OFAC áp lệnh trừng phạt mạng lưới rửa tiền bằng tiền mã hóa liên quan đến Tổ chức Sinaloa vào ngày 21 tháng 5

Theo Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan này đã trừng phạt hơn một chục cá nhân và tổ chức liên quan đến các mạng lưới rửa tiền của Tổ chức Sinaloa vào ngày 21/5, trong đó có một hoạt động bị cáo buộc chuyển đổi tiền thu từ fentanyl và ma túy sang tiền mã hóa. Armando de Jesus Ojeda Aviles được xác định là đầu mối của mạng lưới rửa tiền, mạng lưới này thu gom tiền mặt số lượng lớn tại Mỹ, chuyển đổi thành tiền mã hóa và chuyển dòng tiền trở lại cho ban lãnh đạo của băng đảng ở Mexico. OFAC cho biết Ojeda Aviles phối hợp các đợt thu tiền mặt và tạo điều kiện cho việc chuyển đổi sang crypto, trong khi các đối tác khác thực hiện việc môi giới các giao dịch chuyển tiền kỹ thuật số. Do các lệnh trừng phạt, mọi tài sản và quyền lợi của các cá nhân được chỉ định tại Mỹ đều bị phong tỏa, và người Mỹ bị cấm tham gia các giao dịch với các cá nhân và tổ chức được chỉ định.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận