Ações de execução

Notícias do Gate News, a 14 de abril, o fundador da aplicação no ecossistema Solana Believe, Pasternak, foi acusado num tribunal de Nova Iorque por alegadamente ter estado envolvido num esquema de fraude em forma de rug pull de criptomoedas. Este caso envolve o ecossistema da blockchain Solana e suspeita-se que esteja relacionado com prejuízos de vários milhões de dólares. Pasternak, enquanto responsável do projeto Believe, é acusado de ter utilizado o projeto para levar a cabo comportamentos fraudulentos, levando a que os investidores sofressem perdas económicas significativas. De momento, o processo está em apreciação e os detalhes relevantes ainda não foram totalmente divulgados.

O tribunal distrital federal dos EUA decidiu impedir que o estado do Arizona processe a plataforma de mercados de previsão Kalshi ao abrigo da lei sobre jogos, considerando que a Comissão de Valores Mobiliários e da Bolsa de Mercadorias dos EUA tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afecta a linha divisória entre as competências estaduais e federais na supervisão dos mercados financeiros, enquanto a Kalshi insiste que o seu negócio se enquadra em produtos financeiros e não em jogos de azar tradicionais. As decisões dos vários estados sobre os mercados de previsão não são uniformes, e a família Trump também já manifestou apoio aos mercados de previsão.

O Departamento de Justiça dos EUA já iniciou um processo de indemnização para as vítimas do esquema Ponzi criptográfico da OneCoin, e qualquer pessoa que tenha sido afectada entre 2014 e 2019 pode apresentar um pedido de indemnização; já existem mais de 40 milhões de dólares disponíveis. O esquema foi criado em 2014 e levou a que 3,5 milhões de vítimas em todo o mundo perdessem mais de 4 mil milhões de dólares.

Recentemente, as moedas alternativas lideradas por RAVE desencadearam uma intensa febre de investimento, mas alguns projetos outrora em destaque, como FF e INX, aproveitaram esta vaga de entusiasmo para realizar operações de “pump and dump”. Ao aumentar rapidamente o preço das moedas para atrair compradores de retalho, e depois proceder a uma venda substancial, provocaram uma descida acentuada e rápida do preço. Este tipo de comportamento não só revela as dificuldades financeiras da equipa do projeto, como também prejudica a confiança dos investidores. Os investidores devem estar atentos a sinais como aumentos anormais de curto prazo, para evitar o risco de serem manipulados pelo mercado.

O tribunal distrital federal dos EUA decidiu proibir o estado do Arizona de processar a plataforma de mercados de previsão Kalshi com base na lei de apostas, considerando que a Comissão Federal de Negociação de Futuros de Mercadorias tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afeta as fronteiras entre as competências estaduais e federais na supervisão dos mercados financeiros; a Kalshi, por sua vez, insiste em que o seu negócio se enquadra em instrumentos financeiros e não em apostas tradicionais. As decisões dos estados sobre os mercados de previsão não são uniformes e a família de Trump também manifestou apoio aos mercados de previsão.

Notícias do Gate News: em 14 de abril, o Diário do Povo publicou um artigo intitulado «Perturbar o mercado de capitais: estes fenómenos anómalos em contas de media de carácter económico e financeiro merecem atenção», no qual critica nominalmente certas contas que, através da publicação de informações falsas sobre ganhos como «moedas a cem vezes» e «lucrar um milhão por mês com trading de moedas», desviam o tráfego para transações de moeda virtual. O artigo cita um aviso emitido anteriormente por oito departamentos, incluindo o Banco Popular da China, para sublinhar que as atividades relacionadas com negócios de moeda virtual constituem atividade financeira ilegal. O artigo refere que as contas e plataformas que fornecem tráfego e serviços técnicos para transações ilegais de criptomoeda são suspeitas de violar regulamentos, podendo ameaçar a segurança financeira e o trabalho de prevenção ao branqueamento de capitais.

A Oundian Ding lançou os serviços OwlPay e Wallet Pro, focados em pagamentos transfronteiriços B2B, combinando tecnologia de stablecoins com sistemas financeiros internacionais, evidenciando a sua transformação em fintech. Através da colaboração com a MoneyGram, a Wallet Pro permite transferências internacionais de compra de stablecoins em dinheiro, operando no mercado dos Estados Unidos. O modelo no exterior da empresa contorna a regulamentação rigorosa de Taiwan e, sob o novo projecto de lei, desafia o panorama da concorrência; no futuro, irá afectar as estratégias de conformidade dos operadores locais.

O FBI dos EUA e a polícia da Indonésia colaboraram com sucesso para desmantelar uma rede de phishing W3LL, tendo apreendido equipamento relacionado e detido suspeitos. O kit de ferramentas de phishing W3LL é disponibilizado a baixo custo para páginas de login falsas, usando ataques do tipo intermediário para contornar facilmente a verificação multifator, formando uma ecologia de crimes cibernéticos organizada. Esta operação marca a cooperação entre os EUA e a Indonésia na aplicação da lei contra crimes informáticos, no entanto, a ameaça à segurança dos utilizadores de criptomoedas continua a ser grave.

A Agência Federal de Segurança da Rússia deteve três proprietários de canais de investimento do Telegram, por terem manipulado os preços das ações através da estratégia “Pump&Dump”, envolvendo mais de 55.000 transações relacionadas com 19 grandes empresas. Um estudo mostra que 11% dos sinais de investimento do Telegram podem influenciar os retornos das ações, e mais de 60% dos investidores dependem deste tipo de sinais. O banco central alertou que vai monitorizar transações anómalas.

A OpendinTech lança os serviços OwlPay e Wallet Pro, focados em pagamentos transfronteiriços B2B, combinando tecnologia de stablecoins e sistemas financeiros internacionais, demonstrando a sua transformação em fintech. Através da parceria com a MoneyGram, o Wallet Pro permite transferências internacionais para aquisição de stablecoins em numerário, operando no mercado dos EUA. O modelo para o exterior da empresa contorna a supervisão rigorosa de Taiwan e, no âmbito do novo projecto de lei, desafia o panorama de concorrência do mercado; no futuro, irá influenciar as estratégias de conformidade dos operadores locais.

A Coreia do Sul tem assistido recentemente ao aparecimento de várias instituições de “intermediação de retaliação” que usam criptomoedas como forma de pagamento; estas oferecem serviços de intimidação e homicídio através do Telegram. Embora o principal autor tenha sido detido, os anúncios relacionados continuam a ser publicados, e a polícia está a investigar mais de 50 casos, tendo detido cerca de 30 pessoas.

O tribunal federal distrital dos EUA decidiu proibir o estado do Arizona de avançar com acções judiciais contra a plataforma de mercados de previsão Kalshi com base na lei dos jogos, considerando que a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afecta a linha de separação entre competências estaduais e federais na supervisão dos mercados financeiros, enquanto a Kalshi insiste em que o seu negócio se enquadra como um produto financeiro e não como um jogo de apostas tradicional. As decisões dos vários estados sobre os mercados de previsão não são uniformes, e a família Trump também expressou apoio aos mercados de previsão.

A OkkdIntin lançou os serviços OwlPay e Wallet Pro, focados em pagamentos transfronteiriços B2B, combinando tecnologia de stablecoins e sistemas financeiros internacionais, demonstrando a sua transformação em fintech. Através da parceria com a MoneyGram, o Wallet Pro permite transferências internacionais de compra de stablecoins em numerário e opera no mercado dos EUA. O modelo offshore da empresa contorna a regulamentação rigorosa de Taiwan e, no âmbito do projecto de nova lei, desafia o panorama da concorrência no mercado; no futuro, irá influenciar as estratégias de conformidade dos operadores locais.

O tribunal distrital federal dos EUA decidiu proibir o estado do Arizona de processar a plataforma de mercados de previsão Kalshi ao abrigo da legislação sobre jogos, considerando que a Comissão Federal de Negociação de Futuros de Mercadorias tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afeta a linha entre as competências dos estados e do governo federal na regulamentação dos mercados financeiros; por sua vez, a Kalshi insiste em que o seu negócio se enquadra em produtos financeiros e não em apostas tradicionais. As decisões dos estados sobre os mercados de previsão não são uniformes, e a família de Trump também manifestou apoio aos mercados de previsão.

O tribunal distrital federal dos EUA decidiu impedir o estado do Arizona de processar a plataforma de mercados de previsão Kalshi com base na lei dos jogos, considerando que a Comissão de Negociação de Futuros de Produtos Comerciais dos EUA tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afeta a linha de fronteira entre as competências dos estados e do governo federal na supervisão dos mercados financeiros; a Kalshi, por seu lado, insiste em que o seu negócio se enquadra como um produto financeiro e não como um jogo tradicional. As decisões dos vários estados sobre os mercados de previsão não são uniformes, e a família Trump também expressou apoio a este tipo de mercados.

Uma bolsa de criptomoedas foi extorquida por uma organização criminosa, que alega que irá divulgar vídeos de acesso aos sistemas internos. A bolsa confirmou que não houve uma intrusão sistémica, que os fundos dos clientes estão seguros; devido a condutas inadequadas por parte de colaboradores do serviço ao cliente, cerca de 2000 registos de dados de contas foram acedidos, as permissões relevantes foram terminadas e os controlos de segurança foram reforçados. A empresa está a colaborar com as autoridades policiais para investigar o caso.

A OlnTing (奧丁丁) lançou os serviços OwlPay e Wallet Pro, focados em pagamentos transfronteiriços B2B, combinando tecnologia de stablecoins e sistemas financeiros internacionais, demonstrando a sua transformação em fintech. Através da parceria com a MoneyGram, o Wallet Pro permite transferências internacionais de compra de stablecoins em numerário e opera no mercado dos EUA. O modelo para o exterior da empresa evita a regulamentação rigorosa de Taiwan e, no âmbito de um novo projeto de lei, desafia a estrutura de concorrência do mercado; no futuro, isto irá influenciar as estratégias de conformidade dos operadores locais.

A Ondo Finance apresentou um pedido à SEC a 13 de abril, procurando confirmar a conformidade de registar direitos sobre valores mobiliários na rede principal do Ethereum sob a forma de tokenização, em determinados cenários. A Ondo considera que este registo on-chain pode melhorar o acompanhamento de garantias, otimizar os processos e simplificar a reconciliação, com o objetivo de funcionar em conjunto com as finanças tradicionais.

O tribunal distrital federal dos Estados Unidos decidiu impedir o estado do Arizona de processar a plataforma de mercados de previsão Kalshi com base na lei do jogo, considerando que a Comissão Federal de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC) tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afeta a linha de separação entre as competências estaduais e federais na supervisão dos mercados financeiros, enquanto a Kalshi insiste em que o seu negócio se enquadra como produto financeiro e não como um jogo de azar tradicional. As decisões dos vários estados sobre os mercados de previsão não são uniformes, e a família de Trump também expressou apoio a estes mercados de previsão.

O banco central da Coreia do Sul recomenda a introdução de um mecanismo de circuit breaker na indústria de criptoativos, para prevenir transações anómalas, e indica que o incidente de pagamento indevido da Bithumb revelou vulnerabilidades estruturais. O candidato ao cargo de governador,申鉉鬆, sublinha que o CBDC e os tokens de depósito devem ser o núcleo das moedas digitais, e propõe uma estratégia faseada para a abertura do mercado de stablecoins. O banco central da Coreia do Sul também planeia, em 2027, iniciar um sistema offshore do won coreano com liquidação integral imediata, para reduzir o risco de crédito.