“Người khổng lồ” tiền mã hóa kiện Coinbase, cáo buộc đã bị đóng băng DAI bị đánh cắp và từ chối hoàn trả

Theo The Block đưa tin vào ngày 6 tháng 5, một cá voi tiền mã hóa ẩn danh, được khởi kiện dưới bí danh “DB”, đã nộp đơn kiện lên Coinbase và “John Doe” bị cáo buộc là kẻ trộm, cáo buộc Coinbase dù đã cung cấp tuyên bố tuyên thệ chứng minh mình là chủ sở hữu hợp pháp, vẫn từ chối hoàn trả các khoản DAI bị phong tỏa liên quan đến vụ trộm tiền mã hóa năm 2024.

Các điểm chính trong vụ kiện và lập trường của Coinbase

Theo nội dung đơn kiện được The Block dẫn lại, luật sư của DB nêu trong hồ sơ: “Mặc dù việc Coinbase phong tỏa tiền mã hóa bị đánh cắp là hợp lý, nhưng khi nguyên đơn cung cấp tuyên bố tuyên thệ chứng minh mình là chủ sở hữu hợp pháp và Coinbase từ chối hành động, thì việc Coinbase từ chối hoàn trả khoản tiền bị phong tỏa cho nguyên đơn trở nên không hợp lý.”

Theo đơn kiện, một phần tiền bị đánh cắp được truy ngược đến một tài khoản người dùng bán lẻ của Coinbase, thông tin đến từ công ty bảo mật blockchain Zero Shadow; mức tiền chính xác trong tài khoản liên quan không được tiết lộ trong hồ sơ.

Theo đơn kiện, DB yêu cầu tòa án ra lệnh cho Coinbase hoàn trả “các khoản tiền bị đánh cắp có thể theo dõi”, và luật sư trong hồ sơ cho biết: “Nguyên đơn khẳng định rằng anh ấy là chủ sở hữu hợp pháp đã được xác nhận của số tiền mã hóa bị phong tỏa liên quan đến vụ trộm, và anh ấy có quyền chiếm hữu tài sản đó ngay lập tức.”

Diễn biến sự kiện tấn công lừa đảo trực tuyến năm 2024

Theo nội dung đơn kiện được The Block dẫn lại, vào ngày 20 tháng 8 năm 2024, DB bị tấn công lừa đảo trực tuyến (phishing). Sau khi đăng nhập vào trang lừa đảo, ví của DB bị kẻ tấn công sử dụng một nền tảng trộm tiền mã hóa có tên “Inferno Drainer” để chiếm đoạt DAI.

Theo The Block, dù một phần nội dung đơn kiện bị che khuất, nhưng các chi tiết được tiết lộ lại rất giống với vụ việc một cá voi tiền mã hóa thiệt hại khoảng 55 triệu USD DAI vào tháng 8 năm 2024.

Thống kê thiệt hại do lừa đảo tiền mã hóa

Theo báo cáo được công bố tháng trước, thiệt hại do các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa trong năm 2024 đạt kỷ lục 11,3 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng thiệt hại tội phạm mạng 20,9 tỷ USD mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) theo dõi.

Câu hỏi thường gặp

Nguyên đơn “DB” kiện Coinbase vì cáo buộc cốt lõi nào?

Theo nội dung đơn kiện được The Block dẫn lại, “DB” cáo buộc Coinbase dù đã cung cấp tuyên bố tuyên thệ chứng minh mình là chủ sở hữu hợp pháp, vẫn từ chối hoàn trả các khoản DAI bị phong tỏa liên quan đến vụ trộm tiền mã hóa năm 2024; hồ sơ nêu hành vi này là “không hợp lý”.

Các khoản tiền bị truy ngược về tài khoản Coinbase được xác nhận như thế nào?

Theo đơn kiện, một phần tiền bị đánh cắp được truy ngược đến một tài khoản người dùng bán lẻ của Coinbase; thông tin này đến từ công ty bảo mật blockchain Zero Shadow. Hồ sơ không tiết lộ con số chính xác của các khoản tiền trong tài khoản đó.

Cuộc tấn công trong vụ việc xảy ra khi nào, và sử dụng công cụ trộm nào?

Theo nội dung đơn kiện được The Block dẫn lại, vào ngày 20 tháng 8 năm 2024, DB bị tấn công lừa đảo trực tuyến, và kẻ tấn công sử dụng nền tảng trộm tiền mã hóa có tên “Inferno Drainer” để chiếm đoạt DAI mà DB nắm giữ.