حُكم على رجل من واشنطن بالسجن 5 سنوات مقابل مخطط لغسل أموال $100M عبر العملات المشفرة
حُكم على جيفري ك. أويونغ، البالغ من العمر 47 عامًا، المقيم في نيوكاسل بواشنطن، بالسجن 5 سنوات بتهمة التآمر لارتكاب غسل أموال، وذلك بعد مساعدته محتالين في الخارج على غسل ما يقرب من 100 مليون دولار من عائدات احتيالات استثمارية. وقال الادعاء إن أويونغ نقل الأموال عبر حسابات بنكية وبورصات عملات رقمية نيابةً عن ضحايا كانوا يعتقدون أنهم يستثمرون في قطاع النفط والغاز. وقد تم توقيفه في أغسطس 2024، وقدم إقرارًا بالذنب في فبراير. اشتملت الخطة على تمرير ودائع الضحايا عبر ما لا يقل عن 9 كيانات، و81 حسابًا ب
EthanBrooks·06-10 13:24