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Autoridades dos EUA apreendem 7,1 milhões de dólares em cripto no caso de fraude de investimento $100M ; arguido condenado a 5 anos

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2026-06-12 01:49:13

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ETH1,34%

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington, os procuradores federais, em 9 de junho de 2026, obtiveram uma pena de prisão de cinco anos para Geoffrey K. Auyeung e apreenderam 7,1 milhões de dólares em criptomoeda associados a um esquema de fraude de investimento de 100 milhões de dólares. Os investigadores atribuíram o esquema a investimentos falsos em armazenamento de petróleo e gás em Roterdão e Houston, com os fundos das vítimas a circularem por 81 contas bancárias e 19 contas de bolsas de criptomoeda, num total de 97,1 milhões de dólares. Os proventos foram convertidos em bitcoin, tether, USD coin e ethereum através da Gemini, Bitstamp e Coinbase, antes de serem transferidos para contas na Binance. Auyeung também perdeu para o Estado 2,3 milhões de dólares em fundos bancários apreendidos e um Audi SQ8, sendo que os procuradores procuram 24,7 milhões de dólares em indemnização.

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