Biện pháp thực thi

Theo công tố viên, Geoffrey K. Auyeung, 47 tuổi, đến từ khu vực Seattle, Washington, đã bị tuyên án 5 năm tù vì tội âm mưu rửa tiền do vai trò của ông trong một kế hoạch lừa đảo khiến các nhà đầu tư thiệt hại gần 100 triệu USD. Auyeung, người đã nhận tội vào tháng 2 sau khi bị bắt vào năm 2024, đã nhận tiền từ một kế hoạch đầu tư gian lận tự nhận là hoạt động trong ngành dầu khí, sau đó chuyển đổi số tiền đó thành Bitcoin, Ethereum và các stablecoin như USDT và USDC trước khi chuyển đến tài khoả

Bureau Better Business Bureau’s National Advertising Division đã chuyển nền tảng dự đoán thị trường Kalshi cho các cơ quan quản lý sau khi công ty từ chối tham gia một cuộc điều tra tự nguyện về các hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội. Việc chuyển hồ sơ, được công bố trong một tuyên bố đăng tải vào thứ Hai, tập trung vào việc liệu các người có sức ảnh hưởng và bên liên kết của Kalshi có công bố rõ ràng các mối quan hệ được trả phí trong các bài quảng bá hay không, và liệu công ty có tuân thủ cá

Theo Cục Quảng cáo Quốc gia (NAD) của Better Business Bureau, nền tảng thị trường dự đoán Kalshi đã bị chuyển đến các cơ quan quản lý vào thứ Hai sau khi công ty từ chối tham gia một cuộc điều tra về các hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội của mình. Bản rà soát của NAD xem xét liệu các người có ảnh hưởng và đối tác liên kết của Kalshi có công khai rõ ràng các mối quan hệ được trả phí hay không, và liệu công ty có tuân thủ các hướng dẫn về chứng thực của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) hay khô

Một binh sĩ Quân đội Hoa Kỳ đang tại ngũ, Gannon Ken Van Dyke, dự kiến ra tòa vào ngày 7/12 tại Manhattan với các cáo buộc giao dịch nội gián liên quan đến Polymarket. Van Dyke, 38 tuổi, bị cáo buộc đã lạm dụng thông tin tình báo quân sự được phân loại liên quan đến việc Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị bắt giữ để đặt cược có lợi trên nền tảng giao dịch dự đoán. Vụ việc đánh dấu cuộc truy tố giao dịch nội gián đầu tiên của chính phủ Hoa Kỳ liên quan đến một thị trường dự đoán, phản ánh nỗ

Vào thứ Hai, ngày xét xử đã được ấn định vào ngày 7/12 đối với binh sĩ Quân đội Mỹ Gannon Ken Van Dyke, người bị cáo buộc sử dụng thông tin tình báo quân sự được phân loại để hưởng lợi bằng giao dịch nội gián liên quan đến việc Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị loại bỏ, theo tường thuật của phiên tòa. Nam 38 tuổi đã không nhận tội vào tháng 4 đối với năm cáo buộc liên bang, bao gồm gian lận hàng hóa. Công tố viên cho rằng Van Dyke đã đặt 13 cược trong bảy ngày vào cuối tháng 12, tạo ra lợi

Theo hồ sơ của Wall Street Journal và Ủy ban Giám sát Hạ viện, Kalshi sẽ yêu cầu người dùng phải công khai nơi làm việc của họ trước khi giao dịch một số hợp đồng có rủi ro giao dịch nội gián cao hơn, có hiệu lực trong vài tuần tới. Động thái này diễn ra sau các cảnh báo của Nhà Trắng gửi cho nhân sự vào ngày 24/3/2026, phản đối việc sử dụng thông tin của chính phủ không công khai trên các nền tảng dự đoán, và một cuộc điều tra chính thức được Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer khởi độ

Theo The Block, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã gửi một bức thư cho Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (Commodity Futures Trading Commission) Michael Selig vào thứ Sáu, cho rằng cơ quan này không đủ năng lực để đảm nhiệm các trách nhiệm mở rộng trong việc quản lý crypto và các thị trường dự đoán. Warren viện dẫn các báo cáo cho thấy lực lượng nhân sự của CFTC đã giảm khoảng 25% và chỉ ra mức sụt giảm lớn trong các hoạt động thực thi kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm ch

Theo cơ quan giám sát quảng cáo BBB, vào ngày 9 tháng 6, tổ chức này đã chuyển nền tảng thị trường dự đoán Kalshi tới các cơ quan quản lý nhà nước sau khi Kalshi từ chối tham gia một cuộc điều tra về các thông lệ công bố của người ảnh hưởng.

Vào thứ Hai (ngày 9 tháng 6), Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đặt câu hỏi liệu Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) có thể quản lý hiệu quả các thị trường dự đoán và các loại tiền mã hóa hay không, trong bối cảnh bà mô tả là “tham nhũng của tổng thống chưa từng có”. Trong một bức thư gửi Chủ tịch CFTC Michael Selig, Warren cáo buộc cơ quan này đã bị “gạt phăng” bởi chính các ngành mà họ chịu trách nhiệm giám sát và yêu cầu cung cấp hồ sơ về việc nhân sự bị tách khỏi vị trí, các thư khôn

Một luật sư xử lý phá sản trong lĩnh vực crypto gần đây đã đặt câu hỏi về vị trí của 1.090 Bitcoin gắn với những ngày đầu của Cardano Foundation tại Isle of Man. Thomas Braziel, một luật sư phá sản crypto, đã tiết lộ một kho Bitcoin (BTC) khổng lồ không được ghi nhận, liên quan đến người sáng lập Cardano (ADA) là Charles Hoskinson. Giờ đây, ông đặt vấn đề rằng phần lớn số tài sản đó đã đi đâu sau khi biến mất khỏi dữ liệu. Theo dõi các khoản nắm giữ Bitcoin của Cardano Foundation Theo các tài li

Một ví Bitcoin nắm giữ 35,55 BTC đã chuyển tiền vào ngày 2 tháng 6, sau khi không hoạt động từ tháng 3 năm 2011, trở thành một trong những địa chỉ đầu tiên liên quan đến vụ kiện tại New York cho thấy có giao dịch. Ví này nằm trong số 39.069 địa chỉ được trích dẫn trong một yêu cầu pháp lý do nguyên đơn Noah Doe, ABC Company và XYZ Company đệ trình, nhằm giành quyền sở hữu đối với khoảng 3,8 triệu BTC trị giá xấp xỉ 285 tỷ USD. Việc chuyển tiền diễn ra sau khi ví nhận được thông báo được tòa ủy q

Theo trang web của Cơ quan Điều hành Tư pháp Hoa Kỳ (Office of the Pardon Attorney), nhà sáng lập FTX bị kết án Sam Bankman-Fried đã chính thức nộp một yêu cầu ân xá tổng thống vào năm 2026 và hiện yêu cầu này vẫn đang được xem xét. Bankman-Fried đang thụ án tù liên bang 25 năm sau bản án kết tội năm 2023 của ông về các cáo buộc gian lận liên quan đến việc dàn dựng một âm mưu đã sử dụng sai hàng tỷ đô la tiền của khách hàng tại FTX và Alameda Research. FTX đã nộp đơn phá sản vào tháng 11 năm 202