ข้อความ Gate News วันที่ 14 เมษายน — Michael Okoh ผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพฟินเทคสัญชาตินิเจเรีย Thepeer ได้เผยแพร่คำชี้แจงโต้แย้งอย่างละเอียดเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเงินหลายแสนดอลลาร์ได้สูญหายไปก่อนที่บริษัทจะปิดตัวลงเกือบสองปีก่อนหน้านี้ Okoh ซึ่งเป็นที่รู้จักในสาธารณะในชื่อ Trojan ระบุว่าเงินเพิ่มเติมอีก $750,000 ที่มักถูกอ้างถึงในข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงนั้น “ไม่เคยถูกนำไปลงทุน” ในบริษัท และไม่มีเงินที่สูญหายซึ่งจะนำไปแอบเบิกไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
Trojan อ้างว่า Thepeer ประกาศระดมทุนเมล็ดพันธุ์จำนวน $2.1 ล้าน แต่มีนักลงทุนรายหนึ่งไม่สามารถปิดดีลสำหรับคำมั่น $750,000 ของตนได้หลังจากมีการลงนามในข้อตกลง SAFE เขายังปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเงินทุนสำหรับระยะเริ่มต้นถูกนำไปซื้อรถยนต์ หรือว่าผู้ก่อตั้งแอบยักยอกเงินไปเป็นของตนเอง ตามที่เขากล่าว บริษัทได้ย้ายประเทศโดยได้รับอนุมัติจากนักลงทุนอย่างครบถ้วน และไม่มีหน่วยงานด้านกำกับดูแลหรือบังคับใช้กฎหมายหน่วยใดที่เคยติดต่อบริษัทเกี่ยวกับความกังวลทางการเงิน
Trojan ย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของ Thepeer ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2020 และยอมรับว่าความล้มเหลวด้านธรรมาภิบาลและการสื่อสารภายใน ไม่ใช่การทุจริต คือแก่นของข้อพิพาท เขากล่าวว่าบริษัทบริหารจัดการการยุติบทบาทของ Sultan Akintunde ผู้ร่วมก่อตั้งได้ไม่เหมาะสม ซึ่งก้าวออกจากการปฏิบัติงานแต่ยังคงเป็นผู้ถือหุ้น และถูกตัดออกจากการอัปเดตให้แก่นักลงทุน Trojan ระบุว่ามีการไกล่เกลี่ยโดยบุคคลที่สามเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2025 ในช่วงเวลาดังกล่าว Akintunde ได้รับสิทธิ์เข้าถึงบัญชีของบริษัท ใบแจ้งยอดธนาคาร และเอกสารบันทึกทางการเงิน โดยเงินทั้งหมดได้รับการตรวจนับและจัดทำบัญชีครบถ้วน
Trojan ปิดท้ายด้วยการเรียกร้องให้ถอนคำกล่าวอ้างที่เขาอธิบายว่าเป็นข้อกล่าวหาเท็จ และบอกว่าเขาจะไม่กล่าวถึงเรื่องนี้ต่ออีก ณ วันที่เผยแพร่ Akintunde ยังไม่ได้ตอบกลับต่อคำชี้แจงโต้แย้งของ Trojan อย่างเป็นสาธารณะ
btc.bar.articles
ชายชาวแคลิฟอร์เนียถูกตัดสินจำคุก 78 เดือน ฐาน $250M ขโมยทรัพย์สินในแก๊ง
ศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ พิพากษาให้ Marlon Ferro ชายวัย 20 ปีจากแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ “GothFerrari” จำคุก 78 เดือนเมื่อวันพุธ สำหรับบทบาทของเขาในแผนสมคบคิดหลอกลวงทางสังคมข้ามประเทศที่ขโมยสินทรัพย์คริปโทเคสกว่ามูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในคำกล่าวของกระทรวงยุติธรรม Ferro w
CryptoFrontier3 นาที ที่แล้ว
เคนยาจับกุมผู้ต้องสงสัยในแพลตฟอร์มฉ้อโกงการลงทุนคริปโตที่ใช้ AI ศาลมีคำสั่งควบคุมตัว 7 วัน
สำนักข่าวท้องถิ่นอ้างเอกสารในชั้นศาลว่า ชุดสืบสวนการฉ้อโกงตลาดทุนของสำนักงานสอบสวนคดีอาญาเคนยา (DCI) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ได้จับกุมผู้ต้องสงสัย ดิกสัน เอ็นเดเก นยากังโก (Dickson Ndege Nyakango) ที่สาขาธนาคาร I&M บนถนนเคนยัตตา ในกรุงไนโรบี โดยนักสืบของ DCI ชี้ต่อศาลว่า แพลตฟอร์มฉ้อโกงดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนหลายราย โดยมีมูลค่าประมาณ 440,000 ดอลลาร์สหรัฐ ศาลจึงมีคำสั่งควบคุมตัวนยากังโกไว้ที่สถานีตำรวจคิลิมานีเป็นเวลา 7 วัน
MarketWhisper2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet ถูกตัดสินโทษจำคุก 5 ปี และต้องเผชิญ $2M หนี้สินทางกฎหมาย
ตามรายงานของ Cointelegraph เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม Keonne Rodriguez ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet ถูกตัดสินจำคุก 5 ปี และปรับ 250,000 ดอลลาร์ จากการดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโอนเงินโดยไม่ได้รับใบอนุญาต Rodriguez ต้องเผชิญค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเพิ่มเติม 2 ล้านดอลลาร์ และได้ยื่นอุทธรณ์ต่อชุมชนคริปโตเพื่อ
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
CFTC ฟ้อง 5-6 รัฐ เหนืออำนาจตลาดการคาดการณ์ ที่ Consensus 2026
ตามที่ประธาน CFTC Michael Selig กล่าวไว้ที่ Consensus 2026 คณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐ (CFTC) ได้ฟ้องรัฐประมาณ 5 ถึง 6 รัฐ รวมถึง Arizona, Connecticut, Illinois และ New York เกี่ยวกับอำนาจการกำกับดูแลตลาดคาดการณ์ ข้อพิพาทหลักอยู่ที่ว่า CFTC หรือหน่วยงานกำกับดูแลระดับรัฐมีอำนาจเหนือ
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายชาวแคลิฟอร์เนีย Marlon Ferro ถูกตัดสินจำคุก 78 เดือน กรณีขโมยกระเป๋าเงินคริปโต มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์
ตามแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ชายวัย 20 ปีจากรัฐแคลิฟอร์เนีย Marlon Ferro ถูกศาลรัฐบาลกลางพิพากษาจำคุก 78 เดือน ฐานมีส่วนร่วมในคดีฉ้อโกงด้วยวิธีวิศวกรรมสังคมสินทรัพย์ดิจิทัลระดับประเทศ นอกจากนี้ยังถูกสั่งให้ปล่อยตัวภายใต้การกำกับดูแลเป็นเวลา 3 ปี และชดใช้ค่าสินไหม 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามแถลงการณ์ของ DOJ แก๊งอาชญากรรมดังกล่าวขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ามากกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเหยื่อหลายราย
MarketWhisper5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bittrex ยื่นขอเพิกถอนข้อตกลงประจำปี 2023 เรียกร้องให้สำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐ (SEC) คืนค่าปรับ 24 ล้านดอลลาร์
ตามรายงานของ Decrypt และเอกสารของศาลที่เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Bittrex ที่ปิดตัวไปแล้ว ได้ยื่นคำร้องขอให้ยกฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ประจำกรุงซีแอตเทิลฝั่งตะวันตกในสัปดาห์นี้ โดยขอให้ยกเลิกการยุติคดีที่ทำกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ในปี 2023 และเรียกร้องให้ SEC คืนเงินค่าปรับที่ได้ชำระไปแล้ว 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
MarketWhisper5 ชั่วโมง ที่แล้ว
