Phó tổng giám đốc kỹ thuật của Polymarket, Josh Stevens, vào ngày 28/5 trên X đã phản hồi The Information liên quan đến bài báo “Polymarket yêu cầu tất cả người dùng hoàn tất KYC”, và xác nhận rằng thông tin đó là không đúng. Stevens trên X xác nhận công ty đang triển khai một sản phẩm thử nghiệm mới, cho phép một nhóm người dùng nhỏ trải nghiệm, và yêu cầu KYC chỉ áp dụng trong giai đoạn thử nghiệm này.
Chi tiết sản phẩm thử nghiệm do Stevens xác nhận trên X và trạng thái KYC của nền tảng hiện có
Trong nguyên văn đăng trên X, Stevens xác nhận: “Chúng tôi đang ra mắt một sản phẩm thử nghiệm mới và cho phép một nhóm nhỏ người dùng thử nghiệm; trong giai đoạn thử nghiệm này chỉ yêu cầu thực hiện KYC. Thông qua lần ra mắt này, sẽ không bổ sung KYC vào bất kỳ phần nào của polymarket.com hiện có. Khi sản phẩm kết thúc giai đoạn thử nghiệm, việc sử dụng sản phẩm sẽ không cần KYC.”
Đối với người dùng quốc tế, việc kết nối ví và thực hiện giao dịch hiện vẫn có hiệu lực, có thể nạp USDC trên Polygon mà không cần tải lên giấy tờ cá nhân. Tình hình ở bộ phận tại Mỹ của Polymarket khác đi: sau khi Polymarket mua lại một sàn giao dịch được CFTC cấp phép vào năm 2025, bộ phận tại Mỹ yêu cầu tất cả người dùng Mỹ hoàn tất đầy đủ quy trình KYC; yêu cầu này xuất phát từ thỏa thuận dàn xếp trị giá 1,4 triệu USD với CFTC mà Polymarket đã đạt được từ năm 2022 đối với việc không đăng ký quyền chọn nhị phân.
Chính sách quản lý VPN và các điều kiện kích hoạt AML do Polymarket xác nhận
The Information (Stevens phủ nhận phần “KYC bắt buộc toàn diện” chứ không phải các nội dung liên quan đến quản lý VPN) xác nhận rằng Polymarket hiện đã tăng cường quản lý VPN; các tài khoản tìm cách vượt qua giới hạn địa lý theo IP có nguy cơ bị tạm dừng hoặc khóa.
Các nhà giao dịch nắm giữ vị thế bảy chữ số hoặc thực hiện vòng lặp giao dịch—rút tiền với các lần nạp nhanh năm chữ số sẽ kích hoạt ngưỡng AML nội bộ của Polymarket, bước vào quy trình xác minh danh tính. Người dùng tự nguyện hoàn tất các biểu mẫu KYC hoặc KYB sẽ được hưởng các quyền lợi riêng biệt được lưu ký trực tiếp trên máy chủ chính của Polymarket, giúp giảm độ trễ giao dịch đối với các nhà giao dịch đang hoạt động. Hiện đã có hơn 33 quốc gia phải đối mặt với các lệnh hạn chế toàn diện hoặc các biện pháp phong tỏa kỹ thuật, bao gồm các khu vực pháp lý thuộc diện trừng phạt của OFAC.
Câu hỏi thường gặp
Nội dung cụ thể mà Stevens phủ nhận là gì, và ông ấy xác nhận những sự thật nào?
Stevens phủ nhận cách diễn đạt “Polymarket dự định yêu cầu tất cả người dùng hoàn tất KYC”. Sự thật mà ông xác nhận là: một sản phẩm thử nghiệm hoàn toàn mới trong giai đoạn thử nghiệm yêu cầu một số người dùng tham gia trải nghiệm hoàn tất KYC; không có bất kỳ phần nào của polymarket.com hiện có được bổ sung KYC; sau khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm, việc sử dụng sản phẩm này sẽ không cần KYC.
Ủy ban giám sát ở Hạ viện yêu cầu gì trong cuộc điều tra Polymarket, và thời hạn là khi nào?
Theo bài báo, các nhân sự của Ủy ban giám sát Hạ viện tại Mỹ đã yêu cầu Polymarket cung cấp hồ sơ KYC và hồ sơ thực thi theo địa bàn trước ngày 5/6/2026. Phạm vi các câu hỏi cụ thể của cuộc điều tra và các hành động tiếp theo tính đến ngày 28/5 vẫn chưa được công bố.
Yêu cầu KYC của bộ phận tại Mỹ và bộ phận quốc tế của Polymarket khác nhau ra sao?
Theo thông tin được xác nhận, bộ phận tại Mỹ của Polymarket sau khi mua lại sàn giao dịch được CFTC cấp phép yêu cầu tất cả người dùng Mỹ hoàn tất đầy đủ KYC; còn bộ phận quốc tế về cơ bản vẫn có thể thực hiện các giao dịch sau khi kết nối ví mà không cần tải lên giấy tờ cá nhân, nhưng các tài khoản dùng VPN để vượt qua giới hạn địa lý và các nhà giao dịch có tần suất cao với các giao dịch trị giá lớn sẽ phải đối mặt với rủi ro về yêu cầu xác minh danh tính cao hơn.
