่

ปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมคริปโตครั้งใหญ่

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกยึดนั้นสนับสนุนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ Huione Guarantee หรือที่รู้จักกันในชื่อ Haowang Guarantee เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ อ้างว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวให้บริการที่เอื้อให้เหล่าอาชญากรไซเบอร์ดำเนินการที่ผิดกฎหมาย และเอื้อให้มีการดำเนินการภายใต้สินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้สืบสวนกล่าวหาว่าเครือข่ายช่วยให้ผู้กระทำผิดทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกขโมย ย้ายเงินทุนที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย และสนับสนุนแผนการฉ้อโกง โดยมีรายงานว่าการหลอกลวงจำนวนมากมุ่งเป้าไปที่เหยื่อผ่านโอกาสการลงทุนปลอม และกลโกงความสัมพันธ์ออนไลน์

ข้อกล่าวหาหลักต่อเครือข่ายประกอบด้วย:

• อำนวยความสะดวกในการฟอกเงินด้วยสกุลเงินคริปโต
• สนับสนุนปฏิบัติการฉ้อโกงและกลโกงด้านการลงทุน
• ให้บริการที่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขโมย
• เอื้อให้เกิดธุรกรรมทางอาญาผ่านระบบลักษณะเอสโครว์

กระทรวงการคลังขยายแรงกดดัน

การยึดโครงสร้างพื้นฐานเกิดขึ้นพร้อมกับมาตรการเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ โดยเจ้าหน้าที่ได้ขยายมาตรการคว่ำบาตรและข้อจำกัดทางการเงินที่มุ่งเป้าไปที่ Huione Group และบรรดานิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลังเคยระบุให้ Huione Group เป็นประเด็นความกังวลสำคัญด้านการฟอกเงิน ผู้สืบสวนประเมินว่าองค์กรดังกล่าวจัดการเงินที่ได้จากการกระทำผิดมากกว่า $4 billion ระหว่างปี 2021 ถึงช่วงต้นปี 2025 โดยหน่วยงานเชื่อมโยงเงินบางส่วนจากกลุ่มดังกล่าวกับการจู่โจมไซเบอร์ การฉ้อโกงการลงทุน และกลโกงออนไลน์อื่น ๆ

โฟกัสที่เพิ่มขึ้นต่อการฉ้อโกงคริปโต

ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลสหรัฐฯ ต่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินคริปโต ผู้กำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้เร่งความพยายามในการรื้อถอนเครือข่ายที่ช่วยให้เหล่ามิจฉาชีพเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลข้ามพรมแดน

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่เชื่อว่าการทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังการปฏิบัติการเหล่านี้อาจมีความสำคัญพอ ๆ กับการอายัดเงิน ด้วยการมุ่งเป้าไปที่ระบบที่สนับสนุนตลาดซื้อขายของอาชญากร หน่วยงานหวังว่าจะลดการไหลของธุรกรรมคริปโตที่ผิดกฎหมาย และปกป้องเหยื่อที่อาจตกเป็นเป้าหมาย