Polícia tailandesa prende dois suspeitos por esquema de branqueamento de criptomoedas no valor de 122,5 milhões de dólares em fraudes amorosas

A polícia tailandesa deteve duas pessoas relacionadas com um esquema de branqueamento de capitais em criptomoedas que processou os lucros de fraudes amorosas, anunciou a Interpol. Um suspeito, de 20 anos, controlava uma carteira que movimentou mais de 122,5 milhões de dólares ao longo de 10 meses, usando trocas de tokens entre cadeias para obscurecer o rasto do dinheiro. As detenções resultaram da Operação First Light 2026, uma ação coordenada de aplicação da lei que decorreu de meados de janeiro até ao final de abril em 97 países e territórios, levando a 5.811 detenções e à apreensão de 293 milhões de dólares em ativos ilícitos. O esquema canalizou fundos roubados para várias criptomoedas e os transferiu entre blockchains para esconder a sua origem. A Interpol identificou mais de 142.000 vítimas durante a operação e bloqueou mais de 31.000 contas bancárias usando o mecanismo de bloqueio de pagamentos I-GRIP, que monitoriza fluxos de dinheiro fiduciário e ativos virtuais.

Resultados da Operação First Light 2026 em 97 países

A Operação First Light 2026 resultou em 5.811 detenções e na apreensão de 293 milhões de dólares em ativos ilícitos em 97 países e territórios entre meados de janeiro e final de abril. A Interpol identificou mais de 142.000 vítimas e bloqueou 31.014 contas bancárias durante os quatro meses de operação. As autoridades analisaram mais de 152.000 casos, com alguns congelamentos de ativos efetuados através do I-GRIP, ferramenta de bloqueio de pagamentos da Interpol capaz de interromper fluxos de dinheiro tradicional e ativos virtuais. Tomonobu Kaya, responsável pelo centro de crimes financeiros e combate à corrupção da Interpol, afirmou que as organizações criminosas "exploram a psicologia humana para manipular as suas vítimas". A operação contou com financiamento do Ministério da Segurança Pública da China e apoio de órgãos policiais regionais.

Trocas entre cadeias usadas para lavar lucros de fraudes amorosas

O caso tailandês envolveu operadores que canalizaram os lucros de fraudes amorosas para uma mistura de criptomoedas e usaram trocas de tokens entre cadeias para transferir fundos entre diferentes blockchains. Fraudes amorosas, muitas vezes chamadas de "engorda de porcos", geralmente começam com um estranho que constrói uma relação ao longo de semanas ou meses antes de direcionar a vítima para um investimento falso em criptomoedas. Uma vez que o dinheiro das vítimas está na cadeia, os branqueadores movem fundos entre blockchains e trocam tokens para quebrar o rasto investigativo. Ari Redbord, ex-funcionário do Tesouro dos EUA atualmente na empresa de análise de blockchain TRM Labs, disse à Decrypt que os fluxos provenientes dessas operações dependem cada vez mais de stablecoins, cadeias de baixas taxas e trocas rápidas entre cadeias para "fragmentar o movimento e ganhar tempo". A Interpol classificou formalmente as redes de fraudes como uma ameaça transnacional que afeta vítimas em mais de 60 países. Investigadores da ONU estimam que as operações de engorda de porcos geraram dezenas de milhares de milhões de dólares entre 2020 e 2024, grande parte delas realizadas a partir de fortalezas no Sudeste Asiático, usando mão-de-obra traficada e coagida. Camboja avançou uma lei que ameaça os chefes de fraudes com prisão perpétua, e tribunais dos EUA condenaram alguns fugitivos a penas de 20 anos por um esquema de branqueamento de 73 milhões de dólares.

Papel da Tailândia na repressão ao crime em criptomoedas

A Tailândia faz fronteira com regiões de Myanmar e Camboja onde operam muitas redes de fraudes. O Departamento de Investigação de Crimes Cibernéticos do país recebe cerca de 800 queixas diárias, na sua maioria relacionadas com fraudes ou branqueamento de criptomoedas, segundo um estudo de caso de 2025 da TRM Labs. Banguecoque tem sido ponto de detenção de suspeitos em fuga, incluindo um português acusado de fraudes em criptomoedas e cartões no valor de 580 milhões de dólares, detido lá em 2025. A empresa de análise de blockchain Chainalysis estimou que os fluxos de fraudes em criptomoedas aumentaram em 2025, com o pagamento médio por fraude mais do que triplicado para 2.764 dólares, à medida que os fraudadores passaram a usar IA, kits de phishing e redes de branqueamento em camadas nas suas operações.

FAQ

Por que motivo a polícia tailandesa deteve duas pessoas na Operação First Light 2026?
A polícia tailandesa deteve dois indivíduos por operarem um esquema de branqueamento de capitais em criptomoedas que processou os lucros de fraudes amorosas. Um suspeito, de 20 anos, controlava uma carteira que movimentou mais de 122,5 milhões de dólares ao longo de 10 meses, usando trocas de tokens entre cadeias para obscurecer o rasto do dinheiro.

Quantas detenções resultaram da Operação First Light 2026?
A Operação First Light 2026 resultou em 5.811 detenções em 97 países e territórios entre meados de janeiro e final de abril. A Interpol apreendeu 293 milhões de dólares em ativos ilícitos, identificou mais de 142.000 vítimas e bloqueou 31.014 contas bancárias durante a operação.

Como é que as fraudes amorosas usam criptomoedas para lavar dinheiro?
Fraudes amorosas, também chamadas de "engorda de porcos", envolvem construir uma relação com a vítima antes de a direcionar para um investimento falso em criptomoedas. Assim que o dinheiro das vítimas está na cadeia, os branqueadores usam trocas de tokens entre cadeias para transferir fundos entre diferentes blockchains e trocar tokens, quebrando o rasto investigativo e obscurecendo a origem do dinheiro.