Chainalysis Cảnh báo Tình Trạng Né Thuế Crypto Ngày Càng Gia Tăng

• Các cơ quan chịu trách nhiệm thu và chi thuế đang gấp rút bắt kịp các phát triển công nghệ.
• Theo Chainalysis, một kế hoạch trốn thuế đã bị phát hiện, theo cáo buộc, bởi Đơn vị Cảnh sát Kinh tế và Tài chính tại Foggia, Italy.

Công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết, những kẻ trốn thuế ngày càng sử dụng các phương thức kỹ thuật số như Bitcoin Ordinals và các token BRC-20 để che giấu thu nhập khỏi cơ quan thuế.

Trong một nghiên cứu công bố vào hôm thứ Tư, Chainalysis cho biết dù việc trốn thuế và thu nhập không được khai báo đã tồn tại từ lâu, các kỹ thuật được dùng để thực hiện các tội phạm này luôn thay đổi.

Các cơ quan chịu trách nhiệm thu và chi thuế đang gấp rút bắt kịp các phát triển công nghệ. Chỉ từ 32 đến 56 phần trăm người nắm giữ tiền mã hóa ở Mỹ công bố lợi nhuận của họ, theo một cuộc khảo sát hồi tháng Ba. Một nghiên cứu vào tháng Tám năm 2024 cho thấy con số đó ở Na Uy chỉ là 12%.

Bitcoin Ordinals và BRC-20 Tokens Được Dùng Để Trốn Thuế

Theo Chainalysis, một kế hoạch trốn thuế, theo cáo buộc, đã bị phát hiện bởi Đơn vị Cảnh sát Kinh tế và Tài chính tại Foggia, Italy. Kẻ thực hiện, theo cáo buộc, đã khai thác giao thức Bitcoin Ordinals và chuẩn token BRC-20 để che giấu 1 triệu euro (1,1 triệu USD) trong các khoản lãi vốn không được khai báo.

Giao thức Ordinals được giới thiệu vào năm 2023 và cho phép mã hóa dữ liệu, bao gồm hình ảnh hoặc văn bản, trong các giao dịch Bitcoin. Nó cũng cung cấp một số sê-ri cho satoshi, đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin. Trên cơ sở đó, chuẩn BRC-20 cho phép triển khai, đúc và chuyển các nội dung chữ (text inscriptions) trên blockchain Bitcoin.

Theo Chainalysis, nghi phạm được phát hiện đã tạo ra các token sử dụng giao thức Ordinals và chuẩn BRC-20, gửi chúng và niêm yết trên các nền tảng giao dịch/marketplace, như cảnh sát Italy tiết lộ trong quá trình điều tra.

Theo Chainalysis, các tài sản đã được bán với giá cao hơn nhiều so với giá trị ban đầu, và số tiền thu được được chuyển lại về ví Bitcoin chính của nghi phạm. Số tiền này liên tục được nghi phạm tái đầu tư vào thêm các nội dung chữ khác.

Khoảng 606 tỷ USD là ước tính tốt nhất về tổng số thuế mà chính phủ về mặt pháp lý phải thu nhưng đã không thu được, theo Cơ quan Thuế Vụ Hoa Kỳ (US Internal Revenue Service). Việc khai báo thấp thu nhập và thanh toán bằng tiền mặt là những chiến lược phổ biến để né thuế.

Tin tức Crypto nổi bật hôm nay:

Crypto Custodian Copper khám phá $500M Sale với sự hỗ trợ của Cantor Fitzgerald