สหรัฐฯ แจ้งข้อกล่าวหา 2 ราย ในการปราบปรามบริการฟอกเงินด้วย Bitcoin ของ $389M

อัยการสหรัฐฯ กล่าวหาว่า รุสลัน อิกอเรวิช ทคาชุก และอเล็กซานเดอร์ วลาดิมิโรวิช เลเดเนฟ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการดำเนินงาน AudiA6 ซึ่งเป็นบริการฟอกเงินคริปโทฯ ที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินธุรกรรมมากกว่า 389 ล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่ปี 2021 โดยทางการจับกุมผู้ต้องหาทั้งคู่เมื่อวันพุธที่จอร์เจีย หลังปฏิบัติการไซเบอร์อาชญากรรมแบบพหุชาติ หน่วยงานอ้างว่า หลักฐานบนบล็อกเชนชี้ว่า BTC จำนวน 10,333 ถูกฝากเข้ากระเป๋าเงิน AudiA6 และมี 393.39 BTC ที่ถูกตรวจสอบได้โดยตรงไปยังตลาดมืด กลุ่มแรนซัมแวร์ และแหล่งที่มาผิดกฎหมายอื่นๆ อัยการระบุว่า ทคาชุก วัย 37 ปี เป็นพลเมืองยูเครน และเลเดเนฟ วัย 25 ปี เป็นพลเมืองรัสเซีย ทั้งคู่พำนักอยู่ที่เมืองบาตูมิ สาธารณรัฐจอร์เจีย การบังคับใช้กฎหมายแบบประสานงานครั้งนี้เกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรอง/หน่วยงานลับ (Secret Service), IRS Criminal Investigation, Europol และเจ้าหน้าที่จาก 11 ประเทศ ที่มุ่งเป้าโครงสร้างพื้นฐานการฟอกเงินคริปโทฯ บนแพลตฟอร์มเว็บมืด

บริการ AudiA6 ประมวลผล 10,333 BTC ตั้งแต่เปิดตัวในปี 2021

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตอีสเทิร์นดิสตริกต์แห่งเพนซิลเวเนียตั้งข้อหากับผู้ต้องหาทั้งสองในข้อสมคบคิดเพื่อฟอกเงิน/เครื่องมือทางการเงิน และฟอกเงินโดยเป็นการล่อซื้อ คำร้องเรียนทางอาญาระบุว่า ทคาชุกและเลเดเนฟทำหน้าที่เป็นสมาชิกอาวุโสขององค์กร AudiA6 โดยบริหารบริการฟอกเงินคริปโทฯ และ Dark2Web ซึ่งเป็นเว็บบอร์ดอาชญากรรมไซเบอร์ที่ AudiA6 ใช้โฆษณาบริการ หนึ่งในโฆษณาอ้างว่าจะช่วยปกปิดแหล่งที่มาของธุรกรรมคริปโทฯ ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงอาชญากรรม โดยคิดค่าธรรมเนียมสูงถึง 5%

นักสืบตรวจสอบข้อมูลบล็อกเชนและบันทึกทางการเงินที่เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินของ AudiA6 โดยทางบังคับใช้กฎหมายระบุว่า ประมาณ 10,333 BTC มูลค่าโดยประมาณ 389,747,417 ดอลลาร์สหรัฐ ณ เวลาของธุรกรรม ถูกฝากเข้ากระเป๋าเงินคริปโทฯ ของ AudiA6 ตั้งแต่บริการเปิดตัวในปี 2021 คำร้องเรียนระบุว่า เงินทุนไหลเข้าสู่บริการจากตลาดมืด กลุ่มแรนซัมแวร์ บริการอาชญากรรมไซเบอร์ และแหล่งที่มาผิดกฎหมายอื่นๆ

ทางการระบุทั้งการฝากโดยตรงและโดยอ้อมจากแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมาย โดยทางบังคับใช้กฎหมายระบุว่า จากบิตคอยน์ที่ฝากเข้าโดยประมาณ 10,333 BTC นั้น ประมาณ 393.39 BTC (มูลค่าโดยประมาณ 19,234,331 ดอลลาร์สหรัฐ ณ เวลาของธุรกรรม) ได้รับโดยตรงจากตลาดมืดที่รู้จัก องค์กรแรนซัมแวร์ บริการอาชญากรรมไซเบอร์ และแหล่งที่มาผิดกฎหมายอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีการฝากเงินเพิ่มเติมจากแหล่งผิดกฎหมายเข้าสู่กระเป๋าเงิน AudiA6 แบบทางอ้อม ตามประกาศ

ปฏิบัติการพหุชาติเข้าตัดโดเมนและยึดสินทรัพย์คริปโทฯ

ปฏิบัติการที่ประสานกันได้เล็งไปที่โครงสร้างพื้นฐานของ AudiA6 พร้อมกับการจับกุม การปิดกวาดล้างครั้งนี้มี Secret Service, IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust และพันธมิตรด้านบังคับใช้กฎหมายจากออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส จอร์เจีย เยอรมนี ไอซ์แลนด์ ญี่ปุ่น โปแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร

ทางการได้ค้นบ้าน/สถานที่ 3 แห่ง และกำหนดเป้าหมายไปที่เซิร์ฟเวอร์และโดเมนในสหรัฐฯ ไอซ์แลนด์ เยอรมนี และฝรั่งเศส บัญชี Telegram ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายถูกปิดกั้น สินทรัพย์คริปโทฯ ถูกแช่แข็ง และยึดอุปกรณ์ดิจิทัล แบนเนอร์การยึดแทนที่เว็บไซต์บนเว็บปกติและเว็บมืดสำหรับ AudiA6 และ Dark2Web

ผู้ต้องหาเสี่ยงถูกส่งตัวไปเพนซิลเวเนีย

ตามประกาศ ทคาชุกและเลเดเนฟยังคงอยู่ระหว่างการควบคุมตัวของจอร์เจีย สำนักงานอัยการสหรัฐฯ มีแผนจะยื่นคำร้องขอส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปยังเขตอีสเทิร์นดิสตริกต์แห่งเพนซิลเวเนีย หากถูกตัดสินว่ามีความผิด ผู้ต้องหาทั้งสองมีโทษสูงสุดที่เป็นไปได้คือจำคุก 20 ปี

คำถามที่พบบ่อย

อัยการสหรัฐฯ กล่าวหาทคาชุกและเลเดเนฟเมื่อวันที่ 11 มิถุนายนว่าอย่างไร?

อัยการกล่าวหาผู้ต้องหาทั้งสองในข้อสมคบคิดเพื่อฟอกเครื่องมือทางการเงิน และฟอกเงินโดยเป็นการล่อซื้อ สำหรับการปฏิบัติการที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับ AudiA6 ซึ่งเป็นบริการฟอกเงินคริปโทฯ ที่ประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 389 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ปี 2021

ฝากบิตคอยน์เข้ากระเป๋าเงิน AudiA6 ไปแล้วจำนวนเท่าไรตั้งแต่ปี 2021?

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสรุปว่า ประมาณ 10,333 BTC มูลค่าโดยประมาณ 389,747,417 ดอลลาร์สหรัฐ ณ เวลาของธุรกรรม ถูกฝากเข้ากระเป๋าเงินคริปโทฯ ของ AudiA6 นับตั้งแต่บริการเปิดตัวในปี 2021 จากจำนวนนั้น ประมาณ 393.39 BTC ถูกได้รับโดยตรงจากตลาดมืดที่รู้จัก องค์กรแรนซัมแวร์ และแหล่งที่มาผิดกฎหมายอื่นๆ

ทางการดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายอะไรกับโครงสร้างพื้นฐานของ AudiA6?

ทางการค้นสถานที่ 3 แห่ง กำหนดเป้าหมายเซิร์ฟเวอร์และโดเมนในสหรัฐฯ ไอซ์แลนด์ เยอรมนี และฝรั่งเศส ปิดกั้นบัญชี Telegram ที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย แช่แข็งสินทรัพย์คริปโทฯ และยึดอุปกรณ์ดิจิทัล แบนเนอร์การยึดแทนที่เว็บไซต์บนเว็บปกติและเว็บมืดสำหรับ AudiA6 และ Dark2Web