- TRM Labs报告称，2025年全球加密货币诈骗达350亿美元。
- 该公司呼吁加强培训并使用区块链分析工具以协助调查人员
区块链情报公司TRM Labs警告称，2025年加密货币驱动的诈骗和非法流动增加，估计有350亿美元的加密货币流入全球的诈骗计划中，且仅在纽约就有超过1亿美元与诈骗相关。
根据2026年TRM Labs于3月4日发布的报告，这些数字可能低估了实际损失的规模，“考虑到漏报，全球每年的总损失可能超过2000亿美元。”
TRM Labs的全球政策主管Ari Redbord表示：“我们与纽约及全球的地方、州和联邦执法机构、监管机构、金融机构和国家安全机构合作，检测、调查并打击数字资产生态系统及其他领域的非法活动。”
报告指出，先进的加密犯罪网络日益利用社会工程学和人工智能技术来针对受害者，同时诈骗资金经常在24到48小时内在多个加密钱包和链之间转移，使得追踪和追回变得极其困难。
监控非法加密活动
加密诈骗可能发生在不同国家，但纽约市警方的行动始于受害者报案。他们会提供各种证据，如交易副本、截图、聊天信息、二维码等。
根据报告，追踪被盗资金的流向需要使用某些数字标识符，如钱包地址、交易哈希和域名。如果这些关键标识符未被准确记录，且调查人员未经过识别培训，阻止诈骗的可能性将大大降低。
装备执法部门
报告建议：“我们必须加快教育步伐，将先进的调查工具交到一线警员和检察官手中，与不法分子扩展其操作的速度同步。随着犯罪网络变得更快、更具技术性，我们的培训、能力建设和资源部署也必须同样迅速——甚至更快。”
此外，区块链和人工智能工具对于纽约警察局和地区检察官办公室追踪跨链活动、识别钱包、促成者和洗钱网络、追踪被盗加密货币至关重要。没有这些工具，执法部门只能看到加密犯罪的部分全貌。
报告还提到，《RIP OFF法案》（恢复诚信与防止金融系统中彻底欺诈法案），这是纽约州的一项法律，旨在现代化欺诈法规，以反映大规模有组织的欺诈计划的运作方式。该法案明确涵盖虚拟货币，并加强了对隐藏或规避报告要求的规定。
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