FTXの被害者が、$525M に関与したとされる詐欺の役割について、FenwickおよびWestを提訴

水曜日に、5か国のFTX被害者20人が、米国の連邦地裁において法律事務所Fenwick & West LLPを相手取り、5億2500万ドルの訴訟を提起し、同事務所が取引所の崩壊につながった詐欺の隠蔽を手助けしたと非難した。原告らは、自分たちの人生の貯蓄を失ったこと、そしてFenwickが顧客資金の不正流用を可能にする法的な仕組みを提供しつつ、外部の監視を制限していたと主張している。

訴状によれば、有罪を認めた詐欺罪での有罪答弁を行ったFTXの元エンジニアリング部門ディレクターであるNishad Singhは、顧客資金が悪用されているとFenwickの弁護士に伝えたと証言した。Singhはまた、同事務所がNorth Dimension Inc.というデラウェア州のペーパーカンパニーを設立し、盗まれた顧客資金のうち30億ドル超を送金したとされると述べた。訴訟で引用された2024年の裁判所任命の破産調査官の報告書は、Fenwickが「FTX Groupの不正行為のほぼあらゆる側面に深く結びついていた」ことを指摘しており、シェル企業を設立したこと、遡及した契約書を作成したこと、そして詐欺を覆い隠すための自動削除のメッセージング方針を導入したことが挙げられている。