Ações de execução

O fundador do Grupo 360, Zhou Hongyi, apontou que o governo dos Estados Unidos apresenta várias questões na sua abordagem ao caso Chen Zhi em relação ao Bitcoin, destacando a intenção oculta de pilhagem de ativos por trás disso. Os EUA, sem que haja vítimas, criaram um ciclo fechado através de ataques e colheitas, aproveitando a oportunidade para apropriar-se dos ativos de terceiros, demonstrando os perigos profundos de ataques de nível nacional.

A OpenAI despediu um funcionário por utilizar informações confidenciais no trabalho para realizar negociações privilegiadas numa plataforma de previsão de mercado, violando as políticas de conformidade da empresa. Uma plataforma de análise on-chain relatou ter marcado 77 transações suspeitas, envolvendo informações internas da OpenAI. A questão das negociações privilegiadas em plataformas de previsão continua a gerar preocupação, e o uso de informações internas do setor de tecnologia tornou-se um novo desafio.

A Tether congelou aproximadamente $4,2 mil milhões em USDT relacionados com atividades ilegais, sendo $3,5 mil milhões só este ano. Também colaboraram com o Departamento de Justiça dos EUA para congelar $61 milhões ligados a fraudes em criptomoedas em grande escala. A oferta circulante de USDT ultrapassou $180 mil milhões, reforçando o seu estatuto como a maior stablecoin. A Tether pode congelar remotamente tokens a pedido das autoridades para ajudar nas investigações e combater o crime financeiro.

A autoridade fiscal sul-coreana, após publicar uma foto contendo a frase de recuperação de 12 palavras do Ledger hardware wallet, foi alvo de indivíduos não identificados que transferiram 4 milhões de tokens Pre-Retogeum, avaliados em cerca de 4,8 milhões de dólares. Este incidente revelou as falhas de segurança na custódia de ativos digitais por parte das entidades governamentais. Embora os tokens tenham sido devolvidos, demonstra a necessidade de reforçar a proteção de ativos digitais.

Brad Garlinghouse, CEO da Ripple, revelou que o ex-presidente da SEC, Gary Gensler, alegadamente pediu desculpas a ele relativamente à sua longa batalha legal. Esta troca ocorreu supostamente durante uma reunião de política de ativos digitais na Casa Branca. A Ripple contestou a estratégia de aplicação da Gensler, vencendo uma decisão histórica em 2023 que determinou que o XRP não é um valor mobiliário. Espera-se que a disputa legal seja oficialmente concluída no início de 2025.

A OpenAI dispensou um funcionário por suspeita de usar informações confidenciais internas para realizar negociações privilegiadas no mercado de previsão, violando as políticas de conformidade da empresa. Este é o primeiro caso de despedimento por insider trading numa grande empresa de tecnologia, e levantou preocupações sobre a regulamentação do mercado de previsão. Dados on-chain mostram que, além deste funcionário, existem várias transações suspeitas, o que pode indicar um problema mais amplo de vazamento de informações internas.

Tether em 27 de fevereiro anunciou que congelou cerca de 4,2 mil milhões de dólares em criptomoedas, principalmente devido a atividades "ilegais". Este congelamento inclui 61 milhões de dólares em USDT, relacionados com fraudes de "pump and dump". Como emissor de stablecoins, a Tether possui a capacidade de congelar remotamente carteiras específicas, demonstrando suas características centralizadas. Estudos indicam que as atividades de lavagem de dinheiro com criptomoedas estão a aumentar rapidamente, e o FATF apela a uma maior regulamentação para enfrentar os desafios relacionados.

Novo projeto de lei protege os desenvolvedores não custodiais de processos injustos. Esclarece que a Seção 1960 aplica-se apenas àqueles que controlam fundos de clientes. O projeto traça uma linha entre programadores e transmissores de dinheiro. Os apoiantes dizem que salvaguarda a inovação em criptomoedas nos EUA. Os legisladores dos EUA apresentaram o

O deputado estadual de Minnesota apresentou o projeto de lei HF 3642, que planeja proibir completamente todas as caixas automáticas de Bitcoin no estado, em resposta ao aumento de fraudes envolvendo idosos. Se aprovado, este projeto de lei fará de Minnesota o primeiro estado dos EUA a implementar tal proibição. Atualmente, o estado possui cerca de 430 dessas máquinas, e os casos de fraude relacionados continuam a aumentar, levando os legisladores a buscar medidas mais rigorosas para garantir a segurança pública.

PANews 28 de fevereiro de 2024 - De acordo com a WIRED, a OpenAI despediu recentemente um funcionário por negociar em plataformas de mercados preditivos como Polymarket, Kalshi, entre outras, com base em informações internas. A reportagem indica que o funcionário utilizou informações não públicas obtidas através do seu cargo na OpenAI para apostar em contratos relacionados, suspeito de "negociação com informação privilegiada" e de violar as políticas de conformidade da empresa.

O Bitcoin caiu para 65.850 dólares devido aos dados do PPI nos Estados Unidos, à medida que a Morgan Stanley investe ativamente em ativos digitais e os resultados das ações de combate à fraude nos EUA se tornam evidentes, o sentimento do mercado foi afetado. O aumento do PPI gerou preocupações com a inflação, impactando o desempenho das ações nos EUA e causando falta de liquidez no Bitcoin e em outros ativos criptográficos.

Odaily星球日报讯 美国证券交易委员会（SEC）主席 Paul Atkins 表示，SEC 正在重新提振加密监管领域的推进节奏，以弥补此前在政策制定方面的不足。他在得州大学一场活动中指出，监管机构过去未能及时适应行业创新趋势。 Atkins 称，自 Donald Trump 政府上任以来，SEC 立场趋于开放，已成立加密工作组、撤回多起执法案件，并启动“Project Crypto”计划，以推动监管框架更新。他强调，相较于短期价格波动，更关注分布式账本技术在支付、清算与结算体系中的应用前景。 此外，SEC 本周已批准

O CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, alegou que o ex-presidente da SEC, Gary Gensler, pediu desculpas pelas longas batalhas da agência contra as criptomoedas durante uma reunião na Casa Branca. Essa troca, notável pelo seu contexto, seguiu-se a anos de conflito, particularmente no que diz respeito à regulamentação e à classificação de valores mobiliários.

A sénior Elizabeth Warren está a defender a rejeição da candidatura de licença bancária da World Liberty Financial, citando preocupações sobre propriedade estrangeira não divulgada e potenciais conflitos de interesse ligados ao empreendimento de criptomoedas de Trump. Ela exige transparência dos reguladores relativamente aos interessados.

Especialistas que analisaram dispositivos eletrónicos apreendidos como parte da investigação em curso sobre o Libra, o token promovido pelo Presidente Javir Milei, detectaram comunicações entre Milei e Mauricio Novelli, uma das pessoas ligadas ao lançamento do token. Várias mensagens em outras conversas foram apagadas.

O Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Colúmbia anunciou que a equipa de trabalho especial do centro de fraudes congelou e apreendeu mais de 580 milhões de dólares em criptomoedas, principalmente provenientes de redes de fraude do Sudeste Asiático. A equipa dedica-se a combater fraudes transnacionais de "kill pig schemes" e fará o possível para devolver os fundos às vítimas.

Congelamentos e apreensões de criptomoedas pelo Strike Force do Centro de Fraudes das redes criminosas do Sudeste Asiático ultrapassaram $580 milhões, de acordo com o Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia. Numa declaração na quinta-feira, Jeanine Pirro afirmou que a força tinha feito “progresso significativo” em

_Eight insider-linked wallets captured $1.2M in profits, mostly from single-market bets placed before odds shifted._ Dados on-chain intensificaram o escrutínio em torno de um evento da Polymarket ligado a uma investigação de insider de ZachXBT. Registos de negociação mostram uma forte concentração de lucros entre um pequeno grupo de carteiras.

A Administração Fiscal da Coreia do Sul realizou buscas em 124 indivíduos com dívidas fiscais elevadas, divulgando fotos que continham as frases de recuperação de carteiras de hardware de criptomoedas, o que levou à transferência de 4 milhões de tokens PRTG, com uma perda de aproximadamente 64 bilhões de won sul-coreanos (cerca de 480 mil dólares). A análise indica que os ladrões transferiram os tokens em três ocasiões diferentes e usaram uma pequena quantidade de Ethereum como taxa de transação.