Các bên thanh lý của Terraform Labs đã cáo buộc Jane Street giao dịch nội gián, cho rằng đã thu về 134 triệu USD trong vụ sụp đổ Terra/LUNA vào tháng 5/2022, khi thị trường mất neo. Theo cáo buộc, gã khổng lồ giao dịch này đã “đi trước” đợt mất neo bằng cách sử dụng thông tin không công khai trong khi nhà đầu tư bán lẻ bị quét sạch.
Tóm tắt
- Quản trị viên được chỉ định bởi tòa án cho biết Jane Street đã dùng dữ liệu bí mật và phối hợp qua Telegram riêng để xả UST trước khi hệ thống sụp đổ.
- Đơn kiện cáo buộc lợi nhuận bất hợp pháp khoảng 134 triệu USD từ các lệnh giao dịch được thực hiện trong “cơn xoáy tử thần” đã xóa khoảng 40 tỷ USD giá trị thị trường.
- Jane Street đã nộp đơn xin bác vụ kiện, gọi bản khiếu nại là “tự làm hỏng chính mình” và là “nỗ lực tuyệt vọng” nhằm đổ lỗi cho hành vi gian lận của Terraform.
Quản trị viên chịu trách nhiệm đóng lại Terraform Labs của Do Kwon đã nộp một vụ kiện liên bang, cáo buộc Jane Street, đồng sáng lập Robert Granieri và các trader Bryce Pratt và Michael Huang về hành vi giao dịch nội gián liên quan đến vụ sụp đổ Terra vào tháng 5/2022.
Terraform liquidator nhắm vào Jane Street vì các giao dịch vào tháng 5/2022
Theo đơn khiếu nại, nộp tại Tòa án Quận Nam New York và được Financial Times xem xét, Jane Street “đã sử dụng thông tin quan trọng, không công khai có được từ các nguồn nội bộ của Terraform để đi trước các sự kiện có khả năng tác động đến thị trường” và thoát vị thế trong khi các nhà đầu tư bình thường phải nắm giữ UST và LUNA đang sụp đổ.
Đơn kiện cho biết Jane Street đã phối hợp các giao dịch UST của mình “thông qua một nhóm Telegram riêng” và thực hiện lệnh bán “85 triệu UST” vào ngày 7/5/2022, chỉ vài phút sau khi có chỉ dẫn bí mật để rút thanh khoản khỏi một bể quan trọng. Quản trị viên kế hoạch của Terraform khẳng định các giao dịch này là một phần của âm mưu rộng hơn, tạo ra “khoảng 134 triệu USD lợi nhuận bất hợp pháp” khi đồng stablecoin thuật toán của Terra mất neo và hệ sinh thái tan rã chỉ trong vòng vài ngày.
Khi nêu chi tiết hậu quả, vụ kiện đặt việc giao dịch của Jane Street vào ngay một trong những giai đoạn tàn phá nhất của thị trường crypto, mô tả sự thất bại của Terra là một “vụ sụp đổ 40 tỷ USD” đã kích hoạt các đợt thanh lý dây chuyền và góp phần tạo ra một đợt siết tín dụng rộng hơn trên các thị trường tài sản số. Crypto.news trước đó đã đưa tin về “hậu vận” pháp lý kéo dài sau vụ implosion đó, bao gồm các hành động dân sự và hình sự nhắm vào Terraform, Do Kwon và các tác nhân khác, những người đã góp phần định hình lại cuộc thảo luận quản lý liên quan đến cái gọi là stablecoin thuật toán.
Jane Street phản pháo, gọi bản khiếu nại là “self-defeating” {#jane-street-hits-back-calls-complaint-selfdefeatin}
Jane Street đã phủ nhận dứt khoát các cáo buộc và đề nghị tòa án ở Manhattan bác vụ kiện với điều kiện chấm dứt vĩnh viễn. Trong đơn xin bác bỏ, công ty lập luận rằng quản trị viên “không nêu ra bất kỳ loại thông tin quan trọng, không công khai nào mà Jane Street được cho là đã nhận” và rằng bản khiếu nại “thừa nhận việc bán UST lớn nhất của Jane Street xảy ra chỉ 10 phút sau khi thông tin quan trọng, không công khai giả định đó đã có thể được thị trường nhìn thấy”, khiến cho lập luận này “tự làm hỏng ngay trong chính các điều kiện của nó.”
Công ty giao dịch cũng mô tả vụ kiện như một nỗ lực nhằm vá lỗ thủng của Terra bằng bảng cân đối của bên khác.
“Vụ kiện này là một nỗ lực tuyệt vọng nhằm truy tìm tiền ở nơi chẳng có nghĩa vụ phải trả,” phát ngôn viên của Jane Street cho biết, đồng thời bổ sung rằng “những khoản lỗ mà người nắm giữ LUNA và UST gánh chịu là hệ quả trực tiếp của vụ gian lận nhiều tỷ USD do ban lãnh đạo của Terraform Labs gây ra, chứ không phải hành động của Jane Street.”
Bài viết của Wall Street Journal ghi nhận rằng nguyên đơn đang tìm cách thu hồi khoản 134 triệu USD bị cáo buộc cộng thêm các thiệt hại khác từ Jane Street và các lãnh đạo của công ty, lập luận rằng các giao dịch của họ đã “làm nhanh sự sụp đổ” của Terraform bằng cách rút thanh khoản và đẩy nhanh làn sóng hoảng loạn. Trong một phân tích riêng, DL News cho biết Jane Street nói với tòa rằng họ chỉ “bán một khoản đầu tư đang xấu đi” khi các dấu hiệu công khai về sự thất bại của Terra tăng lên, đồng thời nhấn mạnh rằng các công ty tinh vi và trader bán lẻ đều đang phản ứng với cùng thông tin khi đồng peg bị đứt.
Vụ việc giờ nằm ở giao điểm giữa thực tế về cấu trúc thị trường và chuyện đổ scapegoat sau cú sập: một công ty giao dịch tần suất cao đã kiếm lợi nhờ di chuyển nhanh, và một bên thanh lý đang cố gắng định nghĩa lại tốc độ đó như việc tiếp cận trái phép thông tin nội gián. Dù kết quả ra sao, vụ kiện đảm bảo cuộc chiến pháp y về việc ai thực sự đã làm nhanh sự tàn phá 40 tỷ USD của Terra—bản thân Terraform, Jane Street hay là sự kết hợp của cả hai—sẽ được đưa ra tranh tụng công khai tại tòa, thay vì chỉ nằm lại trong trí nhớ tập thể của cộng đồng crypto.
