ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ตามที่ Amanda Tuminelli หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของกองทุนการศึกษา DeFi เปิดเผย กระทรวงยุติธรรมสหรัฐตัดสินใจที่จะพิจารณาคดีใหม่ในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ กับ Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash ในการพิจารณาคดีครั้งแรก คณะลูกขุนไม่สามารถตกลงกันได้ในข้อหาฟอกเงินและฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตร โดยตัดสินเพียงว่ามีความผิดฐานดำเนินธุรกรรมโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าคดีแรกจะมีความผิดพลาดชัดเจนของอัยการ รวมถึงการเรียกพยานที่ไม่เกี่ยวข้อง การไม่เข้าใจหลักฐานบล็อกเชนของตนเองในการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ และข้อกล่าวหาความรับผิดชอบของนักพัฒนาบุคคลที่สามที่มีข้อบกพร่องทางกฎหมายและตรรกะ แต่ทนายความของเขตเซ็นทรัลนิวยอร์กยังคงตัดสินใจที่จะพิจารณาคดีใหม่ในข้อหาแรกและข้อที่สามในคำฟ้อง
btc.bar.articles
การล่มสลายของ Zondacrypto จุดชนวนการสืบสวนคดีฉ้อโกงในโปแลนด์
Zondacrypto แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนในเอสโตเนีย ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าอยู่ในขั้นวิกฤตใกล้ล้มละลาย หลังระดมเงินออมจากลูกค้าชาวโปแลนด์ได้ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายหลังแคมเปญการตลาดขนาดใหญ่ ต่อมาบริษัทได้หยุดให้บริการบัญชีของลูกค้าแล้ว และรัฐ
CryptoFrontier2 ชั่วโมง ที่แล้ว
$20M เหยื่อคดีฉ้อโกงแบบ “Pig Butchering” ยื่นฟ้อง Citibank
Michael Zidell ฟ้อง Citibank ในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน ฐาน $20M โอนเงินในรูปแบบ pig butchering โดยกล่าวหาว่าละเลยการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนที่ได้รับ
บทคัดย่อ: บทความนี้บรรยายคดีที่ Michael Zidell ฟ้อง Citibank ในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน โดยอ้างว่าระบบควบคุม AML ที่บกพร่องทำให้มีการส่งเงิน 20 ล้านดอลลาร์ไปให้แก๊งจารกรรมแบบ pig butchering ผ่านบัญชีที่เชื่อมโยงกับ Carolyn Parker และ Guju Inc. โดยนำเสนอคดีนี้ท่ามกลางอาชญากรรมหลอกลวงด้านคริปโตกำลังเพิ่มขึ้น และช่องโหว่ด้าน AML ระหว่างระบบเงินคำสั่งกับคริปโตอย่างเป็นระบบ
TodayqNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายชาวแคลิฟอร์เนียถูกตัดสินจำคุก 6.5 ปี ในเครือข่ายขโมยคริปโท $250M
ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พิพากษาเมื่อวันพุธให้ Marlon Ferro วัย 20 ปี ผู้พำนักในแคลิฟอร์เนีย รับโทษจำคุก 78 เดือน จากบทบาทของเขาในเครือข่ายอาชญากรรมที่ขโมยคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่ามากกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเหยื่อทั่วสหรัฐอเมริกา ตามบันทึกของศาล Ferro ผู้ซึ่งดำเนินการ
CryptoFrontier6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคนยาจับกุมผู้ต้องสงสัยในแพลตฟอร์มฉ้อโกงการลงทุนคริปโตที่ใช้ AI ศาลมีคำสั่งควบคุมตัว 7 วัน
สำนักข่าวท้องถิ่นอ้างเอกสารในชั้นศาลว่า ชุดสืบสวนการฉ้อโกงตลาดทุนของสำนักงานสอบสวนคดีอาญาเคนยา (DCI) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ได้จับกุมผู้ต้องสงสัย ดิกสัน เอ็นเดเก นยากังโก (Dickson Ndege Nyakango) ที่สาขาธนาคาร I&M บนถนนเคนยัตตา ในกรุงไนโรบี โดยนักสืบของ DCI ชี้ต่อศาลว่า แพลตฟอร์มฉ้อโกงดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนหลายราย โดยมีมูลค่าประมาณ 440,000 ดอลลาร์สหรัฐ ศาลจึงมีคำสั่งควบคุมตัวนยากังโกไว้ที่สถานีตำรวจคิลิมานีเป็นเวลา 7 วัน
MarketWhisper8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet ถูกตัดสินโทษจำคุก 5 ปี และต้องเผชิญ $2M หนี้สินทางกฎหมาย
ตามรายงานของ Cointelegraph เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม Keonne Rodriguez ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet ถูกตัดสินจำคุก 5 ปี และปรับ 250,000 ดอลลาร์ จากการดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโอนเงินโดยไม่ได้รับใบอนุญาต Rodriguez ต้องเผชิญค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเพิ่มเติม 2 ล้านดอลลาร์ และได้ยื่นอุทธรณ์ต่อชุมชนคริปโตเพื่อ
GateNews9 ชั่วโมง ที่แล้ว
CFTC ฟ้อง 5-6 รัฐ เหนืออำนาจตลาดการคาดการณ์ ที่ Consensus 2026
ตามที่ประธาน CFTC Michael Selig กล่าวไว้ที่ Consensus 2026 คณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐ (CFTC) ได้ฟ้องรัฐประมาณ 5 ถึง 6 รัฐ รวมถึง Arizona, Connecticut, Illinois และ New York เกี่ยวกับอำนาจการกำกับดูแลตลาดคาดการณ์ ข้อพิพาทหลักอยู่ที่ว่า CFTC หรือหน่วยงานกำกับดูแลระดับรัฐมีอำนาจเหนือ
GateNews10 ชั่วโมง ที่แล้ว
