Bộ Tư pháp Mỹ cho biết $10M âm mưu lừa đảo tiền mã hóa vẫn tiếp diễn sau khi nhận tội, đồng thời bổ sung thêm nạn nhân

Nhiều nhà đầu tư tiền mã hóa hơn đã bị thiệt hại sau khi nhận tội, trong đó các công tố viên cho biết có thêm tiền đã được kêu gọi trong khi vụ lừa đảo vẫn đang chờ tuyên án. Âm mưu này huy động hơn 10 triệu USD và dẫn đến bản án 9 năm tù.

Các ý chính:

• • Các công tố viên cho biết các nhà đầu tư tiền mã hóa bổ sung đã mất tiền sau khi tòa ghi nhận lời nhận tội của Giri.
• • Cơ quan chức năng liên kết âm mưu lừa đảo với hơn 10 triệu USD tiền vốn của nhà đầu tư.
• • Các điều tra viên cho biết các khoản tiền gửi mới hơn được dùng để hoàn trả cho những người tham gia trước đó trong hoạt động này.

Âm mưu lừa đảo Crypto ở Ohio dẫn đến án 9 năm

Một kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền mã hóa đã huy động hơn 10 triệu USD từ nhà đầu tư dẫn đến bản án 9 năm tù cho Rathnakishore Giri, 31 tuổi, ở New Albany, Ohio. Bộ Tư pháp (DOJ) công bố bản án vào ngày 18/5/2026. Nhiều nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi kế hoạch này sống tại hoặc xung quanh Columbus, Ohio. Bản án cũng bao gồm 3 năm được quản chế có giám sát.

Các nhà đầu tư được cho biết Giri là một nhà giao dịch tiền mã hóa chuyên nghiệp, với chuyên môn về các sản phẩm phái sinh bitcoin. Anh ta hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn trong khi cam kết rằng phần vốn gốc của họ sẽ không gặp rủi ro. Hồ sơ tòa án cho thấy một hoạt động khác. Tiền từ các nhà đầu tư mới thường được dùng để trả cho các nhà đầu tư trước đó, một dấu hiệu đặc trưng của mô hình Ponzi. Anh ta cũng có thành tích ghi nhận nhiều lần thất bại trong đầu tư, bao gồm các khoản lỗ khiến nhà đầu tư mất phần vốn gốc. Bộ Tư pháp nêu rõ:

“Một người đàn ông ở Ohio đã bị tuyên án hôm nay 9 năm tù và 3 năm được trả tự do có giám sát vì đã tổ chức một kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, huy động hơn 10 triệu USD từ nhà đầu tư, trong đó nhiều người cư trú ở hoặc xung quanh Columbus, Ohio.”

Lời nhận tội được đưa ra vào tháng 10/2024, khi Giri thừa nhận một tội danh lừa đảo qua đường dây (wire fraud). Sau đó, anh ta thừa nhận thêm hành vi sai phạm thông qua một thỏa thuận nhận tội đã được sửa đổi với bộ. Các hành vi bổ sung diễn ra trong thời gian anh ta vẫn được tại ngoại trước xét xử trước khi tuyên án.

Điều tra của FBI nêu rõ mô hình hoàn trả tiền cho nhà đầu tư

Các điều tra viên phát hiện Giri đã lừa dối các nhà đầu tư khi họ tìm cách rút tiền hoặc khôi phục phần vốn gốc được cam kết. Anh ta đưa ra các lời giải thích sai về sự chậm trễ và che giấu tình trạng khoản đầu tư của họ. Vụ việc tập trung vào những lời hứa về phần vốn gốc an toàn, chuyên môn giao dịch tiền mã hóa và lợi nhuận mà các công tố viên cho biết được hỗ trợ bằng tiền của nhà đầu tư, thay vì dựa trên thành công giao dịch được công bố.

DOJ cho biết:

“Sau khi nhận tội, trong thời gian chờ tuyên án và được tại ngoại trước xét xử, Giri tiếp tục kêu gọi tiền từ các nhà đầu tư tiền mã hóa, gây ra thêm thiệt hại cho các nạn nhân mới.”

Bản án đánh dấu một diễn biến trong quá trình tuyên án của một vụ việc liên quan đến hơn 10 triệu USD tiền của nhà đầu tư. Sau khi hoàn tất thời gian thụ án tù, Giri sẽ tiếp tục chịu quản chế có giám sát trong 3 năm.