حُكم على جيفري ك. أويونغ، البالغ من العمر 47 عامًا، المقيم في نيوكاسل بواشنطن، بالسجن 5 سنوات بتهمة التآمر لارتكاب غسل أموال، وذلك بعد مساعدته محتالين في الخارج على غسل ما يقرب من 100 مليون دولار من عائدات احتيالات استثمارية. وقال الادعاء إن أويونغ نقل الأموال عبر حسابات بنكية وبورصات عملات رقمية نيابةً عن ضحايا كانوا يعتقدون أنهم يستثمرون في قطاع النفط والغاز. وقد تم توقيفه في أغسطس 2024، وقدم إقرارًا بالذنب في فبراير. اشتملت الخطة على تمرير ودائع الضحايا عبر ما لا يقل عن 9 كيانات، و81 حسابًا بنكيًا، و19 حسابًا في بورصات عملات رقمية قبل تحويل الأموال إلى بيتكوين وEthereum وUSDT وUSDC وإرسالها إلى حسابات في نيجيريا وروسيا. وقال النائب الأمريكي الأول للادعاء نيل فلويد إن أويونغ سهّل عملية احتيال وضعها آخرون، وسرق أموال المستثمرين بينما كان يعد بترتيبات ضمان (escrow) تبدو مشروعة.
Auyeung Operated Fraud Network Through Bank and Crypto Accounts
قال الادعاء إن أويونغ أنشأ ما لا يقل عن 9 كيانات لتلقي أموال الضحايا خلال الفترة بين نحو أغسطس 2022 وأغسطس 2024. وقيل للضحايا إنهم يرسلون المال إلى حسابات ضمان من أجل شراء تخزين ناقلات النفط في مواقع مختلفة، مع وعود بتحقيق أرباح كبيرة. لكن بدلًا من ذلك، تم توجيه الأموال عبر كيانات وحسابات بنكية وبورصات عملات رقمية كان يسيطر عليها أويونغ أو تم ترتيبها بمعرفته.
وبمجرد إيداع الضحايا للأموال في الحسابات التي أعدها أويونغ، جرى تحويل المال بسرعة إلى حسابات أخرى، أو نقله إلى الخارج، أو تحويله إلى عملات رقمية. وقال الادعاء إن الأصول المحوّلة شملت بيتكوين وEthereum وUSDT وUSDC.
Funds Converted to Crypto and Sent to Overseas Accounts
كان استخدام بورصات العملات الرقمية محوريًا في عملية غسل الأموال. انتقلت الأموال عبر منصات، من بينها Gemini وCoinbase وBitstamp، قبل أن يتم إرسال جزء كبير من العملة الرقمية إلى حسابات لدى Binance يسيطر عليها أفراد في نيجيريا وروسيا، وفقًا للادعاء.
يُظهر هذا الهيكل كيف يمكن لشبكات الاحتيال الجمع بين مسارات التمويل المصرفية التقليدية وسيولة العملات الرقمية. استُخدمت حسابات بنكية لتلقي التحويلات والسحوبات من الضحايا، بينما سمحت البورصات بتحويل الأموال إلى أصول رقمية ونقلها عبر الحدود بسرعة أكبر من التحويلات التقليدية. لم يعتمد السلوك الإجرامي على العملات الرقمية عند مرحلة استدراج الضحايا. تم خداع الضحايا عبر عرض استثماري مرتبط بالنفط والغاز. وأصبحت العملات الرقمية قناة الغسل بعد دخول عائدات الاحتيال إلى النظام المالي.
Prosecutors Documented 81 Bank Accounts and 19 Crypto Exchange Accounts
قال الادعاء إن أويونغ فتح ما لا يقل عن 81 حسابًا بنكيًا لدى 24 مؤسسة مالية، و19 حسابًا في 8 بورصات عملات رقمية. وقد تلقت تلك الحسابات 97.1 مليون دولار في تحويلات سلكية وإيداعات، ويُعتقد جميعها أنها عائدات احتيال.
تشير أحجام شبكة الحسابات إلى أن الخطة اعتمدت على الحجم والتجزئة والحركة السريعة. إذ يمكن لعدة كيانات وحسابات أن تجعل عائدات الاحتيال تبدو أقل تركّزًا، وأن تعقّد المراقبة، وأن تؤخر اكتشافها لدى المؤسسات المالية الفردية التي لا ترى سوى جزءًا من النشاط.
وتلقى أويونغ ما لا يقل عن 4 ملايين دولار في مدفوعات عمولات مقابل دوره في المخطط. وقال الادعاء إنه واصل تشغيل العملية حتى بعد توجيه الاتهام، باستخدام حسابات باسم زوجته، وبتلقي عمولات إضافية بقيمة 400 ألف دولار بين أغسطس 2024 وديسمبر 2025.
Auyeung Forfeits $2.3 Million and $7.1 Million in Cryptocurrency
ضمن مسار القضية، سيصادر أويونغ نحو 2.3 مليون دولار جرى ضبطها من حسابات بنكية ومنزله، وهو Audi SQ8، وحوال 7.1 مليون دولار في عملات رقمية. كما سيتخلى عن نحو 300 ألف دولار محتفظ بها في حسابات بنكية. وقد طلبت الحكومة أكثر من 24 مليون دولار كتعويضات، ما يعكس حجم خسائر الضحايا المرتبطة بشبكة الاحتيال المزعومة.
تُظهر العقوبة كيف تعامل السلطات الأمريكية ميسري غسل الأموال بوصفهم أهدافًا رئيسية، حتى عندما يكون الاحتيال الأساسي قد طُوّر بواسطة جهات فاعلة في الخارج. وبالنسبة لقطاع العملات الرقمية، تضيف القضية إلى الضغوط المتعلقة بمراقبة المعاملات، وإجراءات إدراج المستخدمين لدى البورصات، وتدفقات العملات المستقرة، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. شملت USDT وUSDC من بين الأصول المستخدمة في عملية غسل الأموال، ما يعيد العملات المستقرة إلى مركز مخاوف الإنفاذ المتعلقة بالحركة عبر الحدود للأموال غير المشروعة.
FAQ
ما الذي حُكم على جيفري ك. أويونغ بسببه؟
حُكم على جيفري ك. أويونغ بالسجن 5 سنوات بتهمة التآمر لارتكاب غسل أموال، بعد مساعدته محتالين في الخارج على غسل ما يقرب من 100 مليون دولار من عائدات احتيالات استثمارية عبر حسابات بنكية وبورصات عملات رقمية.
كيف استخدم أويونغ العملات الرقمية في مخطط غسل الأموال؟
قال الادعاء إن أويونغ حوّل أموال الضحايا إلى بيتكوين وEthereum وUSDT وUSDC باستخدام منصات، من بينها Gemini وCoinbase وBitstamp، ثم أرسل جزءًا كبيرًا من العملة الرقمية إلى حسابات لدى Binance يسيطر عليها أفراد في نيجيريا وروسيا.
ما الأصول التي سيتخلى عنها أويونغ في إطار القضية؟
يتخلى أويونغ عن نحو 2.3 مليون دولار مصادَرة من حسابات بنكية ومنزله، وهو Audi SQ8، وعن نحو 7.1 مليون دولار في عملات رقمية، وعن قرابة 300 ألف دولار محتفظ بها في حسابات بنكية. وقد طلبت الحكومة أكثر من 24 مليون دولار كتعويضات.
