إجراءات الإنفاذ

استعاد المدعون في كوريا الجنوبية حوالي 21.4 مليون دولار من بيتكوين المسروقة. تم فقدان الأموال خلال تحقيق في منصة قمار ولكن تم استرجاعها من قبل القراصنة. تقوم السلطات الآن بمراجعة ممارسات إدارة الأصول والتحقيق في ظروف الاختراق.

بيتر ويليامز، مواطن أسترالي، أدين بتهمة سرقة أسرار تجارية في واشنطن بعد بيعه أدوات هجوم إلكتروني حساسة مرتبطة بروسيا. حصل على 1.26 مليون دولار في العملات الرقمية، وأنفقها على سلع فاخرة وعقارات، مما أدى إلى أضرار تزيد عن $35 مليون دولار للشركات المتضررة. تسعى النيابة إلى حكم بالسجن لمدة 9 سنوات و$35 مليون دولار كتعويض، مسلطة الضوء على دور العملات الرقمية في المعاملات المرتبطة بالتجسس.

انخفض رمز WLFI بنسبة 8% وسط مخاوف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين بشأن حصة الإمارات في وورلد ليبرتي والمخاطر المحتملة على الأمن القومي. على الرغم من التدقيق والنداءات لإجراء مراجعة من قبل CFIUS، تواصل الشركة النمو، وتوسيع نشاطها إلى سوق الفوركس بمنصة جديدة.

كشف وزارة العدل الأمريكية أن الرجل الصيني البالغ من العمر 31 عامًا، لياو فاي، حُكم عليه بالسجن لمدة 40 شهرًا بتهمة المشاركة في عمليات احتيال في استثمارات العملات المشفرة وغسل الأموال، ويجب عليه إعادة أكثر من 2.3 مليون دولار أمريكي وتعويض الضحايا بمبلغ 2.8 مليون دولار. قام هو وشركاؤه بتنفيذ عملية احتيال تُعرف باسم «قتل الخنزير» من خلال شركات وهمية.

طلب أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي إجراء تحقيق في شركة وورلد ليبرتي فاينانس، مشروع التمويل اللامركزي المرتبط بعائلة ترامب، معربين عن قلقهم بشأن تضارب المصالح والمخاطر الأمنية الوطنية المرتبطة باتفاق بقيمة $500 مليون مع عائلة حكم الإمارات.

تسببت عمليات التجميد المنسقة في تبادل العملات في إعادة 320 بيتكوين، مما كشف عن نقاط ضعف في أنظمة حجز العملات المشفرة لدى قوات إنفاذ القانون. استعاد المدعون في كوريا الجنوبية حوالي 21.4 مليون دولار من البيتكوين التي سُرقت سابقًا من الحجز الرسمي. تم سرقة الأموال العام الماضي بعد أن قام المحققون

تقرير Bubblemaps يُظهر أن المشتبه به في عملية احتيال عملة LIBRA Hayden Davis هو المستثمر الثاني في جولة التمويل الخاص لـ Pump.fun، حيث استثمر 50 مليون USDC وحقق أرباحًا من البيع في اليوم الأول للإدراج. هذا العنوان مرتبط بشكل واضح بمعاملات Hayden Davis على السلسلة، ولا تزال هناك شكوك حول ما إذا كانت شركة Pump.fun على علم بذلك أم لا.

Polymarket مؤخراً رفعت دعوى قضائية ضد ولاية ماساتشوستس، زاعمة أن سلطة تنظيم أسواق التنبؤات تعود إلى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، وليس للحكومة الولائية. قد تؤثر هذه الدعوى على إطار تنظيم أسواق التنبؤات في الولايات المتحدة، وتحدد ما إذا كان بإمكانها تجنب قوانين المقامرة على مستوى الولاية، أو يتعين عليها الالتزام بقوانين كل ولاية.

في 18 فبراير، دافع دونالد ترامب جونيور عن تحول عائلته إلى العملات المشفرة، واصفًا إياه بأنه تكتيك للبقاء على قيد الحياة ضد نظام بنكي "مخطط بونزي" قام بحظرهم من المنصات. تصاعد التدقيق السياسي أصدر دونالد ترامب جونيور دفاعًا متحديًا عن مشاريع عائلته في الأصول الرقمية على

Odaily星球日报讯 كوريا الجنوبية محكمة جيونججو الإقليمية استردت قيمة حوالي 2140 مليون دولار من بيتكوين تم سرقتها العام الماضي من خلال حجزها. كانت هذه الأصول قد تم الاستحواذ عليها من منصة قمار، وفي أغسطس من العام الماضي، تم سرقتها بسبب دخول المحققين عن طريق الخطأ إلى موقع تصيد احتيالي وكشفهم عن عبارة الاسترداد. وبسبب قيام النيابة بحظر معاملات المحفظة ذات الصلة مما جعل من الصعب تصفيتها، قام القراصنة يوم الثلاثاء بإعادة 320.8 بيتكوين إلى المحفظة الرسمية. حاليًا، قامت النيابة الكورية الجنوبية بنقل البيتكوين المستردة إلى بورصة محلية للاحتفاظ بها، ولم يتم تحديد هوية القراصنة بعد.

سام بانكمان-فريد يدعي أن الشهادة الجديدة تشير إلى أن FTX بقيت سليمة من الناحية المالية خلال انهيارها، على الرغم من فجوة سيولة بقيمة $8 مليار. يسعى لإعادة المحاكمة، مستشهداً بأدلة على سداد محتمل للعملاء وادعاءات بسوء تصرف من قبل الادعاء.

مركز العملات يدعو مجلس الشيوخ إلى تقديم مشروع قانون BRCA لحماية مطوري العملات الرقمية الذين لا يتحكمون في أموال المستخدمين من الملاحقة القضائية. دعا مركز العملات لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تقديم تشريع يحمي مطوري العملات الرقمية من الملاحقة القضائية عندما لا يتحكمون في أموال المستخدمين.

شهد سوق التنبؤات في الولايات المتحدة نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، مما أثار اهتمام الجهات التنظيمية. أكد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بول أتكينز أن الوضع القانوني للسوق التنبؤية بين "القمار" و"المنتجات المالية" لا يزال مثار جدل، خاصة فيما يتعلق بالعقود المتعلقة بالانتخابات والأحداث المماثلة. تحتاج حالات التداخل في صلاحيات التنظيم إلى تعاون بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، ويظل وضع القواعد الواضحة مستمراً في المراقبة.

قام منظمو الألعاب في نيفادا برفع دعوى قضائية ضد منصة سوق التنبؤات كالشي. في محاولة لوقف عملياتها في الولاية. جاءت الدعوى بعد أن رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية طلب كالشي لإيقاف الإجراءات. يقول مسؤولو الولاية إن المنصة تقدم مراهنات غير مرخصة أن

تُتهم شركة Kalshi، عملاق سوق التوقعات في الولايات المتحدة، بالقيام بمراهنات رياضية غير مرخصة في ولاية نيفادا، حيث ترى السلطات أن أعمالها تشكل تهديدًا للقمار القانوني. وتؤكد Kalshi أن القانون الفيدرالي هو السائد، مما أدى إلى نزاع حاد بين السلطات الفيدرالية والولايات، وقد يكون لذلك تأثير عميق على مستقبل سوق القمار في الولايات المتحدة.

سلطات تنظيم ولاية نيفادا رفعت دعوى قضائية ضد منصة سوق التوقعات Kalshi، تطالب المحكمة بمنع نشاطها غير المرخص للمراهنات الرياضية. شهدت معاملات Kalshi ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت معاملات يوم سوبر بول هذا العام 27 مرة أكثر من العام الماضي. طلبت الشركة من المحكمة الفيدرالية النظر في القضية، معتبرة أن القانون الفيدرالي هو الوحيد الذي ينطبق.

PANews 18 فبراير، وفقًا لموقع وزارة العدل الأمريكية، حكم على رجل أمريكي من جلينديل بالسجن الفيدرالي لمدة 57 شهرًا لبيعه العديد من المخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية على سوق الإنترنت المظلم وتلقيه للعملات المشفرة، وكشفت السلطات أن المعاملات غير القانونية ذات الصلة كانت تتم باستخدام العملات المشفرة، وتعد هذه العملية جزءًا من جهود مشتركة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، وشبكات تجارة المخدرات، وتهريب الأشخاص، بهدف القضاء بشكل منهجي على المنظمات الإجرامية التي تعتمد على الإنترنت المظلم وسلاسل التوريد الخاصة بها.