إجراءات الإنفاذ

واجه مايكل نوفوغراتس، مؤسس Galaxy Digital Inc. الملياردير، في المحكمة هذا الأسبوع الرئيس التنفيذي لشركة BitGo Holdings Inc.، مايـك بيلشي، في نزاعهما القانوني المستمر حول اندماج مقترح انهار قبل أربع سنوات عندما تراجعت أسواق العملات المشفرة. كانت الصفقة الأصلية بقيمة 1.2 مليار دولار، وهي الأكبر على الإطلاق في صناعة العملات المشفرة عندما جرى اقتراحها في 2021. وتطالب BitGo بأن تدفع Galaxy لها ما لا يقل عن 100 مليون دولار مقابل الانسحاب من الصفقة. مزاعم BitGo القانونية تزعم BitGo أن Galaxy لم تستخدم

وفقاً لـ Chainalysis، في 20 مايو نشرت الشركة نتائج من تحقيق ضريبي إيطالي لكشف التهرب الضريبي، عثر على أكثر من 1 مليون يورو في مكاسب رأسمالية غير مُصرّح بها نُسِّبت إلى Bitcoin Ordinals وتوكنات BRC-20. وتتبع المحققون من Guardia di Finanza في إيطاليا الأموال من محفظة Ledger للأجهزة تمّت مصادرتها عبر عدة معاملات على السلسلة، وصولاً إلى ربط نشاط المحفظة بشخص حقيقي. كان المشتبه به قد قام بإصدار أصول (mint) وعرضها للبيع، ثم حوّل الأرباح إلى محفظة بيتكوين رئيسية بينما كان يتلقى بشكل غير قانوني إعانات ع

وقّعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) والرابطة الوطنية لهوكي الجليد (NHL) مذكرة تفاهم، يوم الخميس، للتنسيق وتبادل المعلومات "من أجل حماية نزاهة كل من هوكي المحترفين والعقود المتعلقة بالأحداث." تمثل الاتفاقية أحدث مساعٍ من لجنة CFTC لبناء علاقات مع اتحادات الرياضة المحترفة مع اتساع أسواق التنبؤ. صرّح مفوض NHL غاري بيتزمان: "كانت النزاهة ولا تزال في صميم NHL، وركيزة أساسية للثقة التي يضعها مشجعونا وشركاؤنا في لعبتنا. تُعزّز اتفاقيتنا مع CFTC أنظمة الرصد الشاملة للنزاهة القائمة بالفعل، كما تعزز قدرت

في يوم الأربعاء، رفعت المدعية العامة لولاية ميزوري كاثرين هانواي دعوى قضائية ضد مشغل أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين CoinFlip، ساعيةً إلى فرض 1.83 مليون دولار كغرامات مدنية وطلب حظر تشغيلي، متهمة الشركة بتسهيل المعاملات الاحتيالية بشكل متعمد تستهدف كبار السن من المستهلكين. وصفت CoinFlip الدعوى بأنها "لا تستند إلى أساس" وقالت إنها تملك ضمانات قوية لحماية المستهلك، داعيةً السلطات إلى ملاحقة المجرمين الحقيقيين بدلًا من ذلك. وتأتي هذه الخطوة القانونية بعد تقديم شركة Bitcoin Depot طلبًا للإفلاس

ووفقاً لــ Foresight News، وقّعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) والاتحاد الوطني لهوكي الجليد (NHL) بشكل رسمي مذكرة تفاهم في 21 مايو للتنسيق بشأن الإشراف على أسواق التنبؤ الخاصة بهوكي الجليد الاحترافي في البورصات الخاضعة لتنظيم CFTC. وبموجب الاتفاق، سيُعيّن الكيانان ممثلين للتواصل المنتظم، مع التركيز على منع التداول من الداخل والاحتيال والتلاعب بالسوق. كما ذكر الاتحاد الوطني لهوكي الجليد أنه أنشأ آليات مراقبة متعددة الطبقات للسوق، وسيعمل مع الشركاء لضمان سلامة السوق.

رفعت ولاية ميزوري دعوى قضائية ضد CoinFlip، متهمةً أحد أكبر مشغّلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفّرة في الولايات المتحدة بتمكين عمليات الاحتيال، وفرض رسوم زائدة على المستخدمين، وانتهاك قانون حماية المستهلك في الولاية. ملخص تطلب ميزوري ما يصل إلى 1.83 مليون دولار في صورة غرامات وتعويضات من CoinFlip. تقول الولاية إن CoinFlip شغّلت أكثر من 140 لوحة/كشكًا للعملات المشفّرة عبر ميزوري. تضاف الدعوى إلى حملة أمريكية أوسع لمكافحة احتيال أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفّرة. رفع المدعي العام لولاية ميزوري

الافتتاحية تُبطئ لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إطلاق فئة جديدة من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المرتبطة بأسواق التنبؤ، ما يشير إلى حذر تنظيمي تجاه المنتجات المبنية على المراهنة على أحداث واقعية. أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز أن الوكالة تحتاج إلى وقت إضافي لتقييم المخاطر الكامنة وراء هذه المنتجات، مشيرًا إلى أن "المنتجات الجديدة تطرح أسئلة جديدة"، وأمر موظفي SEC بجمع ملاحظات عامة قبل المضي قدمًا في طلبات معلّقة. في وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت الجهة

زعمت إدارة Terraform Labs، تود سنيدر، في شكوى مُعدّلة قُدِّمت يوم الاثنين، أن متداولي Jane Street استخدموا دردشة تليغرام خاصة للحصول على معلومات داخلية من موظفين في Terraform قبل أن يقوموا بتصفية كامل مركز TerraUSD البالغ 192 مليون دولار لساعات قبل انهيار العملة المستقرة في 7 مايو 2022. وتذكر الشكوى أن شركة التداول الكمي استخدمت سلسلة رسائل سرية تحمل اسم "Bryce's Secret" لتلقي معلومات سرّية من موظفين حاليين وسابقين في Terraform. ويُقال إن هذا النشاط المزعوم وقع خلال انهيار Terra الذي بلغ 40 مليا

ادّعى مسؤول في Terraform Labs يدعى تود سنيدر، في دعوى مُعدّلة قُدّمت يوم الاثنين، أن متداولي شركة Jane Street استخدموا محادثة خاصة على تطبيق Telegram للحصول على معلومات داخلية من موظفي Terraform قبل بيع الشركة كامل مركزها البالغ 192 مليون دولار من UST بساعات، وذلك قبل انهيار عملة UST المستقرة في مايو 2022. ووفقاً للوثيقة، تم إنشاء المحادثة التي تحمل اسم "Bryce's Secret" نسبةً إلى مطوّر أنظمة Jane Street برايس براط (وهو متدرّب سابق لدى Terraform)، في فبراير 2022، وتضمنت مشاركة موظفين حاليين وسابق

عاد تركيز عملية NexFundAI التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى الواجهة بعد أن شارك المعلقان في مجال العملات المشفرة، إيفان لاثرا وكارل مون، منشورات جديدة لافتة للنظر حول مزاعم قيام عملاء أمريكيين باستخدام رمز إثريوم مزيف للقبض على صناع سوق في أسواق العملات المشفرة. الملخص أنشأ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي NexFundAI كرمز حقيقي من طراز ERC-20 بهدف ملاحقة شركات مزعومة تمارس تداول الغسل (wash trading). قال إيفان لاثرا إن صناع السوق قدّموا خدمات حجم مزيف ورسمًا للرسوم البيانية وتداولًا مدفوع

تسابق السلطات المسؤولة عن تحصيل الضرائب وصرفها الزمنَ لمواكبة التطورات التكنولوجية. يُزعم أن وحدة الشرطة الاقتصادية والمالية رصدت مخططاً للتهرب الضريبي في فوجّيا بإيطاليا، وفقاً لشركة Chainalysis. تُفيد شركة تحليلات البلوك تشين Chainalysis بأن مُهربي الضرائب باتوا على نحو متزايد يستخدمون وسائل رقمية مثل Bitcoin Ordinals وتوكنات BRC-20 لإخفاء دخلهم عن سلطات الضرائب. وفي دراسة نُشرت يوم الأربعاء، قالت Chainalysis إنه على الرغم من أن التهرب الضريبي والدخل غير المُبلّغ عنه موجودان منذ فترة طويلة، فإ

وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، فرضت الوكالة عقوبات على أكثر من اثني عشر فردًا وكيانًا مرتبطين بشبكات غسل أموال تابعة لارتباط سينالوا كارتل في 21 مايو، بما في ذلك عملية واحدة اتُهمت بتحويل الفنتانيل وأرباح المخدرات إلى عملة رقمية. وجرى تحديد أرماندو دي خيسوس أوخيدا أفيليس بوصفه رئيس شبكة الغسل، التي جمعت مبالغ نقدية كبيرة داخل الولايات المتحدة، وحولتها إلى عملة رقمية، ثم أعادت توجيه الأموال إلى قيادة الكارتل في المكسيك. وقالت OFAC إن أوخيدا أفيليس نسّق

وفقاً لـ Chainalysis، يُزعم أن مشتبهًا به في إيطاليا استخدم Bitcoin Ordinals وتوكنات BRC-20 لإخفاء 1.1 مليون دولار من المكاسب الخاضعة للضريبة في 21 مايو 2026. وأنشأ المشتبه توكنات BRC-20، وباعها لتحقيق ربح، ثم حوّل العائدات مجددًا إلى Bitcoin لإخفاء أثر المعاملة. ويعتقد المحققون أن منظومة التوكنات متعددة الطبقات جعلت تتبع الدخل الخاضع للضريبة أكثر صعوبة بشكل كبير، مما يبرز مخاوف تنظيمية ناشئة بشأن قدرات توسيع نطاق الترميز في Bitcoin.

وبحسب ChainCatcher نقلاً عن بيان للشرطة في هونغ كونغ، اعتقلت إنفاذيات من هونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند وخمس ولايات قضائية أخرى 3,018 شخصاً خلال حملة لمكافحة الاحتيال العابر للحدود وغسل الأموال بين 10 مارس و7 مايو. وحققت العملية في أكثر من 138,000 قضية احتيال بقيمة خسائر بلغت 752 مليون دولار، كما جمدت 101,989 حساباً مصرفياً، ونجحت في اعتراض 161 مليون دولار من الأموال المسروقة. وفي قضية كبرى شملت شركة في سنغافورة جرى الاحتيال عليها بمبلغ 36 مليون دولار، حُوّلت نحو نصف الأموال المستر

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها (OFAC)، عقوبات على أكثر من اثني عشر فرداً وكياناً مرتبطين بشبكتين ترتبطان بكارتل سينالوا، بما في ذلك عملية اتُّهمت بتحويل عائدات الفنتانيل وغيره من المخدرات إلى عملة مشفّرة لصالح الكارتل. ومن بين الأسماء التي تم تحديدها: أرماندو دي خيسوس أوخيدا أفيليس، الذي عرّفته OFAC بأنه رئيس شبكة غسيل أموال تتولى التعامل مع عائدات مبيعات الفنتانيل وغيرها من المواد المخدرة لصالح الكارتل، ويسوع غونزاليس بينويلاس، الذي وُصف بأنه هارب ي

وفقاً لـ OFAC، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شبكتين لغسل الأموال ترتبطان بعصابة سينالوا لتجارة المخدرات، وتضمّان أكثر من اثني عشر فرداً وكياناً. وتُعزى إحدى الشبكتين المزعومة إلى أنها كانت مسؤولة عن تحويل النقد الناتج من بيع الفنتانيل ومبيعات مخدرات أخرى إلى عملة رقمية، ثم تحويله إلى أعضاء رفيعي المستوى في تنظيم سينالوا، بما في ذلك أعضاء فصيل لوس تشابيتوس الخاضع لسيطرة إيفان وألفريدو غوزمان سالازار، وهما ابنا زعيم العصابة المسجون خورخيّن “إل تشابو” غوزمان. يشمل الأفراد الخاضعون للعقوبا

وفقاً لـ Arkham، نقلت السلطات الإيرلندية 500 BTC المرتبطة بتاجر المخدرات كليفـتون كولينز على السلسلة، لتصل التحويلات التراكمية منذ بداية العام إلى 1,000 BTC بقيمة تقارب 73 مليون دولار. كانت الأصول يُعتقد سابقاً أنها فُقدت في مكب للنفايات.

قدّم مسؤولون في ولاية ميسوري دعوى قضائية ضد CoinFlip، وهي شركة كبرى تُشغّل أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالعملات المشفرة، متهمين إياها بأنها مكّنت عن علم من تنفيذ معاملات احتيالية، وجنت أرباحًا من عمليات نصب استهدفت فئات سكانية ضعيفة، بمن فيهم كبار السن والمحاربون القدامى من العسكريين. أُعلن عن الدعوى من مكتب المدعية العامة لولاية ميسوري Catherine Hanaway. وتدّعي السلطات الرسمية أن عمليات CoinFlip، التي تُجرى عبر الشركة الأم GPD Holdings، انتهكت قانون Missouri Merchandising Practices Act عبر تسهيل

وفقاً لمكتب المدعي العام لولاية ميزوري كاثرين هانواي، رفعت السلطات في ميزوري مؤخراً دعوى قضائية ضد مشغّل CoinFlip، شركة GPD Holdings، متهمةً الشركة بأنها مكّنت عن علم عمليات احتيالية عبر أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالعملات المشفرة. وتسعى السلطات إلى فرض غرامات مدنية تصل إلى 1.826 مليون دولار، بالإضافة إلى التعويض للمستهلكين الذين خسروا أموالاً بسبب الاحتيال خلال السنوات الخمس الماضية. تشغّل CoinFlip 136 نقطة بيع/كشكاً للمعاملات بالعملات المشفرة في ميزوري وأكثر من 4,200 على مستوى الولايات المتحدة.

تراجع لجنة مداولات الاتصالات لوسائل الإعلام في كوريا الجنوبية خدمة أسواق التوقعات القائمة على تقنية البلوكشين Polymarket لاحتمال انتهاك قوانين القمار، وذلك بعد تلقي شكاوى في 21 من الشهر الجاري. وقال مسؤول في اللجنة: "تم تقديم شكاوى تتعلق بـPolymarket، ونحن نراجع ما إذا كانت هناك انتهاكات لقوانين القمار." وتختص لجنة مداولات الاتصالات لوسائل الإعلام بالإشراف على المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت، بما في ذلك القمار والافتراء، وتنفذ تدابير مثل حجب الوصول عند تأكيد وقوع المخالفات. أسواق التوقعات وPol