DOJ acusa dois homens no caso de branqueamento de criptomoedas do $389M AudiA6

Os procuradores federais deduziram na quarta-feira acusações criminais seladas contra dois homens, acusados de operarem a AudiA6, um serviço de branqueamento de criptomoedas que processou mais de 389 milhões de dólares em transacções desde 2021. Ruslan Igorevich Tkachuk, 37, cidadão ucraniano, e Alexander Vladimirovich Ledenev, 25, cidadão russo, foram detidos no mesmo dia em Batumi, Geórgia, e cada um enfrenta um ponto de acusação por conspiração para lavar instrumentos monetários e um ponto de acusação por branqueamento de dinheiro em operação encoberta. As acusações resultam de uma investigação internacional sobre o alegado papel da AudiA6 na ocultação de criptomoeda, que estaria ligada a mercados da darknet, organizações de ransomware e outras fontes ilícitas, reflectindo os esforços contínuos da aplicação da lei dos EUA para desmantelar a infra-estrutura de crime financeiro baseada em criptomoedas.

DOJ acusa Tkachuk e Ledenev de conspiração por branqueamento de dinheiro

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Pensilvânia anunciou as acusações na quinta-feira. Segundo a queixa-crime, Tkachuk e Ledenev são membros séniores da organização AudiA6 e aguardam extradição da Geórgia. Cada arguido é acusado de um ponto por conspiração para lavar instrumentos monetários e de um ponto por branqueamento de dinheiro em operação encoberta.

AudiA6 promovia serviços no fórum Dark2Web de cibercrime

A queixa-crime alega que Tkachuk e Ledenev gerem o fórum de cibercrime Dark2Web, onde a AudiA6 divulgava os seus serviços de branqueamento. Um anúncio no Dark2Web citado na queixa oferecia ocultar e disfarçar a origem de qualquer criptomoeda de um cliente que, de outro modo, seria rastreável até fontes criminosas, mediante uma taxa de até 5% do montante a ser branqueado.

A análise da blockchain revela 10.333 BTC depositados desde 2021

Através de análise da blockchain, as autoridades determinaram que aproximadamente 10.333 bitcoins tinham sido depositados nas carteiras de criptomoedas da AudiA6 desde o lançamento do serviço em 2021. Desse total, cerca de 393,39 BTC chegaram directamente a partir de mercados darknet conhecidos, organizações de ransomware, serviços de cibercrime e outras fontes ilícitas. Os restantes fundos foram depositados indirectamente a partir de fontes ilícitas.

Coligação multi-agência realiza buscas e apreensões de activos

O Gabinete do Procurador dos EUA afirmou que a operação foi conduzida como uma força-tarefa conjunta envolvendo o Serviço Secreto dos EUA, a Investigação Criminal do Internal Revenue Service, a Europol e a Eurojust. A coligação internacional incluiu ainda parceiros de aplicação da lei da Austrália, Canadá, França, Geórgia, Alemanha, Islândia, Japão, Polónia, Suíça e Reino Unido. A acção conjunta incluiu buscas em três propriedades, o alvo de servidores e domínios nos Estados Unidos, na Islândia, na Alemanha e em França, o bloqueio de contas do Telegram usadas pela rede e a congelamento de activos em criptomoedas juntamente com a apreensão de dispositivos digitais. A infra-estrutura de web clara e da dark web associada ao fórum AudiA6 e Dark2Web foi substituída por faixas de apreensão das autoridades.

FAQ

O que é que o DOJ acusou Tkachuk e Ledenev de fazer na quarta-feira? O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Pensilvânia acusou Ruslan Igorevich Tkachuk e Alexander Vladimirovich Ledenev de um ponto de acusação por conspiração para lavar instrumentos monetários e de um ponto por branqueamento de dinheiro em operação encoberta, em ligação com a alegada operação do serviço de branqueamento de criptomoedas AudiA6.

Quanto de criptomoeda processou a AudiA6 desde 2021? De acordo com a análise da blockchain realizada pelas autoridades, aproximadamente 10.333 bitcoins foram depositados nas carteiras de criptomoedas da AudiA6 desde o lançamento do serviço em 2021, representando mais de 389 milhões de dólares em transacções totais. Deste montante, cerca de 393,39 BTC vieram directamente de mercados darknet conhecidos, organizações de ransomware, serviços de cibercrime e outras fontes ilícitas.

Que agências participaram na investigação da AudiA6? A operação foi conduzida por uma força-tarefa conjunta envolvendo o Serviço Secreto dos EUA, a Investigação Criminal do Internal Revenue Service, a Europol e a Eurojust, com parceiros de aplicação da lei da Austrália, Canadá, França, Geórgia, Alemanha, Islândia, Japão, Polónia, Suíça e Reino Unido.