ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ตามการตรวจสอบของ BlockSec Phalcon พบว่า ที่อยู่ที่รับเงินจากแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย Huione (汇旺) อย่างต่อเนื่อง ได้โอนเงินจำนวน 200,000 USDT ไปยัง CEX แห่งหนึ่ง ที่อยู่นี้เมื่อประมาณหนึ่งเดือนก่อน เคยถอนเงินจาก CEX ดังกล่าวรวม 1,780,000 USDT เป็นจำนวน 3 ครั้ง
btc.bar.articles
เคนยาจับกุมผู้ต้องสงสัยในแพลตฟอร์มฉ้อโกงการลงทุนคริปโตที่ใช้ AI ศาลมีคำสั่งควบคุมตัว 7 วัน
สำนักข่าวท้องถิ่นอ้างเอกสารในชั้นศาลว่า ชุดสืบสวนการฉ้อโกงตลาดทุนของสำนักงานสอบสวนคดีอาญาเคนยา (DCI) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ได้จับกุมผู้ต้องสงสัย ดิกสัน เอ็นเดเก นยากังโก (Dickson Ndege Nyakango) ที่สาขาธนาคาร I&M บนถนนเคนยัตตา ในกรุงไนโรบี โดยนักสืบของ DCI ชี้ต่อศาลว่า แพลตฟอร์มฉ้อโกงดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนหลายราย โดยมีมูลค่าประมาณ 440,000 ดอลลาร์สหรัฐ ศาลจึงมีคำสั่งควบคุมตัวนยากังโกไว้ที่สถานีตำรวจคิลิมานีเป็นเวลา 7 วัน
MarketWhisper2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet ถูกตัดสินโทษจำคุก 5 ปี และต้องเผชิญ $2M หนี้สินทางกฎหมาย
ตามรายงานของ Cointelegraph เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม Keonne Rodriguez ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet ถูกตัดสินจำคุก 5 ปี และปรับ 250,000 ดอลลาร์ จากการดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโอนเงินโดยไม่ได้รับใบอนุญาต Rodriguez ต้องเผชิญค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเพิ่มเติม 2 ล้านดอลลาร์ และได้ยื่นอุทธรณ์ต่อชุมชนคริปโตเพื่อ
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
CFTC ฟ้อง 5-6 รัฐ เหนืออำนาจตลาดการคาดการณ์ ที่ Consensus 2026
ตามที่ประธาน CFTC Michael Selig กล่าวไว้ที่ Consensus 2026 คณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐ (CFTC) ได้ฟ้องรัฐประมาณ 5 ถึง 6 รัฐ รวมถึง Arizona, Connecticut, Illinois และ New York เกี่ยวกับอำนาจการกำกับดูแลตลาดคาดการณ์ ข้อพิพาทหลักอยู่ที่ว่า CFTC หรือหน่วยงานกำกับดูแลระดับรัฐมีอำนาจเหนือ
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายชาวแคลิฟอร์เนีย Marlon Ferro ถูกตัดสินจำคุก 78 เดือน กรณีขโมยกระเป๋าเงินคริปโต มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์
ตามแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ชายวัย 20 ปีจากรัฐแคลิฟอร์เนีย Marlon Ferro ถูกศาลรัฐบาลกลางพิพากษาจำคุก 78 เดือน ฐานมีส่วนร่วมในคดีฉ้อโกงด้วยวิธีวิศวกรรมสังคมสินทรัพย์ดิจิทัลระดับประเทศ นอกจากนี้ยังถูกสั่งให้ปล่อยตัวภายใต้การกำกับดูแลเป็นเวลา 3 ปี และชดใช้ค่าสินไหม 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามแถลงการณ์ของ DOJ แก๊งอาชญากรรมดังกล่าวขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ามากกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเหยื่อหลายราย
MarketWhisper5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bittrex ยื่นขอเพิกถอนข้อตกลงประจำปี 2023 เรียกร้องให้สำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐ (SEC) คืนค่าปรับ 24 ล้านดอลลาร์
ตามรายงานของ Decrypt และเอกสารของศาลที่เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Bittrex ที่ปิดตัวไปแล้ว ได้ยื่นคำร้องขอให้ยกฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ประจำกรุงซีแอตเทิลฝั่งตะวันตกในสัปดาห์นี้ โดยขอให้ยกเลิกการยุติคดีที่ทำกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ในปี 2023 และเรียกร้องให้ SEC คืนเงินค่าปรับที่ได้ชำระไปแล้ว 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
MarketWhisper5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Aave ชำระบัญชีสถานะของผู้โจมตี Kelp DAO โดยการลงคะแนนของ Arbitrum อนุมัติให้ปลดล็อก rsETH อีกครั้ง
ตามประกาศของ Aave เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ระบุว่า การลงคะแนนของ Arbitrum DAO สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับ ETH ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ rsETH วันที่ 18 เมษายน ที่ถูกปลดล็อก ได้รับถึงจำนวนเสียงขั้นต่ำตามกติกาแล้ว โดยมีมากกว่า 1,600 ที่อยู่ และได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์จากชุมชน ในวันเดียวกัน Aave ได้ดำเนินการตามกระบวนการกำกับดูแลที่กำหนดไว้เสร็จสิ้นแล้ว โดยทำการชำระบัญชีตำแหน่ง rsETH ที่เหลืออยู่ในโปรโตคอล Aave สำหรับผู้โจมตีของ Kelp DAO
MarketWhisper5 ชั่วโมง ที่แล้ว
