Gate News informa que, em 29 de março, a polícia de Chenzhou, Hunan, desmantelou um novo tipo de esquema de fraude de investimento envolvendo a moeda virtual “duas moedas, dinheiro na mão”, interceptando 7 pacotes de ouro relacionados ao golpe e apreendendo 310 gramas de ouro. As autoridades descobriram que os criminosos, sob o pretexto de investimentos financeiros, induziam as vítimas a comprar ouro presencialmente e enviá-lo para um endereço designado, com os fundos ilícitos sendo posteriormente transferidos várias vezes por meio de troca por moeda virtual e transferências para contas no exterior. Atualmente, o ouro envolvido no caso está sendo devolvido gradualmente às vítimas, e o caso ainda está em investigação aprofundada.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Homem da Califórnia condenado a 78 meses por papel numa rede de roubos de $250M Crypto
Um tribunal federal dos EUA condenou Marlon Ferro, um homem da Califórnia de 20 anos também conhecido como “GothFerrari”, a 78 meses de prisão na quarta-feira, pela sua participação numa conspiração a nível nacional de engenharia social que roubou mais de 250 milhões de dólares em ativos de criptomoedas, segundo uma nota do Departamento de
CryptoFrontier1h atrás
Quénia detém suspeitos de uma plataforma de burla de investimento em cripto com recurso a IA, decisão do tribunal determina prisão preventiva de 7 dias
De acordo com a comunicação social local, citando documentos judiciais, a equipa de investigação de fraudes no mercado de capitais da Direcção de Investigações Criminais (DCI) do Quénia deteve, a 4 de Maio, na agência do banco I&M na Avenida Kenyatta, o suspeito Dickson Ndege Nyakango. Os investigadores da DCI disseram ao tribunal que a alegada plataforma de burlas teria enganado vários investidores, num valor de cerca de 440 mil dólares; o tribunal decidiu manter Nyakango sob prisão preventiva na esquadra da polícia de Kilimani por sete dias.
MarketWhisper3h atrás
Co-fundador da Samourai Wallet condenado a 5 anos, enfrenta $2M dívida legal
De acordo com a Cointelegraph, a 7 de maio, Keonne Rodriguez, cofundador da Samourai Wallet, foi condenado a cinco anos de prisão e multado em 250.000 dólares por operar um transmissor de dinheiro não licenciado. Rodriguez enfrenta ainda mais 2 milhões de dólares em despesas legais e apelou à comunidade cripto por
GateNews4h atrás
A CFTC processa 5-6 Estados por autoridade de mercados de previsão na Consensus 2026
De acordo com o presidente da CFTC, Michael Selig, no Consensus 2026, a CFTC processou aproximadamente cinco a seis estados, incluindo Arizona, Connecticut, Illinois e New York, relativamente à autoridade regulatória dos mercados de previsão. A principal disputa incide sobre se a CFTC ou os reguladores estaduais têm jurisdição sobre
GateNews5h atrás
Homem da Califórnia, Marlon Ferro, condenado a 78 meses por roubo de carteiras frias envolvendo 250 milhões de dólares
De acordo com um comunicado oficial do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) divulgado a 7 de maio, um homem de 20 anos, da Califórnia, Marlon Ferro, foi condenado por um tribunal federal a 78 meses de prisão por envolvimento numa campanha nacional de burlas de engenharia social com criptoativos, além de uma condenação a 3 anos de liberdade vigiada e 2,5 milhões de dólares de indemnização. De acordo com o comunicado do Departamento, o grupo criminoso roubou mais de 250 milhões de dólares em criptoativos a várias vítimas.
MarketWhisper7h atrás
A Bittrex pede a anulação do acordo de 2023, exigindo que a SEC dos EUA devolva uma multa de 24 milhões
De acordo com a Decrypt e documentos judiciais relacionados, a bolsa de criptomoedas Bittrex, já encerrada, apresentou esta semana no Tribunal Federal do Distrito Ocidental de Washington, em Seattle, uma moção para anular a sua decisão, solicitando a anulação do acordo que celebrou em 2023 com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e pedindo que a SEC devolva a multa de 24 milhões de dólares já paga.
MarketWhisper7h atrás
