Biện pháp thực thi

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đang thúc đẩy các cơ quan quản lý chặn cấp phép ngân hàng cho World Liberty Financial liên kết với Trump do lo ngại về sở hữu nước ngoài và khả năng tham nhũng, yêu cầu tiết lộ đầy đủ các cổ đông lớn giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng trong việc giám sát tiền điện tử.

Cục Thuế Quốc gia trong quá trình tịch thu tài sản ảo đã tiết lộ thông tin bảo mật, dẫn đến các nghi vấn về việc tài sản ảo bị đánh cắp. Cảnh sát đã nhận được các báo cáo liên quan và đang xác minh tình hình, vụ việc này có thể thúc đẩy cải cách trong việc bảo vệ và quản lý an ninh tài sản ảo.

Các vụ phong tỏa và tịch thu tiền điện tử bởi Lực lượng Đặc nhiệm Chống lừa đảo từ các mạng tội phạm Đông Nam Á đã vượt quá $580 triệu đô la, theo lời của Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Columbia. Trong một thông báo vào thứ Năm, Jeanine Pirro cho biết rằng lực lượng này đã đạt được “tiến bộ đáng kể” trong

Tether đóng băng 4,2 tỷ USDt trong ba năm khi các nhà quản lý tăng cường giám sát về tội phạm tiền điện tử. Nguồn cung USDt giảm 2,7 tỷ USD trong hai tháng, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2022. Các cơ quan chức năng dựa vào Tether để đưa vào danh sách đen các ví và hạn chế quỹ liên quan đến gian lận. Nhà phát hành stablecoin Teth

Tether đã phong tỏa khoảng 4,2 tỷ đô la Mỹ trong USDT liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, thể hiện cam kết của mình trong việc chống lại tội phạm tiền điện tử. Hành động này, chưa làm mất ổn định thị trường USDT, nhấn mạnh sự tuân thủ quy định và nâng cao lòng tin của người dùng vào stablecoin.

Các cáo buộc chống lại Axiom Exchange tiết lộ rằng Broox Bauer đã lợi dụng các bảng điều khiển nội bộ để theo dõi ví cá nhân nhằm thực hiện các kế hoạch giao dịch nội bộ, nhắm vào các nhà giao dịch có khối lượng lớn. Việc thiếu các kiểm soát truy cập đặt ra những mối lo ngại về an ninh đáng kể, thúc đẩy các cuộc điều tra.

Tether phong tỏa khoảng 4.2 tỷ USD USDT, phối hợp với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong các hoạt động chống lại các vụ lừa đảo "giết heo" và rửa tiền. Phía Mỹ đã thu giữ 61 triệu USD USDT, cho thấy hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử đang gia tăng, đặc biệt là trong cộng đồng Trung Quốc. FATF kêu gọi các quốc gia tăng cường quản lý để chống lại các loại tội phạm tài chính này.

Người sáng lập Tập đoàn 360, Zhou Hongyi, chỉ ra rằng chính phủ Mỹ có nhiều vấn đề trong việc xử lý vụ án của Chen Zhi liên quan đến Bitcoin, nhấn mạnh ý đồ chiếm đoạt tài sản ẩn sau đó. Mỹ, trong hoàn cảnh không có ai bị hại, thông qua các cuộc tấn công và thu hoạch tạo thành một vòng khép kín, lợi dụng cơ hội để biến tài sản của người khác thành của riêng mình, cho thấy tác hại sâu rộng của các cuộc tấn công cấp quốc gia.

OpenAI sa thải một nhân viên vì đã lợi dụng thông tin nội bộ trong công việc để thực hiện giao dịch nội gián trên nền tảng dự đoán thị trường, vi phạm chính sách tuân thủ của công ty. Nền tảng phân tích chuỗi khối đã báo cáo đã ghi nhận 77 giao dịch đáng ngờ, liên quan đến thông tin nội bộ của OpenAI. Vấn đề giao dịch nội gián trong thị trường dự đoán tiếp tục gây chú ý, việc sử dụng thông tin nội bộ trong ngành công nghệ trở thành thử thách mới.

Tether has frozen approximately $4.2 billion in USDT related to illegal activities, with $3.5 billion this year alone. They also collaborated with the U.S. Department of Justice to freeze $61 million linked to large-scale crypto fraud. USDT's circulating supply has surpassed $180 billion, reinforcing its status as the largest stablecoin. Tether can remotely freeze tokens at law enforcement's request to aid investigations and curb financial crime.

Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc đã chuyển 4 triệu token Pre-Retogeum, trị giá khoảng 4,8 triệu USD, sau khi đăng tải hình ảnh chứa 12 từ ghi nhớ của ví Ledger hardware. Sự kiện này đã phơi bày những thiếu sót về an ninh trong việc quản lý tài sản kỹ thuật số của các cơ quan chính phủ, mặc dù token đã được hoàn trả, nhưng cho thấy cần tăng cường bảo vệ tài sản kỹ thuật số.

Brad Garlinghouse, CEO of Ripple, revealed that former SEC Chairman Gary Gensler allegedly apologized to him regarding their lengthy legal battle. This exchange reportedly occurred during a digital asset policy meeting at the White House. Ripple challenged Gensler's enforcement strategy, winning a landmark ruling in 2023 that determined XRP is not a security. The legal dispute is expected to officially conclude in early 2025.

OpenAI sa thải một nhân viên vì bị cáo buộc sử dụng thông tin nội bộ để giao dịch nội gián trong thị trường dự đoán, vi phạm chính sách tuân thủ của công ty. Sự kiện này là lần đầu tiên một công ty công nghệ lớn sa thải nhân viên vì nội gián và đã gây ra sự chú ý về việc quản lý thị trường dự đoán. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy ngoài nhân viên này còn có nhiều giao dịch đáng ngờ khác, điều này có thể ngụ ý về vấn đề rò rỉ thông tin nội bộ rộng hơn.

Tether vào ngày 27 tháng 2 đã tuyên bố đã phong tỏa khoảng 4.2 tỷ USD tiền điện tử, chủ yếu liên quan đến "hoạt động phi pháp". Việc phong tỏa này bao gồm 61 triệu USD USDT, liên quan đến các vụ lừa đảo "kéo dài lừa đảo". Là nhà phát hành stablecoin, Tether có khả năng phong tỏa từ xa các ví tiền cụ thể, cho thấy đặc tính tập trung của nó. Nghiên cứu chỉ ra rằng hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử đang tăng nhanh, FATF kêu gọi tăng cường quản lý để đối phó với các thách thức liên quan.

Dự luật mới bảo vệ các nhà phát triển không giữ tiền khỏi bị truy tố bất công. Làm rõ rằng Mục 1960 chỉ áp dụng cho những người kiểm soát quỹ khách hàng. Dự luật phân định rõ ràng giữa các lập trình viên và người chuyển tiền. Các nhà ủng hộ cho rằng nó bảo vệ sự đổi mới tiền điện tử của Mỹ. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã giới thiệu the

Hạ nghị sĩ bang Minnesota đề xuất dự luật HF 3642, nhằm cấm hoàn toàn tất cả các máy ATM Bitcoin trong bang để đối phó với tình trạng gia tăng các vụ lừa đảo người cao tuổi. Nếu dự luật này được thông qua, Minnesota sẽ trở thành bang đầu tiên trên toàn nước Mỹ thực hiện lệnh cấm như vậy. Hiện bang này có khoảng 430 máy như vậy, các vụ lừa đảo liên quan liên tục gia tăng, khiến các nhà lập pháp tìm kiếm các biện pháp nghiêm ngặt hơn để đảm bảo an toàn công cộng.

PANews 28 tháng 2 đưa tin, theo WIRED đưa tin, gần đây OpenAI đã sa thải một nhân viên vì đã thực hiện giao dịch dựa trên thông tin nội bộ trên các nền tảng thị trường dự đoán như Polymarket, Kalshi. Báo cáo cho biết, nhân viên này đã lợi dụng danh tính công việc tại OpenAI để lấy thông tin không công khai để đặt cược vào các hợp đồng liên quan, bị cáo buộc phạm tội “giao dịch nội bộ” và vi phạm chính sách tuân thủ của công ty.

Bitcoin giảm xuống còn 65.850 USD dưới tác động của dữ liệu PPI của Mỹ, khi Morgan Stanley tích cực mở rộng tài sản kỹ thuật số và hiệu quả thực thi chống lừa đảo của Mỹ được thể hiện rõ, tâm lý thị trường bị ảnh hưởng tiêu cực. Tăng PPI gây lo ngại về lạm phát, ảnh hưởng đến hiệu suất của thị trường chứng khoán Mỹ, đồng thời làm giảm tính thanh khoản của Bitcoin và các tài sản mã hóa khác.

Odaily星球日报讯 Mỹ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Chủ tịch Paul Atkins cho biết, SEC đang thúc đẩy lại tiến trình trong lĩnh vực quản lý tiền điện tử để bù đắp cho những thiếu sót trong chính sách trước đó. Ông nhấn mạnh tại một sự kiện tại Đại học Texas rằng các cơ quan quản lý trước đây đã không kịp thời thích nghi với xu hướng đổi mới của ngành. Atkins cho biết, kể từ khi chính phủ Donald Trump lên nắm quyền, lập trường của SEC đã trở nên cởi mở hơn, đã thành lập nhóm công tác về tiền điện tử, rút lại nhiều vụ kiện hành chính và khởi động kế hoạch “Project Crypto” nhằm thúc đẩy cập nhật khung pháp lý. Ông nhấn mạnh rằng, so với biến động giá ngắn hạn, các ứng dụng của công nghệ sổ cái phân tán trong hệ thống thanh toán, bù trừ và đối chiếu mới là mối quan tâm chính. Ngoài ra, SEC trong tuần này đã phê duyệt

Giám đốc điều hành Ripple, Brad Garlinghouse, cáo buộc cựu Chủ tịch SEC, Gary Gensler, đã xin lỗi về những cuộc chiến kéo dài của cơ quan này chống lại tiền điện tử trong một cuộc họp tại Nhà Trắng. Cuộc trao đổi này, nổi bật vì bối cảnh, diễn ra sau nhiều năm xung đột, đặc biệt liên quan đến quy định và phân loại chứng khoán.