Vụ án trốn thuế ở Ý vạch trần hơn 1 triệu EUR bị che giấu thông qua Bitcoin Ordinals và các token BRC-20

Theo Chainalysis, vào ngày 20/5 công ty đã công bố các phát hiện từ một cuộc điều tra trốn thuế ở Ý, phát hiện hơn 1 triệu EUR tiền lãi vốn chưa khai báo được tạo ra thông qua Bitcoin Ordinals và các token BRC-20. Các điều tra viên của Guardia di Finanza tại Ý đã lần theo dòng tiền từ một ví cứng Ledger bị tịch thu qua nhiều giao dịch trên chuỗi, cuối cùng liên kết hoạt động của ví tới một cá nhân thật. Nghi phạm đã đúc tài sản, đăng chúng để bán và chuyển lợi nhuận về lại một ví Bitcoin chính, đồng thời trái phép nhận các khoản trợ cấp công.

Chainalysis nhấn mạnh rằng tội phạm ngày càng khai thác các nhóm tài sản kỹ thuật số mới nổi để che giấu của cải, nhưng các blockchain công khai để lại dấu vết vĩnh viễn, qua đó phơi bày các âm mưu như vậy. Công ty cho biết với các công cụ tình báo blockchain phù hợp, điều tra viên có thể giải mã các hoạt động phức tạp trên chuỗi bất kể tính mới của công nghệ.