สำนักงานอัยการสูงสุดประจำเขตซื่อหลินกำลังสืบสวนคดีที่แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์เสมือน “幣想科技” ถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือแก๊งฉ้อโกงในการฟอกเงิน โดยเมื่อปีที่แล้ว อัยการได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาอย่างชื่อ “施姓” และพวกอีก 14 คน ในข้อหาหนักฐานฉ้อโกงร้ายแรง ฟอกเงิน และอาชญากรรมเป็นองค์กร ฯลฯ คดีเข้าสู่ชั้นพิจารณาแล้ว โดยคณะตุลาการมีคำสั่งให้ผู้ต้องหา “施姓” วางหลักประกันเป็นเงินใหม่ไต้หวันดอลลาร์ 2,000 万บาท และกำหนดมาตรการควบคุมตัวในที่พักอาศัย ห้ามออกนอกประเทศ/ออกทะเลเป็นเวลา 8 เดือน รวมถึงการติดตามด้วยอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งกำหนดให้รายงานตัวเป็นระยะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อัยการได้ยื่นคำร้องต่อศาลให้ลงโทษหนักและรวมโทษจำคุก 25 ปี
คำฟ้องของ 幣想科技：แก๊งฉ้อโกงชักจูงให้ซื้อ USDT
ตามรายงานของ CNA คดีและข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันในคำฟ้องมีดังนี้: 幣想科技 แสดงตนต่อสาธารณะว่าเป็นผู้ประกอบกิจการสินทรัพย์เสมือนอย่างถูกกฎหมาย และให้บริการซื้อขายโทเค็น USDT (เทเธอร์) ผ่านจุดรับสมัครเป็นแฟรนไชส์ที่ครอบคลุมทั่วทั้งไต้หวัน แก๊งฉ้อโกงชักจูงให้ผู้เสียหายนำเงินสดไปซื้อที่สาขา แล้วโอนสินทรัพย์ไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่กำหนด โดยใช้วิธีโอนหลายชั้นเพื่อตัดความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินและกระแสเหรียญ ทำให้ความยากในการติดตามของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพิ่มขึ้น
เงื่อนไขคำตัดสินของศาล：ผู้ต้องหา “施姓” วางหลักประกัน พร้อมการควบคุมและจำกัดการเดินทางออกนอกประเทศ
หลังจากคดีเข้าสู่ชั้นพิจารณา คณะตุลาการเห็นว่าความจำเป็นในการควบคุมตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงการสืบสวน จึงมีคำสั่งดังนี้: วางหลักประกันเป็นเงินใหม่ไต้หวันดอลลาร์ 2,000 万บาท จำกัดการพำนักอาศัย จำกัดการออกนอกประเทศ/ออกทะเลเป็นเวลา 8 เดือน ติดตามด้วยอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี และรายงานตัวเป็นระยะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศาลเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยอย่างมีนัยสำคัญว่าผู้ต้องหา “施姓” กระทำความผิดฐานฉ้อโกงเอาทรัพย์สินโดยร่วมกระทำกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป และฟอกเงินทั่วไป ฯลฯ แต่ในขณะเดียวกัน ศาลก็เห็นว่ามาตรการคุ้มกันหลายชั้นเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงการหลบหนี เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการพิจารณาคดีในขั้นต่อไปดำเนินไปได้ คดีนี้ยังไม่เข้าสู่ขั้นตัดสิน
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ต้องหา 幣想科技 ถูกฟ้องในข้อหาใด และความคืบหน้าของการพิจารณาเป็นอย่างไร?
ตามรายงานของ CNA สำนักงานอัยการเขตซื่อหลินยื่นฟ้องผู้ต้องหา “施姓” และพวกอีก 14 คน ในข้อหาฉ้อโกงร้ายแรง กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน และข้อกฎหมายป้องกันการก่ออาชญากรรมเป็นองค์กร ฯลฯ ณ เวลาที่รายงาน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา และผู้ต้องหา “施姓” วางหลักประกันเป็นเงิน 2,000 万บาท คดีได้รับอนุญาตให้เรียกพยานมาให้การแล้ว 1,601 คน และยังไม่เข้าสู่ขั้นตอนการตัดสิน
จำนวนเงินที่ถูกฉ้อโกงในคดีนี้และกระแสเงินฟอกเงินแตกต่างกันอย่างไร?
ตามรายงานของ CNA จำนวนเงินที่ผู้เสียหายถูกฉ้อโกงโดยตรงอยู่ที่ราวใหม่ไต้หวันดอลลาร์ 1,275 ล้าน 元 (12.75 億元) ขณะที่กระแสเงินฟอกเงินที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2,300 ล้าน 元 (23 億元) ความแตกต่างสะท้อนให้เห็นว่าขนาดของเงินทุนที่กลุ่มที่เกี่ยวข้องนำไปหมุนเวียนผ่านการโอนหลายชั้นนั้นสูงกว่าจำนวนเงินที่ได้จากการหลอกลวงตั้งต้นมาก
ทำไมศาลจึงสั่งให้วางหลักประกันแทนที่จะคงควบคุมตัวต่อ?
คณะตุลาการยืนยันว่าหลังคดีเข้าสู่ชั้นพิจารณา ความจำเป็นในการควบคุมตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงการสืบสวน ศาลเห็นว่า ภายใต้มาตรการหลายชั้น เช่น หลักประกันมูลค่าสูง 2,000 万บาท การติดตามด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยี การจำกัดการออกนอกประเทศ/ออกทะเลเป็นเวลา 8 เดือน และการรายงานตัวเป็นระยะ ได้เพียงพอที่จะทำให้ผู้ต้องหา “施姓” ไม่หลบหนี และรับประกันว่าการพิจารณาคดีขั้นต่อไปจะดำเนินไปอย่างราบรื่น
