Mở đầu
Quản trị viên Terraform Labs Todd Snyder đã cáo buộc trong bản khiếu nại đã được sửa đổi nộp vào thứ Hai rằng các nhà giao dịch tại Jane Street đã sử dụng một cuộc trò chuyện Telegram riêng tư để lấy thông tin nội bộ từ nhân viên Terraform trước khi xả toàn bộ vị thế TerraUSD trị giá 192 triệu USD của công ty chỉ vài giờ trước khi stablecoin sụp đổ vào ngày 7/5/2022. Đơn khiếu nại cho biết công ty giao dịch định lượng đã dùng một chuỗi tin nhắn bí mật có tên “Bryce's Secret” để nhận thông tin mật từ nhân sự Terraform hiện tại và cựu nhân sự. Hoạt động bị cáo buộc này diễn ra trong vụ “Terra” sụp đổ 40 tỷ USD vào tháng 5/2022, sự kiện đã kích hoạt một đợt lây nhiễm khủng hoảng crypto rộng hơn, dẫn đến phá sản của nhiều công ty lớn, bao gồm Celsius, Three Arrows Capital và Voyager.
Các cáo buộc chống lại Jane Street
Snyder, người được tòa án chỉ định làm quản trị viên kế hoạch cho Terraform Labs, đã cáo buộc Jane Street, đồng sáng lập Robert Granieri, cùng các trader Bryce Pratt và Michael Huang đã giao dịch nội gián và short các token Terra trong giai đoạn sụp đổ.
Hồ sơ cáo buộc rằng các trader của Jane Street đã tạo “chuỗi tin nhắn bí mật” liên quan đến nhân sự Terraform hiện tại và cựu nhân viên. Cuộc chat được tạo vào ngày 22/2/2022 giữa Pratt—một cựu thực tập sinh tại Terraform sau đó gia nhập Jane Street với vai trò nhà phát triển hệ thống—và hai đồng nghiệp cũ của Terraform, bao gồm cả Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Terraform.
Theo đơn khiếu nại, một người tham gia đã nói với Pratt trong cuộc chat: “bro we all know who the buyer is. its where u work,” trước khi nêu đích danh “Jane Streeeeeeeet.” Tài liệu cáo buộc rằng Pratt tiếp tục khai thác các mối liên hệ tại Terraform của mình để lấy “defi info” mà Jane Street “rất thèm muốn”, thường xuyên gửi yêu cầu qua Telegram kèm chỉ dẫn “don't share pls”.
Hoạt động giao dịch bị cáo buộc
Vào ngày 7/5/2022, theo đơn khiếu nại, Jane Street đã rút staking và bán toàn bộ vị thế 192 triệu UST trong đúng một ngày, gần như toàn bộ tại mức neo 1 đô la, chỉ vài giờ trước khi stablecoin bắt đầu sụp đổ.
Hồ sơ cáo buộc rằng sau đó Jane Street đã short UST và Luna sau khi nắm được các chi tiết về một nỗ lực cứu trợ bảo mật, cuối cùng thu về hơn 134 triệu USD từ các giao dịch. Đồng thời, hồ sơ cũng cáo buộc Jane Street sau đó đã tìm cách “giảm thiểu mức độ hiển thị kiểu này trong tương lai” bằng cách ngừng sử dụng các ví gắn với các giao dịch, sau khi một liên hệ từ Blocktower nói với công ty rằng một nhóm chuyên về phân tích onchain đã kết luận Jane Street “đã ‘killing’” từ hoạt động của mình.
Phản hồi của Jane Street
“Vụ kiện này là một nỗ lực trắng trợn nhằm rút tiền trong bối cảnh đã được làm rõ rằng các khoản lỗ mà người nắm giữ Terra và Luna phải chịu là kết quả của một vụ gian lận trị giá nhiều tỷ USD do ban quản lý Terraform Labs gây ra,” một phát ngôn viên của Jane Street cho biết với Decrypt. Họ nói thêm rằng “Như đã thể hiện trong bản kiến nghị bác bỏ đã nộp lên tòa án vào tháng trước, chúng tôi sẽ tự bảo vệ quyết liệt trước các cáo buộc vô căn cứ và mang tính cơ hội này.”
Jane Street đã xin bác bỏ vụ kiện ban đầu vào tháng 4, lập luận rằng đây là một nỗ lực thiếu căn cứ từ di sản phá sản của Terraform nhằm đổ lỗi cho sự sụp đổ.
Bối cảnh về giao dịch nội gián trong crypto
Nic Puckrin, nhà phân tích vĩ mô và đồng sáng lập Coin Bureau, nói với Decrypt rằng giao dịch nội gián vẫn đặc biệt khó để kiểm soát trong crypto vì “ranh giới giữa hoạt động tạo lập thị trường, dòng chảy thông tin đặc quyền và các kênh liên lạc không chính thức trong lịch sử đã bị mờ hơn.”
Tuy nhiên, Puckrin cho biết crypto có một lợi thế lớn so với tài chính truyền thống: “dữ liệu on-chain minh bạch.” Ông nói rằng “mức độ hiển thị đó có thể giúp việc truy vết dòng tiền, mô hình giao dịch và hoạt động ví trở nên dễ dàng hơn nhiều đối với các nhà điều tra” để có thể chứng minh hoặc bác bỏ các cáo buộc.
Hậu trường: Vụ sụp đổ Terra
Terraform sụp đổ vào tháng 5/2022 sau khi stablecoin thuật toán TerraUSD mất mốc neo với đô la, khiến token chị em LUNA từ mức trên 60 USD rơi xuống chỉ còn vài phần trăm của một xu trong vòng vài ngày. Vụ “implosion” Terra trị giá khoảng 40 tỷ USD đã gây ra một đợt lây nhiễm crypto, làm sụp đổ nhiều công ty lớn, bao gồm Celsius, Three Arrows Capital, Voyager và cuối cùng là FTX, đồng thời xóa sạch hàng nghìn tỷ USD giá trị thị trường.
Terraform đã tìm kiếm sự bảo hộ theo Chương 11 tại Delaware vào tháng 1/2024, và sau đó một quỹ tín thác đóng băng đã được thành lập để theo đuổi các khoản thu hồi thay mặt chủ nợ. Đồng sáng lập Do Kwon, bị dẫn độ từ Montenegro để đối mặt với cáo buộc của Mỹ, đã nhận tội âm mưu và lừa đảo qua đường dây vào tháng 12 và hiện đang thụ án tù 15 năm.
Bản khiếu nại đã sửa đổi mở rộng thêm cho một vụ kiện mà Snyder nộp lần đầu vào tháng 2, đánh dấu vụ án lớn thứ hai do quỹ tín thác giai đoạn thanh lý của Terraform khởi kiện nhắm vào một công ty giao dịch tần suất cao gắn với sự kiện “implosion” của hệ sinh thái.
