Ações de execução

De acordo com a ChainCatcher, a 22 de julho, Dritan Kapllani Jr. terá lavado 126,7 ETH, no valor aproximado de 239.000 dólares. O suspeito, investigado pelo investigador de cadeias ZachXBT, é acusado de ter roubado ativos de criptomoeda no valor total de 19 milhões de dólares através de táticas de engenharia social.

O Centro de Coordenação Conjunta de Cibercrime (JPC3), liderado pela Polícia Federal Australiana (Australian Federal Police), alertou que redes criminosas estão a usar inteligência artificial para construir esquemas de investimento enganosos que já roubaram dezenas de milhões de dólares a investidores australianos. O alerta coincide com a expansão do «Clickfit», uma iniciativa nacional de segurança pública contra o cibercrime que incentiva os consumidores digitais a avaliarem propostas de invest

De acordo com o Centro de Coordenação Conjunta de Cibercrime, liderado pela Polícia Federal Australiana, as redes criminosas estão a recorrer à IA para construir esquemas fraudulentos de investimento que já retiraram mais de 45 milhões de dólares australianos de investidores australianos em 2026. O JPC3 referiu que sindicatos transnacionais estão a usar IA para gerar automaticamente plataformas de negociação contrafeitas, artigos de notícias falsos, páginas de destino realistas e bots de chat au

Segundo a Shenzhen News Network, as autoridades chinesas, incluindo o ramo de Shenzhen do Banco Popular da China, o gabinete de Shenzhen da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o Gabinete de Informação da Internet de Shenzhen, lançaram uma ação conjunta de fiscalização a 25 de julho para remover contas não autorizadas nas redes sociais. As contas visadas estavam associadas a dois tipos de infrações: promover a negociação de criptomoedas e esquemas de investimento que induzem a p

De acordo com a BlockBeats, a Poolin Technology Pte. Ltd. e as suas duas subsidiárias nos EUA, Lonestar Dream e Lonestar Taproot, requereram protecção ao abrigo do Chapter 11 por insolvência em 22 de Julho, em New Jersey. Os documentos do tribunal indicam passivos totais de aproximadamente 173,1 milhões de dólares, face a activos de menos de 10 milhões de dólares, com credores entre 10.000 e 25.000. A maior dívida individual, aproximadamente 163,7 milhões de dólares, resulta de reclamações de ce

De acordo com a Caixin, um tribunal de instância intermédia da Mongólia Interior confirmou a condenação de Ma e de quatro coarguidos num caso relacionado com o acerto ilegal de pagamentos para operações de jogos de azar online. Entre 24 de maio de 2022 e 18 de outubro de 2023, os cinco arguidos processaram mais de 29,5 mil milhões de yuan em acertos, através de 105 contas de comerciantes em 10 empresas de pagamento de terceiros, cobrando comissões e reembolsos em USDT e noutras moedas virtuais,

De acordo com a Caixin, Xiao Rui, de 37 anos, filho de um antigo funcionário da Comissão de Inspecção Disciplinar de Wuhan, foi condenado em 23 de julho pelo Tribunal Distrital de Hong Kong a 6 anos e 9 meses de prisão por quatro crimes de branqueamento de capitais e um crime de utilização de documentos forjados. Branqueou mais de 64 milhões de HKD através de bancos clandestinos, ao mesmo tempo que obtinha uma residência em Hong Kong falsa ao abrigo do, entretanto descontinuado, Esquema de Inves

De acordo com o Centro de Coordenação de Cibercrime da Índia, sob o Ministério do Interior, a agência ordenou a remoção de três repositórios do Bitchat do GitHub. O Bitchat, desenvolvido por Jack Dorsey, é uma aplicação de mensagens que transmite mensagens encriptadas através de redes em malha (mesh) por Bluetooth, sem necessidade de internet nem de contas. A aplicação tem sido utilizada por manifestantes em Deli para comunicar durante interrupções de internet impostas pelo Governo.

De acordo com a William Blair e a Reuters, o gabinete do Tesouro dos EUA responsável pela fiscalização do cumprimento das leis bancárias (Office of the Comptroller of the Currency) recusou a aplicação da Wise para uma licença bancária nacional de trust no dia 21 de julho, devido a incompatibilidade com as novas políticas da Reserva Federal sobre o acesso à Master Account do sistema de pagamentos. A Reuters noticiou na sexta-feira que a Wise pretende voltar a apresentar um pedido ao abrigo da est

A Poolin Technology, a empresa com sede em Singapura que já operou um dos maiores pools de mineração de Bitcoin, pediu falência ao abrigo do Capítulo 11 em 22 de Julho nos EUA, no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de New Jersey. A empresa tem cerca de 163,7 milhões de dólares em passivos perante aproximadamente 11.700 titulares de carteiras, na sequência de um congelamento em Setembro de 2022 que afectou os levantamentos da Poolin Wallet e da Pool Account. Para recuperar f

A Fundação para a Liberdade de Internet da Índia condenou uma ordem do Governo que instruía o GitHub a remover repositórios da aplicação de mensagens descentralizada BitChat, de Jack Dorsey, afirmando que a medida é inconstitucional. A declaração surgiu na sexta-feira, um dia depois de a agência indiana de cibercrime ter ordenado ao GitHub que desativasse o acesso a três repositórios do BitChat no prazo de três horas. O Governo disse que a aplicação de mensagens descentralizada poderia ser usada

Segundo a Internet Freedom Foundation, a agência de cibercrime da Índia ordenou à GitHub, na passada sexta-feira, que removesse três repositórios do BitChat no prazo de três horas, citando preocupações de que a aplicação de mensagens descentralizada poderia ser usada para contornar cortes de Internet e escapar à vigilância. A IFF condenou a medida por inconstitucional, argumentando que a ordem excedeu a autoridade legal por ter sido emitida ao abrigo da Secção 79(3)(b) da Lei de Tecnologia da In

A World Foundation, guardiã da World de Sam Altman, angariou 52,5 milhões de dólares numa venda de Tokens anunciada na sexta-feira para expandir a sua rede de verificação de prova de humanidade com o World ID. A Pantera Capital liderou a venda, que contou com a participação da Bain Capital Crypto, da Eightco Holdings (cotada na Nasdaq), da Selini Capital e da Susquehanna Crypto, com todos os Tokens WLD vendidos sujeitos a um período de lockup de 12 meses. A organização sem fins lucrativos citou