ตามรายงานของ Yonhap ตำรวจรถไฟฟ้ากรุงโซล (Seoul Metro Police) ของเกาหลีใต้เข้ารื้อถอนองค์กรฟอกเงิน 2 แห่งที่เชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงทางโทรคมนาคมมูลค่ามากกว่า 14 พันล้านวอนเกาหลีในวันที่ 16 มิถุนายน โดยองค์กรแรก ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 9 คนรวมถึงชาวจีน ได้โอน USDT ที่ซื้อจากต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มภายในประเทศและต่างประเทศตามคำสั่งจากแก๊งฉ้อโกงที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ถึงเดือนเมษายน 2025 โดยสามารถฟอกเงินได้ราว 14 พันล้านวอน และเก็บค่าคอมมิชชั่น 6.5 พันล้านวอน

มีการจับกุมผู้ต้องสงสัย 2 คน ขณะที่หัวหน้าได้ถูก Interpol ออกหมายจับแบบเตือนสีแดง (red notice) คดีถูกส่งต่อให้พนักงานอัยการแล้ว รวมถึงการตั้งข้อกล่าวหา 33 คนที่ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนโดยไม่ได้รับอนุญาตแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

20 ชั่วโมง ที่แล้ว

นักลงทุนรายย่อยเกาหลีใต้เทขายหุ้นมูลค่า 3.7 ล้านล้านวอนในปีนี้ เทเงินเข้าสู่ที่อยู่อาศัยหรูในโซล

06-15 03:03

เกาหลีใต้บันทึกการไหลออกสุทธิของหุ้นต่างชาติรายเดือนครั้งใหญ่ที่สุดที่ -$31.83B ในเดือนพฤษภาคม ลดลงจาก -$2.68B ในเดือนเมษายน

06-15 03:03

นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิตราสารหนี้เกาหลี มูลค่า 5.68 พันล้านดอลลาร์ ในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้นจาก $550M ในเดือนเมษายน

06-14 09:28

เจ้าหน้าที่การคลังของเกาหลีใต้หารือกับกระทรวงการคลังสหรัฐ ท่ามกลางวอนที่อ่อนค่าที่ระดับ 1,500 ต่อ 1 ดอลลาร์

06-12 21:12