Các giao dịch từ ví tiền mã hóa liên quan đến vụ gian lận liên bang trị giá 13 triệu USD

Một âm mưu mạo danh bộ phận hỗ trợ bị cáo buộc đã dẫn đến việc mất mát hơn 13 triệu USD trong tiền điện tử từ các ví, theo Bộ Tư pháp (DOJ). Vụ việc tập trung vào các lời mạo danh hỗ trợ giả, truy cập trái phép vào tài khoản kỹ thuật số, chuyển tiền từ ví và rửa tiền thông qua các khoản chi tiêu xa hoa.

Các ý chính:

• • Cơ quan chức năng cáo buộc một âm mưu mạo danh bộ phận hỗ trợ đã tạo điều kiện cho việc truy cập trái phép vào ví tiền điện tử và tài khoản kỹ thuật số.
• • Các nhà điều tra ước tính số tiền bị mất từ ví đã vượt 13 triệu USD, với các nạn nhân tiềm năng khác vẫn đang được rà soát.
• • Các cơ quan liên bang trước đó từng cảnh báo rằng các kênh hỗ trợ giả thường xuất hiện qua quảng cáo tìm kiếm và các yêu cầu bảo mật mang tính khẩn cấp.

Âm mưu mạo danh hỗ trợ dẫn đến tổn thất từ ví crypto

Bộ Tư pháp (DOJ) công bố vào ngày 11/5 rằng một bản cáo trạng nhắm vào một âm mưu lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền có trị giá hơn 13 triệu USD. Vụ việc xoay quanh hành vi truy cập trái phép vào tài khoản số và ví tiền điện tử. Công tố viên buộc tội Trenton Richard David Johnston, 19 tuổi, người Canada, và Brandon Michael Tardibone, 28 tuổi, đến từ Miami.

Hồ sơ tòa án cho biết hoạt động bị cáo buộc sử dụng hình thức mạo danh gắn với một công cụ tìm kiếm phổ biến và các công ty liên quan đến tiền điện tử. Sau khi giành được quyền truy cập, các nạn nhân bị cáo buộc đã bị chuyển tài sản tiền điện tử để phục vụ cho lợi ích của các kẻ đồng phạm. Các nhà điều tra cho biết vẫn còn nhiều nạn nhân khác đang được xác định, khiến phạm vi tổng thể của các khoản thất thoát từ ví bị cáo buộc vẫn chưa được chốt.

Công tố viên cho biết:

“Johnston và các đồng phạm khác bị cáo buộc đã mạo danh đại diện bộ phận hỗ trợ của một công cụ tìm kiếm phổ biến và các công ty liên quan đến tiền điện tử nhằm giành quyền truy cập trái phép vào tài khoản số và ví tiền điện tử của các nạn nhân.”

Các cáo buộc gồm âm mưu thực hiện lừa đảo qua chuyển khoản và âm mưu thực hiện rửa tiền. Công tố viên cũng đưa ra một tội danh liên quan đến việc chứa chấp, gắn với việc lưu trú tại một nơi ở xa hoa tại khu vực Miami trong thời gian Johnston có mặt trái phép tại Mỹ.

Rửa tiền: cáo buộc truy vết dòng tiền crypto sang chi tiêu xa hoa

Các cáo buộc rửa tiền tập trung vào các giao dịch mà công tố viên cho rằng đã che giấu bản chất và nguồn gốc của tiền thu được từ hành vi gian lận. Bản cáo trạng cho biết hơn 1 triệu USD được dùng để chi trả cho thuê xe hạng sang, mua trang sức cao cấp, chi cho hoạt động vui chơi về đêm và giải trí. DOJ nêu rõ:

“Ngay sau khi giành được quyền truy cập, các kẻ đồng phạm bị cáo buộc đã chuyển tài sản tiền điện tử của nạn nhân để phục vụ lợi ích của chính họ. Các nhà điều tra ước tính rằng các nạn nhân đã chịu thiệt hại vượt 13 triệu USD, và vẫn tiếp tục xác định thêm các nạn nhân khác.”

Những cảnh báo riêng rẽ từ FBI và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) được ban hành trước bản cáo trạng tại Miami đã mô tả các thủ thuật mạo danh hỗ trợ tiền điện tử tương tự. Các cảnh báo đó nêu ra các kịch bản mà kẻ lừa đảo giả làm nhân viên hỗ trợ của sàn giao dịch hoặc công ty công nghệ, tuyên bố tài khoản đã bị xâm phạm và yêu cầu thông tin đăng nhập, mã xác thực hai yếu tố, cụm hạt giống (seed phrase) hoặc quyền truy cập thiết bị từ xa. Các cơ quan liên bang cũng cảnh báo rằng các số điện thoại hỗ trợ giả mạo có thể xuất hiện thông qua quảng cáo tìm kiếm được tài trợ và kết quả tìm kiếm bị thao túng.

Các phương thức được mô tả trong các cảnh báo liên bang trước đó tương ứng với các cáo buộc trọng yếu trong vụ án tại Miami, bao gồm mạo danh hỗ trợ, truy cập trái phép vào tài khoản, chuyển tiền từ ví tiền điện tử và rửa tiền gắn với chi tiêu xa hoa. Bản cáo trạng vẫn là cáo buộc, và các bị cáo được coi là vô tội trừ khi được chứng minh là có tội.