O Tesouro dos EUA sanciona duas redes de branqueamento de capitais ligadas ao cartel de Sinaloa, visando uma dúzia de indivíduos

De acordo com a OFAC, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou duas redes de branqueamento de capitais ligadas ao cartel de Sinaloa, envolvendo mais de uma dezena de indivíduos e entidades. Uma das redes foi alegadamente responsável por converter numerário proveniente de vendas de fentanyl e de outras drogas em criptomoedas e transferi-lo para membros de elevado escalão da organização de Sinaloa, incluindo membros da fação Los Chapitos controlada por Ivan e Alfredo Guzman Salazar, filhos do líder do cartel encarcerado Joaquin “El Chapo” Guzman.

Os indivíduos sancionados incluem Armando de Jesus Ojeda Aviles e Jesus Gonzalez Penuelas. Ao abrigo das sanções, os ativos detidos pelas entidades designadas nos EUA serão congelados e cidadãos e empresas dos EUA são proibidos de realizar transações com elas.