Giám đốc đầu tư tại Ohio tổ chức lừa đảo Ponzi crypto trị giá 10 triệu USD, nhận tội sau đó bị phạt 9 năm

Ngày 18 tháng 5, cư dân thành phố New Albany, bang Ohio là Rathnakishore Giri bị tuyên án 9 năm tù liên bang, kèm 3 năm được trả tự do dưới sự giám sát. Tội danh của ông là lên kế hoạch một vụ lừa đảo Ponzi tiền mã hóa với số tiền liên quan lên tới 10 triệu USD. Điều đáng chú ý nhất là Giri, ngay từ tháng 10 năm 2024 đã nhận tội sau khi bị buộc tội, nhưng trong thời gian chờ tuyên án vẫn tiếp tục huy động vốn từ các nhà đầu tư tiền mã hóa.

Các tình tiết phạm tội và thủ đoạn lừa đảo đã được xác nhận

Tự xưng danh tính (đã xác nhận): Giri khai rằng ông là một nhà giao dịch kỳ cựu các sản phẩm phái sinh tiền mã hóa và Bitcoin (BTC).

Cam kết với nhà đầu tư (đã xác nhận): Cam kết lợi nhuận hậu hĩnh và không có rủi ro đối với vốn; cam kết bảo đảm an toàn cho tiền gốc của nhà đầu tư.

Cách thức thực hiện (đã xác nhận): Áp dụng thủ đoạn Ponzi điển hình, dùng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho nhà đầu tư giai đoạn đầu; nhiều lần giao dịch thất bại khiến khách hàng mất tiền; khi nhà đầu tư yêu cầu rút tiền, ông ta trì hoãn bằng nhiều lý do khác nhau.

Tiếp tục lừa đảo sau khi nhận tội (đã xác nhận): Sau khi nhận tội vào tháng 10 năm 2024, trong thời gian chờ tuyên án, Giri vẫn tiếp tục huy động vốn từ các nhà đầu tư tiền mã hóa; thông cáo báo chí của DOJ xác nhận rằng Giri đã thừa nhận hành vi bổ sung này trong thỏa thuận nhận tội đã được sửa đổi.

Mốc thời gian tố tụng

Tháng 11 năm 2022: Cơ quan liên bang lần đầu truy tố Giri với 5 tội danh lừa đảo qua đường dây liên lạc

Tháng 10 năm 2024: Giri nhận tội đối với một trong các cáo buộc

Giai đoạn từ khi nhận tội đến trước khi tuyên án: Giri tiếp tục huy động vốn từ các nhà đầu tư tiền mã hóa

Ngày 18 tháng 5 năm 2026: Bị tuyên 9 năm tù liên bang + 3 năm được trả tự do dưới sự giám sát

Vụ án do Ban Tội phạm Gian lận của DOJ phụ trách. Công tác truy tố do Phó Trợ lý biện lý Lucy B. Jennings và luật sư tranh tụng Tamara Lifshitz dẫn dắt.

Câu hỏi thường gặp

Vì sao Giri sau khi nhận tội vẫn có thể tiếp tục lừa đảo?

Theo thông cáo báo chí của DOJ, sau khi nhận tội vào tháng 10 năm 2024 và trong thời gian chờ tòa án liên bang đưa ra phán quyết cuối cùng, Giri vẫn tiếp tục huy động tiền từ các nhà đầu tư. Cuối cùng, ông đã thừa nhận hành vi bổ sung này trong thỏa thuận nhận tội đã được sửa đổi, và hành vi đó được tính đến trong quá trình tuyên án.

Lời hứa “lợi nhuận cao không rủi ro” của Giri vì sao là dấu hiệu điển hình của lừa đảo?

Trong môi trường đầu tư hợp pháp, lợi nhuận cao tất yếu đi kèm rủi ro cao. Việc cam kết “lợi nhuận hậu hĩnh và không hề có rủi ro đối với vốn” đồng thời bảo đảm an toàn cho tiền gốc là một trong những đặc điểm cốt lõi để nhận diện lừa đảo Ponzi và các vụ lừa đảo đầu tư. DOJ xác nhận rằng Giri không kiếm lợi từ giao dịch, mà dùng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư giai đoạn đầu.

Khoản lỗ do lừa đảo tiền mã hóa 113,6 tỷ USD vào năm 2025 phản ánh xu hướng gì?

Theo báo cáo FBI IC3, trong năm 2025, số tiền thiệt hại do lừa đảo tiền mã hóa ở Mỹ tăng 22% so với năm 2024, tiếp tục duy trì xu hướng tăng theo từng năm. Việc tuyên án trong vụ Giri là một trong những vụ cưỡng chế mới nhất ở cấp liên bang, nhưng quy mô thiệt hại do các vụ lừa đảo tiền mã hóa nhìn chung vẫn đang mở rộng.