泰国提议对为加密货币公司提供资金的幕后方实施更严格的审查

泰国证券监管机构正试图通过收紧对加密货币公司的融资规则来遏制洗钱和与技术相关的犯罪。

泰国证券交易委员会（Thai SEC）周一提议扩大加密货币企业的审批要求，将主要股东背后的出资方纳入其中。

根据该提议，任何为主要股东提供支持或金融援助的人本身都将被视为需要向监管机构申请监管批准的股东。

该举措旨在加强对隐藏资本流动的监管，并确保企业经营者的资金来源于合法渠道，而不是与违法活动有关的融资，因为这类融资可能带来法律、可信度和声誉风险，该机构表示。

该举措反映了亚洲国家日益显现的监管趋势，在韩国也正考虑类似举措：在那里，监管机构正在权衡一项提案，即将加密货币交易所股东持股上限设为20%。

通过受让股份进行的间接支持将纳入拟议规则

拟议的融资要求涵盖广泛的金融出资方，包括不仅向直接股东提供资金或金融支持的人，也包括那些通过受让股份来间接提供资金或金融支持的人。

这些规则适用于对企业经营者股份的收购，以及对持有这些经营者股权的法律实体的收购。

_来源：_泰国证券交易委员会（Thai SEC）

“重大资金的提供应包括担保人、合同安排，或对任何工具的投资；只要这些安排或投资使得金融支持者取得或在实质上承担为此类主要股东提供资金的提供者身份，”证券交易委员会表示。

如果主要股东是政府相关实体，例如某个部、部门、公共组织或其他机构，该机构将仅在该实体层面审查所有权。“这些实体已经受到政府的监督与监管，”监管机构表示。

拟议措施将开放至4月22日接受公众咨询。

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泰国当局近期一直在加大打击金融犯罪的力度。1月，当地主管部门发起了一项“灰色资金”行动，以作为努力的一部分，在物理和数字市场中加强监管，从而关闭洗钱漏洞。

在泰国证券交易委员会和泰国数字资产运营商贸易协会的相关行动之后，据报道，当地加密货币平台作为一场反洗钱突击行动的一部分，冻结了10,000个账户。

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