Một “crypto whale” ẩn danh được xác định là “D.B.” đã nộp đơn kiện vào hôm thứ Hai chống lại Coinbase và một nghi phạm trộm cắp, liên quan đến việc sàn từ chối hoàn trả các khoản tiền bị phong tỏa gắn với vụ trộm tiền mã hóa hồi tháng 8/2024, theo hồ sơ tòa án. Nguyên đơn đã mất khoảng 55 triệu USD trị giá DAI trong vụ việc này, chi tiết của nó gần như trùng khớp với một vụ trộm tiền mã hóa nổi tiếng từ cùng giai đoạn.
Tấn công lừa đảo và chiếm đoạt quỹ
Theo đơn khiếu nại, D.B. đã trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo phishing vào ngày 20/8/2024, sau khi đăng nhập vào một trang giả mạo giúp kẻ tấn công có quyền truy cập vào ví của anh ta. Hồ sơ cho biết, tên trộm đã rút cạn lượng DAI của D.B. bằng “Inferno Drainer”, một nền tảng được thiết kế để hỗ trợ các vụ trộm tiền mã hóa.
Quỹ bị lần ra tới Coinbase
Một phần số tiền bị đánh cắp sau đó được truy vết tới một tài khoản người dùng bán lẻ trên Coinbase, theo hồ sơ, trích dẫn công ty an ninh blockchain Zero Shadow. Số tiền cụ thể được lưu trong tài khoản Coinbase không được tiết lộ trong hồ sơ.
Coinbase đã phong tỏa tài sản sau khi D.B. thông báo cho sàn về vụ trộm. Tuy nhiên, sàn từ chối hoàn trả số tiền cho nguyên đơn nếu không có lệnh tòa xác định quyền sở hữu.
Lập luận pháp lý
“Trong khi Coinbase hành động hợp lý khi phong tỏa tiền mã hóa bị đánh cắp, việc sàn từ chối trả lại các quỹ bị phong tỏa cho Nguyên đơn trở nên không hợp lý khi Nguyên đơn cung cấp bằng chứng đã tuyên thệ rằng anh ta là chủ sở hữu hợp pháp và Coinbase từ chối hành động,” luật sư của D.B. cho biết trong hồ sơ.
D.B. đang tìm kiếm một lệnh từ tòa buộc Coinbase phải hoàn trả các khoản tiền bị đánh cắp “có thể truy vết”. “Nguyên đơn cho rằng anh ta là chủ sở hữu hợp pháp của số tiền mã hóa bị phong tỏa được xác định và có thể truy vết tới vụ trộm, đồng thời anh ta có quyền chiếm hữu ngay lập tức đối với tài sản đó,” các luật sư nêu.
The Block đã liên hệ với Coinbase để lấy ý kiến nhưng không nhận được phản hồi tại thời điểm đăng tải.
Bối cảnh gian lận tiền mã hóa rộng hơn
Lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa đang gia tăng, với mức thiệt hại đạt kỷ lục 11,3 tỷ USD trong năm 2024, chiếm hơn một nửa trong tổng số 20,9 tỷ USD thiệt hại do tội phạm trên internet được FBI theo dõi, theo một báo cáo được công bố vào tháng trước.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Chủ tịch CFTC Selig tìm cách pháp điển hóa các quy định để bảo vệ các nhà phát triển ví crypto không giám sát (non-custodial)
Tại Consensus Miami, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) Michael Selig cho biết cơ quan này dự định chính thức hóa hướng dẫn về thời điểm các nhà phát triển phần mềm crypto phải đăng ký với tư cách nhà môi giới. Vào tháng 3, CFTC đã ban hành thư không hành động (no-action) cho biết họ sẽ không theo đuổi việc thực thi đối với nhà cung cấp ví Phantom vì không đăng ký. Selig ai
GateNews2phút trước
Hồ sơ nạn nhân khủng bố Triều Tiên $71M đệ đơn kiện các hacker của vụ tấn công Aave, diễn giải lại vụ tấn công thành hành vi lừa đảo
Các luật sư đại diện cho các nạn nhân của 3 vụ khủng bố do Triều Tiên thực hiện đã nộp một bản trả lời dài 30 trang vào hôm thứ Ba, trong đó họ định hình lại vụ hack Aave ngày 18/4 như một hành vi lừa đảo chứ không phải trộm cắp — một sự phân biệt pháp lý có thể trao cho kẻ tấn công “quyền sở hữu hợp pháp” đối với lượng crypto được mượn. Các nạn nhân đang tìm cách thu hồi khoảng 71 triệu USD
GateNews9giờ trước
CFTC Lên kế hoạch pháp điển hóa các biện pháp bảo vệ dành cho nhà phát triển phi giám sát sau Thư Không Hành động Phantom
Theo Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) Michael Selig phát biểu hôm thứ Ba tại Consensus Miami, cơ quan này dự kiến sẽ quy định hóa các biện pháp bảo vệ đối với các nhà phát triển phần mềm không lưu ký thông qua quy trình ban hành quy định chính thức. Vào tháng 3, CFTC đã công bố một thư miễn trừ thực thi, nêu rõ rằng họ sẽ không theo đuổi việc thực thi đối với nhà cung cấp ví tiền mã hóa
GateNews10giờ trước
Chủ nhân tham gia vụ khủng bố ở Triều Tiên tranh chấp quyền nâng cấp, tài sản Aave trị giá 71 triệu USD bị phong tỏa: viện dẫn luật bảo hiểm chống khủng bố
Vụ tấn công khủng bố của Triều Tiên leo thang, tài sản bị Aave đóng băng trị giá 71 triệu USD bước vào vòng thứ ba. Nguyên đơn chuyển sang lập luận theo luật TRIA để cho rằng ETH là tài sản nhà nước của Triều Tiên, nhấn mạnh hành vi lừa đảo chứ không phải trộm cắp nhằm vượt qua kháng biện “kẻ trộm không sở hữu tang vật”, đồng thời thách thức năng lực đứng kiện và vị thế quản trị của Aave. DeFi United đã huy động hơn 328 triệu USD, quỹ đủ để bù đắp cho người dùng bị ảnh hưởng. Vụ việc có thể trở thành án lệ then chốt về pháp lý DeFi và quản trị DAO.
ChainNewsAbmedia13giờ trước
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc giành một phần thắng kiện khi kháng cáo liên quan đến sàn giao dịch crypto do chưa hoàn trả tài sản người dùng vào ngày 16 tháng 4
Theo Bản án Hành chính số 4-3 của Tòa án Tối cao Seoul, ngày 16/4, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã giành thắng một phần trong kháng cáo yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn của sàn giao dịch tiền mã hóa A, với 3 trong 4 quyết định hành chính được giữ nguyên. Sàn này đã ngừng hoạt động vào ngày 30/11/2020, nhưng
GateNews14giờ trước
