Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt một đối tượng thuộc băng nhóm Sinaloa vì rửa tiền bằng tiền điện tử

Theo Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan này đã trừng phạt Armando de Jesus Ojeda Aviles và nhiều cộng sự vì sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền thu được từ buôn bán ma túy cho Tổ chức Sinaloa Cartel. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính cho biết đường dây này rửa lợi nhuận từ việc bán fentanyl, cocaine và methamphetamine.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận