Polymarket Xem Xét KYC khi Giới Quản Lý Tăng Cường Giám Sát

Mở đầu

Polymarket được cho là đang cân nhắc triển khai yêu cầu xác minh danh tính Know Your Customer (KYC) khi các cơ quan quản lý trên toàn thế giới gia tăng sức ép về việc tuân thủ lệnh trừng phạt và các lo ngại pháp lý, theo The Information. Nền tảng này gần đây đã chặn theo địa lý (geoblocked) người dùng từ 35 quốc gia, bao gồm Iran, Nga và Bắc Triều Tiên, trong khi các nhà lập pháp và cơ quan quản lý tại Mỹ đang rà soát các thị trường dự đoán gắn với các sự kiện địa chính trị. Tổng thống Donald Trump bày tỏ ủng hộ việc Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) tiếp tục duy trì sự giám sát cấp liên bang đối với lĩnh vực này.

Nền tảng tìm hiểu bước chuyển sang xác minh danh tính

Polymarket đã tìm hiểu việc áp dụng các yêu cầu KYC, theo đó người dùng phải xác minh danh tính trước khi tham gia giao dịch hoặc đặt cược vào kết quả của các sự kiện, theo báo cáo của The Information. Nền tảng này đã cho phép người dùng vận hành dưới bí danh. Các cơ quan quản lý cho rằng các hệ thống như vậy có thể bị lợi dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, né tránh lệnh trừng phạt và giao dịch nội gián. Các cơ quan chức năng ở một số quốc gia đã hạn chế hoặc chặn quyền truy cập vào các nền tảng thị trường dự đoán vì lo ngại chúng hoạt động như dịch vụ cờ bạc không được cấp phép.

Chặn theo địa lý mở rộng sang 35 quốc gia

Polymarket đã chặn theo địa lý người dùng từ 35 quốc gia trong tuần này, bao gồm các khu vực bị trừng phạt như Iran, Nga và Bắc Triều Tiên. Các hạn chế này là một phần trong nỗ lực nhằm giảm mức độ rủi ro chịu giám sát khi các chính phủ đang rà soát các nền tảng cá cược phi tập trung và dựa trên crypto.

Vụ giao dịch nội gián gây chú ý

Theo các báo cáo, một người lính Mỹ bị cáo buộc đã sử dụng thông tin mật để đặt một cược thành công liên quan đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Thương vụ này mang lại khoảng 400.000 USD lợi nhuận. Vụ việc đã dẫn đến tranh luận về việc liệu các thị trường dự đoán có thể bị thao túng thông qua kiến thức nội gián hoặc khả năng tiếp cận thông tin nhạy cảm hay không.

Hành động của liên bang Mỹ và Quốc hội

Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ việc CFTC giữ thẩm quyền riêng đối với các thị trường dự đoán thay vì cho phép từng bang tự quản lý chúng theo cách tách biệt, thông qua Truth Social. Trump lập luận rằng các thị trường dự đoán là một lĩnh vực tài chính mới nổi quan trọng và nên được đặt dưới sự giám sát cấp liên bang để thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng kinh tế.

Các nhà lập pháp tại Hạ viện Mỹ đã khởi động các cuộc điều tra về hoạt động của các thị trường dự đoán gắn với các sự kiện địa chính trị và rủi ro giao dịch nội gián tiềm ẩn. Polymarket đã niêm yết các hợp đồng liên quan đến các xung đột giữa Iran và Israel, qua đó làm gia tăng lo ngại về các hệ quả đạo đức và quy định khi đặt cược vào các sự kiện toàn cầu nhạy cảm.