Người đàn ông ở California bị tuyên án 78 tháng tù vì vai trò trong đường dây trộm cắp tiền mã hóa $250M

Tòa án liên bang Mỹ hôm thứ Tư đã tuyên án 78 tháng tù đối với Marlon Ferro, một người đàn ông 20 tuổi ở California, cũng được biết đến với biệt danh “GothFerrari”, vì vai trò trong một âm mưu lừa đảo xã hội trên toàn quốc đã đánh cắp hơn 250 triệu USD tài sản tiền mã hóa, theo thông báo của Bộ Tư pháp. Ferro cũng bị lệnh chấp hành 3 năm quản chế có giám sát và bồi thường 2,5 triệu USD.

Vai trò của bị cáo trong kế hoạch

Công tố viên Mỹ Jeanine Ferris Pirro mô tả Ferro là “công cụ bất đắc dĩ của tổ chức tội phạm”. Theo Pirro, “Khi các đồng phạm của anh ta không thể lừa nạn nhân trao quyền truy cập vào tiền mã hóa của họ hoặc bẻ khóa để xâm nhập vào các tài khoản số, họ đã chuyển sang Ferro để đột nhập vào nhà và lấy cắp trực tiếp các ví phần cứng.”

Công tố cho biết âm mưu này kết hợp lừa đảo trực tuyến với đột nhập nhà ở, khiến nạn nhân bị rút đi hơn 250 triệu USD giá trị tài sản crypto trong giai đoạn từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2025.

Điều tra và các hoạt động phạm tội

Cuộc điều tra liên bang kéo dài nhiều năm cho thấy các thành viên của tổ chức lừa đảo đã thực hiện nhiều hoạt động, bao gồm xâm nhập cơ sở dữ liệu, xác định mục tiêu, gọi điện thoại gian lận, rửa tiền và đột nhập nhà ở. Âm mưu nhìn chung nhắm vào các nạn nhân có lượng nắm giữ crypto lớn.

Tháng 2/2024, Ferro đến Texas và đột nhập vào nhà một nạn nhân để lấy ví phần cứng chứa khoảng 100 BTC, trị giá hơn 5 triệu USD tại thời điểm đó. Anh ta cũng hỗ trợ rửa số tiền thu được từ hoạt động phạm tội thông qua các sàn giao dịch crypto, theo thông báo của DOJ.

Tháng 7/2024, Ferro đột nhập vào một nơi cư trú khác ở New Mexico để tìm kiếm ví phần cứng. Anh ta bị ghi lại trên camera giám sát tại nhà nạn nhân và bị bắt vào tháng 5/2025. Các cơ quan chức năng phát hiện anh ta đang sở hữu hai khẩu súng và một giấy tờ nhận dạng giả.

Tuyên nhận có tội và tuyên án

Ferro nhận tội vào tháng 10/2025 trước thẩm phán Colleen Kollar-Kotelly đối với một tội danh âm mưu tham gia vào một tổ chức bị ảnh hưởng bởi người hoạt động theo Đạo luật RICO (racketeer-influenced and corrupt organization) và hoạt động tham nhũng.

Pirro cho biết: “Bản án hôm nay gửi đi một thông điệp rõ ràng: lừa đảo bằng tiền mã hóa không phải là tội phạm không gây nạn nhân và không có hậu quả, được thực hiện an toàn sau màn hình — đó là hành vi phạm tội nghiêm trọng và sẽ dẫn đến án tù liên bang.”

Bối cảnh tội phạm crypto rộng hơn

Tội phạm liên quan đến crypto đang gia tăng. Tổn thất do gian lận đạt kỷ lục 11,3 tỷ USD vào năm 2025, theo dữ liệu của FBI, chiếm hơn một nửa trong tổng số 20,9 tỷ USD tổn thất do tội phạm trên internet mà FBI theo dõi. Tháng trước, các quan chức cho biết họ đã công bố việc một lực lượng đặc nhiệm toàn cầu do FBI dẫn đầu đã bắt giữ 276 nghi phạm và phá vỡ chín trung tâm lừa đảo liên quan đến các kế hoạch sử dụng crypto.