BlockBeats ข้อความ, 7 พฤษภาคม ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐตัดสินจำคุกชายคนหนึ่งในแคลิฟอร์เนียเป็นเวลา 78 เดือน เนื่องจากมีส่วนร่วมในคดีฉ้อโกงทางสังคมระดับประเทศ ซึ่งทำให้ทรัพย์สินคริปโตเคอเรนซีมูลค่ากว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถูกโจรกรรม
ตามแถลงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ, มาร์ลอน เฟอร์โร อายุ 20 ปี (นามสมมุติ “GothFerrari”) ได้รับโทษในวันพุธนี้ และถูกสั่งให้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตัวนอกเรือนจำเป็นเวลา 3 ปี พร้อมชำระค่าชดเชยจำนวน 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อัยการ Jeanine Ferris Pirro กล่าวว่า เฟอร์โรทำหน้าที่เป็น “เครื่องมือสุดท้ายของกลุ่มอาชญากรรมนี้” Pirro กล่าวว่า: “เมื่อเพื่อนร่วมกลุ่มของเขาไม่สามารถเข้าถึงบัญชีคริปโตของเหยื่อโดยการหลอกลวง หรือไม่สามารถแฮ็กเข้าสู่บัญชีดิจิทัลได้ พวกเขาจะขอความช่วยเหลือจาก Ferro เพื่อเข้าโจรกรรมฮาร์ดแวร์วอลเล็ตในบ้าน”
อัยการชี้ว่า กลุ่มอาชญากรรมนี้ผสมผสานการฉ้อโกงทางออนไลน์กับการโจรกรรมในบ้าน โดยในช่วงปลายปี 2023 ถึงต้นปี 2025 ได้ขโมยทรัพย์สินคริปโตเคอเรนซีมูลค่ากว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเหยื่อ
การสืบสวนของรัฐบาลกลางที่ดำเนินมาหลายปี พบว่า สมาชิกกลุ่มอาชญากรรมทางสังคมนี้มีการทำกิจกรรมหลายอย่าง รวมถึงการแฮ็กฐานข้อมูล, การล็อกเป้าหมาย, การโทรหลอกลวง, การฟอกเงิน และการโจรกรรมในบ้าน กลุ่มนี้มุ่งเป้าไปที่เหยื่อที่ถือครองคริปโตเคอเรนซีจำนวนมาก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 เฟอร์โรเดินทางไปเท็กซัส บุกเข้าไปในบ้านของเหยื่อและขโมยฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่มีประมาณ 100 เหรียญบิทคอยน์ (มูลค่ากว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แถลงการณ์ระบุว่า เขายังช่วยฟอกเงินจากการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีผ่านแพลตฟอร์มการเทรดอีกด้วย
btc.bar.articles
Bittrex ยื่นขอให้ยกเลิกข้อตกลงกับ $24M SEC โดยอ้างว่าผู้กำกับดูแลได้เปลี่ยนนโยบายด้านคริปโต
ตามทนายของ Bittrex การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ล้มละลาย ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐบาลกลางในซีแอตเทิลเมื่อสัปดาห์นี้ เพื่อขอให้เพิกถอนข้อตกลงการตั้งถิ่นฐานในปี 2023 กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) และให้หน่วยงานดังกล่าวคืนค่าปรับ 24 ล้านดอลลาร์ที่จ่ายไป โดยการแลกเปลี่ยนให้เหตุผลว่า th
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
การล่มสลายของ Zondacrypto จุดชนวนการสืบสวนคดีฉ้อโกงในโปแลนด์
Zondacrypto แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนในเอสโตเนีย ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าอยู่ในขั้นวิกฤตใกล้ล้มละลาย หลังระดมเงินออมจากลูกค้าชาวโปแลนด์ได้ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายหลังแคมเปญการตลาดขนาดใหญ่ ต่อมาบริษัทได้หยุดให้บริการบัญชีของลูกค้าแล้ว และรัฐ
CryptoFrontier5 ชั่วโมง ที่แล้ว
$20M เหยื่อคดีฉ้อโกงแบบ “Pig Butchering” ยื่นฟ้อง Citibank
Michael Zidell ฟ้อง Citibank ในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน ฐาน $20M โอนเงินในรูปแบบ pig butchering โดยกล่าวหาว่าละเลยการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนที่ได้รับ
บทคัดย่อ: บทความนี้บรรยายคดีที่ Michael Zidell ฟ้อง Citibank ในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน โดยอ้างว่าระบบควบคุม AML ที่บกพร่องทำให้มีการส่งเงิน 20 ล้านดอลลาร์ไปให้แก๊งจารกรรมแบบ pig butchering ผ่านบัญชีที่เชื่อมโยงกับ Carolyn Parker และ Guju Inc. โดยนำเสนอคดีนี้ท่ามกลางอาชญากรรมหลอกลวงด้านคริปโตกำลังเพิ่มขึ้น และช่องโหว่ด้าน AML ระหว่างระบบเงินคำสั่งกับคริปโตอย่างเป็นระบบ
TodayqNews7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายชาวแคลิฟอร์เนียถูกตัดสินจำคุก 6.5 ปี ในเครือข่ายขโมยคริปโท $250M
ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พิพากษาเมื่อวันพุธให้ Marlon Ferro วัย 20 ปี ผู้พำนักในแคลิฟอร์เนีย รับโทษจำคุก 78 เดือน จากบทบาทของเขาในเครือข่ายอาชญากรรมที่ขโมยคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่ามากกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเหยื่อทั่วสหรัฐอเมริกา ตามบันทึกของศาล Ferro ผู้ซึ่งดำเนินการ
CryptoFrontier9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคนยาจับกุมผู้ต้องสงสัยในแพลตฟอร์มฉ้อโกงการลงทุนคริปโตที่ใช้ AI ศาลมีคำสั่งควบคุมตัว 7 วัน
สำนักข่าวท้องถิ่นอ้างเอกสารในชั้นศาลว่า ชุดสืบสวนการฉ้อโกงตลาดทุนของสำนักงานสอบสวนคดีอาญาเคนยา (DCI) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ได้จับกุมผู้ต้องสงสัย ดิกสัน เอ็นเดเก นยากังโก (Dickson Ndege Nyakango) ที่สาขาธนาคาร I&M บนถนนเคนยัตตา ในกรุงไนโรบี โดยนักสืบของ DCI ชี้ต่อศาลว่า แพลตฟอร์มฉ้อโกงดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนหลายราย โดยมีมูลค่าประมาณ 440,000 ดอลลาร์สหรัฐ ศาลจึงมีคำสั่งควบคุมตัวนยากังโกไว้ที่สถานีตำรวจคิลิมานีเป็นเวลา 7 วัน
MarketWhisper12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet ถูกตัดสินโทษจำคุก 5 ปี และต้องเผชิญ $2M หนี้สินทางกฎหมาย
ตามรายงานของ Cointelegraph เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม Keonne Rodriguez ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet ถูกตัดสินจำคุก 5 ปี และปรับ 250,000 ดอลลาร์ จากการดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโอนเงินโดยไม่ได้รับใบอนุญาต Rodriguez ต้องเผชิญค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเพิ่มเติม 2 ล้านดอลลาร์ และได้ยื่นอุทธรณ์ต่อชุมชนคริปโตเพื่อ
GateNews12 ชั่วโมง ที่แล้ว
