Hong Kong, mais 8 jurisdições detêm 3.018 pessoas numa operação de repressão a fraudes transfronteiriças, congelam $20M em transferências de stablecoins

De acordo com a ChainCatcher, citando um comunicado da polícia de Hong Kong, as forças policiais de Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, Tailândia e de outras cinco jurisdições prenderam 3.018 pessoas durante uma operação de repressão ao fraude transfronteiriça e à lavagem de dinheiro entre 10 de março e 7 de maio. A operação investigou mais de 138.000 casos de fraude, envolvendo 752 milhões de dólares em perdas, e congelou 101.989 contas bancárias, interceptando com sucesso 161 milhões de dólares em fundos roubados. Num caso importante envolvendo uma empresa de Singapura defraudada em 36 milhões de dólares, cerca de metade dos fundos recuperados foram convertidos em stablecoins e transferidos para múltiplas carteiras de ativos virtuais. A polícia conseguiu congelar 20 milhões de dólares dessas transferências em stablecoins após rastrear a atividade. As autoridades assinalaram uma tendência ascendente na lavagem de dinheiro baseada em criptomoedas nas jurisdições.
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