ตามรายงานของ The Block ตำรวจกรุงโซลจับกุมผู้ต้องสงสัย 23 ราย โดยกล่าวหาว่าฟอกเงินให้กับองค์กรอาชญากรรมจากกัมพูชา ผ่านธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ถึงเดือนเมษายน 2025 กลุ่มดังกล่าวโอนมูลค่าเงินทุนผิดกฎหมายประมาณ 11.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการซื้อ USDT และนำไปเทรดผ่านทั้งแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในประเทศและต่างประเทศ การปฏิบัติการนี้เกี่ยวข้องกับบัญชีประมาณ 11,300 บัญชี และเชื่อมโยงกับคดีฟิชชิงและฉ้อโกงการลงทุนราว 265 คดี มูลค่าความเสียหายรวมของเหยื่ออยู่ที่ประมาณ 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เจ้าหน้าที่ได้จับกุมบุคคลเพิ่มเติมอีก 33 ราย โดยแยกต่างหาก ซึ่งถูกกล่าวหาว่าให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผิดกฎหมาย ผ่าน USDT แก่นักท่องเที่ยวและคนรู้จัก

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

10 ชั่วโมง ที่แล้ว

เกาหลีใต้สลายเครือข่ายฟอกเงิน 2 แห่ง ที่เชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงทางโทรคมนาคมมูลค่า 14 พันล้านวอน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน

06-13 07:02

TRM Labs ระบุ 3 แก๊งหลอกลวงคริปโตที่ยังคงดำเนินการและเล็งเป้าหมายแฟนบอลศึกฟุตบอลโลก 2026 FIFA

06-12 21:12

กองกำลังเฉพาะกิจระหว่างประเทศปิดเครือข่ายฟอกเงินคริปโตรวมมูลค่า 390 ล้านดอลลาร์ใน 11 ประเทศ

06-12 12:42

Tether ระงับ $72M ใน USDT ที่เชื่อมต่อกับธุรกรรมต้องสงสัยเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน

news.indepth.analysis

幣想科技ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการช่วยแก๊งฉ้อโกงฟอกเงินมูลค่า 1,275 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยชายชื่อว่า Shi เป็นผู้ต้องสงสัยหลัก วงเงินประกันตัว 20,000,000 หยวน

Market Whisper7 ชั่วโมง ที่แล้ว

สหรัฐฯ แจ้งข้อกล่าวหา 2 ราย ในการปราบปรามบริการฟอกเงินด้วย Bitcoin ของ $389M

Ethan Brooks06-13 02:43

Tether ระงับ $72M USDT หลังมีเส้นทางจากวอลเล็ตที่น่าสงสัย $120M ผ่านการแลกเปลี่ยน

Ethan Brooks06-12 12:43

แสดงความคิดเห็น

0/400

ไม่มีความคิดเห็น