إجراءات الإنفاذ

فرضت شركة Tether حظراً على تحويلات USDT من جميع عناوين محافظ TRON الخاضعة للعقوبات، وتم إدراج 134 معرفاً لمحفظة عملات رقمية في عقوبات OFAC. وجدت Chainalysis أن محافظ TRON استقبلت أكثر من 1.4 مليون دولار وأرسلت أكثر من 880 ألف دولار في عام 2023. تم تقديم تحليلات البلوك تشين، وإنفاذ القواعد التنظيمية، وضوابط العملات المستقرة كإجراءات منسقة للمساعدة في منع نشاط العملات الرقمية الخاضع للعقوبات. أدت عقوبات OFAC إلى إجراء إنفاذ منسق، واستجابت Tether بتجميد أرصدة USDT في جميع عناوين TRON الخاضعة للعقوب

فرضت Tether حظراً على تحويلات USDT من جميع عناوين محافظ TRON الخاضعة للعقوبات، وتم إدراج 134 معرفاً لمحفظة عملات رقمية في عقوبات OFAC. وجدت Chainalysis أن محافظ TRON تلقت أكثر من 1.4 مليون دولار وأرسلت أكثر من 880 ألف دولار في 2023. تم تقديم تحليلات البلوكتشين والإنفاذ التنظيمي وضوابط العملات المستقرة كإجراءات منسقة للمساعدة في منع النشاط المشفر الخاضع للعقوبات. تؤدي عقوبات OFAC إلى إجراء إنفاذ منسق، وتستجيب Tether بتجميد أرصدة USDT في جميع عناوين TRON الخاضعة للعقوبات التي تم تحديدها عبر تحقيقا

وفقًا لـ CoinDesk، تواجه منصات أسواق التنبؤ بما في ذلك Kalshi تحديات قانونية في عدة ولايات أمريكية، مع جلسات استماع مكثفة هذا الأسبوع تركز على ما إذا كان ينبغي للمنظمين في الولايات أن يمتلكوا سلطة قضائية. القضايا تتقدم في نيفادا وميشيغان، والمرافعات الشفهية جارية في مينيسوتا، مع احتمال وصول الاستئنافات إلى المحكمة العليا الأمريكية. بشكل منفصل، تتجه نورث كارولينا نحو فرض ضرائب ولاية على إيرادات أسواق التنبؤ.

وفقًا لـ Red Star News، يكشف تحقيق في عمليات احتيال في ميانمار أن عمليات الاحتيال عبر الاتصالات العالمية تتبنى بشكل متزايد الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مقترنة بالمدفوعات بالعملات المشفرة عبر الحدود. تستخدم الشبكات الإجرامية نماذج لغوية كبيرة بما في ذلك ChatGPT من OpenAI و Gemini من Google لتوليد نصوص هندسة اجتماعية متعددة اللغات وإجراء انتحال الهوية والتلاعب العاطفي على نطاق واسع. تُحوَّل الأموال عبر مدفوعات على السلسلة وقنوات دولية لغسلها بسرعة، مما يخلق نموذجًا مزدوج الطبقة من "الاستحواذ

رئيس دونالد ترامب حقق عملته الميمية TRUMP أرباحًا بقيمة 636 مليون دولار للرئيس بينما خسر 988,905 مشترٍ 3.81 مليار دولار حتى نهاية يونيو، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن بيانات شركة تحليلات العملات المشفرة Nansen. انهارت العملة بنسبة 97% من أعلى سعر لها البالغ 75.35 دولارًا إلى 1.76 دولار في 3 يوليو، مما أثار انتقادات من المستثمرين الذين يقولون إن ترامب استغل الثقة العامة لتحقيق مكاسب شخصية. حدثت الخسائر على الرغم من إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات في فبراير 2025 أنها ستوقف التدقيق في مع

أصدرت الجمعية الصينية للمدفوعات تحذيراً بشأن منع الاحتيال في 5 يوليو، محذرة من المخاطر المرتبطة باستخدام العملات المشفرة لتمويل أنشطة المقامرة عبر الحدود. وأشارت الجمعية إلى أن المقامرة القائمة على العملات الافتراضية تنطوي على عوامل إخفاء ومخاطر متزايدة، مؤكدة أن المشاركة في المقامرة أو تقديم خدمات تسوية لأنشطة المقامرة عبر العملات المشفرة يُشكل سلوكاً غير قانوني. ويحث التحذير الجمهور على تجنب معاملات المقامرة بالعملات المشفرة والحفاظ على الأمن المالي.

أطلقت الشرطة الاتحادية البرازيلية عملية "إكستشينج" يوم الجمعة، معطلة شبكة غسل أموال مرتبطة بمنظمة (برايميرو كوماندو دا كابيتال) الإرهابية العالمية المدرجة بشكل خاص التي استخدمت العملات المشفرة والنقد لغسل أموال غير مشروعة تم تحويلها من فلوريدا إلى البرازيل. وقدرت السلطات أن المنظمة قامت بغسل نحو 2 مليار دولار من خلال نظام منظم يجمع بين تحويلات العملات المشفرة والمعاملات المصرفية الكبيرة ونقل النقد. تضمنت العملية تنفيذ 50 ضابطًا لـ 24 أمرًا قضائيًا في جميع أنحاء ولاية ساو باولو، مع القبض على مشتب

أعلنت الشرطة الفيدرالية البرازيلية أن السلطات فككت شبكة غسيل أموال بعملات رقمية مرتبطة بمنظمة "برايميرو كوماندو دا كابيتال" (PCC) نقلت ما يقرب من 2 مليار دولار، وذلك يوم الجمعة (4 يوليو). تضمنت عملية "إكستشينج" 50 ضابطاً نفذوا 24 أمر تفتيش في أنحاء ساو باولو، مما أسفر عن اعتقال شخص واحد. ووفقاً لرئيس الشرطة الفيدرالية أندري رودريغيز، فقد تم تسريع العملية بعد أن صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC) المشتبه بهم الرئيسيين في الأول من يوليو، مشيراً إلى أن هذا التصنيف المبكر سمح لأحد المشت

وفقاً لـ Foresight News نقلاً عن صحيفة Youth الفيتنامية، أعلنت الشرطة الفيتنامية تفاصيل قضية احتيال منصة ONUS لصرف العملات المشفرة في مؤتمر صحفي مؤخرًا. صرحت إدارة الأمن التحقيقي (A09) التابعة لوزارة الأمن العام بأن السلطات صادرت أكثر من 350 كيلوغراماً من الذهب والفضة، وجمدت 8 عقارات بقيمة 200 مليار دونغ فيتنامي، وعلقت أكثر من 300 حساب مصرفي استخدمها المتهمون. وفي 23 مارس، وجهت الشرطة تهمة الاستيلاء على الممتلكات وغسل الأموال باستخدام شبكات الحاسوب والاتصالات لـ 8 متهمين. تشمل القضية حوالي 5 ملا

وفقًا لنيس-ماتان، ألقت السلطات الفرنسية القبض على أم وابنها في 25 يونيو في كافالير-سور-مير بتهمة الاحتيال على زوجين ثريين بمبلغ 1.5 مليون يورو من أصول العملات المشفرة. استخدم الثنائي خطة ضمان بيع عقارات وهمية لإقناع الضحايا بإيداع الأموال في حسابات محددة، ثم حصلا على مفاتيحهم الخاصة عبر كاميرا صغيرة مخبأة في نظارة خلال اجتماع في ميلانو. تمت مصادرة ثلاث ممتلكات يملكها المشتبه بهما في الريفييرا الفرنسية، تقدر قيمتها بحوالي 1.9 مليون يورو، من قبل السلطات. كلا المشتبه بهما لهما سجلات إجرامية ويخضعان

وفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، نشر مسؤولو الشرطة الصينية ورقة فنية في 4 يونيو توضح بالتفصيل طرق تتبع ومصادرة العملات المشفرة المستخدمة في الجرائم. الورقة، التي كتبها ضباط من إدارة الأمن العام في ونزو وشرطة مقاطعة تشجيانغ، ظهرت في المجلة الأكاديمية "تقنيات التحقيق الجنائي". يحدد التقرير عملية من ثلاث مراحل: تحديد مواقع المفاتيح الخاصة وعبارات الاسترداد المخزنة على أجهزة المشتبه بهم باستخدام برامج الطب الشرعي؛ تتبع تدفقات الأموال عبر سلاسل الكتل من خلال تحليل رسوم المعاملات وسجلات التبادل؛

تحولت جمعية شريف المقاطعات الكبرى في أمريكا (MCSA) إلى موقف محايد بشأن قانون الوضوح (CLARITY Act) بعد أن حذرت في البداية من أن أجزاء من مشروع القانون قد تضعف تحقيقات التمويل غير المشروع المرتبطة بالأصول الرقمية. في رسالة يوم الجمعة إلى رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ تيم سكوت والسيناتور إليزابيث وارن، قالت المجموعة إن بعض مخاوفها بشأن القسم 604 قد تمت معالجتها، بعد المخاوف التي أثيرت في رسالة بتاريخ 14 مايو. يتعلق القسم 604 بقانون اليقين التنظيمي للبلوكتشين، وهو حكم يهدف إلى حماية المطورين من ال

فرضت Tether حظراً على تحويلات USDT من جميع عناوين محافظ TRON الخاضعة للعقوبات، وتم إدراج 134 معرفاً لمحافظ العملات الرقمية ضمن عقوبات OFAC. وجدت Chainalysis أن محافظ TRON تلقت أكثر من 1.4 مليون دولار وأرسلت أكثر من 880 ألف دولار خلال عام 2023. تم تقديم تحليلات البلوكتشين، والإنفاذ التنظيمي، وضوابط العملات المستقرة كإجراءات منسقة للمساعدة في منع النشاط الرقمي الخاضع للعقوبات. تؤدي عقوبات OFAC إلى إجراء إنفاذ منسق، وترد Tether بتجميد أرصدة USDT في جميع عناوين TRON الخاضعة للعقوبات التي تم تحديدها

فرضت Tether حظراً على تحويلات USDT من جميع عناوين محافظ TRON الخاضعة للعقوبات، وتم إدراج 134 معرف محفظة عملات رقمية ضمن عقوبات OFAC. كشفت Chainalysis أن محافظ TRON تلقت أكثر من 1.4 مليون دولار وأرسلت أكثر من 880 ألف دولار خلال عام 2023. طُرحت تحليلات البلوكتشين والإنفاذ التنظيمي وضوابط العملات المستقرة كإجراءات منسقة للمساعدة في منع النشاط الرقمي الخاضع للعقوبات. تؤدي عقوبات OFAC إلى إجراء إنفاذي منسق، وترد Tether بتجميد أرصدة USDT في جميع عناوين TRON الخاضعة للعقوبات التي تم تحديدها عبر تحقيقات

جون دو 33، أول حامل محفظة يعترض على دعوى نوح دو الخاصة بالبيتكوين، قدم طلباً برفض الدعوى في 30 يونيو أمام المحكمة العليا في نيويورك. يتحدى الطلب دعوى قضائية بقيمة 293 مليار دولار رفعت في 11 مارس 2026، تسعى للحصول على ملكية حوالي 39,069 عنوان بيتكوين خاملاً تحتوي على ما يقدر بـ 3.8 مليون بيتكوين. بعد يومين من تقديم الطلب، انتقل 500 بيتكوين من المحفظة رقم 881 في 2 يوليو، مما زاد من تقويض نظرية الهجر التي يتبناها المدعون. حددت القاضية كاثي جي كينغ موعداً للمرافعات الشفوية في 14 يوليو الساعة 10:30 ص

وفقًا لموقع Bitcoin.com News، في 30 يونيو، قدم جون دو البالغ من العمر 33 عامًا، والذي يعرف نفسه بأنه حامل محفظة مذكورة في دعوى البيتكوين البالغة 293 مليار دولار لصالح نوح دو، طلبًا لرفض القضية أمام المحكمة العليا في نيويورك. يمثل ظهوره المرة الأولى التي يعترض فيها مالك محفظة فعلي مباشرة على الدعوى، التي تدعي ملكية حوالي 3.8 مليون بيتكوين عبر 39,069 عنوانًا خاملاً. في 2 يوليو، تم نقل 500 بيتكوين من المحفظة رقم 881 المذكورة في الشكوى، وهي الأحدث في سلسلة من المعاملات التي تقوض الحجة الأساسية للمدع

أجرى الرئيس دونالد ترامب 327 عملية شراء للأسهم في 8 أبريل 2025، أي قبل يوم واحد من إعلانه تعليقاً للرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، وفقاً لإفصاحه المالي. وشملت المشتريات أسهماً في أبل وألفابت وأمازون ومايكروسوفت ونفيديا، تتراوح قيمة كل منها بين 100,001 و250,000 دولار. أثار توقيت هذه المشتريات تدقيقاً مكثفاً لأن إعلان تعليق الرسوم الجمركية في 9 أبريل أدى إلى ارتفاع الأسواق بعد عدة أيام من البيع المكثف أعقب إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق في 2 أبريل. كان ترامب قد نشر على "تروث سوشيال" في